Ашиш Катхурия показал шиш Андрею Дегтяреву

by topbloger 25. декабря 2017 03:00
Московская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении гражданина Индии Ашиша Катхурии, сформировавшего, по версии следствия, «обман восприятия» у руководителей принадлежащего Абсолют-банку ООО «Капитал Факторинг» (КФ) для хищения 224 млн рублей. Основным владельцем Абсолют-банка является НПФ «Благосостояние», созданный структурами РЖД. Председатель правления банка — Андрей Дегтярев. По данным "Ъ", ООО КФ два месяца оплачивало обвиняемому и его подельникам оптовые партии фототехники, которую те якобы отправляли на реализацию. Между тем следствие установило, что реальными в этой схеме были только деньги.

Как установило следствие, в декабре 2013 года ООО «Спектр», специализирующееся на оптовой торговле фототехникой, заключило договор факторингового обслуживания с ООО КФ. В соответствии с ним КФ обязалась возмещать оптовику стоимость товаров, которые тот передавал на реализацию контрагентам, торгующим фототехникой уже в розницу. «Спектр» при этом уступал КФ свои денежные требования к розничным продавцам и гарантировал фактору вознаграждение за предоставленные услуги. Поскольку это было фактически кредитованием, совладельцы «Спектра» Ашиш Катхурия и Юрий Макейчук лично поручились за займы, пообещав рассчитаться с КФ собственными средствами.

Схема проработала до мая 2015 года, когда выяснилось, что «Спектр» больше не может выполнять свои обязательства. К этому времени, как полагает следствие, у хозяев ООО Ашиша Катхурии и Юрия Макейчука «пропали и намерения» их исполнять — бизнесмены «вступили в преступный сговор» с целью хищения средств КФ. Для этого они создали группу из своих знакомых, в которую вошли гендиректор «Спектра» Наталья Плескач и неустановленные следствием бухгалтеры. Всем им владельцы ООО, как утверждает полиция, пояснили, что общее руководство обществом они оставляют за собой, а в обязанности персонала будет входить лишь обеспечение их деятельности фальшивой финансово-хозяйственной документацией.
Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное