Донецкий след и кремлевская "крыша" американского лоббиста Руслана Ростовцева

by Topbloger 12. января 2019 09:34
Как "угольный король" посадил Старикова из АП на "зарплату" и оплачивал его перелеты на бизнес-джетеМы продолжаем рассматривать документы так называемого «Ростовцев-гейта». Чем дальше мы продвигаемся, тем более интересной фигурой начинает выглядеть предполагаемый владелец этих файлов. В предыдущем материале мы предположили, что Руслан Ростовцев мог быть не только активным участником «молдавской схемы», но и одним из её создателей. Сегодня мы попробуем понять, кто помогал ему выводить деньги из России, и могли ли участвовать в этом сотрудники Администрации президента.Напомним коротко предысторию: в открытом доступе в Интернете оказался файл, предположительно принадлежащий угольному олигарху Руслану Ростовцеву. Речь идёт о таблице расходов, значительная часть которых похожа на взятки чиновникам. Автор документа передавал своим визави крупные суммы наличными, а также дарил им люксовые часы, квартиры и автомобили. В нём несколько раз упоминается бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, присутствуют высокопоставленные железнодорожники, представители Ростехнадзора, Роснедр, ДЭБ МВД. Документ содержит длинный список фамилий, обладателей которых ещё предстоит установить.Внимание нашей редакции привлёк некто «Стариков АП». Эта фамилия упоминается в таблице чаще остальных. Если верить цифрам, которые, вполне возможно, отражают теневую бухгалтерию Руслана Ростовцева, господин Стариков получил от угольного магната не менее 2 млн долларов. По всей видимости, речь идёт о влиятельном человеке, который мог помогать бизнесмену в решении проблем куда более масштабных, чем «оптимизация» налогов и аварии на кемеровских шахтах. И потому уместно предположить, что человек по фамилии Стариков как-то связан с администрацией президента. «АП» — именно так сокращённо называют её в кругах российских чиновников, выходцем из которых является Руслан Ростовцев.Далее...

Молдавские схемы, панамские файлы и крупнейший русский отмывщик Ростовцев

by Topbloger 30. декабря 2018 05:08
Бывшший вице-мэр Сочи стал вровень со "звездами" легализации незаконных доходовБывший российский чиновник, угольный предприниматель Руслан Ростовцев, как сообщили СМИ, оказался активным участником «молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов. Компания Руслана Ростовцева Grandwood Systems была частью незаконной схемы, через которую, согласно опубликованным документам, украли более 400 миллионов долларов США. Кроме того, в схеме были задействованы другие компании Ростовцева, который только через один счет в Trasta Kommercbanka пропустил более 50 миллионов долларов. Ростовцев мог действовать в интересах топ-менеджеров РЖД и руководителей ДНР.Бизнесмен Руслан Ростовцев стал «знаменитым» после публикации в сети его «черной кассы» с именами, фамилиями людей, предположительно получавших от него взятки, и названиями ведомств, куда он «заносил» деньги на протяжении долгого времени. Среди них — РКН, РЖД и МВД. Новые факты связывают «файл Ростовцева» с деньгами, украденными из России по молдавской схеме. Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов (именно поэтому схема получила свое название). Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах. Эксперты уверены, что арест ключевых персонажей, а таким в РФ назвали банкира Александра Григорьева и в Молдавии — Вячеслава Платона и Илана Шора (муж певицы Жасмин), позволил уйти от ответственности сотням других банкиров и предпринимателей, которые были вовлечены в «молдавский транзит». Всего преступная схема затронула более 700 банков в почти 100 странах мира.Далее...

Список Компроматов

Избранное