АСВ потребовало 37 млрд с банкиров полковника Захарченко

by Topbloger 15. октября 2018 11:44
Руководство "Нота-банка" обвинили в выводе ликвидных активов и преднамеренном банкротствеВ деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко, появился новый иск, передает агентство rapsinews.ru. Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилась в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37 млрд рублей с девяти руководителей ПАО "Нота-банк". В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей, и еще семь руководителей Нота-банка. В апреле генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд рублей у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест», чреди фигурантов — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Сейчас в результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.Далее...

Украденные в "Благовесте" 1,3 млрд конвертировали в возмещение для АСВ

by Topbloger 31. мая 2018 12:40
Сергей Шахман, Александр Блинов и Кирилл Салтыков получат от 5 до 6 летКак стало известно "Ъ", шесть лет лишения свободы запросил гособвинитель во время прений в Савеловском райсуде столицы для бывшего владельца негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергея Шахмана. Он и двое его подельников, которых прокурор попросил приговорить к пяти годам, обвиняются в хищении из фонда более 1,3 млрд рублей. Потерпевшая сторона в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) заявила в процессе гражданский иск ко всем троим фигурантам, потребовав взыскать с них солидарно сумму ущерба. При этом не исключено, что в отношении подсудимых будут возбуждены уголовные дела за хищения еще из пяти пенсионных фондов.sa230В ходе прошедших вчера в Савеловском райсуде Москвы прений гособвинитель потребовал приговорить бывшего владельца НПФ «Благовест» Сергея Шахмана к шести годам лишения свободы, а его подельников — совладельца управляющей компании «Садко-Финанс» Александра Блинова и совладельца Дил-банка (лицензия отозвана 14 декабря 2015 года) Кирилла Салтыкова (на фото) — к пяти годам (всех общего режима). При этом находящегося под домашним арестом экс-банкира (остальные двое содержатся в СИЗО) прокурор просил заключить под стражу в зале суда, чтобы тот не имел возможности скрыться до вынесения приговора. Кроме того, гособвинитель попросил суд приговорить подсудимых к выплате штрафа в размере 1 млн рублей. Между тем признанное по делу потерпевшей стороной АСВ заявило к подсудимым гражданский иск на сумму причиненного ущерба —1,3 млрд рублей. Для его возмещения в рамках уголовного дела судом по ходатайству следствия в Москве было арестовано десять зданий, находящихся в залоге у ПАО «Бинбанк».Далее...

«Банкир года» Бернштам нашел хорошие кредиты в плохих банках

by Topbloger 29. мая 2018 12:16
Ростовщик из «Домашних денег», бравший 300% годовых, предлагает бонды по 5% от номинала

Объявившая дефолт микрофинансовая компания «Домашние деньги», должна не только владельцам дефолтных бондов, но и Агентству по страхованию вкладов во главе с Юрием Исаевым. 3,58 млрд рублей долгов достались АСВ, как конкурсному управляющему четырех рухнувших банков, кредитовавших МФК. Речь идет об «Интеркоммерце», Вега-банке, Маст-банке и банке «Финансовый стандарт». Задолженность МФК по кредитам этим банкам с учетом штрафных санкций составляет 3,25 млрд рублей, уточнил представитель АСВ. Общий долг «Домашних денег» составил 11 млрд рублей, следует из ее отчетности. Самый крупный кредит МФК, 2,7 млрд рублей, – в банке «Интеркоммерц». Кредит был реструктурирован, указал представитель АСВ, он должен быть погашен в декабре 2019 году, но компания с апреля 2017 году не соблюдает график платежей. Компания также нарушает условия по платежам по кредитам Маст-банку и «Финансовому стандарту», общая сумма которых – 276 млн рублей, указал собеседник «Ведомостей», эти кредиты также были реструктурированы, срок погашения перенесен на конец сентября 2019 года. Вега-банку «Домашние деньги» должны 273 млн рублей, из которых 79 млн АСВ удалось взыскать в суде. «Заявление о взыскании оставшейся суммы задолженности находится в суде на рассмотрении», – добавил представитель агентства. Далее...

