Банк «Траст» за долг $370 млн банкротит нефтяную компанию Ruspetro

by topbloger 13. декабря 2019 15:27
Акционер фирмы Александр Чистяков потратил кэш на раскрутку жены - певицы ГлюкозыПо данным РБК, банк непрофильных активов «Траст» требует признать банкротом ОАО «Инга» и взыскать с его поручителя ОАО «Транс-Ойл» заложенное имущество. подал иски к операционным компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. К компании «Инга» подан иск о признании должника банкротом. К компании «Транс-Ойл» подан иск об обращении взыскания на заложенное имущество нефтекомпании, рассказал представитель «Траста».

Кредиты выдавались «Инге», «Транс-Ойл» выступала поручителем и залогодателем по ним. Представитель банка уточнил, что поводом для подачи иска о банкротстве «Инги» стала задолженность по уплате процентов на 58 млн руб.

Ruspetro — частная нефтяная компания с головной структурой в Лондоне. В России у нее две операционные компании, «Транс-Ойл» и «Инга», которые контролируются российским юрлицом «Руспетро». Чистый убыток «Руспетро» по итогам 2018 года составил 2,7 млрд руб., свидетельствуют данные базы СПАРК. 25,16% головной структуры принадлежит кипрской Limolines Transport Ltd, которую связывали с бывшим замминистра экономического развития (в 2004–2008 годах) Кириллом Андросовым и с экс-гендиректором МОЭК Андреем Лихачевым. Еще 15,7% принадлежат бывшему зампреду правления ФСК «ЕЭС», мужу певицы Глюкозы Александру ЧистяковуДалее...

В "Траст" зашла команда рэкетиров-коллекторов Михаила Хабарова

by topbloger 28. ноября 2019 09:04
Государство наняло "парней с цепями и битами" в Банк непрофильных активовБанк непрофильных активов (БНА) «Траст» создан летом прошлого года для оздоровления банковской системы после санации целого ряда крупных кредитных организаций. На его балансе собраны проблемные активы на гигантскую сумму — свыше 2 трлн рублей. Государство в лице Центробанка, как основного акционера «Траста», рассчитывает, что эти деньги будут возвращены в экономику. На руководство БНА возложена большая ответственность за решение столь серьезной задачи. Не случайно глава ЦБ Эльвира Набиуллина привлекла к работе по формированию Банка непрофильных активов Михаила Задорнова, в прошлом министра финансов и члена правления банка ВТБ, который в начале 2018 года возглавил санированный банк «ФК Открытие». В свою очередь, Задорнов пролоббировал назначение летом прошлого года на должности главы «Траста» бывшего члена правления ВТБ 24 и «ФК Открытие» Александра Соколова, который подход банка к должникам обозначил ясно: «лучше расплатиться, чем судиться».

Госбанк декларировал, что прессинговать бизнес не собирается, а компании, которые имеют шанс остаться на плаву, могут рассчитывать на поддержку. С учетом благих намерений назначение в мае этого года на должность исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова, человека, которого СМИ называли «чем-то средним между рэкетиром и коллектором», вызвало много вопросов. В 2010-2014 годах Хабаров возглавлял компанию А1, одного из самых агрессивных игроков на рынке недружественных поглощений. В ее арсенале — типичный набор средств для ведения войн акционеров: от квазиправовых методов до примитивного давления. Получив важный государственный пост, Михаил Хабаров привел в госбанк команду спецов из А1Далее...

Михаил Задорнов арестует имущество соавтора Эльвиры Набиуллиной

by topbloger 15. июля 2019 15:06
Изымают активы Рубена Аганбегяна, лондонского беглеца Беляева и другихПо информации "Ъ", санатор «Открытия» Михаил Задорнов требует в суде арестовать имущество соавтора главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной - Рубена Аганбегяна. Изымут также активы сбежавшего в Лондон Вадима Беляева и других менеджеров банка на 290 млрд рублей. Беляев и Аганбегян делились с Набиуллиной, потому Центробанк саботировал возврат долгов.

