Уголовное дело о выводе денег из Мосттрансбанка может задеть режиссера Никиту Михалкова. Ведь в схеме вывода денег из кредитного учреждения были задействованы средства его организаций - Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП). Дело открыто следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления (СЧ по РОПД СУ) при УВД по ЮЗАО по заявлению Агентства по страхованию вкладов (руководитель — Юрий Исаев).

Следственные данные
Расследование начато в отношении пресловутых «неустановленных лиц». При этом бывший предправления Мострансбанка Сергей Захариков задержан еще осенью 2015 года (находится под домашним арестом) по подозрению в незаконной банковской деятельности ч. 2 ст. 172 УК РФ — обналичивании 4 млрд рублей. Ныне Захариков находится под домашним арестом. В АСВ не стали давать комментариев, но источник в агентстве подтвердил, что госструктура работает над этим делом. Текст постановления находится в распоряжении Forbes.

Чтобы скрыть вывод денег, руководство Мострансбанка (банк входил в топ-600 по активам) использовало схему фальсификации отчетности, в которой были задействованы средства трех солидных организаций — Российского авторского общества, Всероссийской организации интеллектуальной собственностиДалее...

Три четверти проверенных аудиторами платежей (228 млн рублей), связанных с хозяйственной деятельностью Российского авторского общества (РАО), оказались фиктивными. Об этом говорится в предварительном отчете аудита, который провела в РАО ​компания ФБК Grant Thornton.

Отмечается, что наибольшее количество таких операций пришлись на 2016 год.

В это время экс-директора РАО Сергея Федотова часто видели в компании финансиста Антона Треушникова ("СМП-Банк"). План расходов РАО на 2016 год не содержит никакой детализации, что давало возможность должностым лицам совершать бесконтрольные траты авторских вознаграждений. Имя Федотова уже несколько лет фигурирует в криминальной и скандальной хронике, а вот имя финансового серого кардинала долгое время оставалось в тени. Хотя банкир он "опытный" и видимо хорошо знает свое дело. Вот несколько цитат от Антона Треушинкова :

"Преступления в банковской сфере совершаются, как правило, квалифицированным топ-менеджментом банков. К сожалению, практически никто из участников криминальных банковских схем не считает, что он занимался чем-то противозаконным». Очень часто банк используется как транзитный инструмент, и в этом случае можно говорить о легализации денежных средств, похищенных при помощи банка».

Итак, в 2016 году на счета РАО поступило 4,7 млрд рублей, из них на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации было направлено 1,6 млрд рублей. «Из общей суммы платежей, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью РАО, были исследованы платежи на сумму 295 млн рублей. Признаки фиктивности выявлены в отношении платежей на сумму 228 млн рублей, то есть более чем в 75% случаев», — такие данные были озвучены на Авторском Совете 8 февраля 2017 года.

Далее...