Tags: ,

Алексей Репик: когда ФАС - не указ

by Topbloger 5. апреля 2018 14:34
В министерстве Скворцовой согласовали очередную монопольную сделку с "Р-фарм, распугав конкурентов

Министр здравоохранения Вероника Скворцова по итогам торгов заключила с компанией «Р-фарм» контракт на поставку «Терифлуномида», применяемого для лечения рассеянного склероза. Это единственный новый препарат, включенный в программу семи высокозатратных нозологий. Сумма контракта — 994,2 млн рублей, следует из документов закупки. Компания поставит препарат под брендом «Абаджио», который производит «дочка» французской Sanofi — Genzyme, а упаковывает «Р-фарм». Дистрибутор должен поставить 10,2 млн упаковок лекарства до 1 сентября 2018 года.Принадлежащая Алексею Репику «Р-фарм» стала единственным участником аукциона, хотя в феврале 2017 года «Валента фарм» зарегистрировала дженерик «Феморикс». Его стоимость, по данным госреестра лекарственных средств, не должна превышать 34,6 тыс рублей за упаковку, тогда как цена «Абаджио» может достигать 43,4 тыс рублей. В «Валента фарм» не стали обсуждать причины, по которым компания не стала участвовать в тендере. В ФАС сообщили “Ъ”, что не обладают информацией о причине неучастия «Валента фарм» в закупке. В марте антимонопольная служба заподозрила «Р-фарм» в сговоре с Минздравом РФ, благодаря чему компания могла получить преимущества на госзакупках. Речь шла о 19 контрактах на 8,2 млрд рублей на поставку препаратов против вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также других антивирусных и антибактериальных препаратов. «Р-фарм» — один из крупнейших операторов госзаказаДалее...

Что позволено Сайфутдинову, не позволено Зиганшину

by Topbloger 27. марта 2018 14:10
Верховный суд с понимаением отнесся к выводу денег перед крахом банка

Верховный суд России в понедельник отменил решения нижестоящих судов по делу вкладчика банка «Унифин» Рашита Сайфутдинова. Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оспорило снятие им денег со счетов за четыре дня до отзыва лицензии у банка. Решение может создать прецедент и для других подобных судебных разбирательств.

11 февраля 2016 года Сайфутдинов получил в кассе банка $39 850, €25 350 и 2,6 млн рублей, а 15 февраля Центробанк отозвал у банка лицензию. АСВ, как конкурсный управляющий банка, сочло, что Сайфутдинову было оказано предпочтение перед другими кредиторами банка – на момент выдачи денег «Унифину» уже не хватало средств, чтобы исполнять поручения других клиентов, говорится в материалах дела. Суды позицию АСВ поддержали.

Вкладчик оспорил их решения в Верховном суде: деньги он получил 11 февраля, а заявку подал 26 января. Кроме того, сказано в материалах дела, банк не исполнял требований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а вкладчик – кредитор первой очереди, так что о предпочтении говорить нельзя. Сайфутдинов не знал о финансовых проблемах банка, заверил представитель вкладчика «Интерфакс», а деньги снял на покупку квартиры. Дело Сайфутдинова далеко не единственное в таком роде: АСВ массово оспаривает снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков, сообщют "Ведомости", называя в том числе Военно-промышленный банк и ТатфондбанкДалее...

"Почти Канны" в конторе Юрия Исаева

by Topbloger 23. января 2018 16:37

Кредиторы Пробизнесбанка уверены, что Исаев что-то им недоговаривает

by Topbloger 13. ноября 2017 19:03

Коллектив кредиторов находящегося в процессе банкротства Пробизнесбанка подал заявление в Арбитражный суд Москвы, в котором оспаривает выдачу банком 1,375 млрд рублей наличными подконтрольным ему банкам группы «Лайф». Эта финансовая группа, контролируемая президентом Пробизнесбанка Сергеем Леонтьевым, объединяла ОАО АКБ ВУЗ-банк, ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», ЗАО "Национальный банк сбережений", ОАО Газэнергобанк, ОАО КБ «Пойдем!», Пробизнес-Девелопмент, Факторинговую компанию "Лайф", коллекторскую компанию.

 

Кредиторы против АСВ

11 августа 2015 года, за день до отзыва лицензии у Пробизнесбанка и на пятый день работы временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, руководитель Юрий Исаев), банк выдал наличными из кассы «в счет средств на корреспондентском счете» 625 млн рублей банку «Экспресс-Волга», по 200 млн рублей – «Солидарности», Газэнергобанку и ВУЗ-банку, а также 150 млн рублей – «Пойдем!», сказано в заявлении. Таким образом, этим банкам «было оказано предпочтение по отношению к другим кредиторам» Пробизнесбанка – ведь на тот момент банк не исполнил платежные поручения клиентов на 5,9 млрд рублей, по данным конкурсного управляющего. Заявители требуют признать сделки недействительными, вернуть Пробизнесбанку деньги, а с пятью банками рассчитаться в самом конце процедуры банкротства – за счет имущества, которое останется после выплат по требованиям кредиторов, включенным в реестр. ...Далее...

Глеб Фетисов завис между судом и следствием

by Topbloger 30. октября 2017 12:47

Бывший владелец «Моего банка» Глеб Фетисов не скрывался от следствия по делу о хищениях из собственного кредитного учреждения, но при этом какое-то время провел за решеткой. Он из личных средств погасил долги перед клиентами банка, но обвинение не сочло это достаточным поводом для прекращения уголовного преследования банкира. Теперь не может начаться и суд, который должен поставить последнюю точку в судьбе Глеба Фетисова и председателя правления «Моего банка» Киры Андриановой. Пресненский суд Москвы требует от следствия устранить все нарушения, допущенные при составлении обвинительного заключения. Судьба уголовного дела бывших банкиров остается неясной с самого начала этого года. Тогда Генеральная прокуратура РФ направила материалы расследования в суд, но тот, усмотрев нарушения УПК при составлении обвинительного заключения, 16 марта вернул дело в СКР. Суд, в частности, указал, что в качестве потерпевшей стороны в материалах было указано лишь Агентство по страхованию вкладов (АСВ, генеральный директор — Юрий Исаев), которому Глеб Фетисов и перечислил из своих капиталов почти 15 млрд рублей в счет погашения компенсационных выплат. Между тем Пресненский суд посчитал необходимым указать в обвинительном заключении всех потерпевших — физических и юридических лиц. Это решение не устроило заместителя генпрокурора РФ ...Далее...

Банкир Исаев поможет нефтянику Сечину банкротить строителя Блажко

by Topbloger 18. сентября 2017 20:54
Принадлежащий государственному агентству по страхованию вкладов (АСВ, возглавляет Юрий Исаев) банк «Российский капитал» добился в суде решения о взыскании с основателя девелоперской компании «Дон-строй» Максима Блажко почти 500 млн рублей. Эти деньги он задолжал по договорам личных поручительств за кредиты подконтрольной ему «Ривер Тауэр». Итогом этого решения суда в дальнейшем может стать новое заявление о личном банкротстве бизнесмена. Ранее агентство «Руспрес» сообщало о том, что что долг "Ривер тауэра" перед "Российским капиталом" составляет 4 млрд рублей ($64,3 млн).Пресненский суд Москвы вынес решение о взыскании с Максима Блажко по иску «Российского капитала» 499 млн рублей, из которых 52,25 млн рублей — задолженность по основному долгу, говорится в тексте решения. Решение вступило в законную силу, следует из отметок суда. Представитель господина Блажко сообщил, что бизнесмен считает вынесенное решение необоснованным и уже обжаловал его. По его данным, решение суда было изготовлено и сдано в канцелярию только 5 сентября, то есть срок на его обжалование истекает 5 октября. Советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин считает, что жалоба могла быть подана с ходатайством о восстановлении срока для обжалования, если решение было получено после истечения срока для обжалования. «По делам о взыскании банками задолженности основная стратегия для должника — затягивание судебного процесса»,— замечает он. В «Российском капитале» пояснили, что в ближайшее время планируется подача в Арбитражный суд Москвы заявления о банкротстве господина Блажко....Далее...

Банкир Кузовлев прикупил карманный банк

by Topbloger 2. июля 2017 19:31
Михаил Кузовлев — человек многогранный. С одной стороны, он занимает пост председателя правления «Российского капитала», дочернего банка Агентства по страхованию вкладов (АСВ). С другой — он остается доверенным лицом руководства Внешторгбанка (ВТБ), с которым связана его карьера как финансиста. Работа в ВТБ сделала Кузовлева мультимиллионером, - чего стоит одна только санация «Банка Москвы», нанесшая государству многомиллиардный ущерб, но пополнившая кипрские счета менеджеров Внешторгбанка. Тогда глава дочернего кипрского Russian Commercial Bank Кузовлев, имевший тесные контакты с политической элитой острова, был просто незаменимым человеком, который очень грамотно конвертировал свое политическое влияние в материальные бонусы. И ведь это была только одна из многих операций! Не удивительно, что сегодня Кузовлев пытается совместить свое влияние, которое он имеет на АСВ и деньги, которые ему достались благодаря авантюрам ВТБ, без особой шумихи приобретая другие банки. Например, о том, что Совкомбанк продает долю в банке ...Далее...
  • Новее
  • 1

Список Компроматов

Избранное