Украинскому миллиардеру и его бизнес-партнеру припомнили хищение у "Татнефти" более 800 тонн сырья на $400 млн

by topbloger 3. ноября 2022 13:56
Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани. В Казани заочно арестовали совладельцев украинской группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по обвинению в создании преступного сообщества и попытке хищения в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда города.

«В Вахитовском районном суде г. Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского И.В., 1963 года рождения, и Боголюбова Г.Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

Коммерсант.Ру, 03.11.2022, "Бывших партнеров ждут дела": В МВД по Татарстану и «Татнефти» не смогли вчера пояснить „Ъ“ снижение заявленной суммы ущерба. Также в министерстве не сказали, почему решение арестовать бизнесменов было принято только сейчас. [...] Согласно базе МВД РФ, сейчас Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов находятся в розыске в России. В картотеке сказано, что ранее господину Коломойскому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде (по делу 2014 года). Местонахождение бизнесменов не указано. В базе «Интерпола» их имена „Ъ“ найти не удалось.

«С точки зрения закона заключение под стражу Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова возможно»,— считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Иной вопрос, что для этого они должны быть экстрадированы. Несмотря на наличие договоров об экстрадиции с участием Российской Федерации, решение об экстрадиции принимается судом той страны, в которой эти лица находятся»,— объясняет он.

Далее...

Швейцарский суд отказал Ларисе Черток в гражданстве из-за сомнительного происхождения капитала и преступных связей ее брата-миллиардера

by topbloger 10. марта 2022 15:50
"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского. Швейцарский суд отклонил иск сестры украинского олигарха против иммиграционных органов страны, которые отказали ей в натурализации из-за сомнений в происхождении ее капитала.

Отчасти это решение основано на результатах расследования OCCRP 2019 года о связях ее брата с организованной преступностью и о том, что у нее был доступ к грязным деньгам.

Лариса Черток — гражданка Израиля и сестра Игоря Коломойского. В суде она утверждала, что купила роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (теперь это Credit Suisse).

Но в суде сочли «поразительным, что она не представила никаких налоговых документов о своих доходах и активах» и, следовательно, «не развеяла сомнения касательно происхождения этих активов».

В решении суд сослался на доклад Федеральной службы разведки Швейцарии (FIS) о связях Черток с Коломойским. В суде пояснили, что доклад FIS во многом опирается на материалы OCCRP о Коломойском, его сестре и их дорогих активах в Швейцарии.

Как и OCCRP, сотрудники FIS выяснили, что у Коломойского были «тесные связи с российско-украинской организованной преступностью», а у Черток был «доступ к нелегальным средствам и преступным кругам».

«Между деятельностью Коломойского и его сестры нет никакой границы», — сказано в решении суда. По данным FIS, Черток помогала Коломойскому деньгами неизвестного происхождения, когда его активы заморозили.

Далее...

МВД Татарстана возбудило дело о хищении украинским миллиардером у "Татнефти" продукции на $4 млрд в 2007 г

by topbloger 3. августа 2021 12:21
ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности. МВД по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Его вместе с тремя другими фигурантами подозревают в организации преступного сообщества, похитившего в 2007 году у «Татнефти» продукцию на $4 млрд. Заочно арестовывать и объявлять в розыск господина Коломойского силовики пока не стали, тем более что ранее Интерпол признавал его преследование политически мотивированным.

Уголовное дело в отношении господина Коломойского и украинских предпринимателей Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко, как сообщил “Ъ” источник в центральном аппарате МВД России, было возбуждено главным следственным управлением министерства внутренних дел по Татарстану. Действия представителей украинской стороны в нем признаются организацией преступного сообщества и участием в нем (ч. 1 и 2. ст. 210 УК РФ).

Данная квалификация экономического преступления, подчеркнул источник, была выбрана не случайно — по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК давно истек десятилетний срок давности, а по ОПС он еще действует.

Геннадий Боголюбов
Геннадий Боголюбов
В МВД по Татарстану и «Татнефти», признанной потерпевшей стороной, расследование не комментируют. Тем не менее известно, что уголовное дело связано с созданием в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева совместного ЗАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта"Далее...

Совместное имение украинских миллиардеров на Днепре со спорткомплексом и дебаркадером с рестораном и номерами для гостей

by topbloger 10. марта 2021 16:44
Дома-близнецы Коломойского и Боголюбова.

Дома-близнецы Коломойского и Боголюбова. На днях США внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи.

Кроме того, Министерство юстиции США уже подало три гражданских иска в суд, потребовав конфисковать недвижимость Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова в Луисвилле, Далласе и Огайо.

В Украине санкции против Коломойского пока никто не вводил, однако тучи над олигархом сгустились. Он давно не выезжал за пределы Украины, и, судя по интенсивности событий, которые разворачиваются вокруг его персоны, еще не скоро сможет поехать куда-либо за границу.

По информации "Страны", сейчас Коломойский живет в своей усадьбе около Днепра, которую делит с Геннадием Боголюбовым.

"Страна" полетала с дроном над поместьем.

ImageId: 69928

Обустроил Коломойский резиденцию в 50 км от города, в живописном селе Никольское-на-Днепре, расположенном в Солонянском районе Днепропетровской области.

Село славится тем, что здесь находится "украинский Стоунхендж" — капище древнеславянского бога Перуна.

Также в этом районе располагались днепровские пороги Ненасытец, где в 972 году при возвращении из похода на Болгарию был убит легендарный князь Святослава Храбрый.

Далее...

Экс-сенатор Леонид Лебедев, совладелец Evraz Александр Фролов, замглавы ВЭБа Михаил Кузовлев, украинский миллиардер Игорь Коломойский

by topbloger 7. сентября 2020 15:29
Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

  • Михаил Кузовлев — первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ.РФ;
  • Алексей Ушамирский — предправления группы компаний ВИД;
  • Леонид Лебедев — экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез»;
  • Антон Белобрагин — владелец торговой сети Spar и Тульского мясокомбината;
  • Игорь Шаталов — член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома»;
  • Игорь Макаров — президент международной группы компаний «Арети»;
  • Александр Фролов
    Александр Фролов
  • Александр Фролов — совладелец, президент, председатель совета директоров металлургической компании Evraz;
  • Игорь Кесаев — владелец и президент группы компаний «Меркурий», в которую входят в том числе табачный дистрибьютор ГК «Мегаполис», торговая сеть «Дикси» и девелопер «Меркурий Девелопмент»;
  • Алексей Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления Газпромбанка;
  • Людмила Коган — гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб», получившая в наследство 81,8% кредитной организации, а также ее покойный супруг Владимир КоганДалее...

Американские активы украинских миллиардеров стоимостью $622 млн куплены на средства, похищенные из "Приватбанка"

by topbloger 7. августа 2020 15:32
США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова. В четверг Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Также ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов помощи, "чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране".

Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами ПриватБанка до того, как он был национализирован. По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение, владельца и уйти от контроля.

Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.

Далее...

Ринат Ахметов ($2,8 млрд, №1), Виктор Пинчук и Петр Порошенко (по $1,4 млрд, №2-№3)

by topbloger 28. мая 2020 16:51
Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020). Украинская версия Forbes впервые с 2016 года опубликовала рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины. Совокупное состояние его участников составило $31,4 млрд. На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $2,8 млрд. «По сравнению с пиковым, 2013-м, годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз», — отмечает издание.

Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд. На третьем месте — Петр Порошенко с $1,4 млрд. Бывший президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же «Forbes Украина» оценил состояние Порошенко в $750 млн.

Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не ниже $1 млрд. Двое занимают одну строчку — супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов «Эпицентр». Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой состояния в $1 млрд. Порог отсечения в рейтинге — $95 млн. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов «Таврия В» Борис Музалев.

У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый — основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное