Титановому банкроту Фирташу закрыли выходы из Кипра

by Topbloger 16. января 2019 17:20
В суде Лимасола Костин прижал богатейшего украинца за крымское мошенничество

Активы на $46 млн спонсора Дональда Трампа и партнера «самого опасного русского мафиози» по версии ФБР - Семена Могилевича - Дмитрия Фирташа арестованы на Кипре по иску ВТБ, передает "Ъ". Дело в том. что "сексоголик" Андрей Костин требует с украинской «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановых инвестиций» Фирташа (компании являются собственниками ряда заводов в Крыму) возврата $39,4 млн и 2,5 млрд рублей долгов по кредитам.Иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан еще 20 декабря прошлого года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января. Одним из ответчиков по нему является 53-летний украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, входящий в список самых богатых людей Украины с более чем миллиардным состоянием.По данным "Руспрес", господин Фирташ — бенефициар частного акционерного общества (ЧАО, украинская форма организации предприятия) «Юкрейниан Кемикал Продактс» и зарегистрированного в России ООО «Титановые инвестиции».Эти компании являются владельцами ряда крупных химических предприятий в Крыму, занимающихся производством диоксида титана, имеющего самое различное применение в разных областях промышленности — от изготовления бумаги и огнеупорного стекла вплоть до бетона и резины. При этом предприятия по своим мощностям являются одними из главных производителей столь востребованной продукции на территории всей Восточной Европы. Надо отметить, что иск к господину ФирташуДалее...

Друзья Гордеева от Собянина до Трампа

by Topbloger 17. декабря 2018 15:31
Нужные знакомства — гарантия непотопляемости столичного застройщика

Агентство «Руспрес» ранее сообщало о том, как столичный мэр Сергей Собянин отдал без конкурса владельцу строительной группы «ПИК» 37 домов вместе с землей и жильцами, что вызвало череду стихийных протестов в микрорайоне Кунццево. The Insider публикует расследование, объясняющее особое отношение московского градоначальника к скандальному девелоперу.

ПИК, Трамп и Солнцевская ОПГ

Сегодня ПАО «ГК ПИК» – лидер по объему застройки жилой недвижимости в стране, а основная деятельность компании сосредоточена в Москве и Подмосковье. Основным владельцем ПИКа является бывший член Совета Федерации Сергей Гордеев. Экс-сенатор распоряжается 74,59% акций общества. Согласно отчету ПАО за третий квартал 2018 года, 7,6% принадлежит The Bank of New York Mellon. Этот банк еще 20 лет назад оказался в центре публичного скандала, связанного с русской мафией.

По данным ФБР, через американский банк тогда было отмыто $10 млрд. В том числе часть средств, выделенных в качестве кредита российскому правительству Международным валютным фондом. В ходе следствия была доказана связь между отмывочными компаниями и лидером солнцевской преступной группировки Семеном Могилевичем. Уже в этом году в работе BNY Mellon снова нашелся «русский след». Интересы банка в области налогового законодательства лоббировал уроженец Москвы Борис Эпштейн – экс-советник Дональда Трампа и сотрудник Белого дома. О тесной связи Трампа и Могилевича, в том числе через экс-советника Трампа Феликса Сатера, уже подробно писалось.

Далее...

Национальная оборона и бюджет — в надежных руках Михася

by Topbloger 22. июня 2018 15:18
Глава профильного думского комитета Шаманов замечен в близких связях с «солнцевскими»

Связи депутата Госдумы и Героя России генерала Владимира Шаманова и тренера «Локомотива» Юрия Семина с лидерами «солнцевской» группировки могут оказаться намного прочнее, чем было принято думать. На опубликованных «Инсайдером» фото запечатлена их встреча с Сергеем Михайловым по кличке «Михась» и Виктором Авериным по кличке «Авера», - судя по всему они вместе отмечают в московском Lotte Hotel какое-то событие. Шаманов и Семин отказались комментировать обстоятельства, при которых был сделан снимок. 22 06 18 hhsam 02

Михась (слева), Шаманов (в центре) и Сёмин (справа)

Фотографии являются частью уголовного дела «Солнцевской ОПГ» в Испании. В конце сентября 2017 года в Марбелье были арестованы 11 человек, среди которых помощник Михася Арнольд Тамм (он же Арнольд Спиваковский). В мобильном телефоне Тамма были найдены фотографии Михася с Шамановым, а также свежее фото «хитрого Дона» Семена Могилевича, о котором сообщалось ранее.Спустя несколько месяцев арестованных выпустили под залог. Их подозревают в отмывании денег преступного сообщества через сеть компании в Испании, среди которых торговая марка минеральной воды «Вода Михася» («Михась» — название горы в Испании).Далее...

Серийный педофил Гринда манит друзей Гены Петрова

by Topbloger 24. октября 2017 15:43

Дважды разыскиваемыми могут стать экс-заместитель главы СК Игорь Соболевский и бывший замдиректора ФСКН Николай Аулов. Испанский суд подготовил для них, а также для проходящего вместе с ними по «делу Геннадия Петрова» депутата Госдумы Владислава Резника повестки на слушания по делу о русской организованной преступности в этой стране. При этом Соболевский и Аулов и так находятся в розыске, а Резник может к ним добавиться в феврале Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, слушания по громкому делу должны были состояться еще летом, но их неожиданно перенесли. Официальной причиной была названа нехватка свободных залов для заседаний. «Однако, похоже, что в действительности судье не хотелось в период отпусков и жары начинать слушания», — полагает источник. Недавно было определено, что процесс начнется в феврале 2018 года, в связи с чем началась подготовка к нему. В частности, суд выписал повестки всем обвиняемым — гражданам России и Испании, в том числе петербургскому «авторитету» Геннадию Петрову (один из лидеров «тамбовской» ОПГ) и его супруге, Юрию Саликову, Леониду Христофорову, Светлане Васильевой, Хуану Антонио Унториа Агустину, Юлии Ермоленко, Владиславу Резнику, его супруге Диане Гиндин,  Игорю Соболевскому, Николаю Аулову, ...Далее...

Любимые спортсмены Александра Гринберга

by Topbloger 3. октября 2017 03:06

Пока испанские полицейские пытаются найти связи между задержанными на прошлой неделе Александром Гринбергом и Семеном Могилевичем, становятся известны новые сведения о бизнес-пертнерах задержанного предпринимателя в России. Среди них — один российский «алюминиевый король» и очень много футболистов. Некоторые из них - фигуранты скандалов, ранее сотрясавших отечественный спорт.

 

Сечинский мавр Феоктистов

by Topbloger 7. сентября 2017 13:15

Еще недавно по приказу самого могущественного и закрытого силовика страны Олега Феоктистова арестовывали губернаторов, крупных бизнесменов и даже министра экономического развития, обыскивали главу таможенной службы, сослуживца Владимира Путина, и в назидание показывали испуганного с коробками денег по всем каналам. А теперь ожидающего пенсию генерала ФСБ самого могут вызвать в суд, как рядового свидетеля, и показать по всем каналам. Корреспондент ЦУРа СЕРГЕЙ КАНЕВ и оператор АНАСТАСИЯ КУЛАГИНА передают из родной деревни генерала Фикса, где живет он и его брат-близнец.

 

Родовое гнездо

 

В интернете существует единственная достоверная фотография Олега Феоктистова (она была выложена на сайте «Роснефти»)  —  и та со смазанным лицом [здесь автор ошибается  - недавно появилась еще одна, более внятная фотография этого человека - ИА "Руспрес"]. Но нам удалось увидеть родного брата-близнеца генерала, так что и читатели смогут составить о нем представление.

 

  03 09 17 feoknses 02

Скриншот сайта «Роснефти» от 24 января 2017 года...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Список Компроматов