Пхеньянский оскал «тамбовского волка» Ильи Клигмана

by Topbloger 6. августа 2018 04:56
Правительство США объявило войну партнерам Северной Кореи — бухгалтеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Кумарина и теневому финансисту Андрею ШляховомуМинфин США ввел санкции против банка «Агросоюз», который американцы считают ведущим финансовым партнером Северной Кореи. Правительство Соединенных Штатов обвиняет владельцев «Агросоюза» в том, что с 2009 года в интересах КНДР они оперировали десятками миллионов долларов. В 2013 году «Агросоюз» перевел более $5,5 млн по поручению находящегося сейчас под санкциями ООН Корейского объединенного банка развития (Korea United Development Bank, KUDB), а в 2014-м «вместе с другими российскими банками обеспечил перевод средств KUDB». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более $8 млн и разместил более $3 млн для партнеров из КНДР. В начале 2018 года бенефициары «Агросоюза» разрешил северокорейской фирме положить почти $2,5 млн в российских рублях на счет в своем банке. Банк контролирует бухгалтер «тамбовской» ОПГ Илья Клигман. Ранее акционерам были Андрей Шляховой (74%), Наталья Олеговна Садовникова, Мария Львовна Кактурская, Виктор Николаевич Соболев, Николай Львович Лукьянов и Александр Вячеславович Жолаев. Часть этих миноритариев связывали с бывшими владельцами банка — арестованным директором Росграницы Дмитрием БезделовымДалее...

Граждане Бразилии Ким Чен Ын и Ким Чен Ир

by Topbloger 1. марта 2018 12:16
Диктатор и его сын использовали "липу" для путешествий и образованияНынешний лидер КНДР Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир мошенническим способом получили бразильские заграничные паспорта, чтобы иметь возможность получить визы в западные страны в 90-х годах, сообщает Reuters со ссылкой на пять высокопоставленных источников в спецслужбах Западной Европы.«Они использовали эти бразильские паспорта, в которых вклеены фотографии, на которых явно можно узнать Ким Чен Ына и Ким Чен Ира, чтобы получить визы в инострнных посольствах», — заявил один высокопоставленный представитель в силах безопасности Запада. По его мнению, это иллюстрирует, что представители правящей семьи в КНДР хотели путешествовать и, возможно, пытались создать возможные пути для побега.braz3295879385797586478658732894798237947397598695709780935463 Бразильские паспорта Ким Чен Ына и Ким Чен Ира Оба паспорта использовались для подачи заявлений на визы как минимум в две западные страны, заявили еще четыре собеседника агентства. Получили ли визы владельцы паспортов, неизвестно. Источники не исключают, что по этим паспортам представители правящей семьи могли посещать Бразилию, Японию и Гонконг.В паспорте с фотографией Ким Чен Ира указано имя Иджона Тчхоя, который родился в Сан-Паулу 4 апреля 1940 года. Его сын в паспорте значился как Джозеф Пваг, родившийся в Сан-Паулу в 1983 году. Оба документа были выданы в феврале 2006 года. Reuters опубликовал сканы первых страниц их паспортов. Оба паспорта — законные документы на официальных бланках, которых рассылались в консульства для выдачи гражданам, сообщил агентству источник в Бразилии.Далее...

Tags: ,

Американский ужас банка ABLV

by Topbloger 14. февраля 2018 12:48
Белый украинец Курченко и корейский лидер Ким Чен Ын высоко ценят банковскую системы Латвии

Финансист Виктора Януковича, беглый украинский предприниматель Сергей Курченко  стал настоящим пугалом у себя на родине. Администрация Петра Порошенко регулярно обвиняет в получении денег от молодого олигарха своих политических оппонентов, в частности Михаила Саакашвили, - высланного из страны, несмотря на судебное слушания о якобы готовившегося им за деньги Курченко государственном перевороте. При этом украинской прокуратуре не удалось достичь какого-либо серьезного прогресса в возвращении активов беглеца. В январе киевский суд отказался передать медиахолдинг UMH Group беглого бизнесмена Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Зато на следы капиталов Сергея Курченко вышли в Америке в ходе расследования по другому делу, связанному с финансированием военных программ Северной Кореи. Подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN),  проанализировав деятельность латвийского банка ABLV, предложила ведомству включить его в перечень финансовых учреждений, подозреваемых в отмывании денег. В случае если федеральные власти согласятся с этой позицией, финансовые учреждения США не смогут открывать или обслуживать корреспондентские или кредиторские счета ABLV. В FinCEN заключили (.pdfДалее...

Худайнатов пострадал во имя Ким Чен Ына

by Topbloger 2. июня 2017 15:13

Крупному российскому бизнесу не впервые приходится сталкиваться с западными санкциями. В разное время персональные ограничения вводились против Геннадия Тимченко, братьев Ротенбергов, Юрия Ковальчука. Однако повод для санкций был один и тот же: поддержка вхождения Крыма в состав России. Глава Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов  внес в этот перечень некоторое разнообразие: его компания попала в санкционный список, направленный против развития ядерной программы Северной Кореи. Если учесть, что недавно палата представителей Конгресса США приняла поправки к закону о санкциях против КНДР, предусматривающие особый контроль за торговлей с Кореей из российских дальневосточных портов, вслед за ННК в том же списке могут оказаться и другие российские компании. О введении санкций говорится в сообщении на сайте американского Минфина. Помимо ННК и ее дочерней структуры «ННК Приморнефтепродукт» в список внесена зарегистрированная в Москве ООО «АРДИС-Подшипник». Ее обвиняют в связи с северокорейской торговой корпорацией «Тангун»....Далее...

Список Компроматов