"Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича. Многие годы граждане Хорватии гадали, кому принадлежит компания Jadranka — ведущий девелопер туристического сектора на острове Лошинь в Адриатическом море. Утечка документов раскрыла, что фирму контролирует семья Михайло Перенчевича, главы российской трубопроводной компании «Велесстрой».

Главное из расследования
В 2014 году родственники крупного хорватского бизнесмена Михайло Перенчевича, известного связями с российским правительством, тайно получили контроль над девелоперской компанией Jadranka.
Перенчевичи использовали непрозрачный траст для перевода подозрительных средств из российского «Велесстроя» в Jadranka.
В траст также поступали крупные бонусы, которые «Велесстрой» платил Предрагу Перенчевичу, брату бизнесмена.
Эксперты в области налогообложения говорят, что траст, вероятно, основали с целью уклонения от уплаты налогов, и он мог вызвать у регуляторов подозрения в отмывании денег.
Несмотря на связи Михайло Перенчевича с Кремлем, учредивший траст провайдер корпоративных услуг не соблюдал должные процедуры контроля и четыре года сотрудничал с семьей бизнесмена.
В марте 2015 года швейцарский юрист связался с сотрудникам гонконгского провайдера корпоративных услуг Asiaciti Trust, чтобы открыть траст для Предрага Перенчевича, проживающего в России гражданина Хорватии. Далее...

Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран". К тому моменту украинская разведка уже была хорошо знакома с «вагнеровцами», которых изучала с 2014 года. По мере того, как эта ЧВК перевозила наемников из Украины в другие горячие точки, такие как Сирия, Ливия, ЦАР, Мозамбик и другие африканские страны, спецслужбы Украины много узнали о методах вербовки, о ротации боевиков между группой Вагнера и другими ЧВК, об их взаимодействии с ФСБ и ГРУ и многие другие детали. Все эти знания позволили зародиться смелой идее: что если попытаться под видом вербовки на работу заманить в ловушку некоторых «вагнеровцев», участвовавших в военных преступлениях на территории Украины, а теперь прозябающих без работы. Первоначально идея заключалась в том, чтобы выманить 4–5 человек на территорию Венгрии под предлогом, что для работы в новой ЧВК надо пройти подготовку в специальном тренировочном лагере (такого рода лагеря в Венгрии действительно есть, и некоторые «музыканты» там подготовку уже проходили, поэтому предложение звучало бы правдоподобно). В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили.

Идея эта имела большие шансы на успешное воплощение, рынок ЧВК в России не является централизованным: хотя финансируемая через Пригожина группа Вагнера несет ответственность за большинство зарубежных операций, существуют и более мелкие компании, контролируемые или курируемые российскими службами безопасности. Они занимаются в основном услугами, не связанными с прямым участием в военных операциях, такими как охрана ценных грузов или активов российских компаний за рубежом. Именно под видом такой компании и собирались действовать украинские разведчики.

Расстрига на госзаказах. Тайный зять Геннадия Тимченко. Гавриил Фролов, владелец группы компаний "Горка", которая получает заказы государства на выполнение крупнейших строительных и инфраструктурных проектов, оказался монахом-расстригой, бывшим иеродиаконом и экономом подворья Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге. Уход Фролова из монашества предшествовал его возможной женитьбе на старшей дочери Геннадия Тимченко — "короля госзаказов", одного из ближайших друзей Владимира Путина и фигуранта санкционных списков США и ЕС, куда он попал за подрыв территориальной целостности Украины.

ГК "Горка" с 2020 года — это новое название компании "ГорКапСтрой", созданной в 2006 году бизнесменом Александром Лавленцевым. Лавленцев вместе с Тимченко был совладельцем еще одной крупной компании-застройщика, АРКС, также получавшей миллиардные госзаказы. Во многом благодаря этому активу Геннадий Тимченко из года в год попадал в рейтинг "королей госзаказа" журнала ForbesДалее...

Илья Трабер требует забыть Антиквара. Дзержинский суд Санкт-Петербурга взыскал с "Агентства Бизнес Новостей" 300 тысяч рублей за статью с утверждениями о криминальном прошлом бизнесмена Ильи Трабера, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, признал распространенные сведения не соответствующими действительности и взыскал в пользу Трабера компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей", — сказали в суде.

По данным инстанции, истец настаивал на компенсации в 5 миллионов рублей.

Суд также обязал издание удалить из статьи персональные данные бизнесмена и опубликовать опровержение, указав, что Трабер не имел и не имеет криминальной карьеры, не является "гангстером", "рейдером", "криминальным авторитетом", "легендой Бандитского Петербурга" и т.д., что он не осуществлял рейдерские захваты, не занимался "отмыванием капиталов", не участвовал в криминальных разборках, не создавал "криминальную империю", а все его денежные средства имеют легальное происхождение.

Отдельно суд просит указать, что Трабер не имеет кличек "Антиквар" и "Мореман".

Как указано в решении суда, представитель СМИ возражал против удовлетворения иска, указывая, что часть распространенных сведений достоверна, а часть — не является порочащей.

Тельман Исмаилов признан политическим. “Ъ” стали известны некоторые обстоятельства, при которых прокуратура Швейцарии в январе этого года прекратила уголовное преследование бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств. Прокуратура в итоге посчитала направленные российской стороной сведения недостоверными. Решение швейцарской прокуратуры, скорее всего, было учтено властями Черногории, накануне предоставившими господину Исмаилову политическое убежище.

Уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова, как рассказывал “Ъ”, было возбуждено 3 декабря 2018 года, после того как в швейцарские правоохранительные органы обратился БМ-банк. Бизнесмену инкриминировали три статьи Уголовного кодекса этой страны — 163, 164 и 165 (мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов). Речь шла о том, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.

В заявлении российского банка говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При этом в обеспечение исполнения обязательств указанных компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Тельманом Исмаиловым. В установленные сроки займы возвращены не были. А получив кредиты, господин Исмаилов и подконтрольные ему компании начали отчуждать принадлежащее им имущество, тем самым уменьшая общий размер собственных активов, на которые могло быть обращено взыскание, и делая невозможным возвращение задолженности.

Двойной агент Олег Свириденко. Российское карательное законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях глубоко порочно. Чиновники и депутаты, которые принимают и применяют эти законы, годятся в иностранные агенты гораздо больше, чем журналисты и правозащитники. В этой части рассказываем о кураторе борьбы с иноагентами, замминистра юстиции Олеге Свириденко, спрятавшем доходы и собственность своей семьи.

— Хочу подчеркнуть: […] никто не запрещает деятельность этих организаций. Мы просто просим, чтобы они сказали: да, мы занимаемся политической деятельностью, но финансируемся из-за рубежа. […] И не нужно никого пугать, что здесь кого-то хватают, арестовывают, конфискуют.

Этой на первый взгляд успокаивающей фразой в интервью немецким журналистам в 2013 году президент Владимир Путин фактически анонсировал последующую беспрецедентную атаку на независимые СМИ и некоммерческие организации. За прошедшие с тех пор восемь лет в России был сформирован обширный. Сейчас в нем, по данным ОВД-инфо, более 290 людей и организаций список «иностранных агентов» и нежелательных организаций, их на этот момент — 49. пораженных в правах физических и юридических лиц, в значительной степени связанных с прессой. Нежелательные организации вынужденно прекратили работу в стране, что вопреки прогнозу Путина все равно не спасло некоторых их бывших сотрудников от уголовного преследования в России. Например, за связи с «нежелательной организацией» «Открытая Россия» судом была приговорена к условному тюремному сроку Анастасия Шевченко, за связи с «Открытой Россией» также преследовался Андрей Пивоваров, находящийся в СИЗО и сейчас.

Андрей Болотов скрылся за офшорами. Список так называемых иностранных агентов в России пополняется новыми именами журналистов, активистов и правозащитников. При этом гражданство иностранных государств, офшорные компании и зарубежную недвижимость приобретали не они. А родные и близкие друзей российского президента. И эти друзья продолжают руководить крупнейшими государственными компаниями страны. Иногда их родственникам удавалось получить второе гражданство в самый, казалось бы, неподходящий момент: когда иностранные государства объявляли санкции против России и ее госструктур.

В 2014 году под санкции Евросоюза попала российская госкомпания «Транснефть» — нефтепроводная монополия, прокачивающая нефть и нефтепродукты по магистральным трубопроводам. Как выяснили «Важные истории», в том же году дочь и зять главы «Транснефти» — давнего знакомого и сослуживца Владимира Путина по КГБ Николая Токарева — получили паспорта Кипра, входящего в Евросоюз. Дочь Токарева сумела стать киприоткой всего через три месяца после введения санкций в отношении «Транснефти» (подлинность данных о ее кипрском паспорте подтвердили три источника «Важных историй»).

Далее...

Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации. Одной из лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму Елене Шмелевой досталась квартира в столице от управделами президента. Как выяснил The Insider, жилплощадь оформили на ее сына, который после вступления в права владения подарил недвижимость матери. В результате сомнительной схемы госбюджет потерял около 100 млн рублей.

Талант и успех друзей Путина

«Влияние Шмелевой поражает воображение. К ней на совещание в Сочи по первому приглашению приезжают министры, руководители крупнейших компаний. Она любому может запросто позвонить. Шмелева живет в Сочи, но бывает в Москве часто. В здании администрации президента на Старой площади у нее есть свой кабинет», — представляет Елену Шмелеву зрителям Первого канала Владимир Познер.

По информации The Insider, Шмелева на постоянной основе пользуется автомобилями Hyundai и BMW, закрепленными за управделами президента. На самом деле на получение кабинета в здании АП и на служебные авто у Шмелевой оснований нет — она не состоит на госслужбе, а лишь возглавляет частный фонд «Талант и успех».

«Талант и успех» заведует центром «Сириус», одним из любимых детищ Владимира Путина. Совладельцем фонда является виолончелист Сергей Ролдугин — близкий друг и хранитель офшорных капиталов Путина. Шмелеву же называли «администратором» финансовых потоков. Благодаря поддержке властей «Сириус» стал крупнейшим владельцем недвижимости в Сочи, ему бесплатно достались отели, ледовые арены, множество строений и земельных участков. По подсчетам The Insider на основе официальной отчетности, имущество фонда и его дочерних структур оценивается дороже 71 млрд рублей.

Главная тайна министра Лаврова. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

«Ваше Святешейство, дорогие друзья! Мне сегодня как никогда волнительно выступать, потому что это не по работе, а по зову сердца», — так министр иностранных дел России Сергей Лавров, стоя возле иконостаса, обратился к патриарху Кириллу и людям, пришедшим на церемонию освящения восстановленного храма преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе. Лаврова редко можно увидеть волнующимся во время публичных выступлений, но тот день 8 декабря 2014 года, судя по видео с церемонии, был для него действительно особенным.

«Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто пригласил меня возглавить попечительский совет [для реконструкции храма]. Я ни секунды не раздумывал, попросил только об одном: чтобы все члены попечительского совета меня активно поддерживали. На самом деле всю работу сделали они. Я использовал… ну, в известной степени административный ресурс, как принято говорить, но настоящие подвижники — и царскосельские, и питерские, и московские — сделали основную часть работы», — говорил Лавров, держа в руках старинную икону преподобного Сергия Радонежского, которую ему подарил патриарх.

Таинственная женщина в платке