Росбанк и Газпромбанк требуют от экс-главы «Мостовика» 5,5 млрд рублей.

by topbloger 31. декабря 2019 10:28
Олег Шишов судим за мошенничество и признан банкротом с долгами на 43 млрд рублей

ПАО «Росбанк» подало заявление о включении долга перед ним в размере более 2 миллиардов рублей в реестр требований кредиторов бывшего генерального директора омского ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова, говорится в определении арбитражного суда Омской области.

Заявление банка суд рассмотрит 28 января 2020 года, сообщает РАПСИ. Ранее суд назначил на 21 января рассмотрение аналогичного заявления АО «Газпромбанк» к Шишову на 3,7 миллиарда рублей.

Олег Шишов 19 ноября был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев. Финансовым управляющим имуществом должника была утверждена Аглая Лясман.

Совокупный размер неисполненных Шишовым денежных обязательств превышает 43 миллиарда рублей, говорится в решении суда. Доходов и имущества Шишова недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, также отметил арбитраж.

В марте 2018 года сотрудники СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело в отношении Шишова, ранее осужденного на 4 года колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Шишов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц).
Далее...

Давид Каплан разворовал бюджет «Зенит-Арены» и сбежал в Израиль

by topbloger 27. ноября 2019 13:42
Теневого финансиста братьев Магомедовых арестуют заочно

Следственный департамент МВД подал в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте экс-совладельца литовского банка Snoras, бывшего директора по развитию международной шахматной федерации ФИДЕ и бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых — Давида Каплана. По информации «Ведомостей», Каплан сейчас проживает в Израиле, в России ему ранее заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Каплан входил в организованное Магомедовыми преступное сообщество.

Сбор доказательств причастности Каплана к инкриминируемым его подельникам преступлениям следствие закончило на днях. Ходатайство об аресту суд рассмотрит 28 ноября. Ранее Россия объявила Каплана в международный розыск, сам банкир получил гражданство Израиля, где и проживает.

По информации «Ъ», Каплан познакомился с Магомедовыми в середине 1990-х, когда купил долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал приобретенный в 1995 году братьями московский банк «Диамант», который в 90-е годы оказался в десятке крупнейших российских кредитных учреждений. Совет директоров кредитного учреждения возглавил старший из братьев Магомед Магомедов, младший Зиявудин был рядовым членом совета. Младший Магомедов - Зиявудин - тоже вошел в совет директоров «Диаманта». Лицензию у «Диаманта» ЦБ отозвал в июне 2001 года из-за «недостоверных отчетных данных».
Далее...

Футбольные файлы Капкова: кто и сколько получил за мундиаль

by topbloger 30. октября 2019 17:14

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Магомедовцы Амир Кушхов и Сергей Трибунский вдохнули воздух свободы

by topbloger 17. сентября 2019 14:35
Расхитителей калининградского стадиона отпустили под домашний арестВ Калининграде из СИЗО отпустили двух чиновников, подозреваемых в хищении свыше 750 млн рублей при строительстве стадиона к ЧМ-2018. Фигурантам уголовного дела смягчили меру пресечения после почти двух лет за решеткой.

Решение о переводе под домашний арест Амира Кушхова и Сергея Трибунского принял Центральный суд Калининграда. Под стражей чиновники находились с лета 2017 года, когда их обвинили в мошенничестве.

Амир Кушхов ранее занимал должность директора ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» (РУЗКС), а Трибунский работал ведущим инженером по надзору за строительством. По версии следствия, подельники вступили в с участниками преступного сообщества братьев Магомедовых (Группа «Сумма»), чтобы похитить часть средств, выделенных из бюджета страны на инженерные работы при строительстве стадиона.

Работы по госконтракту начались еще в 2013 году, когда РУЗКС заключила госконтракт с ОАО «ГлобалЭлектроСервис» («ГЭС»). С того времени, утверждает следствие, соучастники хищения подделывали сведения об объемах и стоимости работ, на основании которых подрядчик незаконно получил более 752 млн рублей финансирования.

Расследования дела уже завершено, оно поступило в Центральный суд Калининграда для рассмотрения по существу. В отношении остальных фигурантов уголовного дела — руководителя дирекции по строительству объектов Востока ОАО «ГЭС» и директора дочерней компании ООО «УПТК» — ведется следствие.
Далее...

«Зенит-Арена» не отпускает Марата Оганесяна

by topbloger 11. июля 2019 11:50
Против бывшего вице-губенатора Петербурга завели новое уголовное делоБывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян стал фигурантом нового уголовного дела. При этом экс-чиновник уже находится под следствием из-за обвинения в хищении 50 млн рублей при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу.

Как сообщает «Форпост Северо-Запад», в среду, 10 июля, Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего чиновника, а также экс-замглавы городского комитета по строительству Александра Янчика. Их обвиняют в получении взяток. В деле фигурируют ещё семь человек, в числе которых гендиректор компании «Стройэлектромонтаж-5» (СЭМ-5) Василий Сливкин и его сын Кирилл.

О возможности нового уголовного дела сообщалось еще в прошлом году. Тогда Марата Оганесяна подозревали в получении 20 миллионов рублей при заключении госконтракта на подсветку стадиона «Санкт-Петербург Арена». По данным следствия, эти деньги Оганесян получил от гендиректора компании «Стройэлектромонтаж №5» Василия Славкина. Благодаря экс-вице-губернатору города на Неве фирма получила контракт на 350 миллионов рублей.

Под стражей Оганесян находится с ноября 2016 года. Бывшего вице-губернатора обвиняют в хищении средств, направленных на строительство стадиона на Крестовском острове, а также в мошенничестве и получении взяток. В его деле – 104 тома. По данным следствия, бывший чиновник вступил в сговор для похищения денег «Инжиниринговой корпорации «Трансстрой-СПб»Далее...

Мошенник Дорофеев не смог обобрать ФК «Ростов»

by topbloger 28. мая 2019 10:43
Ставленник Сергея Горбаня взят под стражу

Полицейские задержали бывшего заместителя директора футбольного клуба «Ростов» Юрия Дорофеева, позже стало известно, что его подозревают в мошенничестве на сумму 42 млн рублей. «Следственным подразделением полиции №6 отдела УМВД по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)»,— рассказали “Ъ” в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Другие подробности не раскрываются.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», через несколько месяцев после увольнения господин Дорофеев подал несколько исков к «Ростову»: он хотел добиться восстановления в должности, утверждал, что одолжил клубу более 21 млн рублей, и требовал в качестве зарплаты еще около 40 млн рублей. Суд встал на сторону истца, но теперь его подозревают в использовании поддельных документов в процессе. Сумма ущерба может составить 42 млн рублей.

Это не первое «футбольное» уголовное дело, возбужденное в Ростовской области. На прошлой неделе, 21 мая, силовики задержали заместителя губернатора Сергея Сидаша, который курирует строительную сферу и вопросы ЖКХ. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона к чемпионату мира 2018 года. Ранее по этому делу были задержаны бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов и директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко, учредитель и гендиректор АО «Донтрансгидромеханизация» Валентин Леванов и Андрей Андросов.

Далее...

Вице-губернатор Сидаш задержан за футбольный чемпионат

by topbloger 23. мая 2019 07:53
У зама Василия Голубева нашлась коллекция часов не хуже чем у его шефаВо вторник, 21 мая, силовики задержали заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, который курирует строительную сферу и вопросы ЖКХ. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ранее по этому делу были задержаны бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов и директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко, учредитель и гендиректор АО «Донтрансгидромеханизация» Валентин Леванов и Андрей Андросов.

Информация о задержании чиновника появилась во вторник утром в анонимных телеграм-каналах. Там же были размещены фотографии, на которых были изображены крупная сумма денег в разной валюте, коллекция часов, ювелирные изделия, документы и картины из дома Сергея Сидаша, а также он сам в домашней одежде — сообщалось, что силовики задержали чиновника у него дома, там же якобы был проведен обыск.

001 5 4386759847645765765786-9858787662688
Сергей Сидаш (справа вверху) во время обыска прощается со всем нажитым непосильным трудом

["КП", 21.05.2019, "Дело о "золотом песке": в Ростовской области задержан замгубернатора Сергей Сидаш": — Его задержали в собственном особняке — все, как положено: постучались, вошли, — рассказал источник в силовых структурах. — Он был скорее растерян — видно было, что он просто не ожидал, что это случится. Или, по крайней мере, случится именно так, в этот день. Но довольно быстро собрался — попросил ордер на обыск, сам показывал все, о чем просили, в доме... [...]Далее...

Главный архитектор Москвы Кузнецов раздает госзаказы приятелям

by topbloger 17. мая 2019 07:59
Бюджетные вампиры доят столицу на сотни миллионовМосква — самый большой и беспокойный город России, который постоянно меняется. Здесь всегда есть работа для архитекторов: город строит парки, обновляет старые дома и возводит новые, готовится к спортивным соревнованиям и намерен преобразить целые районы. То, что столица развивается и хорошеет, — прекрасно, но смущает тот факт, что большинство контрактов достается одним и тем же организациям. Причем связанным дружбой с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым.

Полезные знакомства
За последние годы в Москве было реализовано и подготовлено множество крупных и не очень строительных проектов. Одним из государственных заказчиков, представляющих интересы столицы в рамках тендеров, является Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры. Несколько лет назад эта структура поменяла организационную форму деятельности, однако уже с мая 2017 года успела заключить госконтрактов на сумму в 1 116 311 015 рублей.

Четыре самых дорогих контракта на 545 699 000 рублей, то есть половина от общего объема закупок, достались компании ООО «РТДА».

Следующая проектная организация, фигурирующая в списке исполнителей заказов для «ГлавАПУ» — АО «Моспроект», однако ее заработок от сотрудничества с Москвой в девять раз меньше — 62 531 703 рубля. Так что же это за компания, которой удается выигрывать самые масштабные тендеры и обходить конкурентов, предложив, подчас, всего на несколько миллионов меньшую цену, чем другие потенциальные исполнители?
Далее...

Биохимик Плехов на страже интересов Ковальчуков

by topbloger 3. апреля 2019 03:00

В январе 2019 года в дореволюционном доме в 15 минутах ходьбы от Смольного на Новгородской улице в Санкт-Петербурге появился маленький офис на трех сотрудников. На двери таблички: «Ларус», «Аротрон» и «Практик». Несмотря на неприметный офис, один на всех, оборотные активы одной из компаний в нем превышают 2,5 млрд рублей, по данным бухгалтерской отчетности ООО «Практик» по итогам 2017 года в СПАРК, «Аротрон» и «Ларус» созданы в конце 2018 года, их отчетность пока не публиковалась, а объединяет их имя предпринимателя Александра Плехова, является владельцем этих компаний, по данным СПАРК.

В российской прессе Плехов в основном известен как успешный бизнесмен из медицинской сферы — он соучредитель производителя реагентов для медицинских анализов Vital Development. Но есть у него и другая, менее публичная работа. Еще в 90-х, ища защиты от криминала, он познакомился с будущим акционером «Банка Россия» и близким другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком. С тех пор многочисленные фирмы, связанные с Плеховым, совершают странные, а иногда подозрительные сделки, в которых прослеживаются интересы Ковальчука и «Банка Россия». Плехов, который еще несколько лет назад охотно рассказывал прессе о своем медицинском бизнесе, отказался общаться с «Проектом», в компании Vital Development также не ответили на вопросы «Проекта».


Научный подходДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Сергей Уласевич получил "медаль" по спортивному уклонению от налогов

by topbloger 6. марта 2019 03:00
Бабушкинский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте руководителя одного из субподрядчиков строительства стадионов «Самара Арена» и «Мордовия Арена», гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича. Бизнесмен также заочно обвиняется в сокрытии средств от налогообложения и невыплате зарплаты сотрудникам его компании при строительстве объектов к чемпионату мира по футболу. В настоящее время Сергей Уласевич лечится за границей.

ГСУ СКР по Московской области обратилось в Бабушкинский райсуд с ходатайством о заочном аресте гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича, чья компания участвовала в строительстве стадионов «Самара Арена» и «Мордовия Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как пояснил адвокат Сергея Уласевича Александр Пережогин, ранее руководителю ООО «Стальмонтаж-Электросталь» было предъявлено обвинение в сокрытии в особо крупном размере денег, за счет которых взыскиваются налоги (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), и невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Суд, удовлетворив ходатайство следствия, постановил избрать господину Уласевичу меру пресечения в виде двухмесячного ареста с момента его экстрадиции из-за границы или задержания в России. Господин Уласевич уже объявлен в федеральный и международный розыск. По некоторым данным, сейчас заочно обвиняемый находится в ЧерногорииДалее...


Список Компроматов

Избранное