Билл Браудер отравил четырех россиян алюминием?

by Topbloger 20. ноября 2018 20:42
Дело Магнитского приоретает пикантный привкус "Русала" ДерипаскиВ понедельник стало известно о том, что по материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла в организме господина Перепеличного яд растительного происхождения.Следственный департамент МВД 16 ноября возбудил в отношении Уильяма Браудера уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), сообщил в понедельник советник генпрокурора Николай Атмоньев. По его словам, транснациональное преступное сообщество было создано еще в 1997 году «для совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах». При этом господин Атмоньев отметил, что уже установлены как юридические, так и физические лица, через которых «десятки и сотни миллионов долларов» перечислялись на подставные счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии, а затем обналичивались. «Следствие расценивает это как легализацию доходов, полученных преступным путем»,— подчеркнул он.Далее...

ВТБ откупается от обвинений в вымогательстве миллиарда

by Topbloger 7. ноября 2018 10:12
Встревоженные слишком длинными руками Андрея Костина сенаторы отказались бороться с безнаказанностью

Банк ВТБ после введения санкций США против своего президента Андрея Костина резко снизил лоббистскую активность в этой стране. С апреля по сентябрь 2018 года он заплатил представляющей его интересы американской юридической компании Sidley Austin $164,9 тысячи. Это почти в два раза меньше, чем за предыдущий отчетный период — с октября 2017 по март 2018 года, когда расходы достигали $307 тысяч, свидетельствуют данные Минюста США.

Законодательство США обязывает иностранных агентов рассказывать о контактах с местными политиками и чиновниками в интересах зарубежных клиентов.

Sidley Austin сообщила, что почти за $165 тысяч сделала для ВТБ одно дело: 26 апреля компания направила электронное письмо от имени банка в Хельсинскую комиссию с просьбой представить позицию российского банка на слушаниях в Вашингтоне под названием «Длинные руки несправедливости: действительно ли Комиссия ООН по борьбе с коррупцией помогла Кремлю уничтожить российскую семью».

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная так же как Хельсинская комиссия — государственный орган США, который ставит своей целью защиту прав человека, поддержание безопасности и развитие сотрудничества между странами Европы, Евразии и Северной Америки. Она состоит из девяти сенаторов, девяти конгрессменов и трех сотрудников правительства США.

Далее...

Запрос на допрос: Чайка жаждет общения с ЦРУ и экс-послом Макфолом

by Topbloger 18. июля 2018 14:24
Генпрокуратура РФ хочет заполучить в дело Браудера свидетелей из спецслужб СШАКак сообщает "Ъ", генпрокуратура назвала имена американских и одного британского гражданина, которых Россия хотела бы допросить по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, осужденного российским судом. Среди них бывший посол США в России Майкл Макфол. «Мы готовы отправить в США очередной запрос с просьбой допросить этих людей, а также других сотрудников американских спецслужб, ряда госслужащих и предпринимателей»,— сообщил журналистам представитель Генпрокуратуры Александр Куренной (цитата по «РИА Новости»).По словам господина Куренного, в списке следующие граждане США:- сотрудник агентства национальной безопасности (АНБ) США Тодд Хайман («подписал под присягой иск в суд США со слов Браудера»; здесь и далее — комментарий Александра Куренного);- сотрудник АНБ Светлана Энгерт («забирала похищенные материалы уголовного дела из России»);- сотрудник АНБ Александр Шварцман («опекал Браудера в период его пребывания в США»);- агент ЦРУ Джим Роут, («финансовый распорядитель Браудера»);- бывший глава подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента США Роберт Отто;- бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер;- бывший помощник госсекретаря США Джонатан Винер;Далее...

МВД отклонило претензии ФНС к Биллу Браудеру

by Topbloger 8. июня 2018 17:23
В третьем деле против шефа Hermitage не нашли состава преступленияПротив дважды заочно осужденного на 9 лет за финансовые махинации и неуплату 4,6 млрд рублей налогов финансиста Уильяма Браудера прекращено третье уголовное дело, передает "Ъ". Суд отказался выплачивать ему компенсацию за незаконное преследование. Бежавший из России с русской женой Браудер обвинялся в махинациях с акциями «Газпрома».МВД России прекратило расследование третьего уголовного дела против финансиста Уильяма Браудера, заявил «РИА Новости» его адвокат Александр Антипов. По его словам, дело касалось покупки финансистом акций «Газпрома» по заниженной цене. «В отношении моего клиента в июле 2017 года расследовалось дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), позднее его переквалифицировали на ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Однако дело было прекращено за отсутствием состава преступления»,— утверждает адвокат.Он добавил, что обращался в суд, чтобы господину Браудеру выплатили компенсацию за необоснованное уголовное преследование. Однако Тверской суд Москвы отказался возместить финансисту ущерб, а апелляционная инстанция Мосгорсуда подтвердила это решение.В 2013 году Тверской райсуд заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам заключения за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов. В 2017 году тот же суд заочно дал господину Браудеру еще девять лет (сроки не плюсуются) за неуплату налогов на сумму 4,6 млрд руб. Фигурантом прошлогоднего дела также стал деловой партнер финансиста Иван ЧеркасовДалее...

Tags: ,

Миллиардер Браудер спас от гватемальцев миллиардера Биткова

by Topbloger 7. мая 2018 01:19
Шеф Hermitage выторговал россиянину политубежище, ссылаясь на дело МагнитскогоПо данным "Ъ", после вмешательства скандально известного основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и американских конгрессменов экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков и члены его семьи, осужденные на длительные сроки в Гватемале, могут не только выйти на свободу, но и получить политическое убежище. Миллиардер Игорь Битков и его супруга Ирина под суд в Гватемале попали в январе 2015 года. Их Северо-Западная лесопромышленная компания, получив крупные кредиты в ряде российских банков, в том числе на сумму более 1 млрд рублей в ВТБ, объявила себя банкротом. Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан. whatsapp image 2017-02-20 at 13.20Игорь Битков в гватемальском суде с женой и дочерью Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд Гватемалы, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп, пересмотрит уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины и дочери Анастасии. В январе этого года за использование фиктивных документов глава семьи получил 19 лет заключения, а женщины по 14. Конституционный суд страны, отменив неожиданно жесткий приговор, отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом высший суд установил, что предъявленное семье Битковых обвинение не вполне соответствует региональному законодательству, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция). Защита господ Битковых полагает, что их, как мигрантов, вообще должны были не преследовать в уголовном порядке за использование поддельных документов, а оштрафовать. Несмотря на то что полиция и независимый следственный орган при Генпрокуратуре Гватемалы — Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью (CICIG), разбиравшиеся в деле Битковых, с этим не согласились, специальный суд может освободить их из-под стражи и выдворить из страны за нарушение миграционного законодательства. По закону их должны отправить из Гватемалы в Россию, из которой они приехали в эту страну. Вокруг предстоящей депортации и развернулась настоящая борьба.Далее...

Как Весельницкая манипулировала прокуратурами РФ и США

by Topbloger 28. апреля 2018 13:49
Взлом переписки юристки Дениса КацываI Дело Магнитского и Prevezon Holdings Наталия Весельницкая представляла интересы Prevezon Holdings и Дениса Кацыва в деле об отмывании денег в США.В сентябре 2013 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование деятельности Prevezon Holdings после обращения Уильяма Браудера и его фонда Hermitage Capital Management. Компания Prevezon Holdings подозревалась в отмывании денег, полученных в результате хищения $1,93 млн российских бюджетных средств. Деньги, предположительно, были получены через мошенническую схему, выявленную Сергеем Магнитским, работавшим с фондом Браудера.Правоохранительные органы России признали Магнитского и Браудера соучастниками хищения 2,9 млрд рублей из российского бюджета. Браудер не признает свою вину, обвиняя в хищении средств российских чиновников, в том числе сотрудников МВД России.Согласно Браудеру, преступная схема заключалась в том, что компании «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проигрывали в суде своим фиктивным контрагентам крупные суммы. Это превращало их из прибыльных в убыточные, что позволяло им требовать у ФНС возврата ранее уплаченного налога на прибыль. В общей сложности компании вывели за границу 5,4 млрд рублей.Впервые публично о нарушениях со стороны компании Prevezon Holdings заявил Сергей Магнитский. Непосредственно после этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончалсяДалее...

Непотопляемые «питерские»: Трабер, Васильев, Петров, Скигин и другие

by Topbloger 21. апреля 2018 10:54
Международный розыск не мешает российскому бизнесу старых друзей президента Рассказало о том, что к загадочному газовому посреднику начала 2000-х Eural Trans Gas имели отношение старые знакомые Владимира Путина Илья Трабер, Сергей Васильев и Дмитрий Скигин. По данным телеканала «Дождь», другие люди из петербургского окружения президента также хорошо устроены в этой жизни — даже те, кого в Европе разыскивают правоохранительные органы.

 19 04 18 pootin tcar 02

Квартира на Таврической улице в Санкт-Петербурге когда-то принадлежала поэту Вячеславу Иванову. Блок впервые прочел там свою «Незнакомку», постоянными гостями были Гумилев и Брюсов. Теперь там прописаны петербургские авторитеты 90-х – Геннадий Петров и Владимир Барсуков-Кумарин. — А Геннадий Васильич здесь живет? — Да… Приходит, как захочет, он бывает здесь, но нам не докладывает… Изменился, конечно, с тех пор… В Испании завершился самый громкий процесс по делу «русской мафии» за границей. Приговор стоит ждать летом, но даже сейчас понятно, что испанское правосудие не преуспело. Из 28 задержанных на скамью подсудимых попали только 18, остальные, включая всех главарей, скрылись в России, куда их отпустил сам испанский суд. Лидером группировки испанцы считают сбежавшего Геннадия Петрова.

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Украинский транзит друзей Путина

by Topbloger 19. апреля 2018 12:30
К деятельности Eural Trans Gas причастны Илья Трабер, Сергей Васильев и Дмитрий Скигин.

Весной 2001 года, после того, как свой пост покинул глава «Газпрома» Рем Вяхирев, компания-посредник «Итера» лишилась полномочий поставщика туркменского газа на Украину — но только для того, чтобы они были переданы другому посреднику — некой Eural Trans Gas (ETG). Кто стоит за ETG, было неизвестно. Некоторые факты косвенно указывали на заинтересованность со стороны Семена Могилевича: компания была зарегистрирована по его указанию адвокатом Зеевом Гордоном, известным также как Владимир Авербух, а директором Eural Trans Gas выступал бывший министр культуры Венгрии Андраш Кнопп, которого считают человеком, близким к Могилевичу. По версии «Дождя», к компании могут быть причастны петербургские знакомые Владимира Путина: Илья Трабер, Сергей Васильев и Дмитрий Скигин.

Скандальный трейдер

ETG называли «одним из самых загадочных явлений эпохи Алексея Миллера». К ней предъявлялись те же претензии, что и к «Итере». Особенно был возмущен акционер «Газпрома» — инвестиционный фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Летом 2004 года он выступил с резкой критикой действий менеджмента компании, выпустив доклад «Основные проблемы „Газпрома“». По большей части он был посвящен, по версии фонда, крайне невыгодной для «Газпрома» сделке с Eural Trans Gas. Как говорилось в докладе фонда, ETG получает доходы от транспортировки газа, которые должны были доставаться «Газпрому», так как он физически соединяет стороны по сделке. Более того, получая в свое распоряжение часть газа в оплату за транспортировку, Eural Trans Gas конкурирует с «Газпромом» же на европейских рынках — компания также поставляла газ в Германию, Польшу и Словакию. Далее...

Подруга Трампа и Аладарова наследила в Швейцарии

by Topbloger 30. января 2018 10:33
Прокурор Карапетян лишил работы Виктора К.

Адвокат Наталья Весельницкая, чью встречу  с Дональд Трампом-младшим в июне 2016 года в Америке рассматривают как доказательство пресловутого «российского вмешательства» в американские выборы, оказалась замешана в шпионском скандале в Швейцарии. Как сообщает издание The Daily Beast, россиянку в этой стране обвиняют в попытке завербовать высокопоставленного работника правоохранительных органов. Сотрудник швейцарской прокуратуры, которого называют «Виктор К.» пока что отстранен от должности по обвинению в несанкционированном визите в Москву и тайных переговорах с российским адвокатом. Встреча российского адвоката и европейского прокурора, по версии издания, была устроена заместителем генерального прокурора России Сааком Карапетяном, который пригласил швейцарца посетить Москву после рождества 2016 года. «Виктора» попросили не ставить в известность о поездке свое руководство, мотивируя это ее срочностью. Издание называет Карапетяна сотрудником отдела, который «возможно причастен к предложению компромата на Хиллари Клинтон». Сам К., который на протяжении десятков лет расследовал дела, связанные с русской мафией и олигархами, не первый раз встречался с Карапетяном без ведома начальства. Такие контакты ранее имели место в Женеве и Цюрихе. ...Далее...

Убийственный секс браудеровского Перепиличного

by Topbloger 29. декабря 2017 04:19
Внезапная смерть Александра Перепиличного, российского олигарха и осведомителя, который в 2012 году ...Далее...
  • Новее
  • 1

Список Компроматов

Избранное