Суд арестовал 22 объекта недвижимости и автопарк на 83 млн руб. экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его близких

by topbloger 17. декабря 2021 12:54
Предъявите ваши унитазы.

Предъявите ваши унитазы. Как стало известно “Ъ”, суд по требованию Генпрокуратуры повторно арестовал активы бывшего начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и его родственников. Под обеспечительные меры попали два десятка объектов недвижимости, в том числе и записанный на его сожительницу знаменитый дом с золотым унитазом, а также шесть иномарок. Часть активов ответчики попытались переписать на других лиц, поэтому с них могут взыскать эквивалент их стоимости.

Обеспечительные меры на активы полковника Сафонова и его близких по просьбе Генпрокуратуры наложил Промышленный райсуд Ставрополя. О них прокуроры узнали, надзирая за расследованием уголовного дела, по материалам которого экс-начальник УГИБДД обвиняется СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК) в составе организованной группы от грузоперевозчиков.

По данным МВД, Алексей Сафонов проходил службу в органах внутренних дел с 1999 года. После учебы с 2001 года служил простым инспектором ДПС, а через десять лет возглавил краевую Госавтоинспекцию. Глава МВД Владимир Колокольцев уволил его в августе этого года в связи с нарушением условий контракта.

Разбираясь с активами полковника, надзор выяснил, что, скрывая их от декларирования, Алексей Сафонов записывал имущество на свою мать Светлану, бывшую супругу Ирину Сафонову, ее мать — Лидию Губареву, а также на последнюю сожительницу Елену Псел, с которой он «вел совместное хозяйство» и воспитывал троих детей. По подсчетам прокуроров, с 2011 года, когда он возглавил подразделение ГИБДД, и до 2021 года бывшие и действующие члены семьи офицера приобрели имущество, стоимость которого «существенно» превышает их доходы.

Далее...

Бывшие топ-менеджеры "Премьер Кредита" Юрковский и Косцова арестованы вслед за бенифициаром банка, потерявшего 1,4 млрд руб. на фиктивных займах

by topbloger 13. декабря 2021 12:48

Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками. Басманный суд Москвы отправил под стражу до 7 февраля 2022 года двух бывших топ-менеджеров ПАО «Банк "Премьер Кредит"» — первого вице-президента и и. о. председателя правления Александра Юрковского и зампреда правления Марину Косцову. Им вменяется хищение у банка почти 1,4 млрд руб. Вины экс-банкиры не признают, утверждая, что финансовая дыра образовалась из-за невозврата заемных средств. По делу о растрате также проходит бенефициар кредитного учреждения Илья Раевский. Под прежним именем Богдана Погоржевского он ранее отсидел шестилетний срок за участие в заказном убийстве в 2006 году первого зампреда правления ЦБ Андрея Козлова.

Поскольку обвиняемым избирали меру пресечения впервые, их дела рассматривались отдельно друг от друга. Но доводы следователя в пользу ареста были фактически идентичны. Так, представитель ГСУ СКР мотивировала свое ходатайство прежде всего тем, что каждый из подсудимых обвиняется в тяжком преступлении — особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вина экс-банкиров, утверждала следователь, состояла в том, что до отзыва в 2017 году лицензии у «Премьер Кредита» топ-менеджеры способствовали выводу активов на 1,4 млрд руб. путем заключения фиктивных кредитных договоров.

Кроме того, мотивируя требование о заключении фигурантов под стражу, следователь сказала, что, оставаясь на свободе, Александр Юрковский и Марина Косцова могут скрыться, уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей и продолжить занятие преступной деятельностью.

Далее...

БМ-банк добился ареста двух домов в Тель-Авиве, переписанных экс-хозяином Черкизовского рынка и его женой на сына Алекпера

by topbloger 7. декабря 2021 12:08

Вместо Тельмана Исмаилова взяли его активы. Как стало известно “Ъ”, у семьи экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого власти Черногории, несмотря на обвинения в организации убийств, махинаций и других тяжких преступлений, отказались выдать России, в Израиле арестовали сразу два дома, оцениваемые в $3 млн. Благодаря этой недвижимости БМ-банк, входящий в ВТБ, рассчитывает погасить часть долгов перед ним скандально известного предпринимателя.

По данным “Ъ”, судебный приказ об аресте особняков площадью 534 кв. м и 621 кв. м, расположенных в Тель-Авиве, по иску БМ-банка на днях вынес суд этого города. Основанием для обращения послужили решения российских судов, установивших, что структуры экс-хозяина Черкизовского рынка «Руслайн 2000» и Tropicano Finance BV, в 2012 году бравшие займы в банке, не вернули кредитору крупные суммы. На сегодняшний день это около 13,5 млрд руб. и $168,8 млн соответственно. Отметим, что долги стали основанием не только для подачи исков к господину Исмаилову — как сообщал “Ъ”, по заявлению кредиторов бизнесмен был заочно обвинен ГУ МВД по Московской области в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), поскольку, опасаясь взысканий, переписал все свои активы на родственников и доверенных лиц. Ущерб по этому делу, отметили в МВД, превысил $185 млн.

Так произошло и в Израиле, где у семьи Тельмана Исмаилова имелась недвижимость. Когда представители банка обратились в суд Тель-Авива с заявлением, в котором просили признать решения российских судов и наложить обеспечительные меры на недвижимость, записанную на самого экс-хозяина Черкизовского рынка и его жену Самиру Бадалову, оказалось, что это может занять довольно продолжительный срок. Дело в том, что в рамках процедуры признания решения на территории Израиля применяется порядок уведомления ответчика, установленный Конвенцией о вручении за границей судебных или внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 года. Он осуществляется посредством направления судебного уведомления через компетентные органы, как правило юстиции, стран и занимает минимум полгода. При этом в результате многократных пересылок уведомления зачастую теряются или по каким-то другим причинам не доходят до адресатов.

Далее...

Экс-депутат Госдумы за незаконное предпринимательство на золотодобыче объявлен в международный розыск

by topbloger 29. ноября 2021 12:33
Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом. В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука. Ему инкриминируется незаконное предпринимательство и легализация денежных средств, приобретенных преступным путем. В частности, следствие считает, что господин Сопчук, несмотря на статус депутата, являлся фактическим владельцем и руководителем золотодобывающего предприятия «Терней Золото». Ранее Замоскворецкий райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры и конфисковал доли Сергея Сопчука в ООО «Терней Золото». По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, экс-депутат, судя по всему, ожидал подобного развития событий и скрылся от следствия за границей.

В пятницу стало известно, что бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук стал фигурантом уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета России (СКР) по Приморью. По данным близкого к силовикам сайта goldenmost.ru, экс-депутату инкриминируется легализация денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в период с 1997 по 2021 год, занимая различные руководящие посты в парламенте и администрации Приморья, а также являясь депутатом Госдумы, Сергей Сопчук незаконно принимал участие в деятельности ряда коммерческих структур — ООО «Полтавский терминал», ООО «Администрация речного порта “Нижне-Ленинское”» и др. Также политик являлся фактическим владельцем и руководителем ООО «Терней Золото», разрабатывающего крупное месторождение золота в Приморском крае.

Далее...

Начштаба батальона обеспечения ЮВО получил 2 года колонии-поселения за "кидок" подчиненных с курсами подготовки офицеров

by topbloger 22. ноября 2021 10:34

Павел Титов собрал на погоны 2,9 млн руб. Как стало известно “Ъ”, два десятка военнослужащих-контрактников Южного военного округа (ЮВО) оказались под следствием и судом по обвинению в покушении на дачу взяток и никогда не станут офицерами и прапорщиками. Обещая оказать содействие большинству из них в поступлении на полугодичные курсы по подготовке младших офицеров, начальник штаба 631-го отдельного батальона обеспечения ЮВО Павел Титов собрал около 3 млн руб., которые присвоил. Затем обвиняемый, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания СКР, благодаря которым фигурантами уголовных дел стало большинство его несостоявшихся клиентов.

В Ростовском гарнизонном военном суде и в военных следственных органах СКР в разной стадии рассмотрения находится 21 уголовное дело в отношении военнослужащих, обвиняемых в совершении покушения на дачу взятки (ст. 30 и ст. 291 УК). Часть дел уже рассмотрена. В большинстве своем фигуранты заранее признали свою вину в совершении преступлений коррупционной направленности, поэтому суд ограничился в их отношении штрафами в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. При этом один из обвиняемых избежал судимости, так как был освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 30 тыс. руб.

Как следует из материалов всех этих дел, весной 2020 года начальник штаба—заместитель командира 631-го отдельного батальона обеспечения Южного военного округа Павел Титов сообщил своим подчиненным, что их могут отправить в школы прапорщиков или на полугодичные курсы по подготовке младших офицеров с присвоением по их окончании званий младших лейтенантов, в том числе при Московском высшем общевойсковом командном училище.

Далее...

Получивший политубежище в Черногории экс-хозяин Черкизона, переписал недвижимость на внука и кинул БМ-банк на $185,4 млн

by topbloger 18. ноября 2021 11:53

Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством. Генпрокуратура России потребовала от властей Черногории отменить статус политического беженца, предоставленный в октябре экс-хозяину Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Надзорный орган уверен, что черногорские власти, принимая это решение, не учли всю тяжесть преступлений, двойного убийства и похищения человека, в которых обвиняется бизнесмен. К ним в среду добавилось новое дело — о преднамеренном банкротстве, возбужденное полицией по заявлению ВТБ.

Очередное уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова возбуждено следователями главного следственного управления ГУ МВД по Московской области. В его материалах речь идет о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) бизнесмена как физического лица. В основе нового расследования лежит кредитный договор, заключенный в сентябре 2012 года между ООО «Руслайн 2000» и БМ-банком, входящим теперь в группу ВТБ. Компания-заемщик, которая контролировалась Тельманом Исмаиловым, получила в рамках соглашения $185,4 млн, которые обязалась вернуть до 1 апреля 2016 года.

Основным активом заемщика к моменту выдачи кредита был торговый комплекс площадью почти 21 тыс. кв. м, расположенный на Измайловском шоссе. Комплекс был вполне успешным арендным бизнесом, площади в нем снимали магазины «Перекресток», «Детский мир», Gloria Jeans и т. д.

Позднее БМ-банк и господин Исмаилов заключили и договор личного поручительства, согласно которому бизнесмен взял на себя обязательство отвечать по кредиту в полном объеме солидарно со своей фирмой. Однако в итоге деньги в банк не вернулись, а поручитель скрылся за границей.

Далее...

Экс-владелец "Спецтрансстроя", бывший замглавы Минстроя арестован за хищение средств РЖД на строительстве перегона на БАМе

by topbloger 3. ноября 2021 11:43
Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда.

Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда. Экс-владелец ООО «Спецтрансстрой» и бывший заместитель главы Минстроя РФ Юрий Рейльян, курировавший строительство объектов к Олимпиаде в Сочи 2014 года, арестован на два месяца в Иркутске. Восточное следственное управление СКР на транспорте обвиняет господина Рейльяна в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого РЖД превысил 1,5 млрд руб.

По данным «Ъ», решение об аресте Юрия Рейльяна в конце октября принял Куйбышевский райсуд Иркутска. Он же санкционировал сотрудникам Восточного следственного управления СКР на транспорте три обыска у бывшего главы «Спецтрансстроя». Следственные действия с участием господина Рейльяна, в том числе обыски у него в квартире и загородном доме, проводились в Москве, после чего он был доставлен в Иркутск.

По результатам судебного решения обвиняемый в особо крупном мошенничестве Рейльян, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, на два месяца помещен под стражу.

Сейчас он пребывает в СИЗО-1, которое было построено еще в XIX веке, но затем дважды перестраивалось.

Последний капитальный ремонт в учреждении был проведен недавно, поэтому условия для заключенных относительно неплохие, сообщил источник «Ъ» во ФСИН.

Суть инкриминируемых Юрию Рейльяну деяний в СКР пока не раскрывают. Впрочем, по данным источников «Ъ», они касаются его работы во главе одного из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстроя», заключившего с монополистом в 2016–2019 годах контракты на сумму более 100 млрд руб.

Далее...

Экс-владелец "Спецтрансстроя", бывший замглавы Минстроя арестован за хищение средств РЖД на строительстве перегона на БАМе

by topbloger 3. ноября 2021 10:05
Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда.

Юрия Рейльяна обвинили на полтора миллиарда. Экс-владелец ООО «Спецтрансстрой» и бывший заместитель главы Минстроя РФ Юрий Рейльян, курировавший строительство объектов к Олимпиаде в Сочи 2014 года, арестован на два месяца в Иркутске. Восточное следственное управление СКР на транспорте обвиняет господина Рейльяна в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого РЖД превысил 1,5 млрд руб.

По данным «Ъ», решение об аресте Юрия Рейльяна в конце октября принял Куйбышевский райсуд Иркутска. Он же санкционировал сотрудникам Восточного следственного управления СКР на транспорте три обыска у бывшего главы «Спецтрансстроя». Следственные действия с участием господина Рейльяна, в том числе обыски у него в квартире и загородном доме, проводились в Москве, после чего он был доставлен в Иркутск.

По результатам судебного решения обвиняемый в особо крупном мошенничестве Рейльян, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, на два месяца помещен под стражу.

Сейчас он пребывает в СИЗО-1, которое было построено еще в XIX веке, но затем дважды перестраивалось.

Последний капитальный ремонт в учреждении был проведен недавно, поэтому условия для заключенных относительно неплохие, сообщил источник «Ъ» во ФСИН.

Суть инкриминируемых Юрию Рейльяну деяний в СКР пока не раскрывают. Впрочем, по данным источников «Ъ», они касаются его работы во главе одного из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстроя», заключившего с монополистом в 2016–2019 годах контракты на сумму более 100 млрд руб.

Далее...

Задержанный за расправу над бывшим топ-менеджером рухнувшего Смоленского банка, его женой и ребенком, найден мертвым в белорусском СИЗО

by topbloger 28. октября 2021 12:17
Андрей Скрипкин убил Михаила Яхонтова по-партнерски.

Андрей Скрипкин убил Михаила Яхонтова по-партнерски. Факт задержания «по горячим следам» предполагаемого убийцы бывшего заместителя управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены Антонины Носаревой и их сына Глеба «Ъ» подтвердили источники в правоохранительных органах. Напомним, тела убитых во вторник утром обнаружила домработница, пришедшая в квартиру финансиста в жилом комплексе «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице. Сам банкир лежал в коридоре, члены его семьи — в комнатах. По предварительным данным, причиной смерти господина Яхонтова стало ножевое ранение горла, а его домочадцы были задушены, причем у мальчика оказалась сломанной шея.

Вычислить предполагаемого убийцу сотрудники уголовного розыска смогли очень оперативно. Им помогли записи с многочисленных видеокамер, установленных в жилом комплексе и вокруг него. Подозреваемым оказался бывший деловой партнер банкира Андрей Скрипкин.

По версии следствия, у него и господина Яхонтова случился конфликт, и подозреваемый пришел домой к финансисту именно с целью убийства.

Похоже, преступник не ожидал, что дома окажутся жена и сын Михаила Яхонтова. Их он убил как свидетелей. После расправы он сразу же уехал из Москвы. Его объявили в оперативный розыск и задержали в Белоруссии по пути в Европу. Сегодня ему заочно будет избрана мера пресечения в виде ареста, а когда он будет доставлен обратно в Москву, следствие сможет точно установить мотивы убийства финансиста.

Далее...

Замдиректора ЦЭНКИ Роскосмоса за оплату строительных работ на космодроме Восточный требовал до 5% отката

by topbloger 20. октября 2021 11:07
Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика. Как стало известно “Ъ”, следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова. Управленец, которого задержали в Москве, а затем самолетом отправили в Благовещенск, подозревается в получении откатов за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ». Ее гендиректор Алик Алексанян, который дал показания на господина Арустамова, сам находится под стражей по обвинению в афере.

ТАСС, 19.10.2021, "Источник: Роскосмос инициировал дело, по которому задержали замгендиректора ЦЭНКИ": Уголовное дело, по которому задержан заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Марат Арустамов, возбуждено в том числе в результате проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. "Задержание заместителя генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова является результатом проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса, он давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации. С результатами проверки был ознакомлен гендиректор Роскосмоса Дмитрий РогозинДалее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное