В "Петербургской Швейцарии" порывы денежного ветра: ищите купюры на выезде из Токсово

by topbloger 24. октября 2018 03:00
По данным 47news.ru, уходя от полицейской погони, глава администрации Токсово Андрей Кожевников и муниципальный депутат Михаил Кучерявый выбросили 300 тыс рублей на дорогу под Петербургом. Деньги были частью от взятки в 2 млн за прием в эксплуатацию очистных сооружений.

После задержания за взятку глава администрации Токсово Кожевников оказался в клинике. Его напарник депутат Кучерявый допрошен и отпущен. Они восьмые за пять лет, но до них оперативники не собирали в темноте по обочинам пятитысячные купюры. Иногда называют Петербургской Швейцарией: предположительно там находится недвижимость братьев Ротенбергов и Алины Кабаевой, любимой гимнастки Владимира Путина.

Вечером 22 октября Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по части шестой статьи 290 УК - "получение взятки в особо крупном размере" - в отношении главы администрации Токсовского городского поселения Андрея Кожевникова. Он был задержан вместе с депутатом местного совета депутатов Михаилом Кучерявым. У Кожевникова - предынфарктное состояние, он помещён в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Отчего такие передряги?

Около восьми вечера 21 октября на стоянке перед администрацией Токсово директор муниципального предприятия "Токсовский энергетический коммунальный комплекс" (МП "ТЭКК") Андрей Лобанов, по его словам, передал 300 тыс рублей Кучерявому.

Далее...

Американские санкции не дают честному Ротенбергу заплатить налоги

by topbloger 23. октября 2018 03:00
Финское агентство STT сегодня назвало сумму иска миллиардера Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам. По его информации, Ротенберг, которого STT называет «членом ближнего круга президента Путина», затребовал €70 тыс от банков Handelsbanken, Nordea, OP Corporate Bank и финского филиала Danske Bank за отказ проводить операции по его поручениям. Из-за этого, в частности, ему не удалось заплатить налоги. Это нарушение принципа равенства перед законом, цитирует агентство иск Ротенберга, имеющего гражданство России и Финляндии.

В минувшие выходные три скандинавских банка — Danske Bank, Handelsbanken и Nordea — подтвердили «Ведомостям», что Борис Ротенберг подал на них в суд, не уточнив исковых требований.

Осенью 2014 годк банк Nordea прекратил обслуживать счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов, объяснив это внесением Бориса Ротенберга и его брата Аркадия в санкционный список США. Американские санкции в отношении Ротенбергов были введены в 2014 году Аркадий также есть в санкционном списке Евросоюза, Борис не попал под европейские санкции, поскольку является гражданином Финляндии. Европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении россиян, чтобы продолжать вести бизнес с американскими банками.

Ротенберги четыре года подряд занимают второе место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. В этом году журнал оценил их состояние в $4,85 млрд. В списке Forbes фигурируют Аркадий Ротенберг (состояние $2,5 млрд), его младший брат Борис ($1,2 млрд), а также дети Аркадия — Игорь ($800 млн) и Лилия ($300 млн).
Далее...

Братья Ротенберги попытались продать чужие квартиры за полмиллиарда

by topbloger 19. октября 2018 03:00
Под даннім "Ъ", Мособлбанку, санируемому СМП-банком путинских "братьев-дзюдоистов" Аркадия и Бориса Ротенбергов, запретили продавать имущество должника на 500 млн рублей. Чеченский банкрот Руслан Дарчиев заложил банку 35 апартаментов и дворцов в Москве и Подмосковье, полученных у своих «клиентов» за выданные им нелегальные кредиты через фиктивные договоры купли-продажи

Три физлица обратились в арбитраж Мособласти с заявлениями об исключении из конкурсной массы ранее принадлежавшей им жилой недвижимости и остановке торгов. Они были сформулированы в рамках дела о банкротстве уроженца Чечни Дарчиева Руслана Товсолтовича, которое еще в августе 2017 года инициировал Мособлбанк (санируется СМП-банком Бориса и Аркадия Ротенбергов). Как пояснил представляющий интересы истцов юрист Алмаз Кучембаев, одновременно его клиенты обратились в районные суды с исками о признании недействительными сделок купли-продажи недвижимости, заключенных между ними и господином Дарчиевым. «Мы оспариваем не сделку по выводу имущества должником, а само его право на недвижимость. По общим правилам подсудности разбирательства должны идти в судах общей юрисдикции, но назначенный судом управляющий настаивает, что спор должен вестись в рамках дела о банкротстве, поэтому мы обратились в обе инстанции»,— пояснил юрист.

В рамках дела о банкротстве Руслана Дарчиева еще месяц назад на торги были выставлены 35 объектов недвижимости. Их суммарная начальная стоимость составляет 484,6 млн рублей. Речь преимущественно идет о квартирах и коттеджах в Москве и Подмосковье. Юрист объясняет, что истцы передали эту недвижимость господину Дарчиеву в рамках сделок обеспечения по займам. Выданные физлицам средства господин Дарчиев получил в Мособлбанке под залог этой недвижимости. «Кредиты предоставлялись под 3% в месяц (более 30% в год), и их размер, как правило, был в два-три раза выше стоимости жилья»,— объясняет господин Кучембаев. По его словам, сделки заключались по знакомству и в большинстве случаев обязательства перед господином Дарчиевым погашены.
Далее...

Путин соломки подстелил: Ротенберги доят сограждан под сурдинку санкций

by topbloger 20. августа 2018 03:00
По данным "Ведомостей", в попавший под санкции США СМП-Банк братьев-дзюдоистов Аркадия и Бориса Ротенбергов перевели спецсчета участников госзакупок. Ранее показавшему падение прибыли в 37 раз банку доверили деньги бюджета, средства «Газпрома» и Фонда соцстрахования.

«СМП банк», подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам, будет допущен до работы со спецсчетами участников госзакупок, следует из опубликованного проекта правительственного постановления. Это одна из мер господдержки попавшего под санкции банка, сказано в пояснительной записке.

На спецсчета участники закупок вносят обеспечение заявок. Так государство защищает себя от злоупотреблений со стороны недобросовестных поставщиков (необоснованное снижение цены контракта, сговор участников, создание мнимой конкуренции). По новым правилам обеспечение должно храниться на спецсчетах с 1 октября, разъяснял Минфин.

В список первоначально отобранных для работы со спецсчетами вошли 18 банков (в том числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, РНКБ, банк «Россия», Альфа-банк, ОТП и т. д.), соответствующих требованиям к капиталу (не менее 25 млрд рублей), рейтингу (не ниже А-(RU) АКРА либо ruА- «Эксперт РА»), без просроченной задолженности по депозитам федерального бюджета и проч. Теперь список расширен – в него включены все банки, попавшие под санкции до 1 января 2015 года, а значит, и «СМП банк».
Далее...

Компаньону Патрушевых Игорю Пинкевичу урезали обвинение

by topbloger 17. августа 2018 03:00
Укравшего 60 млрд рублей у 6 тыс дольщиков акционера ГК «Настюша» Игоря Пинкевича будут судить за хищение 150 млн у 29 пострадавших, уточняет подробности скандального дела "Ъ". Ранее стройплощадки ключевого участника схем семьи Патрушевых />
Следователи столичной полиции завершили расследование первого уголовного дела в отношении бывшего главы группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича. Бизнесмену и семи его предполагаемым подельникам вменяется особо крупное мошенничество с деньгами дольщиков недостроенного ЖК «Царицыно». Изначально речь шла примерно о 6 тыс. пострадавших, с которых было собрано и в последующем выведено за рубеж около 60 млрд рублей. Однако пока господина Пинкевича и его подчиненных хотят судить за хищение лишь около 150 млн рублей у 29 дольщиков.

По данным источников правоохранительных структурах, следователи 10-го отдела ГСУ ГУ МВД по Москве предъявили обвинение в окончательной редакции в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) фигурантам дела о недострое ЖК «Царицыно», где тысячи дольщиков потеряли свои сбережения, так и не получив обещанных квартир. Фигурантами расследования стал сам экс-глава «Настюши» и входившего в него предприятия АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ) 56-летний Игорь Пинкевич, которого следствие считает организатором аферы, а также его бывшие подчиненные Владимир Цурин, Юрий Федоренко, Алексей Кузьмин, Алексей Кибалюк, Наталья Деревяшкина, Ольга Арзамасцева и Анна Бауэр.
Далее...

Константин Николаев — украшение коллекции мужчин Марии Бутиной

by topbloger 24. июля 2018 03:00

Представитель российского миллиардера Константина Николаева подтвердил, что с 2012 по 2014 год тот оказывал «точечную» материальную поддержку Марии Бутиной, задержанной в США за незаконную лоббистскую деятельность. Ранее о финансовой поддержке со стороны Николаева свидетельствовала сама Бутина перед комитетом сената по разведке в апреле. «Николаев давал ей деньги на организацию «Право на оружие», но перестал это делать уже к концу 2014 года, а его супруга Светлана вообще не имела с ней финансовых вопросов — только профессиональные и довольно ограниченные»,— заверил “Ъ” источник, близкий к семье Николаевых (бизнесом также занимается супруга бизнесмена — Светлана, она является президентом ООО «Промтехнологии»). Сам Николаев пока что не прокомментировал происходящее.

По версии «Дождя», после публикации Washington Post многие российские СМИ уже называют Константина Николаева главным спонсором Марии Бутиной, но на самом деле информации об их контактах пока совсем немного, зато связи самого миллиардера действительно хорошо известны.

О связях предпринимателя с арестованной росянкой мы знаем из двух источников. Кроме упомянутых сенатских показаний Бутиной, в ее электронной почте и смс-сообщениях часто упоминается некий российский миллиардер, бывший ее спонсором. Его фамилия в материалах дела скрыта, указано лишь, что его капитал — $1,2 млрд. Это примерно совпадает с оценкой, которую Forbes давал состоянию Николаева в зависимости от года. Этот загадочный миллиардер в сообщениях Бутиной описан как человек с тесными связями в администрации российского президента. Если речь все-таки именно о Николаеве, то список его знакомств — впечатляющий и администрацией не ограничивается.
Далее...

Ротенберг чистосердечно признался в намерении стащить 25 млрд

by topbloger 23. июля 2018 03:00
По информации РБК, партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг сознался ФАС в картельном сговоре при реконструкции шести аэропортов - для получения дохода в 24,7 млрд рублей. Второй участник сговора - татарстанский трест «Камдорстрой». «Трансстроймеханизация» Ротенберга уйдет от ответственности, штраф тресту сократят.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала виновными в картельном сговоре при строительстве и реконструкции аэропортов «Трансстроймеханизацию» (83,99% компании принадлежит группе «Мостотрест», подконтрольной Аркадию Ротенбергу) и татарстанское ЗАО «Трест «Камдорстрой» (по данным базы СПАРК известны такие акционеры: 25% у Росимущества Татарстана, почти 6% у Павла Чернова, миноритарии с долями меньше процента - Владимир Швецов, Сайдаш и Фарид Якуповы, Виктор Волков). Об этом сообщил представитель ФАС. МТУ Росимущества Татарстана с августа 2014 года возглавляет Александра Филатова.

В середине января стало известно, что ФАС выявила картель при строительстве шести-семи российских аэропортов на общую сумму 24,7 млрд рублей и завела дело в отношении этих двух строительных компаний. В ходе расследования было установлено, что сговор действовал по конкурсам на вторую очередь реконструкции Шереметьево, второй этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию комплекса «Новый» в Хабаровске, на покрытие взлетно-посадочных полос с заменой светосигнального оборудования в аэропортах Воронежа и Волгограда, а также модернизацию аэропорта Южно-Сахалинска, рассказал представитель ФАС. ​
Далее...

Колинда Грабар-Китарович чувствует себя «как дома» на вилле Константина Голощапова

by topbloger 18. июля 2018 03:00
Хорватский лидер Грабар-Китарович запомнилась болельщикам чемпионата мира в России эмоциональной поддержкой своей сборной на пути к финалу. А чем она запомнилась Центру «Досье»?

Прежде всего тем, что два года подряд останавливалась в роскошной вилле Katino на берегу Адриатического моря — об этом писал Центр управления расследованиями в декабре 2017 года. В пресс-службе президента подтвердили визит летом 2016 года, но отметили, что Грабар-Китарович проводила там семинар НАТО.

Информацию о том, что в имении проводились какие-либо мероприятия, связанные с НАТО, найти не удалось.

Вилла Katino принадлежит миллиардеру, близкому к Путину, основателю Русского афонского общества Константину Голощапову. Он выкупил полуразрушенное историческое имение в 2010 году за €4 млн, вложился в реконструкцию и преобразил его в элитный объект недвижимости: на данный момент вилла оценивается примерно в €39 млн. При этом в Хорватии Голощапову удалось заручиться налоговой льготой как минимум на €4,2 млн.

Он также обзавелся гражданством Хорватии, причем в особом порядке, как иностранец, представляющий интерес для республики.

Свое медийное прозвище «массажист Путина» Голощапов получил за то, что в 70-х якобы помог будущему президенту после травмы избавиться от болей в спине. На сегодняшний день олигарх имеет деловые отношения с семьей Ротенбергов и сыном губернатора Санкт-Петербурга Алексеем Полтавченко.
Далее...

Ротенберг выхватил недвижимость Пинкевича из-под носа у некоего Рыженкова

by topbloger 9. июля 2018 03:00

Сообщают, что ГВСУ "Центр", совет директоров которого возглавляет бывший партнер президента Путина по дзюдо Борис Ротенберг, получил два участка бывших столичных хлебозаводов, которые контролировал владелец зерновой компании "Настюша" Игорь Пинкевич, задержанный за обман дольщиков ЖК "Царицыно". По данным риэлторов, речь идет об участке примерно 4 гектара на проспекте Мира в районе станции МЦК "Ростокино" на северо-востоке Москвы и около 2 гектаров во 2-м Павелецком проезде на юге столицы. В самой компании за неделю не смогли подготовить ответ на запрос “Ъ”. В Москомстройинвесте сообщили, что никаких документов на рассмотрение градостроительно-земельной комиссии правообладатели двух этих участков пока не подавали.


Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова оценивает примерную стоимость площадок в 0,7–1 млрд рублей. По ее подсчетам, на обеих площадках можно построить до 150 тыс. кв. м жилья. Этот объем позволит выручить до 27 млрд рублей с учетом текущих средних цен на первичном рынке в 180 тыс рублей за 1 кв. м, считает эксперт. По словам информированного источника, ГВСУ вряд ли будет застраивать обе площадки исключительно под жилье, возможно, появятся и коммерческие площади.

97% акций ГВСУ принадлежит ЗАО «Профинанс». Гендиректор ГВСУ — Анатолий Козерук, у которого есть совместные девелоперские проекты с MR Group, совет директоров возглавляет совладелец СМП-банка Борис Ротенберг. Выручка в первом квартале 2017 года (более свежих данных нет) составила 2,288 млрд рублей.
Далее...

Панамский финт Петра Порошенко

by topbloger 25. июня 2018 03:00

Украинский президент Петр Порошенко объявил очередные санкции против России. Как сообщает РИА «Новости», новым президентским указом предписано блокировать на Украине имущество ряда российских физических и юридических лиц, нескольких политических партий а также активы подрядчика строительства Крымского моста Аркадия Ротенберга и его близких родственников — брата Бориса, детей Игоря и Лилии. Документ был подписан спустя двадцать дней после того, как дочерняя структура TPS Real Estate — контролируемая Лилией Ротенберг и трастом, действующим в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько «ТПС Недвижимость» - заявила о продаже киевского торгового центра Ocean Plaza оценочной стоимостью $270–315 млн. Такое совпадение украинские эксперты объясняют предварительным торгом между Ротенбергами ( Лилия Ротенберг формально получила контроль над 33% TPS Real Estate после того, как их владелец — ее брат Игорь - сам оказался под санкциями) и покупателями — дружественным Порошенко Dragon Capital Томаша Фиалы. К тому же стало известно, что и сам украинский президент умеет очень хорошо торговаться, попадая в щекотливые ситуации.

Как говорится в новом расследовании "Слідство.Інфо" со ссылкой на новую порцию Panama Papers, которую получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung и поделилась ею с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP, за несколько дней до обнародования "панамского архива", кипрские юристы Петра Порошенко просили администраторов из юридической фирмы Mossack FonsecaДалее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное