Для Юрова из Вестминстера выдачи нет

by Topbloger 1. октября 2018 13:51
Британия посчитала нары «матросской тишины» слишком жесткими для совладельца банка «Траст»

Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, объявленный Россией в международный розыск, останется в Великобритании. Такое решение принял магистратский суд Вестминстера 28 сентября, отклонив запрос России об экстрадиции из Англии бывшего банкира. Россия обвиняет Юрова в присвоении или растрате в особо крупном размере. После передачи «Траста» в декабре 2014 года на санацию банкир уехал в Англию. Он был арестован в Лондоне 19 января этого года и освобожден под залог, следует из материалов суда. Перед этим он успел непродолжительное время побывать под арестом в Киеве, куда он прибыл с кипрским паспортом. Санация «Траста» стала одной из самых дорогих – на нее было выделено 127 млрд рублей Занявшиеся делами банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 году обнаружили многомиллиардную дыру в активах. Деньги выводились через займы сети связанных с банком и его акционерами офшоров. В апреле 2015 года МВД возбудило уголовное дело. Кроме того, новое руководство банка подало в Высокий суд Лондона иск о взыскании пропавших средств – $830 млн с Юрова и других совладельцев «Траста»: Николая Фетисова, Сергея Беляева (они тоже уехали из России) и их жен. Высокий суд Лондона арестовал активы ответчиков, дело рассматривается.Далее...

Вернувшийся в Россию бизнесмен Каковкин встретил гнев вместо милости

by Topbloger 7. сентября 2018 13:35
Отважного фигуранта «списка Титова» освободили, чтобы снова арестовать

Прокурор отменил постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ростовского предпринимателя Андрея Каковкина из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Ранее сообщалось о том, что ростовский предприниматель после переговоров с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым давшим ему гарантии пребывания на свободе до суда, вернулся в Россию и был арестован в аэропорту, но, после вмешательства того же Титова, полицейские отпустили его к семье. Он подписал обязательство о явке.

Представитель Титова Дмитрий Григориади сообщил РБК, что 10 августа преследование Каковкина прекратили из-за отсутствия состава преступления и через две недели обоснованность этого решения подтвердила районная прокуратура. Однако городской прокурор не согласился с этим. Суть претензий пока неизвестна, отметил Григориади. Следователь в Ростове-на-Дону вновь возьмут дело предпринимателя в производство, и по нему будут либо исправлены формальные неточности, либо проведены дополнительные следственные действия, сказал представитель Титова.

Каковкин подтвердил эту информацию, отметив, что, если дело будет закрыто, «придется выпустить ранее незаконно осужденного [Александра] Баскакова, отбывающего наказание почти три года». Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, как и незаконное возбуждение дела, карается лишением свободы сроком до семи лет, отметил он. «Также есть информация о коррупционной составляющей», - добавил бизнесмен.

Далее...

Британская прокладка «Траста» сдала своих работодателей

by Topbloger 6. августа 2018 13:38
За деньги «Открытия» подставной британский трезвенник Уорсли отомстил банкиру Юрову за алкогольные русские кутежи

Бывший управляющий офшорными компаниями банка «Траст» британский подданный Бенедикт Уорсли в начале десятых годов владел рекрутинговой фирмой и не имел никакого опыта работы в финансах. Однако именно ему экс-владельцы банка «Траст» (до санации 2014 года был одним из крупнейших частных банков в России) доверили возглавить сеть офшорных структур для обслуживания плохих долгов кредитного учреждения. Господин Уорсли даже помог экс-владельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву перебраться в Великобританию, однако по данным The Bell с началом расследования против своих работодателей, начал навать на них показания.

Идеальный посредник

Как и многие другие банки, во время кризиса 2008-2009 года «Траст» пытался скрыть от регуляторов свои проблемные долги, для этого у него была разработана целая схема. Банк выделял кредиты кипрской офшорной компании, которая потом по запутанной схеме проводила эти средства через разные структуры и возвращала их в «Траст» для обслуживания долга. Это позволило банку продержаться на плаву еще несколько лет — о его санации было объявлено только в декабре 2014 года. Важным условием работы офшорой сети было создание дистанции между ней и банком. Для этого совладельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву нужен был посредник, который помог бы управлять офшорными структурами. Этот человек не должен был быть русским — европейские юристы, почуяв русские деньги, повышали для них стоимость своих услуг. Далее...

Николай Фетисов из банкира превратился в банкрота

by Topbloger 10. мая 2018 01:27
Бывший совладелец "Траста" задолжал банку €3,6 млн и 81,5 млн по кредитамАдминистративный суд Московской области признал банкротом одного из бывших владельцев банка «Траст» Николая Фетисова и открыл на полгода процедуру реализации его имущества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на резолютивную часть решения суда. Финансовым управляющим утверждена Елена Тяпинская, исполнявшая те же обязанности при реструктуризации долгов господина Фетисова. Ее отчет о ходе банкротства назначен на 7 ноября.Банк «Траст» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом господина Фетисова осенью 2016 года. В марте дело было передано в Арбитражный суд Московской области, поскольку ответчик зарегистрирован в Подмосковье. Суд начал процедуру банкротства господина Фетисова осенью 2017 года. Его задолженность перед «Трастом» составляет около €3,6 млн по кредитному договору от 9 октября 2014 года. При этом по договору от 16 ноября 2014 года долг бывшего собственника банка составляет 81,5 млн руб.Николай Фетисов вместе с Ильей Юровым и Сергеем Беляевым были владельцами «Траста» до начала его санации в декабре 2014 года. В апреле 2018 года ЦБ официально подтвердил, что на базе кредитной организации будет создан фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков. **** Хитрый Фетисов надул санаторов НабиуллинойДалее...

Илья Юров судится со взяточником Уорсли

by Topbloger 29. марта 2018 19:14
Управляющий "Траста" сливал документы об офшорах санаторам Аганбегяну и БеляевуЭкс-совладелец банка «Траст» Илья Юров в Высоком суде Лондона подал иск к бывшему управляющему его активами Бенедикту Уорсли, «Трасту», «Открытие холдингу» и его бывшему члену правления Дмитрию Попкову («Ведомости» ознакомились с иском, Юров подтвердил его подлинность).Начиная примерно с 2011 года Уорсли управлял компаниями бенефициаров «Траста», и уже в 2012 году Юров назначил его управляющим своим личным состоянием. В иске говорится, что Уорсли получал вознаграждение в размере 5% прибыли от инвестиций. В декабре 2014 года Центробанк решил санировать «Траст», финансовым оздоровлением банка занялся «Открытие холдинг». На бывших собственников «Траста» — Юрова и его партнеров Сергея Беляева и Николая Фетисова — завели уголовные дела по статье «Присвоение или растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере».После этого новые собственники «Траста» принялись за возврат активов. В ноябре 2015 году «Траст» заключил с Уорсли мировое соглашение, по которому он был обязан передать все сведения об офшорах в обмен на отказ от судебного преследования и вознаграждение. Соглашение от имени банка подписал Попков, говорится в иске Юрова.Среди данных, которые Уорсли должен был передать, были копии документов, касающихся активов Юрова и его партнеров, информация о том, как управлялись офшоры, а также все сообщения, которые он получал от бывших владельцев «Траста». Мировое соглашение также предусматривало «тайную выгоду» для Уорсли, или подкуп, утверждает Юров в иске. С 1 декабря 2015 года Уорсли получал за свои услуги $32 500 в месяц, кроме того, «Траст» обязался платить ему от 1,5 до 4% стоимости активов, которые удастся вернуть «Трасту». Также банк был готов компенсировать Уорсли расходы на путешествия (перелеты бизнес-классом и проживание в 4-звездочных отелях). А за раскрытие финансовых документов определенных компаний Уорсли мог получить еще $125 тыс.Далее...

Перед крахом ФК «Открытие» Вадим Беляев прокредитировал себя на $3 млрд

by Topbloger 12. декабря 2017 12:42

Бывшие акционеры "ФК Открытие"  и "Траста" должны своим же банковским структурам около $3 млрд. Накануне санации банков они эти долги лонгировали и теперь намерены вернуть их лишь к 2025 году. Об этом стало известно после того, как собрание акционеров «Открытие холдинга» 4 декабря приоткрыло масштабы его финансирования в своих бывших кредитных учреждениях, ныне санируемых Центробанком.

 

Еще один претендент на звание убийцы Пола Хлебникова задержан на Украине

by Topbloger 20. ноября 2017 19:25

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двоих россиян, которые числились в разыскной базе Интерпола. Один из них обвиняется в совершении особо тяжких преступлений на территории России, в частности, он проходит по делам об убийствах главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова и бывшего заместителя председателя правительства Чеченской Республики Яна Сергунина. Украинские силовики не называют имени задержанного, ранее в розыск в связи с этими убийствами объявлялся уроженец Чечни Казбек Дукузов. Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. Непосредственно в этом преступлении обвинили двух выходцев из Чечни — Казбека Дукузова и Мусу Вахаева, которые в материалах следствия значились как члены этнической преступной группировки, специализировавшейся на заказных убийствах. Заказчиком следствие считало находящегося в розыске авторитетного предпринимателя Хож-Ахмеда Нухаева, которому якобы не понравилась книга господина Хлебникова «Интервью с варваром», написанная на основе интервью с бизнесменом. Кроме того, правоохранители считали Вахаева и Дукузова непосредственно причастными и к убийству бывшего заместителя главы правительства Яна Сергунина, убитого в столице в 2004 году....Далее...

Маленькое исключение для друга Беляева

by Topbloger 19. октября 2017 16:23

Когда Центробанк выделял ФК «Открытие» беспрецедентную сумму  в 127 млрд рублей на санацию банка «Траст», многие объясняли это решение доверительными отношениями, сложившимися между Эльвирой Набиуллиной и Вадимом Беляевым еще в 90-е годы. Как стало известно сегодня — и это подтверждал ранее бывший владелец «Траста» Илья Юров - кризисная ситуация в банке была создана искусственно, его последние показатели были не хуже, чем у «Открытия» сегодня. Однако и банк и деньги для него владельцам «Открытия» были нужны для другого — до последнего поддерживать на плаву банк-санатор, латая его финансовые дыры. Например, путем скупки «Трастом» акций «Открытия». Подчиненные Набиуллиной закрывали глаза на небезупречные операции «неприкасаемого» банка, что сейчас несет существенные репутационные риски для ЦБ.

 

Вне нормативов

 

О том, что банк «Траст»  стал владельцем 13,07% акций банка «ФК Открытие», последний сообщил 14 сентября, сделки по покупке совершались на Московской бирже, последняя была закрыта 28 августа, за день до санации банка «ФК Открытие». Как сообщалось, продавцами акций выступали три пенсионных фонда, которые вошли в периметр санации банка «ФК Открытие», — НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (2,99%), НПФ «Электроэнергетики» (4,86%) и НПФ «РГС» (4,97%). Факт покупки «Трастом» акций «ФК Открытие» у перечисленных НПФ изданию подтвердили в ЦБ. Ряд юристов подвергает сомнению правомерность такой покупки. ...Далее...

Украинские кондитеры беглого банкира Ильи Юрова

by Topbloger 6. декабря 2016 13:20
Бежавший из России совладелец лопнувшего банка «Траст», миллиардер Илья Юров может вздохнуть свободно. Украина не будет выдавать банкира, против которого на родине выдвинуто обвинение в присвоении 14 млрд рублей. Это стало понятно после решения Апелляционного суда Киевской области, чей вердикт теперь уже невозможно оспорить. Хотя поначалу ситуация складывалась не самым благоприятным образом: эмигрант был задержан в аэропорту Борисполь, доставлен в изолятор города Белая Церковь — там традиционно содержатся лица, которыми Украина и Россия меняются в рамках конфликта на Донбассе. Но дальше все пошло как по маслу. Бориспольский районный суд отказался арестовывать Юрова, а после того, как апелляционная инстанция отклонила протест прокуратуры на решение суда, исчезли последние шансы на экстрадицию. Сам Юров намерен еще некоторое время провести в Киеве, после чего отбыть обратно в Лондон. Суд принял решение исключительно по формальным основаниям: якобы украинские правоохранители не смогли идентифицировать личность Юрова. На самом деле на Украине у экс-владельца «Траста» есть много друзей и покровителей, способных повлиять на настроения судей. Один из которых — банкир, политик и кондитер (популярная для украинской элиты профессия) ...Далее...

Список Компроматов

Избранное