Зять Германа Хана — над пропастью во лжи

by Topbloger 22. февраля 2018 14:27
Юристу ван дер Цваану за лжествидетельство грозит пять лет тюрьмы, «Альфа-групп» - двойные санкции

Алекс ван дер Цваан, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана,  признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР. Ранее в этом его недавно обвинил спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о возможном вмешательстве Кремля в исход американских президентских выборов 2016 года. Обвинения в адрес зятя Хана прямо не связаны с этим расследованием, однако в них упоминаются главные его фигуранты.

В частности, Алекс ван дер Цваан признался в том, что он солгал федеральным следователям о своих контактах с заместителем главы избирательного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом. Тот факт, что 33-летний адвокат признал свою вину, возможно, позволит ему избежать пятилетнего тюремного заключения, предусмотренного за его проступок.

Гейтс – давний бизнес-партнер Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборной кампании Трампа. В прошлом году Гейтсу и Манафорту были предъявлены обвинения в том, что они сговорились и вели в Вашингтоне скрытую кампанию по лоббированию интересов украинского правительства Виктора Януковича.  Оба подозреваемых не признают свою вину.

Цваан был сотрудником лондонского офиса междунарожной юридической фирмы Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom (во вторник компания заявила, что он был уволен в прошлом году). Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom работала над докладом, посвященном уголовному делу против премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Следствие считает, что Гейтс и Манафорт перевели на некие офшорные счета за работу над этим докладом $4 млн. В так называемой амбарной книге украинской Партии регионов  есть записи о получении Полом Манафортом $13 млн от политической силы Януковича.

Ван дер Цваан – зять миллиардера Германа Хана, он женился на его дочери в прошлом году. Сам Хан также оказался замешан в скандале вокруг российского вмешательства в американские выборы: в прошлом году Buzzfeed News опубликовало расследование, посвященное связям Трампа и российских властей. В нем в частности утверждалось, что совладельцы «Альфы» были «близки» к президенту России Владимиру Путину, давали ему «неформальные советы» в отношении внешней политики, а в ответ на этом получали некие преференции. В мае прошлого года совладельцы Альфа-банка подали в суд на BuzzFeed.

Совладельцы «Альфа-групп» принимают отчаянные, но безуспешные попытки избежать американских санкций. Но даже решение  главы группы Михаила Фридмана перестать обслуживать структуры российского ВПК не спасли холдинг от попадания в «кремлевское досье» Минфина США. Последние события, связанные с родственником Германа Хана несомненно еще более ухудшат восприятие «Альфы» компетентными органами США.


[/more]

Зять Германа Хана подвел под санкции Михаила Фридмана

by Topbloger 20. февраля 2018 22:44
Спецпрокурор Мюллер поймал на лжи юриста ван дер Цваана

Альфа-групп и ее основные бенефициары Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан изо всех сил пытается избежать американских санкций для своего детища - судорожно и безуспешно. Демонстративный отказ группы сотрудничать с предприятиями отечественного военно-промышленного комплекса не спас российских банкиров от попадания в "кремлевские списки" Минфина США. Новые проблемы для Альфы неожиданно создал зять Германа Хана - партнер лондонского офиса юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Алекс ван дер Цваан. Спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование вероятного вмешательства Российской Федерации в выборы президента США 2016 года, обвинил его в даче ложных показаний, что обязательно усилит ограничительные меры американских властей против российской финансовой группы.

Отмечается, что в 2012 году фирма ван дер Цваана по заказу Минюста Украины подготовила доклад о якобы законности уголовного преследования экс-премьера Юлии Тимошенко тогдашним режимом президента Виктора Януковича. Документ был ответом позиции США и Евросоюза, которые считали дело экс-премьера политически мотивированным.В рамках так называемого российского дела юриста допросили по поводу его работы в интересах режима Януковича. 16 февраля 2018-го ван дер Цваана обвинилиДалее...

Порочащие бизнес-связи Олега Дерипаски

by Topbloger 20. февраля 2018 11:18
Родня международного шантажиста Нессима Гаона оказалась совладельцем Трехгорной мануфактуры

Название компании Noga d'importation et d'exportation  швейцарского предпринимателя Нессима Гаона было на слуху в Российской Федерации начала 2000-х благодаря проведенной ей многоходовой комбинации на черном рынке долговых обязательств. Президент Всемирной федерации евреев-сефардов и вице-президент Всемирного еврейского конгресса Гаон в 1991 году подписал с Совмином РСФСР соглашение об открытии кредитной линии для закупок потребительских товаров и продовольствия на $1,4 млрд в обмен на нефтепродукты — и то и другое по льготным ценам. Однако уже в 1992 году Гаон обратился к председателю правительства Виктору Черномырдину с жалобой на то, что российская сторона прекратила поставки нефти и уже возникла задолженность в $300 млн. В ответ он получил лишь $30 млн. и расторжение договора в одностороннем порядке. После этого Гаон подал десятки исков против России в разные юрисдикции, увеличивая размер требований. Уже в конце 1992 года Гоан потребовал от главы правительства Виктора Черномырдина $300 млн неустойки. С этого момента началось многолетнее противостояние, в ходе которого претензии Noga к России превысили $1,5 млрд. В ходе рассмотрения этих дел в 1993 году в судебном порядке были заморожены российские деньги в банках Люксембурга и Швейцарии. В 2000 году во французском порту Брест был задержан парусник «Седов», участвовавший в международной регате. Затем последовали попытки арестов наших самолетов на авиасалоне в Ле-Бурже, парусника «Крузенштерн» у берегов Уругвая, наконец, арест 54 картин французских живописцев из Пушкинского музея. Далее...

Олег Дерипаска прикрыл ВТБ противосанкционным зонтом

by Topbloger 13. февраля 2018 12:24
На активы En+ начата охота по всему миру

Следом за британской военной разведкой MI6 претензии к En+ Group, объединяющей энергетические и металлургические активы Олега Дерипаски высказало и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Британская спецслужба высказала опасение, что средства, полученные группой компаний в результате первичного размещения акций на лондонской бирже, могут использоваться для обхода санкций и поддержки российского ВПК. В разведке испытывают опасения из-за «очевидной неспособности Лондонской фондовой биржи провести необходимую проверку вероятных последствий для безопасности Великобритании листинга En+». Американская спецслужба обеспокоена тем, что холдинг Олега Дерипаски направил часть из привлеченных $1,5 млрд на погашение долга перед государственным Внешторгбанком (ВТБ), который находится под санкциями США. В разведке считают, что «навязчивая идея» Brexit мешает британскому правительству уделять должное внимание важным вопросам национальной безопасности, пишет The Telegraph.Издание отдельно указывало, что госбанк отдельно предоставил кредит холдингу на £697 млн ($974 млн). Ранее о том, что банк, владеющий 3,8% En+, мог профинансировать и участие трейдера в лондонском IPO, писал Forbes:  после размещения в залоге у ВТБ появился пакет 6,25% En+.En+ провел IPO на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2017 года, оно стало крупнейшим первичным размещением российской компании за последние пять лет. Сам холдинг привлек $1 млрд, еще $500 млн получил Олег ДерипаскаДалее...

Настя Рыбка — геополитический фактор

by Topbloger 9. февраля 2018 15:38
Эскорт-модель раскрыла многоходовочку похотливых Дерипаски и Приходько

Влияние работницы эскорт-услуг Насти Рыбки, сопровождающей владельца «Базового элемента» Олега Дерипаску во время его странствий на яхте, на российскую внутреннюю и внешнюю политику гораздо большее, чем предполагалось ранее. Она присутствует при встречах российского миллиардера с заместителем председателя правительства Российской Федерации Сергеем Приходько, которые предположительно являются неофициальным каналом коммуникации между Кремлем и Белым Домом. Детали этих встреч уроженка Бобруйска сливает в социальные сети и издает в виде книг. Изучив инстаграм девушки, сотрудники ФБК выяснили, что она приехала из белорусского города Бобруйск и стала, как она сама признается, «мастером соблазнения» и «охотницей за олигархами». В инстаграме Рыбка опубликовала множество фотографий с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этой связи ранее писали в желтых изданиях. В одном из ток-шоу Настя сама признается, что является работницей эскорт-службы и «проходила кастинг» для встречи с олигархом.  10 02 18 deryg 02 На одном из диалогов, размещенных в сети, Олег Дерипаска рассказывает о чиновнице Госдепартамента США Виктории Нуланд, которую называет «подружкой Сергея Эдуардовича». При этом в кадр попадает заместитель председателя правительства России — Сергей Эдуардович Приходько.

Далее...

В MI6 толсто намекают, что Дерипаска, скорее всего, шпион

by Topbloger 8. февраля 2018 13:36
ВТБ уходит от санкций, прикрываясь En+

Британская разведка MI6 выразила недовольство британскому финансовому регулятору FCA за то, что последний позволил российскому предпринимателю Олегу Дерипаске провести на Лондонской фондовой бирже первичное размещение акций (IPO) без предварительного согласования со спецслужбами, пишет The Telegraph.

Собеседник издания назвал «скандалом» то, что компании вообще разрешили провести IPO. По его словам, привлеченные в ходе размещения средства могут использоваться для обхода санкций и поддержки российского ВПК. В разведке испытывают опасения из-за «очевидной неспособности Лондонской фондовой биржи провести необходимую проверку вероятных последствий для безопасности Великобритании листинга En+», уточняет издание.

В ноябре 2017 года компания En+, основным владельцем которой является Олег Дерипаска, провела в Лондоне IPO. Входящая в холдинг «Базовый элемент» En+ контролирует активы Дерипаски в энергетике, цветной металлургии, горнорудной промышленности и ряде других смежных отраслей. В общей сложности на IPO удалось выручить $1,5 млрд, что было расценено как очень успешный результат.

При этом одним из совладельцев компании является банк ВТБ, который находится в разнообразных санкционных списках западных стран. Но, как сообщает The Bell со ссылкой на источники The Telegraph, еще больше британских разведчиков смущает то, что сам Дерипаска возглавляет компанию «Русал», плотно сотрудничающую с российской оборонной промышленностью.

Далее...

«Очень интересный налогоплательщик» Абрамович

by Topbloger 6. февраля 2018 10:45
Швейцарские власти не рискнули давать вид на жительство такому мутному типу

Швейцарский курорт Вербье манит представителей политической и деловой элиты постсоветских стран. Здесь находится один из многочисленных особняков Дмитрия Рыболовлева,  рядом с ним проживает беглый украинский бизнесмен и силовик Валерий Хорошковский. А их сосед, российский бизнесмен Роман Абрамович  даже подавал прошение о предоставлении вида на жительство в Швейцарии в 2016 году, о чем сообщают издания Le Matin Dimanche и The Times.  В информации на сайте регистрационной палаты Великобритании о компании Fordstam Limited (головной структуры группы, в которую входит футбольный клуб Chelsea) указано, что страной проживания Абрамовича является Швейцария.

Как пишет Le Matin Dimanche, летом 2016 года Абрамович подал прошение о виде на жительство в муниципалитет Бане, где расположен курорт Вербье, а также в миграционную службу кантона Вале.

«Роман Абрамович заинтересовался Вале», – подтверждал руководитель миграционной службы кантона Жак Делаваллаз. По его словам, администрация кантона дала положительное заключение – Абрамович был бы «очень интересным ...Далее...

Пол Манафорт не заплатит Дерипаске

by Topbloger 1. февраля 2018 11:37
Дружба с опальным политтехнологом Трампа и Януковича обошлась российскому олигарху в $100 млн

Дружба российского предпринимателя Олега Дерипаски  с американским политконсультантом Полом Манафортом не была настолько безоблачной, как это может показаться из утекающих в прессу сообщений о расследовании в отношении экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа. Отношения двух мужчин всегда были отношениями двух жуликов, каждый из которых искал только удачного момента, чтобы облапошить своего партнера. Уже в 2014 году основной бенифициар «Базового элемента» информировал американский суд о том, что не может получить обратно от Манафорта и его партнера Рика Гейтса $100 млн, выделенных на реализацию проектов на Украине.

Ротшильд, Дерипаска и внешняя политика

Пол Манафорт представляет то поколение американских политтехнологов и консультантов, которое поднялось на волне возглавляемого Рональдом Рейганом «крестового похода против коммунизма». Правда развал Советского Союза не дал им реализовать себя в деле вербовки и финансирования антисоветского подполья по всему миру, но они быстро отыскали для себя новую нишу. Их влияние и навыки пригодились для отмывки репутации новой элиты из старых советских государств. В этом смысле Олег Дерипаска, вышедший победителем из жестоких алюминиевых войн 1990-х, представлял собой идеального клиента для Пола Манафорта. ...Далее...

Подруга Трампа и Аладарова наследила в Швейцарии

by Topbloger 30. января 2018 10:33
Прокурор Карапетян лишил работы Виктора К.

Адвокат Наталья Весельницкая, чью встречу  с Дональд Трампом-младшим в июне 2016 года в Америке рассматривают как доказательство пресловутого «российского вмешательства» в американские выборы, оказалась замешана в шпионском скандале в Швейцарии. Как сообщает издание The Daily Beast, россиянку в этой стране обвиняют в попытке завербовать высокопоставленного работника правоохранительных органов. Сотрудник швейцарской прокуратуры, которого называют «Виктор К.» пока что отстранен от должности по обвинению в несанкционированном визите в Москву и тайных переговорах с российским адвокатом. Встреча российского адвоката и европейского прокурора, по версии издания, была устроена заместителем генерального прокурора России Сааком Карапетяном, который пригласил швейцарца посетить Москву после рождества 2016 года. «Виктора» попросили не ставить в известность о поездке свое руководство, мотивируя это ее срочностью. Издание называет Карапетяна сотрудником отдела, который «возможно причастен к предложению компромата на Хиллари Клинтон». Сам К., который на протяжении десятков лет расследовал дела, связанные с русской мафией и олигархами, не первый раз встречался с Карапетяном без ведома начальства. Такие контакты ранее имели место в Женеве и Цюрихе. ...Далее...

Американские лоббисты Германа Грефа

by Topbloger 18. января 2018 16:44
Сбербанк униженно просит принять его в пятую колонну

Новый санкционный список США будет опубликован в ближайшие дни или недели, в него могут войти от 50 до 300 представителей российской элиты. Некоторые из крупных российских бизнесменов уже провели стресс-тесты на предмет того, к чему приведет попадание в список для их инвестиций, кое-кто начал распродавать свои зарубежные активы, чтобы успеть сделать это до введения санкций, но большинство предпочитает действовать в рамках понятной для них схемы — пытаясь договориться. О многочисленных визитах в США представителей российского политического и делового истеблишмента со ссылкой на бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Дэна Фрида, недавно сообщал Bloomberg.  Пионером и одним из ключевых интересантов этого процесса остается Сбербанк.Банк устами его руководителя, одного из крупнейших представителей российского гей-лобби Германа Грефа неоднократно заявлял о том, что не будет открывать свои отделения в Крыму и Севастополе,  чтобы не подпасть под санкционные ограничения в США и ЕС. Дочерняя структура Сбербанка продолжает работать и на Украине, даже в разгар обострения российско-украинских отношений получая деньги на докапитализацию. Как следует из данных внутренней переписки руководства профильных подразделений Госдепартамента США, в начале 2017 года Герман Греф направлял в Вашингтон своего личного представителя, который настоятельно добивался встречи с рядом заместителей помощника госсекретаря по делам Евразии для обсуждения ряда крайне деликатных вопросов, касающихся бизнеса Сбербанка в США....Далее...

Список Компроматов