Израильское исключение для Игоря Мавлянова

by topbloger 21. июня 2019 11:06
Наглость создателя «Яшмы Золота» впечатлила верховный суд этой страны

Едва ли не впервые в истории верховный Израиля разрешил рассмотреть дело о банкротстве своего же гражданина по заявлению банковской структуры другой страны. Речь идет об имеющем также российское гражданство Ицхаке Мавлоне, ранее известным как Игорь Мавлянов, — объявленном в международный розыск МВД России бывшем совладельце ювелирной сети «Яшма Золото». Он оказался должен по невозвращенным кредитам российским банкам порядка 23 млрд рублей. Сбербанк добился рассмотрения своих претензий к заемщику в Израиле.

По данным источников “Ъ”, на днях Верховный суд Израиля рассмотрел апелляцию представителей Сбербанка на ранее вынесенный судом низшей инстанции отказ в признании Игоря Мавлянова банкротом. Якобы это решение было тогда принято в связи с тем, что еще в 2016 году совладелец компании «Яшма Золото» получил гражданство Израиля, сменив при этом свои имя и фамилию на Ицхак Мавлон.

«Своим постановлением Верховный суд Израиля установил, что Игорем Мавляновым были совершены действия, позволяющие признать его банкротом,— сокрытие имущества от кредиторов, уклонение от погашения задолженности и т. д.»,— пояснил собеседник издания. По его словам, дело направлено на новое рассмотрение в окружной суд города Лод, а на новых заседаниях ему нужно лишь «убедиться в наличии задолженности и ее размере перед Сбербанком, что будет достаточно для признания Мавлянова банкротом на территории Израиля». Он особо отметил, что власти Израиля «отличаются своей консервативностью относительно действий иностранных компаний в отношении своих граждан», а потому новое решение открывает новые и весьма «интересные» возможности для взыскания долгов господина Мавлянова.
Далее...

Ткачев, Евтушенков, братья Линники и другие хозяева земли российской

by topbloger 19. июня 2019 20:23
Крупнейшие землевладельц страны. Топ-20

Forbes впервые составил рейтинг землевладельцев России в 2005 году. Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки. В списке крупнейших латифундистов 2005 года были структуры миллиардеров Дмитрия Каменщика, Александра Светакова, Романа Абрамовича, Давида Якобашвили, Гаврила Юшваева, банкиров Николая Цветкова, Дмитрия и Алексея Ананьевых. Заниматься сельским хозяйством богатейшие люди страны не планировали: на землях бывших совхозов и колхозов вскоре выросли жилые кварталы, торговые центры, коттеджные поселки и логистические парки.

Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом. В растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%. Неудивительно, что в АПК пришли люди с серьезными деньгами. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, перераспределение земли от мелких собственников к крупным происходило в первой половине 2000-х. «Процесс ускорился в 2008–2009 годах, после резкого взлета мировых цен на сельхозпродукцию, — говорит Рылько. — Еще одна волна слияний и поглощений прошла в 2014–2016 годах, после девальвации и начала импортозамещения».
Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Али Аджина не спасли показания на Ларису Маркус

by topbloger 17. июня 2019 11:34
Арестован бывший первый вице-президент ВнешпромбанкаТверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывшего первого вице-президента обанкротившегося Внешпромбанка Али Аджина. Отметим, что ранее он являлся свидетелем по делу в отношении уже осужденной в мае 2017 года за хищение более 113 млрд рублей экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус. В том числе благодаря именно показаниям Али Аджина подруга главы «Транснефти» Николая Токарева и член семьи застреленного мафиози Авдыша Биджамо получила восемь с половиной лет колонии.

По данным “Ъ”, произошедшие в минувший вторник события стали для Али Аджина полной неожиданностью. Сначала домой к нему приехала следственно-оперативная бригада с обыском, после которого экс-банкиру объявили о его задержании на двое суток в качестве подозреваемого в присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) денежных средств клиентов Внешпромбанка. 13 июня, когда максимально возможный срок задержания фактически закончился, Али Аджина доставили в Тверской райсуд Москвы, где следователь ходатайствовал о его аресте. Доводы были приведены стандартные: оставаясь на свободе, фигурант, по мнению следствия, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным образом воспрепятствовать расследованию. Защита возражала против избрания самой суровой меры пресечения для своего клиента, напомнив, что тот в течение нескольких лет исправно являлся по первому требованию следователя и намерений скрываться не имел и не имеет. Впрочем, суд встал на сторону следствия, отправив Али Аджина в СИЗО до 11 августа. Его адвокат Владимир Аверин заявил, что с избранной мерой пресечения он и его подзащитный категорически не согласны и уже подали апелляционную жалобу.
Далее...

Рогозин пилит авиасалон в Ле Бурже

by topbloger 14. июня 2019 18:27
Фирма «Интерформ Экспо» Дмитрия Гранова освоила почти полмиллиарда государственных денегГлава «Роскосмоса», квартирный взяточник Дмитрий Рогозин спишет 51 млн рублей на установку стенда на авиакосмическом салоне в Ле Бурже, передает "ОМ". Обналичит транши «Интерформ Экспо» директор «Матч ТВ» Дмитрий Гранов.

Первый тендер, в котором заказчиком выступил сам «Роскосмос», обошелся госкорпорации в 43,5 млн рублей. Подрядчик должен будет разработать дизайн-проект, построить стенд, разместить информацию о компании в каталоге выставки, обеспечить транспорт для сотрудников компании. Всего на стенде площадью 181,5 кв. м разместятся девять компаний, входящих в «Роскосмос».

Второй контракт был заключен с подконтрольным «Роскосмосу» «НПО им. Лавочкина». За восемь миллионов рублей госкомпания заказала макеты космического корабля «Арктика», платформы миссии «ЭкзоМарс-2020», разгонного блока «Фрегат-СБ» и космического аппарата «Спектр-РГ».

«Интерформ Экспо» была основана в 2008 году, а с 2011 года активно сотрудничает с госорганами и госкомпаниями. «Интерформ» занимался организацией выставок и застройкой стендов для «Сбербанка», ВТБ, МЧС, дочерних структур «Газпрома», «Объединенной авиастроительной корпорации». Всего компания получила контрактов на 474 млн рублей.

Дмитрий Гранов, который, согласно «Контур.Фокусу», является основным совладельцем «Интерформа», с 2008 по 2012 год руководил компанией «Проф-медиа Business Solutions», которая в 2014 году была продана «Газпрому»Далее...

По делу «Трансаэро» схвачен главбух

by topbloger 14. июня 2019 13:26
Пока Бурдин скывается за границей, вместо него посидит Ковалев

В уголовном деле о хищении средств и имущества авиакомпании «Трансаэро» появился новый фигурант. Бывший главный бухгалтер авиаперевозчика Андрей Ковалев был задержан в минувшую пятницу после проведенного у него дома обыска. По данным “Ъ”, во время этого мероприятия следствие нашло документальные подтверждения того, что находившийся до этого в статусе свидетеля господин Ковалев был задействован в криминальных схемах по выводу денег и имущества из авиакомпании.


В итоге бывшего главбуха доставили на допрос в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР), а на следующий день — в Мещанский райсуд Москвы. Там следователь ходатайствовал о заключении Андрея Ковалева под стражу, утверждая, что, оставаясь на свободе, тот может не только скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, но и согласовывать свои действия как со скрывающимися, так и с пока неустановленными фигурантами уголовного дела. Защита господина Ковалева против самой суровой меры пресечения, естественно, возражала, и суд, что бывает нечасто, встал на ее сторону. Судья Татьяна Изотова решила, что для подозреваемого Ковалева будет вполне достаточно и домашнего ареста, под который она его и отправила на два месяца.


Топ-менеджер «Трансаэро»Далее...

Супругу топа ВТБ Юрия Соловьева лишают болгарского гражданства

by topbloger 14. июня 2019 08:46
Галина Улютина оказалась "липовым" инвесторомАгентство нацбезопасности (ДАНС) и МВД Болгарии изначально не нашли подтверждений наличия инвестиций в обмен на гражданство, о чем было доложено парламенту. Гражданство должны были отозвать в мае, но в итоге ДАНС отказалось предоставлять документы о нарушении. В Минюсте и МВД считают, что вмешались покровители из руководства Болгарии.

Супруга первого заместителя президента — председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьева — Галина Улютина — оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на инвестиции, хотя никаких инвестиций не сделали. Об этом сообщает радиостанция "Свободная Европа" со ссылкой на данные министерства юстиции Болгарии, хотя на официальный запрос ведомство отказалось давать письменное тому подтверждение.

Совместное расследование Государственного агентства национальной безопасности (Държавна агенция "Национална сигурност" — ДАНС) и Министерства внутренних дел Болгарии изначально не нашло никаких подтверждений наличия инвестиций. Напомним, гражданином Болгарии можно стать, вложив в экономику страны €1-2 млн.

Проверки получения гражданства иностранцами в Болгарии активно начались после того, как Еврокомиссия в конце 2018 года объявила о намерении ужесточить контроль над программой продажи инвестиционного гражданства Болгарии. По мнению еврочиновников, в законодательстве страны есть недостатки в проверке происхождения денежных средств лиц, приобретших гражданство. Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов. К тому же Болгария не выполняет правило ЕС, по которому человек, желающий получить гражданство, должен проживать на территории государства.
Далее...

Коммунальные службы Лужкова и Собянина слили в сеть легендированных разведчиков Нарышкина

by topbloger 5. июня 2019 19:07
В «шпионских домах» живет глава антибандеровского движения, функционеры Россотрудничества и вайшнав Шимаенков

Читатели The Insider знают, насколько небрежно российские спецслужбы относятся к своей конспирации. Так, например, в открыто продающейся базе должников по кредитам обнаруживаются сотрудники засекреченных подразделений ФСБ, а в базе ГИБДД можно найти все персональные данные сотен сотрудников ГРУ. Как выяснил The Insider, СВР оказалась еще более прозрачной организацией: в открытом доступе на официальном сайте мэрии Москвы можно обнаружить адреса ведомственных домов Службы внешней разведки, где получили квартиры несколько тысяч офицеров. Чтобы получить их данные, не нужны даже никакие доступы к базам, любой желающий может совершенно официально получить информацию о владельцах квартир через Росреестр. Все эти данные доступны уже много лет, и не похоже, чтобы власти были этим озабочены. The Insider изучил карьеры жильцов этих домов и обнаружил, что судьбы некоторых из них сложились очень необычно: кто-то стал депутатом, кто-то — видным журналистом, нефтяником, банкиром, или даже кришнаитом, членом Российского союза Евангельских христиан-баптистов и Российского общества Ордена тамплиеров. В непростых биографиях жителей служебных домов СВР разобрался сотрудник Центра «Досье» Сергей Канев.

 05 06 2019 mffspi 02Далее...

Суд арестовал активы братьев Ананьевых

by topbloger 1. июня 2019 09:23
Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительные меры на самолет, недвижимость и картины из Института русского реалистического искусстваАрбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка (мы ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение). С заявлением об аресте активов обратился Промсвязьбанк, подавший в конце прошлого года к Ананьевым и бывшему менеджменту банка иск о взыскании совокупно со всех 282 млрд рублей.

Заявление об аресте активов — следствие последовательных правовых действий Промсвязьбанка и ЦБ по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из банка, в том числе за границу, заявил «Ведомостям» представитель Промсвязьбанка.

["Русский Forbes", 30.05.2019, "Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых": Суд прислушался к доводам истца, который указывал на то, что в случае непринятия таких обеспечительных мер имущество, принадлежащее ответчикам, может быть отчуждено в пользу третьих лиц и выведено за пределы России. Тем самым Промсвязьбанку в случае, если он выиграет дело, может быть нанесен ущерб. [...]

Иски к братьям Ананьевым готовит и банк «Траст», который аккумулировал плохие долги санированных ЦБ в 2017 году банков (ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка). Об этом глава банка Александр Соколов говорил в феврале. «То, что люди покинули страну, еще не значит, что дело окончено. Мы пойдем за всеми должниками до конца, и если это не российская юрисдикция, то это будет та юрисдикция, где люди находятся», — подчеркивал он, — врезка К.ру]Далее...

Следствие по делу чекиста Черкалина хватилось бежавших из страны Столяренко и Бондаренко

by topbloger 23. мая 2019 14:34
Бывшие руководители «Еврофинанс Моснарбанка» объявлены в розыскПо делу арестованного полковника управления "К" СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина объявлены в розыск его подельники. Экс-главу «Еврофинанс Моснарбанка», члена общественного совета спецслужбы Владимира Столяренко и топ-менеджера банка Александра Бондаренко обвиняют в хищении 490 млн рублей у акционера «Юрпромконсалтинга» Сергея Гляделкина. На украденное Столяренко купил пентхаус в нью-йоркской гостинице Plaza, дворец модельера Томми Хилфигера в Палм-Бич, VIP-апартаменты в ЖК «Арбат-Тауэр» — через стенку от тысячеметровой квартиры госменеджера Игоря Шувалова. Спонсор Дмитрия Пескова и Владимира Путина скрывается за границей

- Насколько мне известно, Столяренко живет за границей больше пяти лет, Бондаренко не приезжает в Россию уже год. Таким образом, нельзя сказать, что они скрываются от следствия по этому делу, — отметил на заседании Мосгорсуда еще один обвиняемый — полковник ФСБ Дмитрий Фролов.

СКР считает, что сотрудники ФСБ под угрозой уголовного преследования заставили Гляделкина передать им акции «Юрпромконсалтинга». Гляделкин тогда проходил потерпевшим по делу о вымогательстве со стороны бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина; оперативное сопровождение этого дела курировал Фролов, пишет РБК.

Черкалину дополнительно вменяется взятка от коммерсанта по фамилии Назаров на сумму $850 тыс., которую он получил с ноября 2013 года по февраль 2015 года. По данным «Росбалта», при обыске у Черкалина обнаружили валюту на сумму 12 млрд рублей.
Далее...

Константин Эрнст взя в партнеры международного жулика Андрея Шляхового

by topbloger 21. мая 2019 10:29
Российский контент за рубежом за двойную плату будет продвигать владелец банка-банкрота под санкцими

После конфликта с крупнейшим дистрибутором российского ТВ за рубежом Kartina.TV «Первый канал» заключил договор о распространении за границей с VDM Vela Digital Media, принадлежащей экс-владельцу лишившегося лицензии банка «Агросоюз» Андрею Шляховому. Основной владелец Kartina.TV — Андрей Рейх, его партнеры - совладельцы приднестровского холдинга «Шериф» Виктор Гушан и Илья Казмалы, в 2012 и 2015 году эта компания проверялась правоохранительными органами Германии на предмет распространения пиратского контента.

Контракт с Kartina.TV расторгнут в конце 2018 года в одностороннем порядке, поскольку та перестала платить по договору, сказал “Ъ” гендиректор «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов. Kartina.TV рассчиталась с «Первым» до 31 декабря 2018 года, а контракт истекает 31 июня 2019-го, настаивает Андрей Рейх. По его словам, в 2019 году Kartina.TV не платила, так как ПКВС в одностороннем порядке вышла из контракта, но и не прекращала транслировать каналы в своей сети, поскольку они «находятся в свободной трансляции на спутнике в Европе и Америке». По словам господина Рейха, новый партнер «Первого» запросил за лицензию вдвое больше прежнего.

VDM учреждена в 2014 году, но ее сайт зарегистрирован только на днях и находится в разработке. По данным кипрского реестра, компания принадлежит Андрею Шляховому, имя, фамилия, дата рождения и адрес которого совпадают с данными экс-владельца банка «Агросоюз». Источники на телерынке подтверждают, что речь идет о бывшем банкире.
Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное