Как киприоты помогали основателю группы Marshall Capital обходить западные санкции

by topbloger 19. апреля 2023 14:04
Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева. Утечка документов показала, что российский инвестор и пропагандист Константин Малофеев через поставщика корпоративных услуг проводил между своими компаниями сделки на десятки миллионов долларов, несмотря на санкции Евросоюза и США.

Малофеев поддерживал сепаратистов на востоке Украины и попал в черный список еще в 2014 году, поэтому компании ЕС не имели права с ним сотрудничать. Однако кипрская фирма MeritServus еще почти три года обслуживала зарегистрированную на Кипре компанию Малофеева, помогая его предприятиям перечислять десятки миллионов долларов и евро. Когда-то MeritServus входила в сеть компаний Deloitte, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита.

Об отношениях MeritServus с Малофеевым и другими попавшими под санкции российскими олигархами, связанными с Владимиром Путиным, стало известно из утечки внутренних документов компании. Материалы опубликовала группа Distributed Denial of Secrets, которая выступает за открытость общественно значимых данных. Утечка выявила очередной случай нарушения комплаенс-процедур. Двенадцатого апреля Великобритания ввела санкции против MeritServus и ее руководителя, поскольку фирма действовала в интересах Романа Абрамовича. О связи MeritServus с Абрамовичем OCCRP писал в январе 2023 года.

Малофеева называют «православным олигархом». Он с энтузиазмом поддерживает внешнюю политику Путина в отношении Украины, а также РПЦ, тесно связанную с Кремлем. В начале 2000-х на фоне экономического бума в России он основал инвестиционную группу Marshall CapitalДалее...

Депутат Госдумы с доходом в 2020 г. около ноля получил трофейные квартиры: рядом с МГУ за 100 млн руб., на "пальме" в Персидском заливе за €450 тыс

by topbloger 23. декабря 2021 16:13
Александр Бородай: ДНР-Москва-Дубай.

Александр Бородай: ДНР-Москва-Дубай. [...] Александр Бородай родился и прожил всю жизнь в Москве, работал он вроде как журналистом, писал какие-то заметки в газету Завтра, ну а к 25 годам освоил важную профессию — стал независимым пиар-консультантом и политологом. А потом и консультантом по кризисным ситуациям. Но это с его собственных слов, правда.

Даже подробно изучив биографию Бородая, понятнее, чем он занимался, не становится. Есть какие-то очень ценные геополитические заметки, есть упоминания абстрактных избирательных кампаний, есть даже старый ютюб-канал День ТВ, который он, видимо, создавал. Здесь-то, кстати, и можно вычислить одну из избирательных кампаний, на которой Александр Бородай применил свой талант. Судя по количеству видео и специальному хэштегу, Бородай занимался пиар-сопровождением политической кампании Сергея Паука Троицкого из Коррозии Металла. Тот баллотировался в мэры Химок.

Достаточно сложно понять, почему выбор, кого посылать возглавить Донбасс, выпал именно на московского политолога Бородая. А потом он сам объяснил. Он там оказался как пиар-консультант, а затем, когда понадобилось назначить главу вот этой новой непризнанной республики, никто, кроме него, не согласился. Такая вот геополитика.

Бородай: Не было вариантов. Народные лидеры прятались друг за другом и говорили: ты, пожалуйста, порули, а мы поможем, очень поможем, все, что хочешь, сделаем. Далее...

Сбежавший с Украины "кошелек Януковича" нашел "крышу" в Москве, кинул "чеченский спецназ" и подмял поставки угля из Донбасса

by topbloger 8. сентября 2020 12:50
Как Сергей Курченко украл ДНР.

Как Сергей Курченко украл ДНР. 13 тысяч человек — столько погибших в военном конфликте в Донбассе официально насчитывает ООН. В это число входят и жертвы среди мирного населения, и ополченцы, воевавшие за пафосную идею о «Новороссии», и украинские солдаты АТО, и псковские десантники, и обычные русские добровольцы, приехавшие отстаивать «русский мир». Война продолжается уже шесть лет, хотя из региона давно исчезли все, кто её начинал.

Это расследование задумывалось как попытка выяснить, кто мог быть заказчиком убийства последнего лидера Донецкой республики Александра Захарченко, — а выросло в историю о том, кому достались сокровища земли, за независимость которой умерло столько людей. Имя человека, ставшего выгодополучателем войны в Донбассе, хорошо известно жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР. В России же о нём почти никто не слышал. Захарченко хотел это исправить, собирая собственное досье, но не успел передать его президенту Владимиру Путину. Фрагменты этих документов публикуются впервые.

Новый детектив Baza — о человеке, который подмял под себя экономику целой республики с помощью высокопоставленных чиновников из России и силовиков из спецслужб.

Перед вами журналистский материал. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда. Делать этот текст нам помогали люди, служившие с Александром Захарченко и работавшие с ним в правительстве ДНР, а также силовики — российские и республиканские. Они поделились информацией на условиях строгой анонимности — потому что опасаются за свои жизни и свои семьи.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное