Арестован бывший совладелец КБ «Новопокровский» Алексей Демьянов

Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца краснодарского банка «Новопокровский» 41-летнего Алексея Демьянова. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн рублей. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд рублей. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году в станице Новопокровской Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. 27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД.

По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовало массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

Пока следствие разобралось с обстоятельствами выдачи займов последним. Таковых оказалось 24, причем большинство из них имели отрицательную кредитную историю.

В декабре 2017 года Центробанк отозвал у КБ «Новопокровский» лицензию. По данным регулятора, причиной стали многочисленные нарушения банком требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Далее...