В версальский дворец Михаила Парамонова постучался кредитор Герман Греф

by topbloger 20. июля 2018 03:00

Версальское поместье основателя группы «Донинфест» Михаила Парамонова было обыскано по делу о кредитах, выданных Таганрогскому автомобильному заводу («Тагаз», выпускал автомобили под марками Tagaz, Hyundai, BYD, Vortex). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Сбербанку, одному из основных кредиторов «Тагаза». Приказы о проведении обысков и выемке документов выданы судами Парижа и Версаля по заявлению финансового управляющего Парамонова, уточнил он. Об этом знает и представитель Сбербанка. «Сбербанк удовлетворен вынесенными решениями и будет активно продолжать работу по взысканию задолженности Михаила Парамонова как в России, так и за рубежом», - заявил представитель госбанка.


Сейчас Парамонов проживает за границей. Осенью 2016 года бизнесмен, выступавший поручителем по кредитам для «Тагаза», был признан банкротом по требованию компании «Южная автомобильная группа» (ЮАГ, структура Сбербанка). В 2009 году производство на «Тагазе» упало в три раза, задолженность перед банками достигла 20 млрд. В 2010 году долги перед большинством банков были реструктурированы, инициированное ВТБ дело о банкротстве - прекращено. Сбербанк пытался перезапустить производство.

В 2012 году автопроизводитель подал иск о собственном банкротстве, суд ввел процедуру наблюдения, а в 2014 году началось конкурсное производство. Требования ЮАГ тоже были включены в реестр требований кредиторов в размере 4,5 млрд (требования к ООО «Тагаз», ОАО «АТП супер» и Парамонову). До остановки «Тагаза» Парамонов в счет погашения части долга автопроизводителя отдал Сбербанку крупнейшую в Ростове-на-Дону гостиницу «Ростов» и пансионат «Ласточка» в Краснодарском крае. Имущество «Тагаза» до сих пор не продано: конкурсы не состоялись из-за отсутствия заявок.
Далее...

Воля «Ростеха» - закон для Медведева

by topbloger 17. июля 2018 03:00

15 июня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву назначить вице-премьера Максима Акимова координатором проекта маркировки товаров. Замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко поддержал кандидатуру, а 4 июля согласие дал и Медведев. «Ведомости» ознакомились с копиями письма и распоряжений премьер-министра, их подлинность подтвердил представитель «Ростеха». Минпромторг уже готовит распоряжение, подтвердил представитель Акимова.

«Ростех» – совладелец оператора маркировки товаров, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). «Ростеху» через АО «Концерн Автоматика» в ЦРПТ принадлежит 25%, еще 50% компании принадлежит разработчику биллинговых систем АО «Петер-сервис», которая входит в USM Holdings, и еще 25% – у ООО «Элвис + групп». Проект стартовал еще в 2016 году, когда специальные цифровые метки стали наноситься на меховые изделия. Сейчас маркируют несколько групп товаров: мех и лекарства учитывает Федеральная налоговая служба, алкоголь – система ЕГАИС, табачную продукцию и обувь – ЦРПТ, которому до 2024 года должна перейти маркировка всех товаров.

Идею бороться с контрафактом с помощью маркировки товаров продвигал бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. После его ухода из правительства в мае этого года встал вопрос, кто дальше будет курировать эту тему. Всерьез обсуждалась кандидатура первого вице-премьера – министра финансов Антона СилуановаДалее...

Эдуард Шифрин - предатель Торы и Сбербанка

by topbloger 9. июля 2018 03:00
Как стало известно, в работе Следственного комитета России (СКР) находятся материалы по делу, связанному с хищением средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России — «Сбербанк Капитал». Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский бизнесмен Эдуард Шифрин.

Если информация подтвердится, громкого скандала почище таинственной пропажи 200 млн рублей полковника Захарченко из хранилища госбанка не избежать, а за Шифриным, который только в 2016 году получил российское гражданство, прочно закрепится слава дойщика российского бюджета.

Партнёрство не по Торе
Миллиардер, фигурант глобального рейтинга Forbes Эдуард Шифрин больше известен в России как общественный деятель и пропагандист традиционных иудейских ценностей. Бизнесмен занимает пост вице-президента Всемирного еврейского конгресса и активно финансирует синагоги и воскресные школы. В 2015 году даже открыл крупнейший в стране религиозно-культурный центр в элитном посёлке Жуковка на Рублёво-Успенском шоссе. Не случайно его ходатайство о получении гражданства поддержала именно Федерация еврейских общин России.

Те же, кто давно и не с глянцевой стороны знаком с деятельностью предприимчивого иудея из Днепропетровска, убедились, что методы ведения бизнеса Шифриным далеки от принципов как ТорыДалее...

Пять менеджеров Грефа на "сундук мертвеца"

by topbloger 4. июля 2018 03:00
Полиция раскрыла схему хищения денег VIP-клиентов Сбербанка. По данным "Ъ", в преступную группу входили в том числе пять сотрудников Сбербанка. В Санкт-Петербурге задержали группу местных жителей, подозреваемых в хищении $728 тыс у клиентки, которую заговорщики ошибочно... считали умершей.

По версии следствия, в мае прошлого года сотрудники кредитного учреждения перевели валюту в рубли и выдали своим предполагаемым подельникам четыре сберегательных сертификата на общую сумму 40 млн рублей, которые спустя несколько дней были обналичены злоумышленниками. По неофициальным данным, почти все фигуранты расследования признали свою вину и раскаялись.

Следственное управление УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), в рамках которого были задержаны девять подозреваемых. Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленники решили похищать средства со счетов людей, которые умерли или пропали без вести, но при этом не оставили никаких официальных распоряжений по своим активам. Информацию об одном из таких счетов, на котором хранилось $728 тыс, злоумышленникам, согласно их показаниям, якобы предоставил источник в службе безопасности отделения Сбербанка. К реализации финансовой аферы были привлечены несколько сотрудников петербургских дополнительных офисов кредитного учреждения — в частности, операционистка Кристина Калашникова, старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская и менеджер по продажам продуктов банка Анна Иванова.
Далее...

Сулейман Керимов — на свободе с чистой совестью

by topbloger 29. июня 2018 03:00

С Сулеймана Керимова, подозревавшегося в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции, сняты все обвинения. Его новый статус ассистированного свидетеля предполагает, что человека нельзя поместить под судебный надзор, домашний арест с электронным наблюдением или в камеру предварительного заключения. По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, вынесенное судом решение «станет объектом анализа Генеральной прокуратуры».

Свидетель Керимов

То, что Франция сняла все обвинения с сенатора от Дагестана и миллиардера Сулеймана Керимова, подтвердили источники РБК, знакомые с решением Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Его перевели в статус свидетеля по делу об отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке элитной недвижимости, а ближайшее время вернут паспорт и залог €40 млн. Более семи месяцев он находился под домашним арестом, который теперь отменен.​

Судебное заседание, решившее судьбу Керимова, состоялось в четверг, 28 июня, в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Накануне сообщалось о том, что заседание касается не сути процесса, а различных вопросов судебной процедуры и актов, связанных конкретно с Керимовым.

На вопрос о том, кого теперь подозревает следствие в мошенничестве при покупке вилл во Франции, знакомый бизнесмена сказал: «В первую очередь продавцов недвижимости».
Далее...

Награбленное полковником Захарченко разграбили в тайниках Германа Грефа

by topbloger 31. мая 2018 03:00

Не все деньги, арестованные у обвиняемого во взятке полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко, попали в бюджет. Судьба некоторых из них сама может лечь в основу нового уголовного дела. По данным «Ъ», Следственным комитетом России (СКР) вчера начата доследственная проверка по факту их хищения. Проверку проводит старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Константин Криворотов, ранее разбиравшийся в деле о теракте на борту российского самолета в Египте и перестрелке на Рочдельской улице Москвы.

По решению Никулинского райсуда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры, Федеральное казначейство должно было получить 374 млн рублей, $140 млн и €2 млн, принадлежащих самому Захарченко, членам его семьи и многочисленным подругам. Однако после начала исполнительного производства выяснилось, что отсутствует конфискат в рублях и валюте на сумму около 120 млн рублей. В хищениях подозревают банкиров, полицейских и самих следователей. По данным источников в правоохранительных органах, не досчитались денег и при пересчете обращенных в доход государства активов бывшего сахалинского губернатора Александра Хорошавина.

В соответствии с решением Никулинского райсуда, «засиленного» Мосгорсудом, судебные приставы должны были передать в управление Федерального казначейства по Москве 374 млн рублей, $140 млн и €2 млн, в Гохран — 500-граммовый слиток золотаДалее...

Следствие заинтересовалось Борисом Минцем, предусмотрительно дав тому сбежать

by topbloger 30. мая 2018 03:00

Как и следовало ожидать, лишь дождавшись переезда предпринимателя Бориса Минца в Лондон, Следственный комитет России начал доследственную проверку по заявлению предправления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, касающемуся О1 Group. Сообщало сразу же после получения Борисом Минцем мальтийского гражданства. Однако в России есть много людей, которые не заинтересованы услышать показания Бориса Минца в суде.

О проверке «Ведомостям» рассказал источник в правоохранительных органах, его рассказ подтвердили знакомые Минца и Задорнова. Вероятно, речь идет об эпизоде с появлением на балансе «ФК Открытие» облигаций «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group, говорит один из источников. В августе 2017 года, незадолго до санации «ФК Открытие», «О1 груп финанс» разместила два выпуска облигаций – на 25 млрд и 40 млрд рублей. За счет полученных денег были погашены кредиты структур О1, в том числе перед «ФК Открытие» – примерно на 30 млрд рублей. «ФК Открытие» подавал иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительными ряд сделок между ним и структурами О1, а также досрочные расторжения кредитных договоров и возврат средств структурами О1. В материалах дела говорилось, что «из-за согласованных действий» ответчиков банк потерял более 30 млрд рублей обеспечения: на балансе банка вместо кредитов с залогами появились необеспеченные бонды «О1 груп финанс».
Далее...

Помощник Билаловых в выводе активов - Антон Суслонов

by topbloger 30. мая 2018 03:00
Как стало известно "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство столичных следователей о заочном аресте бывшего зампреда правления Национального банка развития бизнеса (НБРБ) Антона Суслонова. Топ-менеджер банка, принадлежавшего скандально известным братьям Ахмеду и Магомеду Билаловым, он подозревается в преднамеренном банкротстве своего кредитного учреждения в 2014 году. В частности, незадолго до отзыва у банка лицензии, господин Суслонов участвовал в ряде сомнительных сделок: по продаже недвижимого имущества кредитного учреждения, а также покупке НБРБ векселей у якобы неплатежеспособной фирмы.

47-летний Антон Суслонов более года являлся свидетелем по уголовному делу по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Оно было возбуждено УВД по Западному округу ГУ МВД России по Москве по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) еще в октябре 2016 года. Впоследствии из округа материалы передали в столичный полицейский главк, который и пришел к выводу об участии в преступлении господина Суслонова. Сегодня Тверской райсуд столицы рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заочного ареста.

По версии следствия, за несколько месяцев до отзыва у НБРБ лицензии Антон Суслонов, исполнявший в тот момент обязанности предправления банка, участвовал в выводе из него активов. В частности, в сентябре 2013 года экс-банкир одобрил продажу некоему Магомеду Заглиеву четырех нежилых помещений площадью почти 500 кв. м на улице Красная ПресняДалее...

Александра Дорф предложила Грефу и Воложу по-доброму убраться

by topbloger 29. мая 2018 03:00

Новый продукт Сбербанка и Яндекса еще на стадии тестирования оказался жертвой бренд-сквоттинга. Проблема оказалась достаточно серьезной, для того, чтобы для ее решения были привлечены ведущие менеджеры Германа Грефа и Аркадия Воложа. Вкратце - у раскрученной торговой платформы из-под носа украли название, а дву крупнейших компании вновь показали свой низкий профессионализм.


О запуске тестовой версии торговой онлайн-площадки «Беру» со Сбербанком «Яндекс» сообщил 21 мая. После этого выяснилось, что под таким же названием работает проект «Беру!» Александры Дорф. Это онлайн-площадка, помогающая частным лицам отдать ненужные вещи другим, получить за это условные баллы и затем потратить их на приобретение вещей у других пользователей сервиса. На операционную компанию сервиса зарегистрирован и товарный знак. Проект Дорф работает на домене beru.io, «Яндекс.Маркета» – beru.ru. Домен в зоне .ru Дорф не выкупила из-за его цены, объясняла она на своей странице в Facebook.


Берется все


Дорф как гендиректор ООО «Беру!» 24 мая направила «Яндекс.Маркету» досудебную претензию и предложила пути «мирного урегулирования ситуации». «Ведомости» ознакомились с текстом претензии. Дорф подтвердила отправку документа. По ее словам, пока «Яндекс.Маркет» не дал официального ответа. На прошлой неделе первый зампред правления Сбербанка Лев ХасисДалее...

Украинская ловушка захлопнулась за Германом Грефом

by topbloger 28. мая 2018 03:00

Украинские власти не видят другого пути для "дочки" Сбербанка, кроме полного сворачивания ее работы. Такие заявления ставят крест уже на четвертой попытке Германа Грефа продать "Сбербанк Украину". На фоне убыточной продажи турецкого дочернего банка и скандала с разоблачениями от аналитика Александра Фэка Герману Грефу все труднее поддерживать имидж компетентного руководителя, контролирующего ситуацию.


По данным источника "Ъ", Сбербанк примерно четыре недели назад обратился ко всем потенциальным интересантам приобрести украинский банк. Предложения прислали владелец группы DCH Александр Ярославский, владелец инвестиционно-консалтинговой группы EastOne Виктор Пинчук и некий британский инвестиционный фонд. Собеседник “Ъ” не уточнил, кто из них сделал лучшее предложение, но выразил уверенность, что сейчас шансы продать украинский Сбербанк высокие, так как новая конфигурация не предполагает участия в сделке сына владельца «Русснефти» Михаила Гуцериева Саида.


Вместе с тем в пресс-службе Сбербанка утверждают, что такая информация не соответствует действительности. Однако глава банка Герман Греф 23 мая в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что банк сделал три попытки продать украинский бизнес и добавил: «Сейчас будем делать еще и четвертую попытку. Будем надеяться, что на этот раз она будет успешной».


"Мы ведем много переговоров с разными потенциальными интересантами, и как только у нас появится что-то, что мы хотим сказать рынкам, мы об этом сразу же скажем", - пообещал в прошлый четверг первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис и на следующий же день с сайта РБК было удалено Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное