Подруга Трампа и Аладарова наследила в Швейцарии

by Topbloger 30. января 2018 10:33
Прокурор Карапетян лишил работы Виктора К.

Адвокат Наталья Весельницкая, чью встречу  с Дональд Трампом-младшим в июне 2016 года в Америке рассматривают как доказательство пресловутого «российского вмешательства» в американские выборы, оказалась замешана в шпионском скандале в Швейцарии. Как сообщает издание The Daily Beast, россиянку в этой стране обвиняют в попытке завербовать высокопоставленного работника правоохранительных органов. Сотрудник швейцарской прокуратуры, которого называют «Виктор К.» пока что отстранен от должности по обвинению в несанкционированном визите в Москву и тайных переговорах с российским адвокатом. Встреча российского адвоката и европейского прокурора, по версии издания, была устроена заместителем генерального прокурора России Сааком Карапетяном, который пригласил швейцарца посетить Москву после рождества 2016 года. «Виктора» попросили не ставить в известность о поездке свое руководство, мотивируя это ее срочностью. Издание называет Карапетяна сотрудником отдела, который «возможно причастен к предложению компромата на Хиллари Клинтон». Сам К., который на протяжении десятков лет расследовал дела, связанные с русской мафией и олигархами, не первый раз встречался с Карапетяном без ведома начальства. Такие контакты ранее имели место в Женеве и Цюрихе. ...Далее...

Убийственный секс браудеровского Перепиличного

by Topbloger 29. декабря 2017 04:19
Внезапная смерть Александра Перепиличного, российского олигарха и осведомителя, который в 2012 году ...Далее...

В «список Магнитского» добавили Кадырова

by Topbloger 21. декабря 2017 12:25

Как минимум в одном заказном убийстве обвинило министерство финансов США главу Чечни Рамзана Кадырова  — и сразу же добавило его фамилию в так называемый «список Магнитского», предусматривающий персональные санкции против его участников. Вместе с руководителем северокавказской республики в санкционный перечень также попали еще пять россиян. «Казначейство по-прежнему привержено привлечению к ответственности тех, кто вовлечен в дело Сергея Магнитского, в том числе тех, кто играет роль в преступном заговоре и схеме мошенничества, которые он раскрыл», — отметил  Джон Смит, глава департамента по контролю за иностранными активами Минфина США. «Мы продолжим использовать «Закон Магнитского», чтобы помешать грубым нарушителям прав человека в России, включая лиц, ответственных за внесудебные казни, пытки и другие действия». Как уточнили в американском министерстве, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня участвовали в широкомасштабной схеме налогового мошенничества, раскрытой Магнитским. Ранее СМИ называли Андрея Павлова юристом, который участвовал в процессах по делам Магнитского, «Евразии Логистик» и БТА Банка. ...Далее...

ФБР против «Русала» и его агента Манафорта

by Topbloger 31. октября 2017 16:49

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер, назначенный министерством юстиции США специальным советником по расследованию "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года добился первых результатов. Руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту  и его партнеру Ричарду Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, среди которых — заговор против США, заговор с целью отмывания денег и уклоенние от налогов. Оба обвиняемых помещены под домашний арест, им грозят десятки лет в тюрьме и миллионы долларов штрафов.После дачи показаний в деле появятся и российские фигуранты. С РФ Манафорта связывают старые контракты с корпорацией «Русал»,  от которой он мог получит $60 млн в ходе выборов Дональда Трампа.

 

Эмиссар Януковича

 

Как ранее сообщало агентство «Руспрес»,  сведения о выплатах $12,7 млн наличными компании Манафорта зафиксирвоаны в так называемой «амбарной книге» Партии регионов, – теневой бухгалтерии бывшей украинской партии власти, чья руководители сейчас живут в России. Оплата американскому политтехнологу осуществлялась через офшорные юрисдикции. Сейчас в деле фигурируют намного большие суммы....Далее...

Браудер дороже какого-то генерала Прокопчука

by Topbloger 27. октября 2017 10:46

Предприниматель и основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, немного перенервничав после сообщений о запрете ему въезда в США, перешел в наступление и откровенно издевается над властями РФ и Национальным центральным бюро Интерпола МВД России, возглавляемым генералом Александром Прокопчуком. Британский бизнесмен попросту отменил все российские запросы на собственный арест, наглядно показав, кто в этой международной организации главнее.Как написал предприниматель на своей странице в Твиттере, Интерпол заблокировал запрос России о собственном аресте и выдаче.«Интерпол только что подтвердил, что они [работники Международной организации уголовной полиции] заблокировали оскорбительный запрос России [на мой] на арест», — объявил он. Таким образом, Интерпол, как напомнил Браудер, уже в пятый раз отклоняет требования Москвы внести его в базу разыскиваемых лиц Международной организации уголовной полиции.Помимо этого Интерпол, как уточнил Браудер, также «направил предупреждение» всем входящим в него государствам о том, что каналы организации уголовной полиции не смогут быть использованы Россией для продвижения его дела.​О том, что после многократных безуспешных запросов России об аресте основателя Hermitage Capital Москва «в одностороннем порядке» автоматически внесла Браудера в базу Интерпола, стало известно 22 октября. Как следует из публикаций агентства ...Далее...

Интерпол не сдержит Браудера

by Topbloger 24. октября 2017 14:43

Российская сторона после многократных безуспешных запросов в Интерпол об аресте британского предпринимателя и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера,  самостоятельно внесла его имя в списки разыскиваемых лиц, чем вызвала переполох в США. Сам Браудер узнал о происходящем, получив письмо из Министерства внутренней безопасности, в котором говорилось, что его статус участника программы упрощенного въезда в США был аннулирован в связи с возбуждением против него уголовных дел в России. Вскоре оказалось, что в базы данных бизнесмен попал через процедуру, известную как diffusion (рассылка напрямую странам — членам Интерпола, минуя Генеральный секретариат организации). Против ограничения на въезд резко выступили сенаторы от республиканцев Джон Маккейн и от демократов Бенджамин Кардин. Вчера американские миграционные власти признали, что погорячились. Разрешение на въезд в США для в рамках специальной безвизовой программы Electronic System for Travel Authorization (ESTA, Электронная система разрешения на въезд в США) остается действительным, - рассказал представитель американской службы таможенной и пограничной охраны. Соответствующее разрешение предпринимателю, по его данным, было выдано 18 октября. «Это позволяет ему [Браудеру] совершить поездку в Соединенные Штаты», — пояснили в ведомстве. ...Далее...

Датский разведчик Мадсен взял след Магнитского

by Topbloger 17. октября 2017 20:47
Французские правоохранительные органы начали расследование в отношении Danske Bank по подозрению в том, что его эстонское подразделение использовалось для отмывания части денег, похищенных, по утверждению главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, из российского бюджета. Крупнейший банк Дании сообщил, что расследование ведет Tribunal de Grande Instance de Paris, оно связано с операциями по выводу из России примерно 15 млн клиентами Danske Bank Estonia в период с 2008 по 2011 годы, передают "Ведомости".Эти деньги, настаивает Браудер, – часть $230 млн, которых лишился бюджет в результате схемы с незаконным возмещением налогов с помощью похищенных у Hermitage фирм, участниками которой были сотрудники российских правоохранительных и налоговых органов. Юрист фонда Сергей Магнитский вскрыл эту схему, но умер в сизо «Матросская тишина» в 2009 году. Подробное интервью "короля однодневок" об "НДС-никах" и схемах возмещения НДС на днях опубликовало агенство "Руспрес".Впоследствии в США был принят «закон Магнитского», вводящий санкции в отношении лиц, предположительно причастных к его смерти, а недавно аналогичный закон единогласно одобрила нижняя палата канадского парламента....Далее...

Долг Браудера красен платежом

by Topbloger 12. октября 2017 10:56

О том, что банк HSBC выплатил 1,4 млрд рублей по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера – некогда крупного инвестора в акции российских компаний и инициатора санкционного списка Магнитского, сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Ранее кредитное учреждение пыталось избежать этого платежа, апеллируя к срокам давности - долги образовались еще 12 лет назад. К 2004 году Hermitage был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на $4 млрд, рассказывал ранее Браудер. Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»). В 2004 году МВД республики возбудило уголовное дело, обвинив Браудера в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве компаний. За невыплату свыше 522 млн рублей налогов Браудер в 2013 году был заочно осужден судом Москвы на девять лет. Сама «Дальняя степь» была обанкрочена, но получить от нее деньги в бюджет налоговики так и не смогли: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд рублей выведены на Кипр. Арбитражный управляющий не смог найти ни имущества, ни денег, чтобы погасить долги, и в 2007 году дело было закрыто. ...Далее...

Былое и думы Сергея Данилочкина

by Topbloger 11. октября 2017 21:55
Пять лет редакция пыталась найти этого человека. Семь лет назад он уехал из России в США и с тех пор на родине упоминался только в громких заголовках СМИ, как правило, в разделе криминальной хроники. В его отсутствие его короновали, назначив «королем фирм-однодневок» России: «источники в спецслужбах» полагали, что именно он стоял за созданием тысяч фиктивных компаний, с помощью которых отмывались десятки миллиардов рублей, украденных из российского бюджета. И все это время он молчал, что делало его фигуру еще более таинственной. Но две недели назад Пресненский суд Москвы приговорил его к 10 годам колонии общего режима как организатора хищения 5 млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС. И перед самым оглашением приговора Сергей Данилочкин — человек, которого мы так долго искали, — сам на нас вышел.Дело в отношении Данилочкина — лишь эпизод в многолетней истории масштабных хищений налогов из бюджета страны. Таким же, хотя и наиболее важным, эпизодом в этой истории может считаться и «дело Магнитского», или хищение 5,4 млрд рублей под видом возмещения налога на прибыль в 2007 году.Нам удалось доказать, что за «делом Магнитского» в 2007 году и за хищениями НДС в 2009-м стоят одни и те же банкиры, налоговые чиновники и сотрудники спецслужб. Бывшие коллеги Сергея Магнитского, которые почти уже 10 лет безуспешно пытаются привлечь эту группу людей к ответственности, назвали их «неприкасаемыми». И, судя по делу в отношении Данилочкина, это действительно так....Далее...

Конец легенды о Магнитском

by Topbloger 15. сентября 2017 11:44
Почтовый архив чиновника Госдепартамента США Роберта Отто, выложенный неизвестными хакерами в публичный доступ, уже стал источником ряда громких разоблачений. Так, выяснилось, что госслужащие и журналисты независимых СМИ в интересах владельца фонда Hermitage Уильяма Браудера вели слежку за оппонентами финансиста и собирали подробнейшие досье на каждого из них. Также чиновники «всем миром» препятствовали показам документального фильма Андрея Некрасова, в котором режиссёр представил отличную от «браудеровской» версию смерти Сергея Магнитского. Однако есть ещё один момент в переписке Отто, который заслуживает особого внимания. Из некоторых писем видно, что даже самые убеждённые русофобы в Америке начали сомневаться в искренности Браудера и допускать, что развёрнутая им борьба за права человека во всем мире является лишь прикрытием для масштабных финансовых афер.Настоящую панику в рядах «внештатных помощников» Билла Браудера вызвала заявленная американским медиахолдингом NBC попытка провести собственное расследование фактов, предъявленных режиссёром Некрасовым. Напомним, Андрей Некрасов, задумавший поначалу снять фильм о в строгом соответствии с «легендой Браудера» — где гибель Сергея Магнитского предстаёт делом рук коррумпированных российских «силовиков», — тщательно изучив документы, пришёл ...Далее...