Великобритания закрыла компанию второй жены спарринг-партнера Путина

by topbloger 27. июня 2018 03:00
Великобритания закрыла компанию Natalia Rotenberg Foundation Limited второй жены спарринг-партнера президента Аркадия Ротенберга, выяснили «Открытые медиа». Активы британской гражданки Натальи Ротенберг конфискуют за непредоставление отчётности.

Зарегистрированная в Великобритании благотворительная компания Natalia Rotenberg Foundation Limited этой весной была принудительно вычеркнута из местного корпоративного реестра Companies House, что равносильно ее закрытию. Активы компании должны быть конфискованы правительством.

Организацию, занимавшуюся «социальной работой и поддержкой сценических искусств», в феврале 2016 года основала и возглавила Наталья Ротенберг, указано в реестре компаний. В Великобританию она перебралась после случившегося в 2013 году развода с супругом, российским миллиардером Аркадием Ротенбергом. По сведениям The Times, Наталье Ротенберг и двум детям пары принадлежит поместье в графстве Суррей стоимостью в £35 млн и может принадлежать квартира в Лондоне стоимостью в £8 млн.

Весной 2014 года Аркадий Ротенберг попал с санкционный список США как человек, близкий к президенту России Владимиру Путину. Бизнесмен также находится под санкциями Евросоюза.

Причины исключения Natalia Rotenberg Foundation из реестра не названы, однако из раскрытий информации следует, что организацию предупреждали о возможном закрытии еще в мае 2017 года. Но тогда компания смогла отстоять свои права.
Далее...

Панамский финт Петра Порошенко

by topbloger 25. июня 2018 03:00

Украинский президент Петр Порошенко объявил очередные санкции против России. Как сообщает РИА «Новости», новым президентским указом предписано блокировать на Украине имущество ряда российских физических и юридических лиц, нескольких политических партий а также активы подрядчика строительства Крымского моста Аркадия Ротенберга и его близких родственников — брата Бориса, детей Игоря и Лилии. Документ был подписан спустя двадцать дней после того, как дочерняя структура TPS Real Estate — контролируемая Лилией Ротенберг и трастом, действующим в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько «ТПС Недвижимость» - заявила о продаже киевского торгового центра Ocean Plaza оценочной стоимостью $270–315 млн. Такое совпадение украинские эксперты объясняют предварительным торгом между Ротенбергами ( Лилия Ротенберг формально получила контроль над 33% TPS Real Estate после того, как их владелец — ее брат Игорь - сам оказался под санкциями) и покупателями — дружественным Порошенко Dragon Capital Томаша Фиалы. К тому же стало известно, что и сам украинский президент умеет очень хорошо торговаться, попадая в щекотливые ситуации.

Как говорится в новом расследовании "Слідство.Інфо" со ссылкой на новую порцию Panama Papers, которую получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung и поделилась ею с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP, за несколько дней до обнародования "панамского архива", кипрские юристы Петра Порошенко просили администраторов из юридической фирмы Mossack FonsecaДалее...

Деньгопровод «Роснефти» в карман Сергея Ролдугина

by topbloger 21. июня 2018 03:00
Крестный отец дочери Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин получил безвозмездный займ $6 млн от владельца «Силовых машин» Алексея Мордашова и «зарабатывал» на фиктивной покупке-продаже акций «Роснефти» Игоря Сечина. Криминальную деятельность офшоров Ролдугина Sonnette Overseas и IMO изучают Агентство финрасследований Британских Виргинских островов и прокуратура Панамы по заявлению панамского регистратора Mossack Fonseca, - сообщает «Новая газета» со ссылкой на новые публикации Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Первые результаты изучения документов из «Панамского досье» были опубликованы 3 апреля 2016 года. А уже на следующий день, 4 апреля 2016 года, панамский регистратор Mossack Fonseca отправил так называемый «отчет о подозрительной деятельности» по поводу компании Sonnette Overseas, принадлежащей Сергею Ролдугину, в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов. Основанием для этого Mossack Fonseca назвала публикации о том, что Ролдугин — друг Владимира Путина.

Аналогичные отчеты были направлены и в отношении офшорных компаний семьи Ротенбергов, которая также считается близкой к президенту России, а также в отношении офшоров Алексея Крапивина, компании которого входят в число крупнейших подрядчиков РЖД.

Компания Ролдугина получала «займы»-пожертвования от крупных российских бизнесменов. К примеру, в июле 2007 года Sonnette Overseas получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, $6 млн под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в один доллар простил этот долг Ролдугину. Levens Trading может быть связана с богатейшим бизнесменом России Алексеем МордашовымДалее...

Купли-продажи Путиной-Очеретной

by topbloger 20. июня 2018 03:00

После развода Владимир Путин не оставил своей бывшей супруге ничего из совместно нажитого имущества. Вообще. Ни квартиру не оставил, не особо нужную ему, ни 15 дачных соток, ни даже автомобильный прицеп «Скиф». Ни-че-го. Тем не менее Людмила Путина, ставшая Очеретной, не бедствует. Кто же ей помогает? И за чей счет?


Путина проплыла по «Венеции»


«Владимир Путин откупился от жены», «Не бедствует», «Бывшая жена президента Людмила Путина после развода активно зарабатывает и тратит деньги»… В начале июня Людмила Очеретная (она же бывшая Путина, она же бывшая Шкребнева) снова привлекла внимание СМИ.

Поводом послужило расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которое опубликовал сайт «Медуза». Речь в нем шла о том, как экс первая леди купила и вскоре перепродала несколько участков земли в престижном Подмосковье.

Если подробней, то OCCRP выяснил, что в январе 2016 года почти два с половиной гектара в поселке «Миллениум парк», который еще называют «подмосковной Венецией», купила Людмила Александровна Очеретная (в народе более известная как Людмила Путина). Она приобрела там восемь участков вдоль одного из искусственных каналов на общую сумму до полумиллиарда рублей.

Правда, всерьез и надолго в «Миллениум парке» новая хозяйка участков оставаться и не думала. Спустя полтора года новым собственником гектаров стала Ирина Пуния, жена основателя крупной фармацевтической компании «Фармсинтез». Между прочим, как выяснил «Собеседник», практикующий специалист по аутоиммунным заболеваниям. К сожалению, уточнить у женщины, насколько она знакома и с бывшей первой леди, и со старшей дочерью Путиных Марией ФаассенДалее...

Друг друзей Путина Горюхин и его гектары

by topbloger 20. июня 2018 03:00

На тесной Рублевке, казалось бы, трудно обнаружить новую престижную недвижимость, но Центр управления расследованиями все-таки нашел в самом элитном районе Подмосковья большую стройку. И не просто большую, а самую большую стройку частного жилья последних лет. На 42,5 гектарах для семьи Руслана Горюхина — доверенного лица и партнера Аркадия Ротенберга — в заповедном лесу у Николиной горы незаконно возводится огромное имение. Возможно, даже с гольф-полем на девять лунок. Впервые рассказываем и показываем этот и другие столь же выдающиеся объекты, принадлежащие одному из самых успешных «друзей друзей Путина», а также жемчужину его инвестиционного портфеля — жену-певицу Лину Милович.


Русланова гора


Деревня Ларюшино — местечко на границе Одинцовского и Истринского районов в 3 км от Николиной горы и 8 км от Звенигорода. К концу XIX века в Ларюшино жили 92 человека и стояла усадьба госпожи Екатерины Политковской, которая стала прототипом надоедливой графоманки Мурашкиной из рассказа Чехова «Драма». С тех пор население Ларюшино несильно разрослось: несколько десятков домов старожилов и два СНТ. Но покой местных жителей и их соседей, дачников с Николиной горы, теперь нарушает большая стройка, развернутая на территории природного резервата «Масловская лесная дача».

В 70-е в лесу рядом с Ларюшино был построен пансионат «Зеленый бор», закрывшийся в 90-е и находившийся на балансе разных ФГУПов министерства сельского хозяйства до приватизации в 2004 году. Собственником бывшего советского пансионата стало ООО «Интраст Компани» — компания получила старые корпуса и участок 7,5 га, окруженный лесом. В 2008 году постановлением главы Одинцовского муниципального района этому лесу был присвоен статус особо охраняемой территории — природного резервата. Но это не помешало «Интраст Компани» арендовать у Российской Федерации два соседних участка лесного фонда: один в 2008 году площадью 15 га на 47 лет для осуществления рекреационной деятельности и другой в 2012 году площадью 20 га на 49 лет для строительства и эксплуатации искусственных водных объектов. А для удобного подъезда к своим владениям «Интраст Компани» построила дорогу из асфальтобетона длиной 470 м, с площадью покрытия 2914 кв.м. По данным Росреестра, она находится в собственности у компании с 2015 года.
Далее...

Мальчевский не дождался УДО

by topbloger 19. июня 2018 03:00
В лагерной больнице при колонии в Рязанской области умер отбывавший 4-летний срок за хищение 68 млрд рублей у Мособлбанка его основатель Анджей Мальчевский. Близкий родственник предпринимателя рассказал The Bell, что в исправительном учреждении, в котором содержался банкир, ранее произошла реорганизация, после которой в бараке, предназначенном для 200 человек, стало проживать 350. По его словам, заключенных было больше, чем спальных мест, поэтому спали посменно. На этом фоне, по словам родственника, у Мальчевского начался инфекционный менингит, в пятницу, 15 июня, он впал в кому, а утром 16 июня умер. В мае 2014 года Мособлбанк продали СМП-банку, который контролируют Аркадий и Борис Ротенберги.

Экс-банкир был арестован в июне 2015 года по обвинению в хищении 68 млрд средств вкладчиков Мособлбанка. В банке впервые в крупном масштабе была применена схема «забалансовых вкладов», впоследствии ставшая популярной у недобросовестных российских банкиров. Уже после краха Мособлбанка, в 2016-2017 году 73 тыс вкладчиков потеряли на этой схеме 61 млрд рублей. Первоначально она была разработана после того, как в 2009 году ЦБ ограничил Мособлбанку прием средств вкладчиков.

Выводом денег занимался специально созданный, но официально не существовавший «вип-отдел», сотрудники которого получали повышенную зарплату. Сразу после поступления средств на депозит Мособлбанк в одностороннем порядке без уведомления вкладчика расторгал с ним договор, а деньги по поддельным подписям снимались в кассе или переводились на счета связанных с банком компании и на его балансе не отражались. Эта схема позволяла банку обходить ограничения, наложенные ЦБ, а вкладчиков лишала возможности претендовать на возврат денег даже в рамках гарантированных системой страхования вкладов 1,4 млн рублей. Банк «работал по принципу пирамиды, выплачивая одним вкладчикам денежные средства за счет других, однако размеры похищенного при этом увеличивались», говорилось в обвинительном заключении по делу Мальчевского и его менеджеров. К началу санации 5 мая 2014 года с помощью этой в целом нехитрой схемы было похищено 68 млрд рублей, а банк находился на грани банкротства.
Далее...

Нафтогаз» пришел к «Газпрому» в Швейцарии

by topbloger 31. мая 2018 03:00

Швейцарские власти начали описывать имущество дочерних компаний «Газпрома» по требованию украинского «Нафтогаза». Компания Алексея Миллера, проиграв в Стокгольмском суде, серьезно готовится к возможным убыткам. Во всяком случае, в своей отчетности «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в $4,63 млрд.

Как сообщают «Ведомости», 29 мая, зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток – 2», 100% принадлежит «Газпрому») получила постановление о замораживании активов по долгу российской компании перед «Нафтогазом». Кроме того, заморожены акции «Газпрома» в Nord Stream AG, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Приставы на самом деле приходили в офис оператора «Северного потока», знает собеседник «Ведомостей», близкий к «Газпрому», их появление было связано с арбитражным разбирательством «Газпрома» и «Нафтогаза».

«Газпрому» известно, что «Нафтогаз» предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения стокгольмского арбитража. «Однако на текущий момент «Газпром» не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес «Газпрома», – сообщили в управлении информации российской компании. «Газпром» будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством», – сообщает компания.
Далее...

Просвещенные друзья Ротенберга теряют 3,7 млрд

by topbloger 30. мая 2018 03:00

Роспатент лишил издательство «Просвещение» товарных знаков соответствия Федеральным образовательным стандартам (ФГОС), сообщают «Ведомости». Использование этого логотипа ранее стало предметом судебных разбирательств с конкурентами. Около 20% издательства «Просвещение» оформлено на доверенных лиц бывшего совладельца компании Аркадия Ротенберга, сам он говорит о «творческое» сотрудничество с компанией.

Логотип ФГОС лег в основу иска, который «Просвещение» в январе 2018 года подало против конкурирующего издательства «Вентана-графа» (входит в группу «Эксмо-АСТ»). Истец жаловался, что «Вентана-граф» выпустил более 500 наименований учебников и учебных пособий, на обложке которых напечатано изображение, сходное до степени смешения с логотипом ФГОС, который использует само «Просвещение» и который был зарегистрирован им как товарный знак. В начале мая суд встал на сторону «Просвещения» и постановил взыскать со структуры «Эксмо-АСТ» всю заявленную сумму – 3,7 млрд рублей. Это рекордная сумма компенсации, присужденная в России по иску издательства. «Вентана-граф» сообщил, что оспорит вердикт. «Эксмо-АСТ» и «Просвещение» – два крупнейших издателя книг в России. Первым владеют Олег Новиков и Андрей Гредасов. Акционеры второго – Владимир Узун и Олег Ткач. Несколько лет пакетом «Просвещения» владел и Аркадий Ротенберг, в 2017 г. он вышел из состава акционеров, сообщал представитель бизнесмена.
Далее...

Инноватор Греф хочет заменить болтливых аналитиков грамотно запрограммированными роботами

by topbloger 25. мая 2018 03:00

На сайте РБК появилось и счезло интервью с первым заместителем председателя правления Сбербанка Львом Хасисом (сейчас оно доступно только в кэше). На фоне скандала с увольнением аналитика Александра Фэка, назвавшего в своем докладе друзей Путина Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга главными выгодополучателями трубопроводных проектов "Газпрома" в ущерб интересам акционеров компании, заместитель Германа Грефа не исключил возможности замены в будущем экспертов искусственным интеллектом.


27012018fek2

Скриншот исчезнувшего интервью


«Я думаю, что рано или поздно, наверное, может. Но я не думаю, что это произойдет в какое-то ближайшее время. Потому что слишком много факторов нужно принимать во внимание», — сказал Хасис, отвечая на вопрос может ли ИИ, в который инвестирует Сбербанк, заменить аналитиков в Sberbank CIB.

На этой неделе из Sberbank CIB был уволен аналитик Александр Фэк, один из авторов доклада о «Газпроме», в котором выгодополучателями назывались не акционеры компании, а ее подрядчики. Глава Сбербанка Герман Греф счел доклад «безответственностью или сознательной провокацией» и заявил, что его автор руководствовался «неподтвержденными данными».

Хасис в интервью заметил, что «там [в докладе]Далее...

Бенефициары Крымского моста

by topbloger 23. мая 2018 03:00

Главным событием минувшей недели стало открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. 15 мая во главе колонны грузовиков президент открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Ради этого краткого триумфа на глазах у всего мира десятки тысяч рабочих на протяжении двух лет соединяли материк с полуостровом, а из бюджета были выделены сотни миллиардов рублей. Строительство завершили досрочно. Но нужно ли было так торопиться?


Какова цена вопроса.


Главным строителем моста стал Аркадий Ротенберг. За время проекта он удвоил свое состояние: с $1,4 млрд в 2015 году до $3 млрд в 2018-м (по оценке Forbes).

Самый крупный в истории госконтракт давний друг Путина получил без конкурса. Ротенберг является единственным учредителем ООО «Стройгазмонтаж», ставшего генподрядчиком проекта. На контракте с ФКУ «Тамань» фирма олигарха заработала более 222 млрд рублей

Но со сдачей объекта работа Ротенберга не заканчивается. Контролируемое им ПАО «Мостотрест» будет оказывать услуги по содержанию дороги. Согласно сайту госзакупок, цена вопроса – полмиллиарда рублей в год. Ради такого дела Ротенберг недавно даже обратно выкупил себе долю в «Мостотресте», от которой избавился несколько лет назад.

Не это ли «свершившееся чудо», о котором говорил президент на церемонии открытия моста?

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное