Суд Москвы арестовал акции кипрской Eastsib Holding бывших топ-менеджеров "Еврофинанс Моснарбанка"

by topbloger 3. марта 2022 12:52
Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб.

Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб. Преображенский суд Москвы по требованию СК РФ наложил арест на акции кипрского «Истсиб Холдинга» (Eastsib Holding), которому принадлежит ряд российских нефтегазовых компаний, работающих в Якутии, в их числе — АО «РНГ» (бывшая Ростнефтегаз). Арест наложен в рамках дела об особо крупном мошенничестве экс-офицеров ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова, а также бывших топ-менеджеров «Моснарбанка» Александра Бондаренко и Владимира Столяренко. Защита оценивает стоимость арестованных активов более чем в 200 млрд рублей, тогда как потерпевшие по делу оценили свой ущерб всего в 25 млрд, выяснила «Газета.Ru».

Арест активов

Преображенский суд Москвы арестовал 749 999 990 акций «Истсиб Холдинга» (Eastsib Holding Company Limited) и десять акций «Полибридж Лимитед» (Polybridge Limited) по запросу Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Владельцам компании запрещено продавать, закладывать, обменивать и производить любые другие действия со своими акциями. Обременение установлено до 11 мая 2022 года, сообщили редакции в пресс-службе суда.

В свою очередь, представители нефтяной компании в разговоре с изданием заявили о несоразмерности вменяемого по делу ущерба и стоимости арестованных активов, рыночная стоимость которых превышает 200 млрд рублей.

Далее...

Чета бывших сотрудников управления обеспечения ФСБ на 385 счетах в России и за рубежом хранила суммы от 1,3 млн до 4,7 млн руб

by topbloger 19. октября 2021 10:46

Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам. Как стало известно “Ъ”, у семьи бывших сотрудников ФСБ Кулюкиных Генпрокуратура обнаружила 385 счетов в российских и иностранных банках, открытых как во время службы, так и после нее, когда они вышли на пенсию. Надзор пытался отсудить как коррупционный доход все средства на счетах, а также две дорогостоящие квартиры, которые явно были экс-чекистам не по карману, однако ответчики доказали, что владеют частью активов законно. При этом в версию о том, что деньги имели украинское происхождение, прокуроры и суд не поверили.

По данным “Ъ”, подозрительные доходы были выявлены у бывшего начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаила Кулюкина и его супруги Татьяны Кулюкиной, работавшей в кадровой службе того же управления. Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ. Совладельцем ООО и гендиректором Мценского мясоперерабатывающего комбината, выпускающего ИРП, является Дмитрий Атрощенко, который, как сообщал “Ъ”, в прошлом году признал причастность к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и начал давать показания. Точно неизвестно, благодаря этим показаниям или другим данным СКР узнал об активах Михаила Кулюкина, который как раз и отвечал в спецслужбе за закупки ИРП. Эти данные были переданы надзору.

Далее...

"Найденный рай" на Лазурном берегу обрели Гончаренко, Аксененко, Клиновский, Пономаренко и еще десятки россиян

by topbloger 14. октября 2021 16:54
Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Сен-Жан-Кап-Ферра наш. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного

Круто обрывающиеся к морю скалы, белоснежная линия песка у лазурной воды, густые темно-зеленые средиземноморские сосны-пинии и одни из самых дорогих вилл в мире — это небольшой мыс между Ниццей и Монако, на котором располагается курортный городок Сен-Жан-Кап-Ферра — «жемчужина Французской Ривьеры». Сегодня этот небольшой клочок живописной и очень дорогой земли сплошь заселен богатыми россиянами. История любви русских к Лазурному берегу Франции началась в XIX веке с императрицы Александры Федоровны, которая проводила много времени в этих местах. А сам мыс Кап-Ферра — когда-то простой рыбацкий поселок — стал самым притягательным местом для богатых людей со всего мира благодаря строительству на нем первой роскошной виллы по заказу короля Бельгии Леопольда II в начале 20-го века.

«Важные истории» совместно с болгарским центром журналистских расследований Bird изучили всех публично доступных владельцев вилл на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра и обнаружили среди них почти полсотни российских семей. Рассказываем о представителях типичной российской аристократии нового времени: друзьях Владимира Путина, выходцах из госкомпаний и бизнесменах, заработавших состояние на сделках с государством, фигурантах громких уголовных дел и людей, связанных с криминальным миром. А также показываем «французскую Рублевку» с высоты птичьего полета.

Далее...

Экс-предправления "Транспортного" получила 8 лет за хищение 21,8 млрд руб., в основном займами для "стартапа" Вячеслава Чикалина

by topbloger 30. марта 2021 11:31
Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси". От шести с половиной до восьми лет лишения свободы получили семеро фигурантов уголовного дела о хищении более 21,8 млрд руб. из разорившегося банка «Транспортный». К максимальному сроку, как и просил гособвинитель, Мещанский райсуд Москвы приговорил бывшего президента и председателя правления кредитного учреждения Елену Плетневу. Ее же суд признал и одним из организаторов преступной группы, созданной специально для хищения денег банка.

На оглашение приговора семи фигурантам почти 500-томного уголовного дела о присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ), у судьи Мещанского райсуда Москвы Олеси Менделеевой ушел весь день. Его фигурантами помимо госпожи Плетневой являются бывшие заместитель председателя правления банка «Транспортный» Лилия Малютина, советник председателя правления Александр Сентяков, директор операционного департамента Оксана Авдюкова, директор департамента розничного андеррайтинга Ирина Макарова, а также бизнесмены Вячеслав Чикалин и Максим Анохин.

Как установил суд, с июня 2013 года по май 2015 года, когда у «Транспортного» отозвали лицензию, подсудимые похитили из него 21,8 млрд руб. Для этого они оформляли по подложным документам заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств.

Далее...

Активы бывшего министра-миллионера стоимостью 32,5 млрд руб., которыми он "тайно управлял в период нахождения у власти", конфискованы

by topbloger 21. октября 2020 12:44
Михаил Абызов "остался без всего".

Михаил Абызов "остался без всего". Иск на рекордную в истории российской Генпрокуратуры сумму в 32 млрд 540 млн 718 тыс. руб. удовлетворил во вторник Гагаринский райсуд Москвы к экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову и пяти кипрским офшорам, находившимся, по версии надзора, под его контролем. Защита обжалует судебное решение, отмечая, что ни один из многочисленных доводов в пользу ответчика услышан не был. Суд, отмечают представители ответчика, тоже установил рекорд, всего через восемь часов разбирательства по существу конфисковав активы, с которыми господин Абызов пришел на работу в правительство.

Судья Елена Черныш удовлетворила заявленный заместителем генпрокурора Виктором Гринем иск к Михаилу Абызову, а также компаниям Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированным в 2007-2009 годах на Кипре. По итогам восьмичасового заседания она огласила резолютивную часть решения, полностью соответствующую требованиям надзора.

По его версии, в 2011 году кипрские компании, подконтрольные господину Абызову, вошли в состав акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО), которым он владел.

В связи с назначением в 2012 году советником президента России, а затем министром «Открытого правительства» господин Абызов, говорилось в иске, должен был прекратить предпринимательскую деятельность и передать свои активы в доверительное управление, а также отчитываться о состоянии имущества и доходах.

Далее...

Как чекист-миллиардер "разводил" главу Руссобанка на "занос" €500 тыс. в ЦБ для спасения банка

by topbloger 13. апреля 2020 11:17

Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина. Как стало известно “Ъ”, следователь СКР, разбирающийся с громким уголовным делом обвиняемого в коррупции бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина, отказался признать потерпевшим по этому делу бывшего руководителя АКБ Руссобанк Марка Вайнштейна. Экс-банкир утверждает, что его кредитную организацию лишили лицензии после того, как он отказался выплатить чекисту затребованные им €500 тыс. за общее покровительство. На такого рода взятках, по мнению финансиста, полковник Черкалин и сколотил свое состояние, оцененное следствием в 6,3 млрд руб. Сейчас бывший банкир оспаривает решение следствия в судах различных уровней.

На днях господин Вайнштейн, крупный бизнемен, специализирующийся на банковском деле, инвестициях в строительство и торговле антквариатом, обратился к председателю комиссии по этике совета судей Анжелике Клюевой. В своем заявлении он просит рассмотреть на ее заседании «волокиту», допущенную, по его мнению, в Басманном райсуде при рассмотрении жалоб на бездействие следователей Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Банкир полагает, что сначала его права нарушил руководитель разбирающейся с уголовным делом полковника Черкалина оперативно-следственной группы СКР, не захотевший признать его потерпевшим по делу. Затем — судьи Басманного райсуда, которым он пожаловался на следователя, но так и не добился результата. Ответа из комиссии по этике автор жалобы пока не получил.

Далее...


Список Компроматов

Избранное