У бежавшего в Лондон Мотылева отсудили 33,3 млрд

by Topbloger 9. ноября 2018 10:57
Глава «Российского кредита» воровал миллиарды в тайне от зампредправления Парамонова

Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) решил взыскать с бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего банк «Российский кредит» до отзыва у него лицензии, 33,3 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Заявление о взыскании компенсации с Мотылева было подано на фоне банкротства этого кредитного учреждения. Представитель агентства отметил, что Мотылев «обогащался за счет средств, привлеченных банком», и намеренно выводил его активы, занимая пост председателя совета директоров с 2014 по 2015 год. Он напомнил, что после отзыва у банка лицензии Мотылев уехал из России и с тех пор проживает в Великобритании. Также представитель конкурсного управляющего «Российского кредита» в ходе заседания рассказал о «недобросовестности и неразумности» действий Мотылева. «Он (Мотылев) заключал кредитные соглашения, не проверив заемщиков. Кредиты выдавались на заведомо невыгодных для банка условиях», — сообщил юрист. По его мнению, бывший банкир действовал в личных корыстных интересах. Представитель АСВ подчеркнул, что проблемы у «Российского кредита» начались после прихода Мотылева в банк, а сразу после отзыва лицензии тот покинул Россию. Банковская группа Мотылева рухнула летом 2015 года: Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех подконтрольных ему банков – «Российского кредита», «Тульского промышленника», «М банка» и «АМБ банка». На момент отзыва лицензии «Российский кредит» входил в топ-50 по активам среди российских банков. Суд признал все кредитные организации банкротами. Регулятор в октябре 2015 г. оценивал дыру в «Российском кредите» в 111 млрд рублей Еще около 40 млрд рублей, по данным ЦентробанкаДалее...

Tags: , ,

За махинации в "Роскредите" ответит инженер-инвалид Игорь Швец

by Topbloger 19. июня 2018 13:52
Арестован очередной фигурант дела Анатолия МотылеваВ Москве за пособничество экс-владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву в мошенничестве и растрате под стражу взят инженер Игорь Швец, передает "Ъ". Он выступил поручителем по кредитам на общую сумму более 700 млн рублей, которые не были возвращены банку. Адвокаты называют подобные займы не криминальными, а техническими.До своего ареста Басманным райсудом (Мосгорсуд оставил соответствующее решение в силе) Игорь Швец, уроженец Ессентуков, работавший инженером в ОАО ИКМА, в течение трех лет проходил свидетелем по уголовному делу о хищениях в банке «Российский кредит». Само расследование началось в ГСУ СКР еще в 2015 году — в отношении экс-владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева, скрывающегося от следствия в Великобритании.В 2015–2016 годах господин Швец неоднократно давал показания следствию, которое потом оставило его в покое. Однако в середине весны этого года он неожиданно получил повестку с вызовом на допрос в качестве подозреваемого. Явившись к следователю с больничным на руках, незадолго до этого перенесший операцию господин Швец после допроса был обвинен в пособничестве мошенничеству и растрате в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33; ч. 4 ст. 159; ч. 5 ст. 33; ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенными господином Мотылевым и топ-менеджерами банка «Российский кредит».Далее...

Tags: , ,

Брокера Дрелле ищут всем миром

by Topbloger 15. июня 2018 12:03
Компанию Александра Дюкова обчистил партнер сына Александра Волошина

Столичная полиция объявила в международный розыск предпринимателя, причастного к хищению 2 млрд рублей у возглавляемого Александром Дюковым ПАО «Газпром нефть». Еще в 2011 году его таможенный представитель, компания «Сервис-терминал» получила от ПАО почти 60 млрд рублей в рамках долгосрочного контракта, но потом не смогла отчитаться за часть средств. По данным «Ъ», гендиректор компании Валерий Дрелле стал первым и единственным фигурантом громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 13 января этого года ему было заочно предъявлено обвинение, а через два дня после этого господина Дрелле объявили в розыск — пока федеральный, поскольку его местонахождение было не установлено. Позже следователи УВД Северо-Восточного округа, ведущие на данный момент расследование, выяснили, что господин Дрелле еще 20 сентября 2016 года покинул пределы России и с того времени на родину не возвращался. А потому его объявили в международный розыск, а Бабушкинский райсуд Москвы санкционировал заочный арест господина Дрелле. Защита бизнесмена настаивала на незаконности его объявления в розыск и избрании меры пресечения, поясняя, что тот уехал за границу по делам бизнеса и на данный момент там работает. «Валерий Дрелле не скрывался от органов предварительного расследования и суда, поскольку на момент выезда за границу уголовное дело возбуждено не было»,— написали представители экс-гендиректора «Сервис-терминала» в своей жалобе в Мосгорсуд, особо отметив, что тогда у него не было статуса не только обвиняемого, но даже и подозреваемого. Однако апелляционная инстанция оставила решение об аресте в силе. «Мы считаем как розыск, так и заочный арест незаконным и необоснованным»,— заявил “Ъ” адвокат господина Дрелле Евгений Рубинштейн. По его словам, он со своими коллегами не намерен прекращать борьбу, пояснив, что еще есть возможность подать две кассации — в московский и Верховный суды. Он также пояснил, что его подзащитный свою вину категорически не признает. Защитник не стал раскрывать местонахождение своего клиента и род его занятий, сославшись на адвокатскую тайну. При этом он отметил, что господин Дрелле сам лично не готов комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на некие «личные факторы».Далее...

Ворованный «Благовест» банкира Салтыкова

by Topbloger 22. ноября 2016 15:33

Не так давно три пенсионных фонда - «Тихий Дон», «Благовест» и «Гарант-Проф» потеряли свои лицензии. На момент приостановки деятельности 3 ноября их общие активы составляли около пяти миллиардов рублей. Причины такого решения традиционны: рискованное использование активов, сокрытие информации. Прекращение деятельности НПФ "Благовест" привело к краху  Дил-банка, где были размещены средства НПФ. Сегодня становятся известны новые факты: с помощью переоцененных ипотечных бумаг из Дил-банка, НПФ «Благовест» и других пенсионных фондов мошенники могли вывести до 8 млрд рублей.Основные владельцы Дил-банка — Кирилл Салтыков, Павел Булгаков, Евгений Масасин, Юрий Бобылев и Оксана Николаевна Ботина. По данным агентства «Руспрес», ранее акционерами были Евгений Пузиков и Андрей Турунов, осужденные по делу о хищениях в Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК). В совет директором Дил-банка входил Анатолий Георгиевич Демин, в правление — Ольга Дмитриевна Симонова, Александр Евгеньевич Юдрин и Оксана Александровна Морозова....Далее...

Хозяева фондов. Рейтинг НПФ-2016

by Topbloger 12. сентября 2016 17:52
В июле 2015 года рухнул второй крупный проект финансиста Анатолия МотылеваЦБ отозвал лицензию у банка «Российский кредит», его первый банк «Глобэкс» отправился на санацию еще осенью 2008-го, в самом начале мирового финансового кризиса. Причина краха этих банков была одна — Мотылев выводил из них деньги и финансировал собственные рискованные проекты. «Российский кредит» потащил за собой на дно и семь НПФ Мотылева, в том числе с романтическими названиями вроде «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Сберфонд Солнечный берег». Через ипотечные сертификаты участия (ИСУ) Мотылев вывел из пенсионных фондов 28 млрд рублей (при залогах на 5 млрд рублей) и инвестировал более 16 млрд рублей в сельское хозяйство Тульской области, шахту «Анжерская-Южная» и жилищный комплекс «Большой Рогачевский» в подмосковной Лобне. В НПФ Мотылева 1,4 млн клиентов хранили 60 млрд рублей пенсионных накоплений. Сам бизнесмен после очередного отзыва лицензий у его компаний отправился загорать на солнечный берег Южной Африки, а сотрудники Банка России изменили риторику и стали грозить пальцем владельцам НПФ, финансирующим из фондов свои проекты. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов год назад, пожалуй, впервые публично признал наличие проблемы. Тем не менее в июне 2016 года по той же причине ...Далее...

Список Компроматов