«В суд поступило заявление истца о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее, а также принадлежавшее ранее на праве собственности Данкевичу Е.Л., Будник Е.В., Жужлеву Г.Е., Беляеву В.С., Аганбегяну Р.А., а также на денежные средства, находящиеся в банках на счетах (вкладах), открытых на имя Данкевича Е.Л., Будник Е.В., Жужлева Г.Е., Беляева В.С., Аганбегяна Р.А.»,— говорится в определении суда.

003--32432958765439867606450768034508762678425087634502
Определение Арбитиражного суда Москвы об аресте имущества Аганбегяна. Скачать и просмотреть документ полностью в формате .pdf



Как сообщало ИА "Руспрес", в августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее к «Открытию» присоединили Бинбанк. После объединения, по данным на январь 2019 года, портфель работающих кредитов банка составил 589 млрд рублей. 2 июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия».

Дважды судимый Гинер оказался злостным неплательщиком

by topbloger 15. мая 2019 13:54
Близкий к «лужниковской» ОПГ президент ФК ЦСКА позволил себе роскошь не заплатить миллиард

Против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР). Компания управляется ПАО ГК «ТНС Энерго», которая связана с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером.

По версии СКР, «ТНС энерго Нижний Новгород» и «ТНС Энерго» заключили в 2012 году договор, в результате чего в 2014–2016 годах в бюджет не было перечислено около 1 млрд руб. Следователи пришли с обысками домой к фигурантам дела, имена которых не раскрываются, также обыски были в офисных помещениях «ТНС Энерго» https://www.rospres.com/dossier/21946/ и «ТНС энерго Нижний Новгород».

«ТНС Энерго» является одной из крупнейших частных энергосбытовых компаний России. По данным 2018 года, 28,6% акций компании принадлежит Sunflake Limited, 25% — ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% у президента ЦСКА Евгения Гинера), 11,6% — ООО ТНС Холдинг, 19,9% — у ВТБ и 7% — у «Гарант энерго». Гендиректором «ТНС энерго» с февраля 2019 года является Сергей Афанасьев.

Это не первое налоговое дело, связанное с компанией, напоминает «Ъ». В 2016 году в нижегородском следственном управлении СКР прекратили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов «ТНС энерго НН», после того как сбытовая компания заплатила более 2 млрд рублей налогов с пенями и штрафами. Недоплата была выявлена по итогам налоговой проверки за 2011–2013 годы.

Далее...

Лондонец Минц обеднел на 2 млрд рублей

by topbloger 8. мая 2019 03:00
Санируемый Михаилом Задорновым Промсвязьбанк (ПСБ) получил решение в свою пользу от московского арбитража. Речь идет о взыскании 2,1 млрд рублей с ООО "О1 Груп Финанс" (O1 Group Finance) и кипрской O1 Group Limited, входящих в O1 Group бизнесмена Бориса Минца. Многочисленное потомство Бориса Минца и он сам год назад улетели в Лондон, предварительно получив гражданство Мальты.

"Взыскать солидарно 2 млрд 30 млн рублей стоимости облигаций и 100 млн просроченных платежей", - огласила решение судья.

Представитель ранее ПСБ сообщил в суде, что банк является владельцем облигаций, выпущенных O1 Group Finance, при этом кипрская компания выступила поручителем эмитента. В связи с допущенными дефолтами по выплате купонного дохода ПСБ в октябре направил соответчикам требование о досрочном погашении облигаций.

Как следует из материалов судебных разбирательств, O1 Group Finance в бизнес-группе Минца занималась привлечением финансов через выпуск ценных бумаг. Сейчас ее активы скупают структуры Сечина.

По данным ИА "Руспрес", Промсвязьбанк также подал в Лефортовский районный суд иск к Дмитрию Минцу - председателю совета директоров ФГ «Будущее» и сыну бывшего владельца группы Бориса Минца. Банк требует взыскать $20 млн с младшего Минца, который выступал поручителем по кредитному договору

O1 Group в сентябре объявила, что принадлежавшие ей ФГ "Будущее" и O1 Properties, владеющая портфелем из 15 бизнес-центров в Москве, перешли к кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited.
Далее...

Дважды судимый Гинер не заплатит штраф Задорнову

by topbloger 23. апреля 2019 03:00
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, отклонившей иск «Росгосстраха» о взыскании около 151 млрд рублей с «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгения Гинера, пишет "Ъ". Поводом для иска стало неправомерное использование брендов. «Оставить решение без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения»,— цитирует «РИА Новости» судью Дину Садикову.

С 2017 года у «Росгосстраха» и «Росгосстрах жизни» разные собственники: прежний владелец обеих компаний Данил Хачатуров в 2017 году передал контроль в «Росгосстрахе» банку «Открытие». В апреле 2018 года Евгений Гинер рассказал, что является владельцем «Росгосстрах-Жизни». После этого гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай заявил о намерении страховщика оспорить использование «Росгосстрах-Жизнью» товарного знака «Росгосстрах».

Истец считает, что в феврале 2017 года предыдущее руководство «Росгосстраха» заключило с ответчиком на заведомо нерыночных условиях лицензионный договор, по которому передало «РГС-Жизни» право использовать 13 товарных знаков. Ставка роялти была на уровне 15 тыс. рублей за товарный знак в квартал. Эта сумма, утверждает истец, в 28 тыс. раз ниже рыночной цены. В связи с этим истец просил признать сделку недействительной.

Суд не дал "Трасту" взыскать 205 млрд рублей у жуликов Гуцериевых и Шишханова

by topbloger 27. марта 2019 03:00
Лопнувший банк «Траст» не смог вернуть через суд 205 млрд рублей «Рост банка», украденных санатором Михаилом Шишхановым и семьей графомана Михаила Гуцериева. Деньги мошенники вывели с помощью внесения в уставный капитал подконтрольных «Рост инвестиций», пишут "Ведомости".

Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции». «Траст» просил суд обязать «Рост инвестиции» вернуть эти деньги «Рост банку». Санатор "Траста" - ФК "Открытие" под руководство Михаила Задорнова.

Сделка состоялась в сентябре 2017 года, когда бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». Шишханов, а также Микаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» были указаны в иске в качестве третьих лиц. Ответчиком выступало только ООО «Рост инвестиции».

Представитель «Траста» в суде настаивал на том, что внесение средств в уставный капитал «Рост инвестиций» было нацелено на вывод активов из банка. По его словам, деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.

Представитель Шишханова заявил, что «Рост банк» в результате этой и ряда других сделок получил контроль над девелоперскими компаниями «Интеко» и А101, а также холдингом «Русгрэйн». Группа «Интеко» была создана Еленой Батуриной, супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, Батурина продала 95% компании Шишханову, а в 2017 году 87,5% акций «Интеко» консолидировал «Рост банк».
Далее...

Сокровища мадам Рукавишниковой: недвижимость в Сочи, особняк на Патриарших, коллекция ретро-автомобилей и пентхаус за два миллиарда

by topbloger 27. марта 2019 03:00

Несколько лет назад «Собеседник» познакомил читателей с мамой спикера Госдумы Вячеслава Володина, которая до этого дня считалась едва ли не самой удачливой из тех «бизнесвумен на пенсии», что держатся в тени. Но это мы про тещу главы «Ростеха» Чемезова еще не знали. Разрешите представить.


Больше, чем соседка


Людмила Васильевна Рукавишникова, москвичка, 73 года. До сих пор ее считали соседкой Чемезовых по клубному дому на Поварской улице. Неплохой, кстати, дом – комплекс реконструированных особняков позапрошлого века. Наверняка совпадение, но его реконструкцию проводила фирма «Ингеоком», которая до этого отстроила офис «Рособоронэкспорта» (до «Ростеха» этим ФГУП руководил именно Чемезов).

После ремонта дома квартиру на Поварской, кроме самого Чемезова, который переехал в специально для него надстроенную мансарду, получили его жена Екатерина Игнатова, глава АВТОВАЗа Владимир Артяков (сегодня – первый зам Чемезова в «Ростехе»), а также семьи Константина Эрнста, тогдашнего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова, известного кремлевского «рыбака» Сергея Приходько… Словом, Поварская – не то чтобы кооператив «Озеро», но место тоже клёвое.


 27 03 19 ache 02

Резервация для элиты на ПоварскойДалее...

ФСБ обвинила Сергея Хачатурова от всей души

by topbloger 18. марта 2019 03:00

ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего вице-президента и брата экс-владельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова. К предъявленым ему ранее обвинениям в хищении акций страховой компании в итоге добавилось еще одно - в растрате имущества компании «РГС-Активы» на 2 млрд рублей (ч. 4 ст. 160 УК, растрата в особо крупном размере). Речь идет об обмене имевшихся на балансе этой компании паев на векселя одной из своих структур.

Сергея Хачатурова арестовали в Москве в середине апреля прошлого года. Следствие обвиняет его в хищении принадлежащего компании «РГС Активы» пакета акций «Росгосстраха». Пакет приобрел банк «Траст», входящий в периметр санации «ФК Открытие». Изначально Хачатурову предъявляли обвинение по ч.4 ст. 160 УК (растрата), в сентябре его переквалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Первоначально ущерб по делу Хачатурова оценивался в 1 млрд рублей, в феврале 2018 года он увеличился до 6 млрд рублей.

Как рассказал РБК адвокат Хачатурова Алексей Мельников, следствие завершило расследование в отношении бывшего вице-президента страховой компании «Росгосстрах» и в подкрепление к уже существующим обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд рублей и отмывании полученных денег, добавило эпизод с якобы имевшей место растратой его же собственного имущества — принадлежавших ООО «РГС-активы»Далее...

Михаил Задорнов отобрал 29 млрд премии у топ-менеджера Николая Ярового

by topbloger 1. марта 2019 03:00

Арбитражный суд Москвы в четверг, 28 февраля, удовлетворил иск банка «ФК Открытие» и признал незаконной выплату его бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому премии в 26 млн рублей. Суд обязал Ярового вернуть бонусы банку, сообщил «Ведомостям» представитель банка. 29 августа 2017 года Банк России объявил о санации этого кредитного учреждения через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. 14 сентября 2017 года Центральный банк России назначил главой «Открытия» президента ВТБ24 Михаила Задорнова.

Банк требовал вернуть премию, выплаченную Яровому незадолго до того, как ЦБ забрал его на санацию. «ФК Открытие» счел выплаты необоснованными, так как Яровой и другие топ-менеджеры получили их, когда банк уже «находился в предбанкротном состоянии», рассказывал ранее представитель банка.

«ФК Открытие» удовлетворен принятым судебным актом и считает его направленным на компенсацию убытков, причиненных банку его прежним менеджментом, отметил в четверг его представитель.

Накануне, 27 февраля, суд отклонил аналогичный иск банка к еще одному его бывшему топ-менеджеру – экс-директору по безопасности Сергею Бабкину. Банк требовал, чтобы Бабкин вернул ему премию в размере 30 млн рублей, выплаченную по итогам первого полугодия 2017 г.

«ФК Открытие» подал иски к Яровому и Бабкину в конце августа прошлого года. Тогда же он подал аналогичные иски к еще семи бывшим топ-менеджерам: вице-президентам Максиму Янпольскому и Геннадию Жужлеву, члену правления Елене Будник, а также топ-менеджерам Татьяне Серебренниковой, Александру Тарабрину, Константину Чигиреву и Антону Сбытову. Общая сумма требований к ним составляла 358 млн рублей (без учета требований к Елене Будник, их сумма не раскрывалась). Серебренникова в середине октября заключила с банком мировое соглашение и обязалась вернуть выплаченные 43,5 млн рублей премии. Споры с остальными топ-менеджерами пока продолжаются.
Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное