Американский ужас банка ABLV

by Topbloger 14. февраля 2018 12:48
Белый украинец Курченко и корейский лидер Ким Чен Ын высоко ценят банковскую системы Латвии

Финансист Виктора Януковича, беглый украинский предприниматель Сергей Курченко  стал настоящим пугалом у себя на родине. Администрация Петра Порошенко регулярно обвиняет в получении денег от молодого олигарха своих политических оппонентов, в частности Михаила Саакашвили, - высланного из страны, несмотря на судебное слушания о якобы готовившегося им за деньги Курченко государственном перевороте. При этом украинской прокуратуре не удалось достичь какого-либо серьезного прогресса в возвращении активов беглеца. В январе киевский суд отказался передать медиахолдинг UMH Group беглого бизнесмена Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Зато на следы капиталов Сергея Курченко вышли в Америке в ходе расследования по другому делу, связанному с финансированием военных программ Северной Кореи. Подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN),  проанализировав деятельность латвийского банка ABLV, предложила ведомству включить его в перечень финансовых учреждений, подозреваемых в отмывании денег. В случае если федеральные власти согласятся с этой позицией, финансовые учреждения США не смогут открывать или обслуживать корреспондентские или кредиторские счета ABLV. В FinCEN заключили (.pdfДалее...

Худайнатов пострадал во имя Ким Чен Ына

by Topbloger 2. июня 2017 15:13

Крупному российскому бизнесу не впервые приходится сталкиваться с западными санкциями. В разное время персональные ограничения вводились против Геннадия Тимченко, братьев Ротенбергов, Юрия Ковальчука. Однако повод для санкций был один и тот же: поддержка вхождения Крыма в состав России. Глава Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов  внес в этот перечень некоторое разнообразие: его компания попала в санкционный список, направленный против развития ядерной программы Северной Кореи. Если учесть, что недавно палата представителей Конгресса США приняла поправки к закону о санкциях против КНДР, предусматривающие особый контроль за торговлей с Кореей из российских дальневосточных портов, вслед за ННК в том же списке могут оказаться и другие российские компании. О введении санкций говорится в сообщении на сайте американского Минфина. Помимо ННК и ее дочерней структуры «ННК Приморнефтепродукт» в список внесена зарегистрированная в Москве ООО «АРДИС-Подшипник». Ее обвиняют в связи с северокорейской торговой корпорацией «Тангун»....Далее...

"Розыгрыш" с убийством Ким Чен Нама

by Topbloger 20. февраля 2017 17:47
13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит Ким Чен Нам, 45-летний сын Ким Чен Ира и брат лидера КНДР Ким Чен Ына. По подозрению в причастности к убийству арестованы три человека, неофициальные данные свидетельствуют, что убить Ким Чен Нама могли агенты северокорейских спецслужб. «Медуза» рассказывает, что известно о подозреваемых в убийстве сына Ким Чен Ира — и почему его могли убить.[tjournal.ru, 17.02.2017, "В лучах солнца: все известные детали убийства брата Ким Чен Ына": Ким Чен Нам прибыл в Малайзию 6 февраля. Утром 13 февраля он приехал в аэропорт Куала-Лумпура, откуда готовился улететь в китайский Макао.В зоне вылета к Ким Чен Наму подошли две женщины. [...]Так или иначе убийцам хватило около пяти секунд. Затем они вышли из аэропорта и попытались скрыться на такси.Брат лидера КНДР обратился к персоналу терминала с жалобой на головные боли. Ким Чен Нама успели забрать медики, но он умер по пути из аэропорта в больницу. [...]Ким Чен Нам родился 10 мая 1971 года во внебрачных отношениях Ким Чен Ира и его любовницы — северокорейской актрисы Сон Хе Рим. Учиться его отправили в Швейцарию....Далее...