Британского шевалье Бородина осудят заочно

by topbloger 26. апреля 2019 03:00
Как пишет rapsinews.ru, передано в суд дело любовника Тины Канделаки, банкира Андрея Бородина, финансировавшего уличный бунт против Владимира Путина. Бородин украл 14,5 млрд рублей у «Банка Москвы» через фиктивные кредиты и бежал в Лондон. В розыске находятся его подельники, топ-менеджеры банка Акулинин, Сытников, Строганов, Шемякин.

Генпрокуратура направила в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу без участия подсудимых дело о хищении у "Банка Москвы" более 14,5 млрд рублей. "В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина, вице-президента Алексея Сытникова, а также их подчиненных Дмитрия Строганова и Бориса Шемякина", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом дело будет рассмотрено заочно, без участия подсудимых из-за того, что они скрываются за границей. Как уточнили в ГП, в их выдаче российской стороне отказано. Все фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой, в особо крупном размере).

Как считают следователи, Бородин и остальные обвиняемые похитили более 14,5 млрд рублей Банка Москвы в период с 2008 по 2011 годы. Хищение было совершено через выдачу заведомо невозвратных кредитов, а также проведение убыточных сделок купли-продажи валюты через подконтрольные организации.
Далее...

Суд не дал "Трасту" взыскать 205 млрд рублей у жуликов Гуцериевых и Шишханова

by topbloger 27. марта 2019 03:00
Лопнувший банк «Траст» не смог вернуть через суд 205 млрд рублей «Рост банка», украденных санатором Михаилом Шишхановым и семьей графомана Михаила Гуцериева. Деньги мошенники вывели с помощью внесения в уставный капитал подконтрольных «Рост инвестиций», пишут "Ведомости".

Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции». «Траст» просил суд обязать «Рост инвестиции» вернуть эти деньги «Рост банку». Санатор "Траста" - ФК "Открытие" под руководство Михаила Задорнова.

Сделка состоялась в сентябре 2017 года, когда бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». Шишханов, а также Микаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» были указаны в иске в качестве третьих лиц. Ответчиком выступало только ООО «Рост инвестиции».

Представитель «Траста» в суде настаивал на том, что внесение средств в уставный капитал «Рост инвестиций» было нацелено на вывод активов из банка. По его словам, деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.

Представитель Шишханова заявил, что «Рост банк» в результате этой и ряда других сделок получил контроль над девелоперскими компаниями «Интеко» и А101, а также холдингом «Русгрэйн». Группа «Интеко» была создана Еленой Батуриной, супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, Батурина продала 95% компании Шишханову, а в 2017 году 87,5% акций «Интеко» консолидировал «Рост банк».
Далее...

Фигурант дела о хищениях в «Русском бистро» Малышков взялся за бананы и кокосы

by topbloger 11. марта 2019 03:00

Бизнесмен Игорь Малышков, сын влиятельного чиновника лужковского периода Владимира Малышкова, подписал с филиппинским инвестиционным фондом кокосовой промышленности Oil Mill Group соглашение о поставках филиппинского кокосового масла в Восточную Европу. Об этом говорится в сообщении министра сельского хозяйства Филипин Эммануэля Пиньоля. К тексту приложены фотографии со встреч чиновника с инвестором. Ранее похожий контракт должен был достаться бывшему дистрибутору водки «Белый орел» партнеру убитого мафиози «Япончика», лидеру ОПС «Кремлевские» Рубену Гаспаряну (он же Роберт Гаспар).

Принадлежащая Малышкову австрийская компания Arteks Generation «имеет доступ» примерно к 15 тысячам торговых точек в Восточной Европе, в них и будет продаваться филиппинская продукция, написал Пиньоль. Речь идет о двух сетях супермаркетов, чьи точки расположены «по всей Восточной Европе».

«Это совершенно новая сфера для нас, и мы собираемся заниматься новыми интересными продуктами, — приводятся в сообщении Пиньоля слова Малышкова. — Кокос и кокосовая продукция, несомненно, станут хитом на восточноевропейском рынке, поскольку потребители всё больше и больше заботятся о своем здоровье».

Малышкова интересуют не только кокосы, утверждает Пиньоль. По его данным, бизнесмен будет представлять на Филиппинах эквадорскую сельскохозяйственную компанию Banex Group, которая собирается поставлять в Европу филиппинские бананы. Пока группа на своем сайте указывает, что поставляет эквадорские бананы в Восточную Европу и Россию, в том числе в сети X5 Retail Group и «Магнит»Далее...

Руслан Ростовцев даже контрабанду сделал фиктивной

by topbloger 5. марта 2019 03:00
В распоряжение редакции попали несколько договоров займа между иностранными компаниями. За всеми ними проглядывается один владелец — угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более $16 млн.

a-18-2--436-4934345098340583409683-9547586759877867586478567547564-syna vs
Просмотреть и скачать договора займа в формате .pdf Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева [с ней напрямую связан кузен президента Игорь Путин и жена экс-мэра Лужкова - Руспрес]. Рано или поздно мы узнаем происхождение этих средств. Тем более, что расследования против участников "Ландромата" продолжаются не только в России, но и на Западе.

20 февраля Федеральное управление уголовной полиции Германии провело операцию против участников так называемой «Русской прачечной» — механизма по отмыванию денег, который у нас в стране называют «молдавской схемой» или «Ландроматом». Арестованы четыре объекта элитной недвижимости в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе и Швальбахе. Предполагается, что они были приобретены на деньги, имеющие сомнительное происхождение. Немецкие правоохранители заморозили ряд банковских счетов, засветившихся в подобных сделках. По информации Suddeutsche Zeitung, общая сумма арестованных активов достигает 50 млн. Операция проводилась по запросу прокуратуры Мюнхена и стала результатом трёхлетнего расследования. Известно, что в деле трое обвиняемых, двое из которых находятся за пределами Германии. Фамилии их пока не названы. Но, вполне вероятно, что среди этих людей может фигурировать российский угольный бизнесмен Руслан РостовцевДалее...

Итальянский зов Анны Собяниной

by topbloger 21. января 2019 03:00

Судимый Романюк, горские евреи Юсуфовы и 2 млрд от Собянина

by topbloger 14. января 2019 03:00

На капитальном ремонте домов столицы, а это более 50 миллиардов рублей в год, зарабатывает не только «Москапремонт», но и компании, связанные с диаспорой горских евреев.

Специализирующееся на расследованиях издание «Проект» в первый день после окончания новогодних каникул выпустило большой разоблачительный материал. Он был посвящен одному из самых влиятельных людей столицы — вице-мэру Москвы Петру Бирюкову. Чиновника обвинили в том, что «подчиненные ему конторы зарабатывают на странных схемах по капитальному ремонту домов в Москве».

По совпадению, за три дня до больших праздников «Медуза» разместила у себя расследование об имуществе родственников все того же вице-мэра под заголовком: «Пентхаус размером с два «Елисеевских»: как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры». Материал начал довольно скоро расходиться, на статью стали появляться ссылки в Telegram-каналах и СМИ. Однако «тяжеловесы» журналистского цеха — такие как «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК — расследование коллег словно не заметили, не упомянув его даже в новостных лентах. Хотя оснований усомниться в достоверности информации латвийского издания не было: «Медуза» разместила ссылки на выписки из Росреестра по квартирам Петра Бирюкова.

Примерно такая же реакция в журналистском сообществе была и на материал «Проекта»: о расследовании команды Романа Баданина рассказали только близкие по духу СМИ. Одновременно в политических Telegram-каналах стали возникать версии о том, что разоблачительные статьи про московских чиновников, в том числе Петра Бирюкова, появились не просто так, что есть заинтересованные лица.
Далее...

Собянин спустил 46 млн на рекламу в YouTube

by topbloger 28. декабря 2018 03:00
По данным dailystorm.ru, мэр Сергей Собянин списал 46 млн рублей на рекламу YouTube-канала департамента строительства Москвы. Деньги обналичит член семьи «болельщиков в кокошниках», глава группы «ИМА» Андрей Гнатюк. В 30 роликах уличный вымогатель и депутат-единоросс Николай Валуев («Коля Кувалда»), телеведущая Тутта Ларсен расскажут, как похорошела столица «при Сергее Семеновиче».

Департамент строительства города Москвы начал рекламу своего YouTube-канала. Ролик запускается как преролл (рекламное видео, которое включается перед просмотром ролика) и ведет на канал Депстроя. Он работает с 2012 года, за это время собрав чуть более 1500 подписчиков и около 2,3 миллиона просмотров (на момент публикации). По данным портала госзакупок, пиар-продвижение ведомства обошлось столичному бюджету в 46 миллионов рублей. В эту сумму включена разработка не менее 30 роликов и продвижение их в соцсетях. Договор заключен на два месяца, с 31 октября по 28 декабря, но канал стал активно продвигаться лишь в последнюю неделю. Подрядчиком Депстроя выступила фирма «ИМА-Консалтинг», которая занималась пиар-сопровождением президентских выборов в 2018 году и имеет связи с правительством Москвы.

Что за ролик и что за канал?
Рекламный ролик, который запустил на YouTube столичный департамент строительства, представляет собой 30-секундный преролл. На анимированной инфографике показываются самые известные столичные объекты, а закадровый голос сравнивает их друг с другом: «В новых школах и садах столицы в два раза больше этажей, чем в «Москва-Сити» вместе взятых. Бетона, который использовали при реконструкции «Лужников», хватило бы для строительства шести Останкинских башен», — говорит спикер.
Далее...

Колпаков отдаст Посохину 2 млрд рублей на крышу для Госдумы без конкурса

by topbloger 19. декабря 2018 03:00

ОАО "Моспроект-2" имени М. В. Посохина, возглавляемое народным архитектором России Михаилом Михайловичем Посохиным в первом квартале следующего года начнет перестройку зала заседаний и крыши нижней палаты парламента, а также «Кремлевского» комбината питания. Госзаказ на 123,4 млн рублей был размещен без конкурса, в рамках процедуры закупки у единого поставщика, сообщается на портале госзакупок.

По данным газеты «Ъ», компания займется разработкой проекта вместо двух расторгнутых в октябре контрактов. Первый договор (на 35,7 млн рублей) предусматривал расширение зала пленарных заседаний Госдумы. В рамках второго (на 21,5 млн рублей) строители должны были реконструировать крышу здания нижней палаты парламента, надстроив стеклянный купол.
Издание отмечает, что задание на проектирование засекречено под грифом «для служебного пользования». Помимо зала заседаний и крыши строители должны будут отремонтировать столовую площадью 965 кв. м, ресторан — 914 кв. м, два кафе — 270 и 274 кв. м, а также магазин-кулинарию — 197 кв. м. Эти объекты принадлежат комбинату питания «Кремлевский», в них могут разместиться 426 человек.

Помимо этого контракт предусматривает переделку шести оконных проемов в здании Госдумы на Охотном Ряду, переоборудование зала и переоснащение сетей для видеоконференций, парламентского телевидения и спецсвязи. Проектом займется компания «Сатурн», сумма сделки составляет 10,3 млн рублей. Газета указывает, что итоговая стоимость реконструкции еще может увеличиться, составив около 2 млрд рублей.
Далее...

Роман Громоздов - бездонный кошелек Костина и Пучкова

by topbloger 13. декабря 2018 03:00

Долларовый миллионер, владелец завода и охотничьих угодий — это все про Романа Громоздова, почти никому не известного предпринимателя. Он зарабатывает на московской недвижимости, постройку которой финансирует ВТБ. Возможно, причина успеха бизнесмена — в знакомстве с зампредом госбанка Андреем Пучковым, «правой рукой» Андрея Костина.


Здание из светлого кирпича на 2-й Тверской-Ямской на первый взгляд не сильно отличается от других «цэковских» домов, каких много в центре Москвы. Только кирпичное ограждение выглядит особенно основательным, а будка охраны возле шлагбаума напоминает КПП. В этом доме до своего президентства жил Борис Ельцин с семьей. По соседству проживал лидер коммунистов Геннадий Зюганов, а в доме неподалеку — бывший мэр столицы Юрий Лужков.

В 1998 году квартиру в ельцинском доме купил Роман Громоздов, которому тогда было 22 года. Сейчас Громоздов — возможно, один из самых загадочных партнеров второго по величине банка в стране — ВТБ. На деньги госбанка строится один из крупнейших жилых комплексов в столице, а Громоздов — основной бенефициар этого проекта.


«Могильщик» от недвижимости



«На наших встречах Пучков называл себя „могильщиком“. Говорил, что возится с „трупами“», — рассказывал один из бывших заемщиков ВТБ из числа девелоперов о зампреде ВТБ Андрее Пучкове. Он — высококлассный юрист, в 1997–1999 годах работал в адвокатском бюро АЛМ, где пересекся с Сергеем Котляренко, на которого оформлено 13 квартир, якобы принадлежащих бывшему вице-премьеру Игорю ШуваловуДалее...

Крупнейшие должники России - Шумаев, Шишов, Балакин, Метальников и Леонид Ли

by topbloger 10. декабря 2018 03:00

На прошлой неделе Федеральная налоговая служба впервые опубликовала данные о налоговых недоимках российских компаний, изучив которые The Bell удалось вычислить топ-10 крупнейших неплательщиков. До 2016 года эти сведения считались налоговой тайной, но в ФНС уверены, что открытость поможет бизнесу лучше ориентироваться в выборе контрагентов. Опубликованные сведения касаются штрафов и недоимок, которые образовались до 31 декабря 2017 года и не были уплачены до 1 октября 2018 года. Всего налоговая пока раскрыла данные о 1,5 млн компаний, или более трети зарегистрированных в России юридических лиц.


 10 12 18 alko 02


Алкогольные компании


Суммарная задолженность: 26 948 261 768 рублей


Лидер по долгам перед налоговой — Ярославский ликеро-водочный завод (задолженность 10,6 млрд), один из старейших заводов по выпуску крепкого алкоголя в России. До 2002 года он принадлежал Ярославской области и ФГУП «Росспиртпром», в 2009 году 51% выкупил ВТБ, тогда завод начал выпускать водку Nemiroff. Потом владелец спрятался за кипрским офшором Rogen Enterprises Limited.

Вместе с ним в топ-10 крупнейших российских должников по налогам входят еще четыре предприятия — «Антарес», «Орион», «Майский» и «Первый питейный заводъ». Все они расположены в Кабардино-Балкарии, как минимум три из четырех заводов раньше разливали алкоголь для компании «Статус-групп»Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное