Искусство украсть и не сесть грефовского выкормыша Геннадия Мусиенко

by Topbloger 20. августа 2018 16:05
Юго-западный наместник Сбербанка Грефа похитил 6,4 млн рублей и заслужил снисхождение судаКак информирует "Ъ-Юг", 6,4 млн рублей украл замглавы Юго-Западного Сбербанка Геннадий Мусиенко на махинациях с заложенным имуществом. Назначенный Германом Грефом лауреат премии «Элита национальной экономики» получил 3,5 года условно В июле, как удалось узнать журналистам, был вынесен мягкий приговор экс-заместителю председателя Юго-Западного Сбербанка Геннадию Мусиенко. За мошенничество в особо крупном размере суд назначил ему три с половиной года лишения свободы условно. По версии правоохранительных органов, господин Мусиенко занимался махинациями с имуществом, которое было в залоге у Сбербанка. Как подсчитало следствие, таким образом топ-менеджер похитил 6,4 млн руб. Геннадий Мусиенко свою вину признал, но обжаловал приговор, потребовав переквалифицировать преступление на ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями».Суд признал бывшего заместителя председателя Юго-Западного Сбербанка Геннадия Мусиенко виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст 159 УК РФ) и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. По решению суда наказание считается условным с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил в связи с подачей апелляционной жалобы защитой осужденного.Как рассказал зампрокурора Ворошиловского района Ростова-на-Дону Александр Коростылев, в Юго-Западном Сбербанке господин Мусиенко отвечал за реализацию проблемных активов. По версии следствия, используя свое служебное положение, в 2017 году он способствовал занижению оценки залогового имущества, которое банк предложил на продажу. Далее топ-менеджер обеспечил заключение договора уступки права требования на это имущество с третьим лицом «с целью завладения денежными средствами, которые являлись разницей между затратами на покупку права и суммой, за которую могло быть реализовано имущество». Таким образом было похищено 6,4 млн рублей, установило следствие. В уголовном деле есть еще один аналогичный эпизод, в котором хищение не было доведено до конца в связи с внутренней проверкой Сбербанка (в этом случае ущерб мог составить 34,5 млн рублей). Результаты проверки стали основанием для обращения в правоохранительные органы. Уголовное дело в отношении Геннадия Мусиенко было возбуждено в августе 2017 года.Далее...

Tags: , ,

Придут за Волковым

by Topbloger 16. августа 2018 06:51
«Текстильного короля» 2000-х годов, рейдера Константина Волкова проверят на причастность к убийству главы «Роспищепрома» Валерия ЖуравлеваПо информации из следственных органов, по вновь открывшимся обстоятельствам возобновлено уголовное дело об убийстве гендиректора компании «Роспищепром» Валерия Журавлева – бывшего аппаратчика ЦК и председателя правления государственно-кооперативного союза «Роспищепром». С середины 1990-х годов он был фактическим владельцем и генеральным директором созданного в 1993 году ОАО «Роспищепром» – компании, объединившей более 50 региональных предприятий по продаже сельхозсырья и продуктов питания. Кроме того, Валерий Журавлев работал в комитете ТПП РФ по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере. А также владел зданием «Роспищепрома» площадью 6000 кв. метров в центре Москвы. По версии предварительного расследования, именно это здание и стало причиной смерти Журавлева. Сначала оно было захвачено ОАО «Альянс «Русский текстиль», впоследствии, после подачи заявления в милицию по этому поводу, Журавлев был убит по дороге домой. Через несколько месяцев родственникам Журавлева поступило предложение о продаже акций компании и злополучного здания от той же компании «Альянс «Русский текстиль». Во главе ее стоял известный авторитетный предприниматель Константин Волков, величавший себя в то время не иначе как «текстильный король России».Далее...

Греф материально поддержит нуждающегося Усманова

by Topbloger 13. августа 2018 13:27
Сбербанк заплатит «Металлоинвесту» $150 млн за ненужный актив

Около $150 млн заплатила кипрская структура Сбербанка Sberbank Investments Limited за 10% акций Михайловского ГОКа, входящего в принадлежащий Алишеру Усманову «Металлоинвест». После того, как ряд банков прекратили сотрудничество с держателем капиталов «солнцевской» ОПГ, Усманов испытывает серьезный дефицит наличности. Лишь частично он был покрыт за счет продажи 30% ФК «Арсенал» за £550 млн.

Как напоминают «Ведомости», компания «Металлоинвест» контролирует Михайловский ГОК через Лебединский ГОК. Доля последнего после сделки со Сбербанком снизилась до 89,32%. Михайловский ГОК – второй по величине комплекс по добыче и обогащению железной руды в России, обеспечивает около 18% производства железорудного концентрата и аглоруды в стране.

В ноябре 2016 года Алишер Усманов вместе с другими акционерами «Металлоинвеста» перевел все акции производителя железной руды из офшоров на баланс российской ООО «ЮэСэМ Металлоинвест».

«Полученные денежные средства будут направлены на частичное досрочное погашение кредита группы перед Сбербанком в соответствии со стратегией оптимизации портфеля заимствований «Металлоинвеста», – отметил представитель холдинга. По состоянию на конец 2017 года чистый долг компании составлял $4 млрд, отношение к EBITDA – 1,9. В этом году она должна заплатить $300 млн долга. При этом у нее на конец года было $390 млн денежных средств и их эквивалентов на счетах, а также неиспользованные кредитные линии на общую сумму $810 млн.

Далее...

Tags: , ,

В конторе Леушкина-Оганесяна испарились 6 млрд

by Topbloger 2. августа 2018 15:10
Сразу два самарских банка вызывают интерес у следователей

АктивКапитал банк (АК Банк, АКБ) привлекал внимание экспертов еще тогда, когда в его офисе развернула свою деятельность инвесткомпания «Третий Рим», связанная с междкнародным банкротом Владимиром Антоновым, известным по многочисленным тяжбам с Литвой и гибелью созданной его отцом Александром Антоновым "Конверс групп". Два года назад банк категорически отрицал возможность сотрудничества с Антоновым, объясняя их территориальную близость выгодными условиями аренды, предложенной «Третьим Римом». Банк прекрастил свою деятельность в марте этого года, его лицензия была отозвана "принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", однако расследование деятельности его менеджмента продолжается, сообщает "Ъ".

Как установила назначенная Центральным банком РФ временная администрация кредитного учреждения, руководители АктивКапитал банка вывели активы на сумму более 6 млрд рублей путем кредитования сомнительных заемщиков и перевода долга и переуступки прав требования по кредитным договорам юридических лиц. По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 18,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 25 млрд рублей. В ситуации ЦБ попросил разобраться Генпрокуратуру РФ.

АО «АктивКапитал Банк» зарегистрировано в 1994 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами общества выступают известный самарский бизнесмен Алексей ЛеушкинДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Лучший друг губернатора Воробьева на пороге тюрьмы

by Topbloger 2. августа 2018 12:29
Директор Urban Group и «Ивастроя» Пучков арестован за мошенничество с деньгами дольщиков

На строительном рынке Подмосковья начались задержания крупных фигур. Как сообщает «Дождь», Савеловский суд в Москве арестовал бывшего главу Urban Group и генерального директора «Ивастроя» Андрея Пучкова по делу о злоупотреблении полномочиями. Часть 2 статьи 201 УК, которую вменяют задержанному, предусматривает наказание до десяти лет колонии. По версии следствия, подозреваемые превысили полномочия при сборе средств на строительство жилого комплекса «Лайково», который не был достроен. Причиной возбуждения дела помимо заявлений дольщиков могла стать жалоба основного владельца Urban Group Александра Долгина. По данным базы СПАРК, Пучков остается миноритарным акционером застройщика с долей 5%. В июле в пяти связанных с Urban Group компаниях ввели процедуру наблюдения. Аудит показал, что на завершение строительства проектов Urban Group не хватает почти 71 млрд рублей. Дело на Пучкова завели еще в начале июля, весь месяц он пытался с помощью связей и ресурсов своего товарища губернатора Московской области Андрея Воробьева «притормозить дело». Ранее с помощью административного ресурса девелоперу удавалось уходить от ответственности за тяжкие преступления, - например, когда в построенных Urban Group таунхаусах из-за нарушений в установке отопительных котлов угарным газом насмерть отравилось несколько человек. Далее...

Владимир Евтушенков вызволил "Детский мир", чтобы от него избавиться

by Topbloger 1. августа 2018 15:07
"АФК Система" выкупила акции из-под залога за деньги "Открытия" и Сбербанка

На 35 млрд рублей кредитов от Сбербанка и «Открытия» Владимир Евтушенков вывел из-под залога Газпромбанка и РФПИ акции "Детского мира", передает "Ъ". Продажа ритейлера уменьшит долги АФК «Система», достигшие 155 млрд рублей.АФК «Система» досрочно погасила долг перед Газпромбанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), взяв для этого кредит у банка «Открытие» на 15 млрд рублей. Это позволило компании вывести из залога контрольный пакет акций «Детского мира», который в перспективе может быть продан стороннему инвестору. Такую сделку аналитики ожидают до середины 2019 года.В понедельник АФК «Система» сообщила о досрочном погашении кредита перед Газпромбанком и РФПИ на 40 млрд рублей. На момент погашения долг АФК перед организациями составлял 20 млрд рублей: из них 5 млрд рублей компания оплатила собственными средствами, остальные 15 млрд рублей заняла у банка «Открытие». Другую половину кредита Газпромбанка и РФПИ корпорация рефинансировала еще в первом квартале 2018 года с помощью кредитной линии Сбербанка.Кредит РФПИ и Газпромбанка, привлеченный в феврале сроком на 180 дней, потребовался «Системе» для выполнения обязательств по заключенному в декабре 2017 года мировому соглашению с «Роснефтью» в рамках спора о дивидендах «Башнефти». Всего по условиям соглашения АФКДалее...

Цензор Федоров обрезал братьев Магомедовых

by Topbloger 27. июля 2018 15:00
Издатель Forbes засекретил связи группы «Сумма» с Шуваловым, Медведевым и Давидом Капланом

Журналисты российского издания Forbes собираются судиться с издателем — фигурантом многих дел о банкротстве Александром Федоровым. Главу группы AСMG обвиняют во вмешательстве в редакционную политику после удаления статьи о связях арестованных братьев Магомедовых с лидером ОПГ «вильнюсская бригада» Давидом Капланом и членами правительства, среди которых Игорь Шувалов и Дмитрий Медведев. После жалобы на издателя главредом Forbes вместо Николая Мазурина назначен глава Forbes Life Андрей Золотов. По словам сотрудников редакции Forbes, 25 июля они из типографии августовский номер без статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской. Статья была сверстана и сдана в номер, он был утвержден и.о.главного редактора Николаем Мазуриным. Пресс-служба ACMG выпустила комментарий, в котором сообщила, что материал дорабатывается и его публикация перенесена из августовского номера журнала Forbes Россия из-за угрозы многочисленных исков. Однако в четверг днем статья была опубликована на сайте журнала. Под материал о братьях Магомедовых было отдано 12 полос. Однако в напечатанном в типографии номере вместо него стоит текст другого журналиста издания и реклама. Упоминание статьи о братьях Магомедовых исчезло и с обложки августовского номера. По словам собеседника The Bell в журнале, владелец бренда Forbes в курсе, но официально пока не отреагировал на историю. Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Греф потерял мозги и крупнейших клиентов из-за увольнения Фэка

by Topbloger 24. июля 2018 18:56
Prosperity и Verno считают, что в Сбербанке не осталось аналитикоФонды Prosperity Capital Management и Verno Capital отказались от услуг Sberbank CIB после увольнения Германом Грефом аналитика Алекса Фэка, после которого из компании ушел его шеф Александр Кудрин - лучший аналитик Росии, пишет The bell. В своем отчете Фэк обвинил подрядчиков «Турецкого потока» и «Северного потока-2» Аркадия Ротенберга и друга президента Геннадия Тимченко в нанесении ущерба бюджету России.Два крупных фонда, работающих в России, отказались от услуг аналитического подразделения Sberbank CIB после того, как банк уволил аналитика Алекса Фэка, выпустившего критичные отчеты о «Роснефти» и «Газпроме», узнал Bloomberg.Фонды Prosperity Capital Management и Verno Capital, управляющие активами на сумму $3,6 млрд и более $200 млн, отказались от подписки на обзоры от Sberbank CIB после того, как был уволен нефтегазовый аналитик подразделения Фэк, рассказали изданию три знакомых с ситуацией источника.После увольнения Фэка банк по соглашению сторон покинул и глава аналитического подразделения Александр Кудрин.Двое источников подтвердили, что эти фонды отказались от подписки на Sberbank CIB. По новым правилам MiFID II, вступившим в силу в начале 2018 года, теперь управляющие компании обязаны платить инвестбанкам за аналитику. Платить за нее после ухода ключевых аналитиков смысла не было, сказал агентству собеседник, близкий к одному из названных фондов.Далее...

Tags:

В версальский дворец Михаила Парамонова постучался кредитор Герман Греф

by Topbloger 20. июля 2018 10:28
Виллу, которую не удалось конфисковать, решено хотя бы обыскать

Версальское поместье основателя группы «Донинфест» Михаила Парамонова было обыскано по делу о кредитах, выданных Таганрогскому автомобильному заводу («Тагаз», выпускал автомобили под марками Tagaz, Hyundai, BYD, Vortex). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Сбербанку, одному из основных кредиторов «Тагаза». Приказы о проведении обысков и выемке документов выданы судами Парижа и Версаля по заявлению финансового управляющего Парамонова, уточнил он. Об этом знает и представитель Сбербанка. «Сбербанк удовлетворен вынесенными решениями и будет активно продолжать работу по взысканию задолженности Михаила Парамонова как в России, так и за рубежом», - заявил представитель госбанка.

Сейчас Парамонов проживает за границей. Осенью 2016 года бизнесмен, выступавший поручителем по кредитам для «Тагаза», был признан банкротом по требованию компании «Южная автомобильная группа» (ЮАГ, структура Сбербанка). В 2009 году производство на «Тагазе» упало в три раза, задолженность перед банками достигла 20 млрд. В 2010 году долги перед большинством банков были реструктурированы, инициированное ВТБ дело о банкротстве - прекращено. Сбербанк пытался перезапустить производство. В 2012 году автопроизводитель подал иск о собственном банкротстве, суд ввел процедуру наблюдения, а в 2014 году началось конкурсное производствоДалее...

"Третья сторона" отправила Воложу данные клиентов ВТБ и "Сбербанка"

by Topbloger 18. июля 2018 13:04
Яндекс шпионил для всех: после чужих документов Google Docs в доступ попала информация из банковВ поисковой выдаче «Яндекса» (принадлежит мальтийцу Аркадию Воложу) снова появились личные данные пользователей, пеердают "Ведомости". Теперь пострадали клиенты Сбербанка, ВТБ и департамента транспорта Москвы.Интернет-пользователи снова стали получать в выдаче «Яндекса» информацию, похожую на персональные данные, обратил внимание специалист по работе с поисковыми системами агентства интернет-рекламы Rush Agency Павел Медведев. В понедельник ему удалось получить с помощью «Яндекса» якобы личные данные клиентов Сбербанка, ВТБ и департамента транспорта Москвы, сообщил он в блоге компании. Инцидентом заинтересовался Роскомнадзор. Ведомство проверяет, как эти организации соблюдают законодательство о персональных данных, и уже направило им запросы, сообщил представитель регулятора.Вечером 17 июля Сбербанк и ВТБ еще не получали запрос Роскомнадзора, заверили их представители. Представитель «Яндекса» отказался это комментировать.Ссылки в выдаче «Яндекса» вели напрямую на сайты банков и департамента транспорта. После первых публикаций об утечках большинство упомянутых сайтов перекрыли доступ к опубликованным персональным данным, рассказывает Медведев.Сбербанк и ВТБ провели проверки по инцидентам, сообщили их представители. Информация по ссылкам якобы с технологических ресурсов СбербанкаДалее...

Tags: ,

Список Компроматов