Топ-менеджеры «Ростеха» Сергей Иванов и Мурат Раймкулов украли 200 млн рублей. Как пишет "Ъ", деньги вывели из «РТ-Капитала» через займы и вексели Гринкомбанка. Раймкулов дал показания на сбежавшего Иванова, дело расследует ФСБ.

Злоупотребления в «РТ-Капитале» выявила ФСБ совместно со службой безопасности «Ростеха» в 2018 году. «Дочка» госкорпорации консолидирует на балансе непрофильные и проблемные активы «Ростеха», контролирует и консолидирует кредиторскую задолженность проблемных предприятий в рамках мероприятий по предупреждению и сопровождению процедур банкротства, а также финансовому оздоровлению.

Собранные материалы были переданы в Генпрокуратуру, которая переадресовала их в следственные органы. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Сергея Иванова было возбуждено столичной полицией летом 2018 года. По версии следствия, в 2017 году им была организована схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель по финансам в «РТ-Капитале» Мурат Раймкулов. В общей сложности под предлогом различного рода гражданско-правовых договоров, таких как заем, цессия, приобретение векселей и пр., «дочка» госкорпорации перечислила в Гринкомбанк почти 200 млн рублей. Впоследствии эти деньги были выведены на счета третьих лиц и похищены. Вчера об уголовном преследовании Сергея Иванова сообщил на официальном интернет-канале надзорного ведомства «Эфир» начальник управления Генпрокуратуры РФ Дмитрий Демешин.
Далее...

Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в России инвестбанк «Тройка Диалог» и получил немало наград и премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Однако одновременно с основным бизнесом «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В 2012 году «Тройка» была продана Сбербанку. Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года. Мы публикуем расследование OCCRP — статьи по этим материалам выйдут также в The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других ведущих мировых изданиях.

«Рубен, я не знаю ни одного человека, который не относился бы к тебе хорошо. Что, надо отметить, бывает крайне редко с людьми успешными». Так главу инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна поздравлял в 2008 году с днем рождения его прямой конкурент — глава «Ренессанс Капитала» Александр Перцовский.

О Варданяне и его деятельности хорошо отзываются почти все, кто говорил с нами, — его коллеги, люди из благотворительности, чиновники.
Далее...

Арбитражный суд Москвы отказался признать недействительным приказ ЦБ об отзыве у АО АКБ «Газбанк» лицензии на осуществление банковской деятельности. Соответствующий иск в конце июля прошлого года в суд направил швейцарский акционер банка Gvr finance ag. Судя по данным из открытых источников, компания принадлежит Давиду Гаону, сыну известного предпринимателя и владельца компании Noga Нессима Гаона, в 90-е годы пытавшегося взыскать с РФ сотни миллионов долларов за неисполнение контракта по поставке продуктов питания в обмен на нефть. Спор Гаону-старшему выиграть не удалось. Спустя некоторое время предприниматель обанкротился. Несколько лет назад появилась информация о продаже акций Газбанка заграничным инвесторам, но их имена не раскрывались. Позже стало известно, что акции приобрели резиденты Швейцарии во главе с Давидом Гаоном. По данным из собственных источников "Ъ", иностранцам по ряду вопросов не удалось достичь взаимопонимания с остальными акционерами кредитного учреждения. Это стало одной из причин, почему Газбанку не удалось справиться с кризисом.

АО АКБ «Газбанк» зарегистрировано в Самаре в 1993 году. Банк был основан известным самарским бизнесменом Владимиром Аветисяном, который контролирует холдинг «Волгопромгаз» (ВПГ). Также в числе его основателей экс-депутат губдумы Олег Дьяченко (скончался 16 января 2017 года) и гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» и депутат Самарской губернской думы Андрей Кислов (ему принадлежит 14,41% акций компании). Другими акционерами Газбанка указаны ООО «Бизнес-элит» (14, 45%), Барбара Миклас (9,60%), ООО ПТФ «Исток» (9,60%), Наталья Дьяченко (9,02%), Rifflist invest ltd (9%), Gvr finance ag (8,29%), CUS Credit Union Swiss SA (6,11%), Youverse world limited (5,41%), ООО «Форсаж» (4, 80%), Анна Дьяченко (3,94%), Глэдис Ноэми Антоначи (3,87%) и Галина Дьяченко (1,44%). Последние несколько лет кресло руководителя финансовой организации поочередно занимали: Максим Сойфер, Михаил Липовецкий, Артем Маслов, Игорь Свиридов и Владимир Аверин.
Далее...

Мажор Сергей Чемезов-младший родился в семье главы «Ростеха» Сергея Чемезова-старшего и его последней жены Екатерины Игнатовой, ставшей легальный миллиардером в результате бизнеса с госкорпорацией мужа. По данным погранслужбы ФСБ сын обладателя рыцарского трона проводит значительную часть жизни в Англии. Когда юному Чемезову становится скучно в лондонской галерее Саатчи, он ловит покемонов в аквапарке Wadi Adventure в Дубае или загорает на яхте у Лазурного берега Франции.

Лето Сергей встречает в Нью-Йорке, меняя его на Барселону. Пожилая подруга Тина Канделаки перестала ему нравиться. Поэтому после трудных перелетов наш герой отдыхает в Playa de Aro на испанской вилле несовершеннолетней любовницы Анастасии Аветисян, которую ему рекомендовал отец. Британская дочь самарского авторитета Владимира Аветисяна учится в Wellington College, преподавателей шокирует вооруженной охраной. Живет герлфренд Сергея Чемезова в графстве Суррей, где у Аветисянов есть загородный дворец. Аня проверена — ее отец работал советником у Чемезова-старшего, затем, будучи бенефициаром лопнувшего Газбанка, украл 300 млн рублей на «инвестициях» «Роснано». А потом вместе с мамой Сергея сделал миллиарды на автомобильных активах «Ростеха».

Далее...

Банк ВТБ подал в минувшую пятницу в Арбитражный суд Самарской области иск о признания бенефициара ООО «Марс М» Михаила Косова банкротом. Компания реализовывала проект строительства «Галереи „Атриум“» на ул. Ленинградской в Самаре. В 2014 году «Марс М» перестал справляться с долговой нагрузкой. Задолженность организации перед Банком ВТБ составила порядка 900 млн руб. Михаил Косов выступал поручителем по кредитам «Марса М». Как признается Михаил Косов, рассчитываться по долгам компании ему нечем, все средства вложены в строительство «Атриума». Подробности дела не раскрываются — заявление пока не принято к производству.

ООО «Марс М» создано в 1994 году в Самаре. Собственниками организации выступают Михаил Косов (99%) и АО «ВТБ девелопмент» (1%). Компания являлась оператором строительства «Галереи „Атриум“», которое стартовало в 2011 году. Инвесторами выступили банк ВТБ и Газбанк (считается подконтрольным Владимиру Аветисяну). Часть «Атриума» перешла банкам в качестве залога. В 2014 году «Марс М» начал испытывать финансовые трудности, стройка затормозилась. В мае того же года Газбанк из-за долга в размере 62 млн руб. обратился в суд с требованием о признании оператора «Галереи Атриума» банкротом.

Компанию Михаила Косова признали банкротом и открыли конкурсное производство в июле 2015 года. Арбитражным управляющим назначили Алексея Скрынника. Помимо Газбанка в реестр кредиторов «Марса М» вошли банк ВТБ (899 млн рублей), Леонид Кудеров (32 млн руб.), ООО «Комстрин» (1,1 млн руб.) и др. В июне 2016 года конкурсный управляющий попросил суд привлечь господина Косова к субсидиарной ответственности на сумму более 128 млн рублей. Позже Алексей Скрынник увеличил сумму до 1, 032 млрд рублей. В сентябре суд приостановил производство по делу, поскольку реализация имущества оператора «Галереи Атриума» не завершена. В прошлом месяце девятиэтажное здание галереи площадью 4284 кв. м, заложенное в ВТБ, а также земельные участки площадью 538 кв. м и 92,3 кв. м, блочная комплектная трансформаторная подстанция и водогрейный газовый котел продали на торгах за 38,6 млн рублей (начальная стоимость лота превышала 244 млн рублей) Николаю Булохову, собственнику ООО «Титул», оператора торгового центра «Опера», расположенного по соседству с «Атриумом». Как признался тогда Михаил Косов, новый владелец — близкое ему лицо и проект в скором времени планируется полностью реализовать. Однако кто дофинансирует строительство галереи, пока неизвестно. По словам Михаила Косова, личных средств у него не осталось. Также, как говорит предприниматель, в рамках дела о банкротстве отдать банку ему нечего, в собственности находится только жилье.
Далее...