Генпрокуратура готовит документы об экстрадиции бывшего главы банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, которого полицейские задержали в Чехии. Задержанный при проверке документов банкир на родине заочно обвиняется в растрате и выводе из своего банка незадолго до отзыва у него лицензии почти 4 млрд рублей. Сейчас чешский суд должен определить его под стражу на время рассмотрения ходатайства надзорного ведомства.

Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) Бугаевском предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата). Басманный райсуд Москвы заочно арестовал его для международного розыска после обращения в правоохранительные органы председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Этому предшествовал крах банка, у которого в феврале 2016 года была отозвана лицензия в том числе "из-за неисполнения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также снижения собственного капитала банка ниже установленных нормативов". Защита несколько раз обжаловала соответствующее постановление об аресте, но Мосгорсуд каждый раз оставлял его в силе. Кроме того, по ходатайству ГСУ СКР в России были арестованы активы беглого банкира, в том числе недвижимость и деньги на счетах.

После отзыва лицензии Агентство по страхованию вкладов обнаружило в банке дыру в более 50 млрд рублей. В кредитном учреждении держали деньги «ТранснефтьДалее...

Деятельность банка "Пушкино" напоминала пирамиду МММ. Объем вкладов населения за последние два года существования учреждения вырос на 833%, кредитование корпоративных клиентов — почти на 1500%. При этом кредитование населения очень сильно отставало по темпам роста — "лишь" 458%, что должно было бы как минимум насторожить главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Ведь было понятно, что «корпоративные кредиты» в большинстве своем обналичиваются и уводятся в тень.

Крах «Пушкино» ожидался давно. Еще за полгода до происшедшего Андрей Нечаев (президент банка «Российская финансовая корпорация», в 1992—1993 годах — министр финансов России), проанализировав рост количества депозитных вкладов под 13,1% годовых, дал совет вкладчикам: «Надо тикать из такого банка». И пояснил: если регулятора в лице ЦБ не настораживает такая ситуация — это или коррупция, или в ЦБ сидят дилетанты. Как следствие, Агентство по страхованию вкладов и сегодня безнадежно пытается получить с мошенников хотя бы что-то.

Как сообщают «Ведомости», АСВ хочет привлечь к субсидиарной ответственности на 14,8 млрд рублей бывших руководителей «Пушкино», иск в Арбитражный суд Московской области агентство подало как конкурсный управляющий. К ответственности агентство хочет привлечь сбежавшего из страны Алексея Алякина, а также еще 11 лиц, контролировавших банк. Суд принял заявление АСВ, рассмотрение назначено на 30 января.
Далее...

Спор за доменное имя facebook.ru, на который предъявляет права американская Facebook Inc., не похож на предыдущие судебные разбирательства касательно интернет-адресов в России. Раньше крупным корпорациям-владельцам товарных знаков противостояли шантажисты-одиночки, которые практически не имели шансов в судах. Сейчас сетевому детищу Марка Цукерберга противостоит ЗАО ЦФТ («Центр финансовых технологий»), который использует адрес facebook.ru для платежных операций в системе «Золотая корона», признанной «социально значимой» в РФ. Возглавляемый Андреем Висящевым ЦФТ сегодня - крупнейший в стране поставщик IT-решений для финансового сектора с выручкой около 20 млрд рублей.

В своем заявлении Facebook Inc. напоминает о том, что эта основанная в 2004 году компания является владельцем всемирно известной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях (самая ранняя дата приоритета в России — 2007 год). Используемое доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак, что совершенно неприемлемо.

В корпорации указывают на ст. 1515 ГК РФ, предусматривающую ответственность за использование чужого товарного знака в виде выплаты компенсации до 5 млн рублей или двойной стоимости лицензии на товарный знак. В связи с этим Facebook Inc. требует незамедлительно прекратить использование товарного знака facebook и безвозмездно передать ей спорный домен до 30 сентября, а до 6 сентября сообщить о результате рассмотрения претензии. По состоянию на 3 сентября требование выполнено не было.
Далее...

Финансовая дыра в размере более 11 млрд рублей была обнаружена ЦБ в банке-банкроте «Город». Как предполагают правоохранительные органы, акционеры похитили деньги перед тем, как их учреждение лишилось лицензии. В рамках расследования хищений Мосгорсуд заочно арестовал двух бывших совладельцев банка Владимира и Сергея Кваснюков, а также бывшего зампреда правления Виктора Байкова. Возможны аресты среди руководства банка и по другому уголовному делу — о неправомерных действиях при банкротстве.

Основанием для преследования сотрудников "Города" стало письмо главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в МВД и СКР. В нем сообщалось, что банк в своей работе не придерживался нормативных актов Банка России, а также регулярно игнорировал требования кредиторов. Помимо того, по данным ЦБ, "Город" не создавал резервы с учетом возможных потерь и "был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах". В итоге у банка была отозвана лицензия, а затем он был признан банкротом.

Просмотреть и скачать список акционеров банка «Город»

АО "Банк "Город"" было зарегистрировано в январе 1994 года в Воркуте под названием "Воркута". В августе 2007 года АО изменило название на банк "Город", осенью 2011 года головной офис переехал в Москву. До недавнего времени основными акционерами являлись Сергей и Владимир Кваснюки, ранее контролировавшие КБ "Альта-банк", КБ "Востокбизнесбанк", ОАО "Наш банк" (бывший ДИП-банк), АКБ "Общий" и "Стройкредит-Казань". «Наш банк», совладельцем которого был Сергей Кваснюк, окончил свое существование точь-в-точь, как и «Город»: члены совета директоров Александр Девонин и Владимир Чебан Далее...

История краха банка "Адмиралтейский" отличается от других прогоревших в последние годы банков тем, что его предправления Нина Максименко и ее предшественник Иван Кузнецов покинули страну с похищенными 23 млрд рублей вкладчиков раньше, чем в Центробанке успели заподозрить что-то неладное. В итоге следствие заинтересовалось руководителями прокладок и однодневок, через которые выводились деньги банка. Ранее свои сроки получили руководители нескольких обнальных ООО. Теперь на скамье подсудимых оказался Муса Исраилов — создатель крупнейшей сети фиктивных предприятий. Суды над «однодневочниками» происходят не часто. Как показывает история исчезновения 5,4 млрд рублей из бюджета России в 2007 году, им удается уходить от ответственности.

Хотя в упомянутой операции было совершено порядка 10 тыс трансакций через десятки банков, каждая из которых проходила через фиктивную фирму.

Хамовнический суд Москвы в понедельник, 26 декабря, в особом порядке рассмотрел дело Мусы Исраилова. По версии следствия, тот участвовал в обналичивании 23 млрд рублей через банк «Адмиралтейский». В ходе прений гособвинитель запросила для Исраилова пять лет колонии общего режима, сообщает корреспондент РБК. Защитник Исраилова попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Исраилову вменяется незаконная банковская деятельность, а также пособничество в присвоении почти 546 млн рублей. Подсудимый был связан с руководством ООО «КБ «Адмиралтейский» — Ивансом Кузнецовсом и Ниной Максименко. Оба в разное время были председателями правления банка и сейчас проходят по отдельному уголовному делу, которое пока расследуется. Как можно понять из доступного в архиве агенттства «Руспрес» спискаДалее...

Банк "Траст" был убыточен всегда - даже тогда, когда входил в империю Михаила Ходорковского. Без денег прежних собственников, одни его долги нарастали на другие, о катастрофе еще в 2010 г. предупреждали Fitch и Moody's, выставляя банку «преддефолтные рейтинги». Fitch указывало на «непрозрачность некоторых активов» и признаки скрытого связанного кредитования, опасения Moody's вызывал корпоративный портфель, «существенная доля которого вложена в инвестпроекты» (читай - офшоры). И только Центробанк на протяжении не мене шести лет ничего не замечал подозрительного, словно ждал, когда же 127 миллиардов, направленных на санацию "Траста" окажутся в распоряжении ФК "Открытие", не чуждой Эльвире Набиуллиной.

Напомним, что о санации «Траста», занимавшего в стране 32-е место по активам среди банков, ЦБ объявил 22 декабря 2014 г. Банк с частными депозитами свыше 144 млрд рублей не справился с оттоком 3 млрд руб. вкладов, сообщил регулятор, дополнив свой диагноз существенными «снижением качества активов» и «недостоверностью отчетности». И пообещал 30 млрд руб. на оздоровление.

Всего через четыре дня регулятор признал, что этой суммы недостаточно. И сообщил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за счет кредита ЦБ выделит банку 10-летний заем на 99 млрд руб. для покрытия разрыва между его обязательствами и стоимостью активов (тогда он оценивался в 67,8 млрд руб.), а выбранному для банка санатору, финансовой корпорации «Открытие» – еще 28 млрд руб. на шесть лет для поддержания ликвидности «Траста». Выводы были сделаны на основе первого анализа финансового положения «Траста», занявшего всего три дня, сообщил представитель АСВ. Напомним, что фактический владелец "Открытия" Вадим Беляев, известный, как "кошелек Чубайса", далеко не первый раз срываетДалее...