Бывшие советник главы "Газпрома" и сенатор расстались с 72 объектами недвижимости, 14 машинами и "другими предметами роскоши"

by topbloger 22. июля 2021 14:50
Конфисковано добро Рауфа и Рауля Арашуковых на 1,3 млрд руб.

Конфисковано добро Рауфа и Рауля Арашуковых на 1,3 млрд руб. Басманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество бывшего советника главы «Газпрома» Рауля Арашукова и бывшего члена Совфеда Рауфа Арашукова на сумму порядка 1,3 млрд руб., сообщил РБК адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк.

Генпрокуратура подавала соответствующий иск к Арашуковым, поскольку их расходы на недвижимость, автомобили и «другие предметы роскоши» многократно превышали их официальный заработок. Так, Рауль Арашуков за период с 2007 по 2017 год, в разное время работая в структурах «Газпрома» и будучи народным депутатом парламента Карачаево-Черкесии, получил зарплату в 66 млн руб. Его сын с 2009 по 2018 год побывал министром и зампредом правительства Карачаево-Черкесии, главой Хабезского района республики, депутатом местного народного собрания и членом Совфеда; в общей сложности за это время он заработал 15,7 млн руб. При этом отец и сын за этот период потратили на участки, дома и автомобили примерно 1,47 млрд руб., сообщала Генпрокуратура.

Работая в органах власти и госкомпаниях, Арашуковы купили 75 объектов недвижимости, включая трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас» с рестораном и банным комплексом, где принимали высокопоставленных гостей, включая, например, главу Чечни Рамзана Кадырова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина (СКР, впрочем, сообщал, что Бастрыкин не общался с Арашуковыми, снял номер через интернет и оплатил отдых в полном объеме). Среди изъятого — три квартиры, девять жилых домов, семь земельных участков, 14 автомобилей.

Далее...

Конфискован порт "Бронка", доставшийся семьям генералов ФСО от арестованного подрядчика Кремля Дмитрия Михальченко

by topbloger 21. июля 2021 17:08
Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет". Часть заработанных денег Михальченко вложил в строительство глубоководного петербургского порта Бронка. После своего ареста бизнесмен переписал порт на супругу бывшего главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ в отставке Николая Негодова. Теперь Генпрокуратура и суд изъяли актив и у них.

Евгений Муров
Евгений Муров
РБК изучил полную версию судебного решения, которое юристы называют беспрецедентным: прокуратура и суд впервые адресовали претензии, связанные с коррупционным происхождением имущества, не госслужащему, а бизнесмену.

Что стало известно

Как утверждал допрошенный по делу менеджер компании Михальченко, бизнесмен упоминал в разговорах, что руководство ФСО лично согласовывало для его компаний завышение смет на стройку и ремонт.

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк. Росфинмониторинг допустил, что это было отмыванием доходов (соответствующих обвинений Михальченко и его сотрудникам не предъявлено).

После своего ареста Михальченко примерно за 3 млрд руб. продал долю в компании-операторе порта Негодову и Муровой. Суд решил, что сделка была фиктивной и в действительности бизнесмену никто не заплатил. При этом его целью был не поиск поддержки у высокопоставленных силовиков, а сокрытие активов от возможного ареста.

Далее...

Беглый экс-руководитель Росалкогольрегулирования владел крупнейшим продавцом водки "Статус Групп" и контролировал "ОФК Банк"

by topbloger 31. мая 2021 15:54
Алкобенефициар Игорь Чуян.

Алкобенефициар Игорь Чуян. На сайте «Статус Групп», некогда крупнейшего в стране производителя водки («Старая марка», «Калина красная», «Добрый медведь»), опубликован полный текст приговора [.pdf, 1,6 Мб] Мещанского районного суда Москвы Николаю Гордееву, бывшему руководителю ПАО «ОФК Банк». На это обратил внимание Telegram-канал «Пьяный мастер». Подлинность документа подтвердила адвокат акционера банка Николая Егорова Виктория Бурковская.

Полный текст приговора, в частности, раскрывает подробности того, как в 2011–2018 годах руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игорь Чуян контролировал «Статус Групп».

Экс-чиновник уже несколько лет находится в международном розыске. Службу Чуян покинул в июле 2018-го, а уже в декабре того года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его из-за подозрений в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка.

"Не устали ли вы от этой должности?"
Росалкогольрегулирование Чуян возглавлял с 2008 года, придя на госслужбу из ФГУП «Росспиртпром». Самой масштабной инициативой, реализованной руководителем ведомства, стало введение минимальной розничной цены на алкоголь. Впервые она была установлена в 2011 году и, например, на водку за первые пять лет поднялась с 89 до 220 руб. за 0,5 л.
Претензии к Чуяну появились еще в 2015 году: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко лично критиковала работу Росалкогольрегулирования и предлагала провести проверку слухов об «аффилированности с алкогольным бизнесом» руководителя ведомства.
«Да, многое сделано. Но в то же время нынешнее состояние алкогольного рынка критическое, — возмущалась Матвиенко. — Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы свою ответственность за это? Считаете ли эффективной свою личную работу и вашей команды? Не устали ли вы от этой должности?»
Далее...

Секретные сведения для топ-менеджера "Интер РАО" без допуска замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко передавал по телефону и почте на mail.ru

by topbloger 10. марта 2021 17:44
Показания по шпионскому делу Карины Цуркан.

Показания по шпионскому делу Карины Цуркан.

Коммерсант.Ру, 10.03.2021, "Защита рассекретила шпионский приговор": Правозащитное объединение «Команда 29» обнародовало полный текст приговора по одному из самых громких уголовных дел последнего десятилетия — бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан, которой в конце прошлого года назначили 15 лет за шпионаж в пользу молдавской разведки. [...]

По словам главы «Команды 29» адвоката Ивана Павлова, опубликовать полный текст приговора по уголовному делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ) его и других участников объединения заставила «необходимость показать полную несостоятельность судебного решения Мосгорсуда и предупредить появление подобных, которые основываются не на допустимых доказательствах, а на не подлежащих проверке предположениях, домыслах и анонимных показаниях». [...]

Как само уголовное дело бывшего топ-менеджера «Интер РАО», так и суд над ней носили гриф секретности — заседания проходили в закрытом режиме. Оказалось, что само решение насчитывает всего 16 страниц. Впрочем, и сами материалы уголовного дела, несмотря на его огромный резонанс, уложились, как рассказывал “Ъ”, менее чем в десять томов. — Врезка К.ру

РБК изучил приговор по делу бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, а также ее показания на процессе. В конце прошлого года судья Андрей Суворов приговорил Цуркан к 15 годам колонииДалее...

Экс-главе Марий Эл за взятку в 235 млн руб., злоупотребление полномочиями и "подброшенные" патроны дали 13 лет строгого режима

by topbloger 24. февраля 2021 14:29
Леонид Маркелов оштрафован на сумму полученного на лапу.

Леонид Маркелов оштрафован на сумму полученного на лапу. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн руб.

Оглашение приговора объемом более 400 страниц заняло у суда неделю. Процесс начался в апреле 2019 года и шел почти два года. Слушания проходили в Нижнем Новгороде: по мнению прокуратуры, если бы процесс шел по месту предполагаемых преступлений в Йошкар-Оле, Маркелов мог бы повлиять на суд.

Бывший директор телеканала «Регион 12» Наталия Кожанова, которая, по версии обвинения, была посредником при передаче взятки, получила восемь лет. Экс-министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, которой вменяли служебный подлог, приговорена к трем годам и шести месяцам.

Маркелов возглавлял регион 16 лет. Весной 2017 года он вышел в отставку по собственному желанию и спустя всего несколько дней был задержан по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК). Впоследствии ему вменили злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) и незаконный оборот боеприпасов (ст. 222 УК): при обыске дома у экс-губернатора нашли пистолетные патроны.

Следствие полагало, что взятку в 235 млн руб. главе региона заплатил депутат госсобрания Марий Эл, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш через доверенное лицо Маркелова, руководителя ООО «Телекомпания «Регион 12» Наталию Кожанову. Передачу денег оформили как фиктивную сделку по покупке акций убыточного предприятия «Тепличное», принадлежавшего «Региону 12», который, в свою очередь, фактически контролировал Маркелов.

Далее...

Бывший топ-менеджер "Интер РАО" осуждена за передачу Молдавии секретной информации о поставках электричества из России на Украину

by topbloger 29. декабря 2020 16:12
Карина Цуркан получила 15 лет за шпионку Карлу.

Карина Цуркан получила 15 лет за шпионку Карлу. Мосгорсуд приговорил бывшего члена правления госкорпорации «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже. Такое решение вынес судья Андрей Суворов, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

ИА "Интерфакс", 29.12.2020, "Мосгорсуд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж": Мосгорсуд также обратил в доход государства более 656 млн руб., изъятые у Цуркан в ходе следствия. — Врезка К.ру

Цуркан была арестована в июне 2018 года после по меньшей мере трехлетней оперативной разработки, ее дело стало одним из самых громких дел о шпионаже в России последних лет. Гособвинитель Борис Локтионов (заменивший прокурора Амалию Устаеву, ушедшую в отставку в середине процесса) просил назначить Цуркан 18 лет колонии — срок, близкий к максимальному.

Адвокаты и сама Цуркан, которая в начале 2020 года была ненадолго освобождена из-под стражи, утверждали, что дело строится на фальшивых доказательствах и оно может быть связано с конфликтом Цуркан с властями Приднестровья, с «рейдерским захватом» ее должности или попыткой спецслужб отвести удар от «настоящего» шпиона.

Что вменяли Цуркан

В окончательном обвинении утверждалось, что Цуркан в 2004 году была завербована полковником молдавских спецслужб Александром Попеску и негласно сотрудничала с молдавской Службой информации и безопасности (СИБ). Цуркан якобы имела оперативный псевдоним Карла и весь этот период получала вознаграждение в крупном размере (его сумму Следственное управление ФСБ не уточняло, утверждал защищающий Цуркан адвокат Иван Павлов).

Далее...

Глава "пирамиды" GL Financial Group Герман Лиллевяли, "кинувший" инвесторов на 9 млрд руб., задержан в США

by topbloger 13. октября 2020 10:55
Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию". Американские власти задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» российского предпринимателя Германа Лиллевяли. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом его дела. Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США.

В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК); по версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам вложиться в акции Apple или Nike, но на самом деле присваивали деньги; суммарный ущерб может составлять до 9 млрд руб., полагают потерпевшие.

Просроченный выезд и запрос Интерпола

Бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, уточнил представитель группы инвесторов. Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль; визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней. Суд Южного округа штата Флорида в этот период рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли; в июне он удовлетворил его, постановив взыскать с бизнесмена более $32 млн.

Спустя несколько месяцев Лиллевяли был задержан иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что помимо неисполненного решения суда имеется уведомление о розыске Лиллевяли через Интерпол со стороны России, поэтому он остается под арестом, сообщил представитель группы истцов. По его словам, российские правоохранительные органы добиваются выдачи Лиллевяли. Сложность в том, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли, хотя и имеет российское гражданство, въезжал в США как гражданин Эстонии.

Далее...

Уголовные дела 34 участников российского списка Forbes с 1999 по 2019 годы

by topbloger 24. сентября 2020 09:50

Актер Михаил Ефремов получил 8 лет колонии за смертельное ДТП в невменяемом состоянии

by topbloger 8. сентября 2020 16:50
Бутылка водки, конопля и кокаин.

Бутылка водки, конопля и кокаин. Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в районе Смоленской площади. Такое решение вынесла судья Елена Абрамова, передает корреспондент РБК.

ТАСС, 08.09.2020, "Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы": Как передает корреспондент ТАСС, актера взяли под стражу в зале суда. "Взять Ефремова под стражу в зале суда. Назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима", — огласила приговор судья.

Суд посчитал, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества. Он также лишил актера водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.

Ефремов встретил назначение наказания без эмоций. Он протянул руки конвою, который надел на них наручники. — Врезка К.ру

Заслуженного артиста России обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Один из потерпевших, сын погибшего Виталий Захаров, предъявил к Ефремову иск на сумму порядка 7 млн руб. Суд снизил ее до 800 тыс. руб. Другие потерпевшие потребовали у актера символическую компенсацию — 1 руб.

Судья указала, что, согласно исследованиям, проведенным в рамках дела, джип Ефремова был полностью исправен, а сам он находился в состоянии сильного опьянения. Кроме организма подсудимого, следы наркотиков нашли и в салоне автомобиля. Очевидцы ДТП однозначно указывали полицейским на Ефремова как на водителя джипа и виновника ДТП, с чем поначалу соглашался и он сам.

Далее...

Экс-совладелец "БФГ-кредита" обвинен в растрате 41,6 млрд руб. банка через невозвратные займы фирмам-"однодневкам"

by topbloger 1. сентября 2020 12:00
Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве. Экс-совладелец банка «БФГ-кредит» Юрий Глоцер объявлен в розыск, он обвиняется в мошенничестве и растрате. ЦБ через суд взыскал с него и его партнеров 41,6 млрд руб. В банке держали свои активы государственные телерадиокомпании.

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца банка «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, такое решение 31 августа вынесла судья Наталия Дударь, копия ее постановления есть в распоряжении РБК. Информацию подтвердила РБК пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Дело о хищениях в «БФГ-кредит» было возбуждено в 2016 году, и изначально по нему проходил бывший председатель правления банка Павел Дойнов. В 2019 году Следственный комитет выделил из этого дела материалы в отношении Глоцера и обвинил его в особо крупной растрате (ст. 160 УК) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). В феврале 2020 года Глоцер был объявлен в международный розыск, сказано в постановлении судьи.

По делу кроме Глоцера и Дойнова проходят акционер «БФГ-кредита» Евгений Мафцир, а также несколько топ-менеджеров банка. Следствие считает, что они составляли организованную группу, целью которой было «систематическое противоправное отчуждение активов банка» под видом выдачи кредитов, покупки недвижимости, выдачи векселей и других операций. В частности, фигуранты дела учредили или взяли под контроль порядка 70 фирм-однодневок, которым выдали заведомо невозвратные кредиты на общую сумму 12,9 млрд руб., полагают в СКР.

Далее...


Список Компроматов

Избранное