Манафорт рассказал, как "семья" Януковича вывела $700 млн

by Topbloger 17. июля 2018 12:23
Правоохранители США раскрыли схему вывода около $700 млн, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение украинского президента-беглеца Виктора Януковича.Соответствующие документы попали в распоряжение американского издания Buzzfeed.Издание отмечает, что после Революции Достоинства правоохранительные органы США, Великобритании и Латвии пытались помочь Украине в расследовании незаконного обогащения окружения Януковича, однако в украинских спецслужбах такой помощью решили не пользоваться, таким образом позволив "семье Януковича" избежать наказания.Еще в 2014 году ФБР начало отслеживать подозрительные транзакции по коррупции и отмыванию средств со стороны администрации Януковича. Однако тогда никаких конкретных преступлений выявлено не было. Прогресс в этом деле произошел после задержания экс-советника Януковича Пола Манафорта, который и передал эти данные американским правоохранительным органам.Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича.В 2014 году следователи США поделились той информацией относительно финансовых махинаций "семьи" с Украиной. В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы.Далее...

Агент Пригожин никогда не был так близок к провалу

by Topbloger 26. июня 2018 13:05
Папаша Мюллер - "незаконный спецпрокурор США"Адвокаты компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» бизнесмена Евгения Пригожина, которую США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, назвали незаконным назначение на должность возглавляющего расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет Meduza со ссылкой на CNN.Адвокаты считают, что у Мюллера нет достаточных формальных полномочий для предъявления обвинений «Конкорд менеждмент и консалтинг» и вообще для проведения расследования, так как он был назначен спецпрокурором не законом Конгресса США или распоряжением президента, а лишь на основании внутреннего указа Министерства юстиции.В связи с этим «Конкорд менеджмент и консалтинг» потребовала прекратить свое преследование со стороны команды Мюллера. У спецпрокурора, отмечает CNN, есть три недели на формальный ответ.Ранее аналогичную тактику избрала защита экс-советника Дональда Трампа Пола Манафорта, одного из главных фигурантов расследования Мюллера о связях окружения Трампа с Россией. Один из двух судей, рассматривавших обращение защиты Манафорта о недостаточности полномочий Мюллера, отклонил его, второй пока не вынес решения.Минюст США обвиняет 13 российских граждан во вмешательстве в выборы президента США. Обвинения в сговоре с целью мошенничества и в краже персональных данных были выдвинуты в феврале 2018 года. Среди них оказался Пригожин; обвинения также были предъявлены трем подконтрольным ему компаниям.Далее...

Константин Килимник - уши ГРУ в штабе Трампа

by Topbloger 29. марта 2018 16:54
Зятя Германа Хана спросят о России, предварительно измотав вопросами об Украине

Зять российского миллиардера и одного из совладельцев «Альфа-групп» Германа Хана, фигурант расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США Алекс Ван дер Цваан сообщил о том, что «советник предвыборного штата Дональда Трампа Ричард Гейтс находился в тесном контакте с бывшим офицером ГРУ, который поддерживал связи с российской разведкой вплоть до 2016 года». Об этом сообщается в документах суда округа Колумбия, опубликованных в рамках подготовки к судебному заседанию по избранию меры пресечения для адвоката Цваана, назначенному на 3 апреля. В них не содержится имени российского разведчика, однако есть веские основания предполагать, что речь идет о кураторе европейского направления в компании Манафорта Константине Килимнике. Ранее Килимник возглавлял украинский офис компании Davis Manafort International LLC, принадлежащей руководителю перевыборного штаба Трампа Полу Манафорту, и занимался PR-консультированием «Партии Регионов» и «Оппозиционного блока».

20 февраля 33-летний Цваан, имеющий гражданство Нидерландов, уже признался в даче ложных показаний ФБР в рамках обвинений, которые предъявил ему спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, юрист неверно изложил сведения о своих контактах с руководителем предвыборного штаба Трампа Полом МанафортомДалее...

Лисин, Мордашов, Михельсон, Алекперов, Тимченко и другие "те, кому за миллиард"

by Topbloger 7. марта 2018 14:37
Россияне в глобальном рейтинге Forbes. Топ-20102 российских бизнесмена, обладающих состоянием более $1 млрд каждый, попали в этом году в глобальный список Forbes. Среди них есть и отсидевший «от звонка до звонка» Алишер Усманов, и находящийся под французским следствием Сулейман Керимов, давно уже находящиеся под санкциями Алекперов с Тимченко и недавно включенные в «кремлевский список» Фридман с Дерипаской.Богатейшим бизнесменом России в глобальном рейтинге издания стал Владимир Лисин, его состояние оценивается в $19,1 млрд, прошлогодний лидер Леонид Михельсон переместился на третье место (оценка состояния — $18 млрд). Вторую строчку занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($18,7 млрд). Самый когда-то богатый российский бизнесмен Потанин с $15,9 опустился на шестое место.Совокупное состояние российских миллиардеров по итогам 2017 года оценивается Forbes в $410,8 млрд. Подробнее о 20 богатейших из них — в галерее.6601201aforbes031. Владимир ЛисинСостояние: $19,1 млрдИзменение за год: + $3 млрдМесто в мировом рейтинге: 57— Владимир Лисин является председателем Группы НЛМК, ведущего производителя стальной продукции.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16 часов содома Олега Дерипаски

by Topbloger 6. марта 2018 12:09
Что теперь скажут о Насте Рыбке Полина Юмашева и Дональд Трамп?

Бизнесмену Олегу Дерипаске одновременно удается заявлять,  что опубликованные Фондом борьбы с коррупцией сведения о его отношениях с проституткой Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой) «не имеют никакого отношения к действительности» и вместе с тем подавать в суд на опубликовавшего их Навального за «разглашение данных о частной жизни». Пока владелец «Русала» определяется со своей линией поведения, его подруга продолжает наносить по нему удары уже из тайской тюрьмы, в которую она попала вместе со своим наставником — организатором секс-тренингов Александром Кирилловым (Алексом Лесли). Как уже сообщало агентство «Руспрес»,  во время задержания Настя Рыбка пообещала предоставить компрометирующую Дерипаску в обмен на защиту со стороны Соединенных Штатов. Неделю спустя она рассказала репортеру The New York Times о наличии от 16 до 18 часов записей переговоров Дерипаски с «другими людьми» (она не стала уточнять, с кем именно), которые может предоставить американским властям. «Если Америка предоставит визу, я расскажу все, что знаю, - сказала Вашукевич в интервью изданию в понедельник, - Я боюсь оказаться в России. Могут произойти некоторые странные вещи». Ее словами можно было бы пренебречь, если бы не 25-минутное видеорасследование, выложенное в прошлом месяце на YouTube, которое в значительной степени опирается на видео и фотографии от Насти Рыбки, - пишет обозреватель газеты Ричард Пэддок. В видеоролике можно услышать, что российский магнат и заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства Российской Федерации Сергей ПриходькоДалее...

Олег Дерипаска спрятался от нелюбимой супруги на Кипре

by Topbloger 5. марта 2018 12:27
Со второй попытки островное государство решило, что россиянин не отмывал деньги в Бельгии

Олег Дерипаска начал активные попытки обретения гражданства одной из стран Евросоюза после того, как стало однозначно понятно нежелание Соединенных Штатов видеть российского предпринимателя — спонсора Пола Манафорта на своей территории. На родине, после фактического развода с супругой и утратой покровительства со стороны старого ельцинского клана, он имеет все основания опасаться банкротства, потери бизнеса и ареста. В итоге миллиардер со второй попытки получил паспорт Республики Кипр — страны, поставившей на поток выдачу гражданства в обмен на инвестиции. Этим механизмом воспользовались бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, российско-украинский предприниматель Константин Григоришин, председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов.  О новом гражданстве Олега Дерипаски 2 марта сообщили Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и The Guardian. Представитель бизнесмена подтвердил эту информацию, пояснив, что паспорт страны Евросоюза используется для «постоянных передвижений по миру», которые подразумевает «широкий круг бизнес-интересов»  Дерипаски. Сообщается, что Дерипаска подавал на гражданство Кипра дважды. Первый запрос 2016 года был отклонен из-за расследования об отмывании денег в Бельгии, фигурантом которого был бизнесмен; Дерипаска предоставил властям Кипра справку, что расследование было закрыто. В 2017 году он подал новый запрос. Далее...

Порочащие бизнес-связи Олега Дерипаски

by Topbloger 20. февраля 2018 11:18
Родня международного шантажиста Нессима Гаона оказалась совладельцем Трехгорной мануфактуры

Название компании Noga d'importation et d'exportation  швейцарского предпринимателя Нессима Гаона было на слуху в Российской Федерации начала 2000-х благодаря проведенной ей многоходовой комбинации на черном рынке долговых обязательств. Президент Всемирной федерации евреев-сефардов и вице-президент Всемирного еврейского конгресса Гаон в 1991 году подписал с Совмином РСФСР соглашение об открытии кредитной линии для закупок потребительских товаров и продовольствия на $1,4 млрд в обмен на нефтепродукты — и то и другое по льготным ценам. Однако уже в 1992 году Гаон обратился к председателю правительства Виктору Черномырдину с жалобой на то, что российская сторона прекратила поставки нефти и уже возникла задолженность в $300 млн. В ответ он получил лишь $30 млн. и расторжение договора в одностороннем порядке. После этого Гаон подал десятки исков против России в разные юрисдикции, увеличивая размер требований. Уже в конце 1992 года Гоан потребовал от главы правительства Виктора Черномырдина $300 млн неустойки. С этого момента началось многолетнее противостояние, в ходе которого претензии Noga к России превысили $1,5 млрд. В ходе рассмотрения этих дел в 1993 году в судебном порядке были заморожены российские деньги в банках Люксембурга и Швейцарии. В 2000 году во французском порту Брест был задержан парусник «Седов», участвовавший в международной регате. Затем последовали попытки арестов наших самолетов на авиасалоне в Ле-Бурже, парусника «Крузенштерн» у берегов Уругвая, наконец, арест 54 картин французских живописцев из Пушкинского музея. Далее...

Олег Дерипаска прикрыл ВТБ противосанкционным зонтом

by Topbloger 13. февраля 2018 12:24
На активы En+ начата охота по всему миру

Следом за британской военной разведкой MI6 претензии к En+ Group, объединяющей энергетические и металлургические активы Олега Дерипаски высказало и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Британская спецслужба высказала опасение, что средства, полученные группой компаний в результате первичного размещения акций на лондонской бирже, могут использоваться для обхода санкций и поддержки российского ВПК. В разведке испытывают опасения из-за «очевидной неспособности Лондонской фондовой биржи провести необходимую проверку вероятных последствий для безопасности Великобритании листинга En+». Американская спецслужба обеспокоена тем, что холдинг Олега Дерипаски направил часть из привлеченных $1,5 млрд на погашение долга перед государственным Внешторгбанком (ВТБ), который находится под санкциями США. В разведке считают, что «навязчивая идея» Brexit мешает британскому правительству уделять должное внимание важным вопросам национальной безопасности, пишет The Telegraph.Издание отдельно указывало, что госбанк отдельно предоставил кредит холдингу на £697 млн ($974 млн). Ранее о том, что банк, владеющий 3,8% En+, мог профинансировать и участие трейдера в лондонском IPO, писал Forbes:  после размещения в залоге у ВТБ появился пакет 6,25% En+.En+ провел IPO на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2017 года, оно стало крупнейшим первичным размещением российской компании за последние пять лет. Сам холдинг привлек $1 млрд, еще $500 млн получил Олег ДерипаскаДалее...

Подруга Трампа и Аладарова наследила в Швейцарии

by Topbloger 30. января 2018 10:33
Прокурор Карапетян лишил работы Виктора К.

Адвокат Наталья Весельницкая, чью встречу  с Дональд Трампом-младшим в июне 2016 года в Америке рассматривают как доказательство пресловутого «российского вмешательства» в американские выборы, оказалась замешана в шпионском скандале в Швейцарии. Как сообщает издание The Daily Beast, россиянку в этой стране обвиняют в попытке завербовать высокопоставленного работника правоохранительных органов. Сотрудник швейцарской прокуратуры, которого называют «Виктор К.» пока что отстранен от должности по обвинению в несанкционированном визите в Москву и тайных переговорах с российским адвокатом. Встреча российского адвоката и европейского прокурора, по версии издания, была устроена заместителем генерального прокурора России Сааком Карапетяном, который пригласил швейцарца посетить Москву после рождества 2016 года. «Виктора» попросили не ставить в известность о поездке свое руководство, мотивируя это ее срочностью. Издание называет Карапетяна сотрудником отдела, который «возможно причастен к предложению компромата на Хиллари Клинтон». Сам К., который на протяжении десятков лет расследовал дела, связанные с русской мафией и олигархами, не первый раз встречался с Карапетяном без ведома начальства. Такие контакты ранее имели место в Женеве и Цюрихе. ...Далее...

Дерипаска и Манафорт — два жирных карася на сковородке прокурора Мюллера

by Topbloger 11. января 2018 10:33

На фоне расследования возможных связей между членами предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа и спецслужбами РФ, российским миллиардер Олег Дерипаска  прилагает титанические усилия для того, чтобы отвести от себя подозрения бывшего директора ФБР и спецпрокурора Роберта Мюллера. Как ранее сообщал «Руспрес», в июле владелец «Базового элемента» пытался подать в суд на агентство Associated Press, рассказавшее о выплатах Олегом Дерипаской $50 млн будущему главе предвыборного штаба Трампа и консультанту украинского президента Виктора Януковича Полу Манафорту. После того, как агентство сообщило о наличии неопровержимых доказательств, а также о наличии другой информации о контактах между двумя фигурантами скандала, иск был отозван. Тем временем Пол Манафорт находился в Америке под следствием за нарушения федерального налогового законодательства, отмывание денег и ненадлежащее раскрытие данных об иностранном лоббировании в рамках которого может рассказать многое о сотрудничестве с Дерипаской. В этой ситуации российский миллиардер пытается показать себя не партнером, а жертвой авантюр Манафорта. В рамках формирования нового имиджа кипрская Surf Horizon Limited, принадлежащая Дерипаске, подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск к Полу Манафорту и его помощнику ...Далее...

  • Новее
  • 1

Список Компроматов