Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». Как сообщает Forbes, мошенники привлекали деньги вкладчиков с помощью агресивной рекламы, в которой были задействованы звезды российского шоу-бизнеса первой величины.

«Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды. Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга через СМИ и социальные сети, обещая завышенную доходность. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», — говорится в сообщении директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, уточняет представитель ЦБ. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — следует из сообщения Ляха.

Примечательно, что в рекламной кампании «Кэшбери» отметились звезды российского шоу-бизнеса. Среди них — Николай Басков, который записал гимн компании и снимался в роликах в ее поддержку, популярная певица и ведущая Ольга Бузова Бузова — она советовала покупать криптовалюту «Кэшбери», а также певец Валерий Меладзе — на Youtube можно найти видео, где он поздравляет компанию с днем рождения.
Далее...

Следователи ФСБ переквалифицировали обвинение бывшему вице-президенту группы «Росгосстрах» Сергею Хачатурову с растраты на мошенничество, передал ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные во вторник в Мосгорсуде при рассмотрении жалобы на продление ареста бизнесмену. Адвокат обвиняемого Алексей Мельников подтвердил это «Ведомостям».

По обеим статьям срок наказания – до 10 лет лишения свободы. Сергей Хачатуров – брат бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова.

Изменение обвинения никакого ужесточения для обвиняемого не предусматривает, пояснил адвокат. По его мнению, обвинение в первоначальной редакции не выдерживало никакой критики и следствию ничего не оставалось сделать, как переквалифицировать обвинение. «Потому что ст. 160, в которой Сергея Хачатурова обвиняли первоначально, предусматривала, что он присвоил или растратил имущество, вверенное ему кем-то. А так как компания, в которой якобы что-то было похищено, принадлежала самому Сергею, то это физически невозможно», – сказал Мельников. В этой связи следствие решило «использовать резиновую норму ст. 159, которая позволяет квалифицировать абсолютно любые действия как обман с целью хищения».

Защита намерена продолжить добиваться освобождения Хачатурова в кассационной инстанции, говорит Мельников.

Хачатуров-младший был арестован 19 апреля, Лефортовский суд арестовал его на два месяца. Тогда Хачатурова обвинили в хищении принадлежащего «РГС активы» пакета акций «Росгосстраха». «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали», – говорил Мельников.
Далее...

В 1,5 млрд рублей оценивает Центробанк вывод активов из банка «Воронеж», совершенный его руководством путем замены высоколиквидных активов бумагами, эмитентом которых является нерезидент, и ссудную задолженность юридического лица, имеющего сомнительную платежеспособность. В сообщении ЦБ говорится, что временная администрация «Воронежа» оценивает активы банка в 1,4 млрд рублей, обязательства — в 5,1 млрд, то есть «дыра» в капитале — 3,7 млрд. И это только часть от украденного.

Банк России, отзывая 15 июня у кредитного учреждения лицензию, обвинил «Воронеж» в проведении «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения. На балансе банка скопился большой объем активов сомнительного характера. Также ЦБ обнаружил признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. 30 августа Арбитражный суд Воронежской области признал банк «Воронеж» банкротом, сообщает «Росбалт».

По данным регионального информационного портала «Четыре пера», ГУ МВД по Воронежской области по заявлению Банка России начало проверку действий управленцев и акционеров банка «Воронеж» в последние дни перед потерей лицензии — с 1 по 9 июня. По мнению регулятора, из банка через цепочку сделок были выведены активы более чем на 7,6 млрд рублей. В их числе - два исторических дома в центре Москвы, на Большом Сухаревском переулке, 23 и 25, общей площадью более 1,2 тыс кв. м. 5 июля, за десять дней до отзыва лицензии, банк продал их столичному ООО «Энергоцентр». «Энергоцентр», в свою очередь, переуступил недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру ГитиновуДалее...

Государственные миллиарды появились в Генбанке, одном из немногих работающих в Крыму, в начале года, следует из его отчетности. В феврале на счете, где отражаются средства некоммерческих организаций в федеральной собственности, появилось примерно 20 млрд рублей, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. На этом счете в том числе учитываются средства, привлеченные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Скорее всего в случае Генбанка это тоже деньги агентства по льготной ставке, чтобы он мог заработать прибыль и восстановить капитал», – говорит Данилов. Он у банка отрицательный – минус 5,36 млрд рублей

Представитель АСВ подтвердил, что в феврале госкорпорация предоставила банку средства: 11,3 млрд рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на 6 лет для поддержания ликвидности.

От такого способа оздоровления банков ЦБ отказался год назад. Прошлым летом был принят закон, добавивший новую схему санации: ЦБ занимается ею сам – через свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это позволит удешевить санацию на 25–30% и быстрее возвращать эти деньги, избавит рынок от банков, годами работающих с отрицательным капиталом и не соблюдающих нормативы, перечисляли достоинства новой схемы руководители регулятора. Анализ ЦБ показывает, что инвесторы иногда используют баланс санируемых банков для размещения плохих долгов, а полученные на санацию средства направляют в собственные проектыДалее...