Под прикрытием грузинского партнера семья начальника службы охраны президента Азербайджана обзавелась недвижимостью в Британии на $114 млн, в Дубае — на $46 млн

by topbloger 21. мая 2024 15:12
Тылы Бейляра Эйюбова.

Тылы Бейляра Эйюбова. Мало кто может похвастаться тем, что пользуется доверием авторитарного лидера Азербайджана .

В числе избранных Бейляр Эйюбов, который возглавляет службу безопасности президента на протяжении двух десятилетий правления Ильхама Алиева. На каждом официальном мероприятии можно увидеть, как коренастый усатый Эйюбов держится рядом с лидером страны и лично открывает ему дверцу лимузина.

73-летний Эйюбов занимает эту должность дольше, чем Алиев — президентское кресло. Он работал и при отце Алиева, Гейдаре, который правил Азербайджаном в первое десятилетие постсоветской независимости страны.

В Азербайджане, который известен огромными природными ресурсами и диктатурой, а также стабильно попадает в списки самых коррумпированных стран, доступ к богатству и власти зачастую определен степенью близости к Алиевым. Неудивительно поэтому, что Эйюбов, который женат на родственнице президента, считается влиятельным лицом. Тем не менее глава службы безопасности окружил себя и родных завесой тайны.

В новом расследовании, основанном на корпоративных и земельных документах из разных стран, OCCRP, наши партнеры в Азербайджане (Mikroskop Media) и Грузии (iFact) впервые рассказывают об активах семьи. Эйюбовы владеют недвижимостью в Великобритании и Дубае, на которую потратили не менее 160 миллионов долларов.

В ходе нового расследования, основанного на корпоративных документах и земельных записях в нескольких странах, OCCRP, наши партнеры в Азербайджане (Mikroskop Media) и Грузии (iFact) впервые могут раскрыть активы его семьи. Эйюбовы владеют недвижимостью в Великобритании и Дубае, стоимостью не менее 160 миллионов долларов.

Далее...

Крупные казино под контролем сына "кошелька" Лукашенко Алексина и связанного с главарем игровой ОПГ Бажановым Мысливцева

by topbloger 22. сентября 2022 00:44
Игорные воротилы Белоруссии.

Игорные воротилы Белоруссии. В Беларуси функционирует довольно много казино. Но поступления от игорных заведений в государственную казну Беларуси нельзя назвать большими. Правда, и спросить про это также не у кого, потому что владельцы крупных белорусских казино тщательно скрываются за сетью офшорных компаний. Однако Белорусский расследовательский центр сумел докопаться до сути и выявил не только бенефициаров, но и сомнительные схемы их работы.

Когда с 1 июля 2009 года казино в России и как до этого Украине — оказались вне закона — изгнанников приютил Александр Лукашенко. У Беларуси были все шансы выйти на ведущие позиции в этой сфере. При грамотном подходе высокодоходный бизнес должен стать дополнительным источником пополнения бюджета. Но Беларусь не озолотилась на азартной индустрии.

Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса, который держит более 25 наземных казино, порядка 40 миллионов долларов в год. Это всего лишь 0,4% налоговых доходов бюджета. Для сравнения, в четырех миллионной Грузии, где 17 офлайн-казино, за счет налогов от азартных игр формируется около 5% доходов бюджета — индустрия приносит в казну около 100 миллионов долларов в год. Еще 6,5 миллионов вкладывается в спорт. Куда же деваются деньги в Беларуси? Представление об этом можно получить на примере деятельности одного игрока на белорусском рынке.

Турецкий обход

Далее...

Путеводитель по зарубежной недвижимости российских парламентариев, их родных и близких

by topbloger 9. сентября 2022 18:13
Депутаты в окружении врагов.

Депутаты в окружении врагов. Кроме поддержки реальной войны, некоторые депутаты активно участвуют в войне информационной: делают пропагандистские заявления и клеймят позором Европу и США. При этом сами депутаты или их родственники имели там дома, квартиры и бизнесы. И в ряде случаев до сих пор от них не отказались.

Часть иностранных активов российских депутатов были оформлены на них лично и уже заморожены (хотя не все европейские страны спешат это делать). Но большая часть зарубежного имущества принадлежит близким и дальним родственникам парламентариев: совершеннолетним детям, родителям, братьям и сестрам. Депутаты успешно переписали активы на родственников или сразу оформили, например, на детей, которые недавно стали совершеннолетними и, очевидно, еще не могли заработать на квартиру в Лондоне или виллу в Испании. Это создает сложности для властей западных стран: родственники крайне редко подпадают под санкции вместе с политиками. Для ареста их активов необходимо доказать, что родные и близкие являются не самостоятельными фигурами, а просто держателями собственности в интересах политического лица. Сделать это непросто.

«Важные истории» продолжают рассказывать о зарубежной недвижимости российских политических значимых лиц, которые уже оказались под санкциями (или еще нет) из-за войны в Украине. В августе мы показали иностранные активы российских губернаторов и их родственников. В этой публикации обратим внимание на иностранную собственность, связанную с депутатами Госдумы. [...]

Далее...

Племянники президента Туркменистана Хаджимурат и Шамурат Реджеповы через офшоры перепродают продукцию госпредприятий

by topbloger 8. ноября 2021 14:06
Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова. У одной нет сайта, а в другую не удалось дозвониться, однако именно эти зарубежные фирмы торгуют продукцией ведущих предприятий нефтяной и химической отраслей Туркменистана.

Главное из расследования
Минеральное удобрение, производимое на государственном заводе в Туркменистане, экспортируют через сомнительную шотландскую компанию.
Ключевую роль в предприятии играет племянник президента Хаджимурат Реджепов. Люди, значащиеся в декларациях компании ее бенефициарами, на самом деле работают на Реджепова.
Другая британская фирма получает контракты на торговлю нефте- и химпродуктами производства крупных госпредприятий. С нею также тайно связан племянник президента — брат Хаджимурата, Шамурат.
Братья купили в Дубае 16 квартир.

В сентябре 2018 года в Туркменистане отметили важное индустриальное достижение страны — запуск нового государственного завода по производству карбамида в городе Гарабогаз на побережье Каспийского моря. СМИ писали, что на торжественное открытие приехали даже зарубежные дипломаты из Ашхабада.

Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ключевых экспортных продуктов страны.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное