Миллиардный распил Лебедева-Реймера

by Topbloger 10. декабря 2018 16:37
Следом за скандалом с виртуальными переводчиками в Верховном суде назревает скандал с роботами-стенографистами

уже рассказывало о коррупционной составляющей Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие», входящей в структуру судебного департамента при Верховном Суде РФ во главе с Александром Гусевым. Как отмечали аудиторы Счетной палаты, основная масса работ по ее «техническому обеспечению функционирования» выполнялась не силами учреждения, а многочисленными подрядчиками, с которыми заключал контракты руководитель ГБУ «ГАС «Правосудие» Леонид Юхневич. На их счета «перекочевали огромные суммы, выделенные из бюджета на реализацию федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России». В числе субподрядчиков оказались и фирмы, как принадлежащие иностранным владельцам, так и зарегистрированные в офшорах. При этом сама система отстает от зарубежных аналогов на десятки лет. Сейчас люди, связанные с ГАС «Правосудие», готовы получать миллиарды рублей из рук главы ВС Вячеслава Лебедева на оборудование залов судебных заседаний по конкурсам, заранее прописанным под конкретные ирмы.

«ГАС «Правосудие» для своих

Система ГАС «Правосудие» — это главный в нашей стране государственный инструмент по поиску судебных решений. Журналисты, адвокаты, судьи, простые граждане — все те, кому нужно отыскать приговор по какому-либо уголовному делу или ознакомиться с практикой по отдельной статье («Хулиганство», «Незаконный оборот наркотиков», «Наемничество» и другим), должны идти на сайт ГАС «Правосудие» и пытаться совладать с не слишком дружелюбной системой.Далее...

Дмитрий Бергер отсавил Сбербанк без 150 млн рублей

by Topbloger 7. декабря 2018 13:30
Служба безопасности Германа Грефа пыталась скрыть информацию о манипулировании ценными бумагами

Центробанк выявил манипулирование ценными бумагами сотрудником УК «Сбербанк Управление активами», принесшее убытки как самой компании, так и ее клиентам на сумму свыше 150 млн рублей. Судя по всему, в Сбербанке знали об афере, но, опасаясь огласки, не реагировали на происходящее. В четверг Банк России объявил о крупнейшем факте манипулирования средствами, находящимися под управлением управляющей компании. По данным регулятора, в течение трех лет (с февраля 2014 по январь 2017 года) сотрудник «Сбербанк Управление активами» Дмитрий Бергер осуществлял манипулирование рынками 50 ценных бумаг (в основном «голубых фишек» и бумаг первого эшелона). Как поясняет ЦБ, по предварительной договоренности со своими контрагентами Дмитрий Бергер заключал сделки за счет собственных средств УК «Сбербанк Управление активами», средств паевых инвестиционных фондов под ее управлением, Пенсионного фонда РФ, а также от имени УК «Пенсионные накопления» в рамках управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов НПФ Сбербанка. Как пояснили в ЦБ, «обычно во всех подобных выявленных нами случаях физлица совершают операции с использованием счетов, открытых на родственников или иных физлиц». По данным Банка России, «контрагент совершал покупку или необеспеченную продажу определенного количества ценных бумаг по рыночным ценам, после чего выставлял лимитированную заявку на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам». Через некоторое время Дмитрий Бергер «выставлял одну или несколько заявок по ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции контрагента с прибылью». Как сообщили в ЦБ, «все колебания по ним были в пределах 1%; в результате операций разовый доход контрагента составлял несколько сот тысяч рублей». Всего было проведено более тысячи серий подобных сделок, в результате контрагенты получили доход, превышающий 150 млн рублей «Сбербанк Управление активами», а также субъектам под управлением этой УК и УК «Пенсионные накопления» были нанесены убытки как минимум в сопоставимом размере, считают в Банке России. Далее...

Tags: , , ,

Изобретатель "чеченских авизо" Гришин раскрыл схему под угрозой покушения

by Topbloger 7. декабря 2018 09:10
Экс-владелец "Росевробанка" об аферах с документами ЦБ РФ и участии в "ландромате"Долларовый миллиардер и один из самых загадочных банкиров России просит президента США дать ему гражданство и защитить от российских бандитов и властей. При этом он рассказывает, как грабил в России банковскую систему и участвовал в различных аферах.Бывший совладелец "Росевробанка" Сергей Гришин последние 10 лет живёт в легендарном для российских домохозяек местечке Санта-Барбара в Калифорнии, где у него есть своя компания. В России у него осталась молодая жена Анна Федосеева, которую, правда, он недавно засадил в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Гришин считает, что она похитила всё, что он потратил на неё в период ухаживания, и теперь требует от неё 80 млн рублей. Правда, в пятницу следователь разрешил выпустить Федосееву на свободу, но уголовное дело пока остаётся в силе.В США Гришину очень нравится, но есть маленькая проблема: у него нет гражданства. И решает он этот вопрос весьма своеобразно. В распоряжении Лайфа оказались послания банкира в адрес американских властей, полные дифирамбов и лести: он просит дать ему гражданство, а в обмен рассказывает интересные вещи о том, как он грабил банковскую систему России и занимался аферами. Изобретатель схемы авизо — Привет всем. Меня зовут Сергей Гришин, я был председателем "Росевробанка". Я до сих пор вовлечён в бизнес в Росиии. Также у меня есть бизнес в США, связанный с медиаконтентом. Я собираюсь рассказать вам, как один человек — то есть я — практически довёл банковскую систему России до коллапса в 1990-х, — говорит в своём видеообращении к американским властям экс-владелец "Росевробанка" Сергей Гришин.Далее...

Tags: , ,

Президент Рост-Банка воровал у конкурентов?

by Topbloger 6. декабря 2018 18:09
Артем Хенкин разорил находившийся в топ-100 РосэнергобанкЧеремушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема Хенкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего избрать в отношении Хенкина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции его в Россию", — рассказал собеседник агентства.Хенкин был объявлен в международный розыск. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").По данным СМИ, Хенкин является организатором хищений денежных средств из АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк", по делу ранее были задержаны и другие фигуранты.В октябре Банк России подтвердил, что в Росэнергобанке были обнаружены признаки вывода активов путем кредитования неблагонадежных заемщиков, а также путем заключения договоров уступки прав требований и соглашений об отступном на сумму 3,3 миллиарда рублей.Кроме того, бывшим руководством банка не были переданы временной администрации, назначенной ЦБ, оригиналы кредитных договоров, а также договоры об ипотеке на общую сумму более 30 миллиардов рублей. По оценке временной администрации, стоимость активов Росэнергобанка не превышает 12,4 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами 42,2 миллиарда рублей, в том числе перед физическими лицами — 37,1 миллиарда рублей.Далее...

Tags: ,

Карманный банкир министра Якушева подался в бега

by Topbloger 6. декабря 2018 14:28
Банкир Романюта куда-то увез 500 млн в мешке

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга, которые, по версии следствия, были причастны к крупной краже в тюменском офисе Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР). Имена фигурантов в прокуратуре не разглашают, однако известно, что все они были знакомыми совладельца и председателя правления СБРР Григория Романюты, в интересах которого, по мнению следствия, и участвовали в краже. «После вручения обвинительного заключения 27 томов уголовного дела будут направлены в Калининский райсуд Тюмени для рассмотрения по существу»,— сообщила старший помощник прокурора региона Елена Мельникова. ООО «Сибирский банк реконструкции и развития», согласно базе данных Kartoteka.ru, зарегистрировано в Тюменской области в декабре 1990 года. Уставный капитал банка составляет почти 1,7 млн рублей. Он распределен между шестью участниками, в том числе пятью физлицами: ООО «Реском-Тюмень» (19,92%), супругой экс-депутата облдумы Сергея Коробова Натальей Коробовой (19,25%), председателем правления банка Григорием Романютой (14,29%), Алексеем Лебзаком (15,61%), Натальей Кобзевой (15,47%) и Александром Никулиным (15,46%). В феврале 2018 года Центробанк отозвал лицензию у СБРР и назначил в банке временную администрацию, а в марте по заявлению регулятора финансовое учреждение было признано банкротом.

Далее...

«Агросоюз» выпотрошили Илья Клигман и Андрей Шляховой

by Topbloger 5. декабря 2018 14:25
Семь пропавших миллиардов, «тамбовская» ОПГ и товарищ Ким Чен Ын

Временная администрация банка "Агросоюз" обнаружила хищение 7 млрд рублей по фиктивным кредитам. Номинальный акционер Андрей Шляховой действует в интересах ранее судимого бухгалтера «тамбовской» ОПГ Ильи Клигмана, скрывающегося в Германии. Клигман организовал схему с «тетрадочными вкладами», при которой банк накануне банкротства не отображал в балансе средства вкладчиков. «Двойная бухгалтерия» практиковалась в Арксбанке, Тетраполисе, КБ «Спецсетьстройбанк», Трансинвестбанке, Мособлбанке и других структурах Андрея Шляхового, Ильи Клигмана и их партнера Михаила Сахина. Убытки «Агросоюза» за первые два квартала 2018 года – 399 млн рублей. В январе ЦБ запретил банку Шляхового принимать вклады из-за низкой ликвидности. В ответ «Агросоюз» позволил вносить деньги в кассу непрозрачным для ЦБ третьим лицам — общая сумма этих вкладов составила 750 млн рублей.7 ноября лицензия "Агросоюза" была отозвана – из-за объема проблемных активов, пропажи более 1,3 млрд рублей кэша и нарушения "антиотмывочного" законодательства. По закону владелец банка с отозванной лицензией автоматически попадает в черный список: его репутация признается неудовлетворительной, и регулятор вправе ограничить принадлежащую ему долю в других банках. Аннулировав лицензию «Агросоюза», ЦБ предписал Шляховому снизить долю в уральском УМ-банке. 14 ноября УМ-банк, который долгое время контролировала семья экс-депутата Госдумы Валерия ЯзеваДалее...

Династию банковских служащих Юргелевичей попутал бес

by Topbloger 5. декабря 2018 14:05
Подчиненным Набиуллиной не удалось закошмарить банк Ольги Миримской

Рассчитывая на особый порядок рассмотрения своего уголовного дела, признали вину и раскаялись бывший главный экономист банковского надзора Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Юргелевич и его отец бывший работник Центробанка Игорь Юргелевич. Они требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (БКФ) выплатить им и неким «работникам ЦБ» €125 тыс. Причем Юргелевич-старший утверждал, что лишь благодаря их семейным усилиям Центробанк сделал положительное заключение о работе БКФ. Оба фигуранта были задержаны во время спецоперации ФСБ. Басманный райсуд отказал Следственному комитету России (СКР) в продлении срока содержания под стражей Игоря и Алексея Юргелевичей, отправив обоих под домашние аресты. Это случилось после того, как оба фигуранта расследования, признав вину, начали активно сотрудничать со следствием. Освобождение обвиняемых из СИЗО в разговоре с “Ъ” подтвердил адвокат бывшего главного экономиста Центробанка по ЦФО Владимир Назимко, отметив также, что следствие находится в завершающей стадии, но его подзащитный еще не приступил к ознакомлению с материалами дела. По делу, по словам адвоката, еще не закончены ряд экспертиз, а также другие следственные действия. Правоохранительные органы заинтересовались отцом и сыном Юргелевичами после завершения проверки Центробанком банка БКФ. В ходе мероприятия, которое началось 29 сентября 2017 года, регулятор собирался проверить состояние активов кредитного учреждения, обязательств по его банковским гарантиям, а также правильность начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря того же года, а уже в феврале 2018 года банк получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, согласно которому в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений обнаружено не было. Далее...

Сергей Хачатуров арестован повторно

by Topbloger 5. декабря 2018 12:45
Московский суд считает вице-президента «Росгосстраха» скорее уголовником, чем предпринимателемЛефортовский суд столицы повторно арестовал бывшего вице-президента «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова, передает "Ъ". Решение о заключении бизнесмена под стражу было принято еще в апреле, однако по настоянию Верховного суда (ВС) РФ оно было отменено: высшая судебная инстанция установила, что райсуд не проверил, относится ли инкриминируемое Сергею Хачатурову хищение акций РГС к сфере предпринимательства, а в таком случае арест по закону не допускается. В свою очередь, адвокат предпринимателя Алексей Мельников настаивал, что никаких исключительных оснований для избрания бизнесмену столь строгой меры пресечения следствие так и не представило, однако суд все же оставил обвиняемого в СИЗО.Основанием для нового рассмотрения ходатайства следственного управления ФСБ о заключении Сергея Хачатурова под стражу послужили два решения, принятые последовательно в ноябре Верховным судом РФ и президиумом Мосгорсуда. Сначала один из зампредов ВС, рассмотрев жалобу защиты Сергея Хачатурова, постановил передать материалы в президиум Мосгорсуда. В постановлении отмечалось, что суды первой и апелляционной инстанций не дали мотивированной оценки доводам адвокатов бизнесмена о том, что инкриминируемое подследственному деяние — хищение акций РГС при продаже страховой компании банку «Открытие» — относится к сфере предпринимательской деятельности. При этом зампред ВС рекомендовал решение суда первой инстанции отменить, а Сергея Хачатурова перевести под домашний арест. После этого президиум Мосгорсуда апрельское решение об аресте бизнесмена отменил и направил дело на новое рассмотрение, оставив, однако, Сергея Хачатурова до заседания в райсуде под арестом.Далее...

Из банка Шляхового вывели 7 млрд

by Topbloger 4. декабря 2018 15:03
В «Агросоюзе» обнаружилась такая же двойная бухгалтерия, как и в других банках, связанных с Ильей Клигманом

Временная администрация по управлению банком "Агросоюз" обнаружила хищение из кредитного учреждения крупной суммы денег. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ. Номинальный владелец финансового учреждения Андрей Шляховой действует в интересах ранее судимого бухгалтера «тамбовской» ОПГ Ильи Клигмана, скрывающегося в Малайзии. Клигман считается организатором схемы с «тетрадочными вкладами», при котором кредитное учреждение накануне банкротства не отображало в официальном балансе средства вкладчиков. "Временной администрацией по управлению КБ "Агросоюз" в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявлены операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 7 млрд рублей, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии", - отметил регулятор. С целью их сокрытия Шляховой участвовал в «схемных» операциях, которые позволяли искусственно поддерживать капитал банка, сообщил ЦБ: за год третьи лица по доверенности от владельца банка внесли в кассу банка порядка 750 млн руб. Центробанк также указал, что сейчас временная администрация готовит материалы для направления в суд заявления о признании указанных сделок недействительными по основаниям, установленным ст.ст. 61.1 - 61.9 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Далее...

Tags: , , ,

Сергей Ивахно отметился в двух криминальных кредитных структурах

by Topbloger 4. декабря 2018 13:21
Инициатор преднамеренного банкротства в Московском вексельном банке может быть причастен к хищениям в банке «АктивКредит»

В преднамеренном банкротстве через скупку низколиквидных ценных бумаг Центробанк обвиняет руководство Московского вексельного банка. Бенефициар и председатель совета директоров МВБ Сергей Ивахно ранее являлся совладельцем «АктивКапитал Банка», менеджмент которого сегодня обвиняется в выводе активов на 6 млрд рублей. Как сообщает «Ъ», в августе ЦБ отозвал лицензию МВБ. Тогда регулятор сообщал, что кредитная организация неоднократно нарушала законы, уклонялась от исполнения требований регулятора и скрывала свое реальное положение, что привело к снижению ее финансовых показателей. На 1 августа по величине активов Московский вексельный банк занимал 419-е место по России. Арбитражный суд Москвы в ноябре принял решение о признании «Московского вексельного банка» банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Злоупотребления в банке вскрылись во время обследования его финансового состояния, материалы по ним переданы в Генпрокуратуру, МВД и СКР. На текущий момент бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Сергей Ивахно, председатель правления банка Лариса Самарова с сыном Иваном Самаровым, совместно контролирующие 50,23% акций общества, а также члены совета директоров Валерий Чирков (29,24%) и Александр Краснянский (19,88%). На миноритариев приходится 0,65% акций. Banki.ru отмечают, что Сергей Ивахно также являлся совладельцем АО «АктивКапитал Банк», у которого в марте 2018 года была отозвана лицензия. Сергей Ивахно — старый деловой партнер основного собственника «АктивКапитала» Григория ОганесянаДалее...

Список Компроматов

Избранное