Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева. Утечка документов показала, что российский инвестор и пропагандист Константин Малофеев через поставщика корпоративных услуг проводил между своими компаниями сделки на десятки миллионов долларов, несмотря на санкции Евросоюза и США.

Малофеев поддерживал сепаратистов на востоке Украины и попал в черный список еще в 2014 году, поэтому компании ЕС не имели права с ним сотрудничать. Однако кипрская фирма MeritServus еще почти три года обслуживала зарегистрированную на Кипре компанию Малофеева, помогая его предприятиям перечислять десятки миллионов долларов и евро. Когда-то MeritServus входила в сеть компаний Deloitte, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита.

Об отношениях MeritServus с Малофеевым и другими попавшими под санкции российскими олигархами, связанными с Владимиром Путиным, стало известно из утечки внутренних документов компании. Материалы опубликовала группа Distributed Denial of Secrets, которая выступает за открытость общественно значимых данных. Утечка выявила очередной случай нарушения комплаенс-процедур. Двенадцатого апреля Великобритания ввела санкции против MeritServus и ее руководителя, поскольку фирма действовала в интересах Романа Абрамовича. О связи MeritServus с Абрамовичем OCCRP писал в январе 2023 года.

Малофеева называют «православным олигархом». Он с энтузиазмом поддерживает внешнюю политику Путина в отношении Украины, а также РПЦ, тесно связанную с Кремлем. В начале 2000-х на фоне экономического бума в России он основал инвестиционную группу Marshall CapitalДалее...

США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева. Суд в США постановил конфисковать $5,4 млн, которые принадлежат находящемуся под санкциями Вашингтона бизнесмену, основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что это первое подобное решение, с тех пор как прошлой весной Минюст США создал межведомственную целевую группу KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами». Как пишет Reuters, в дальнейшем это позволит использовать конфискованные средства для восстановления Украины, пострадавшей от боевых действий.

Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. Власти США подозревают его в финансировании российских граждан, которые добивались отделения Крыма от Украины. Сам бизнесмен эти обвинения отрицает. В 2018 году Малофеев говорил, что санкции не сильно сказались на нем.

Константин Малофеев монетизировал санкции. Со счетов Google изъят 1 млрд руб. в пользу «Царьграда» в качестве неустойки за блокировку его страницы на Youtube, и это, согласно решению суда, не предел. Полученные средства российский консервативный телеканал обещает потратить на нужды спецоперации на Украине. В общей сложности дело в судах различных инстанций рассматривалось около 18 месяцев.

"Царьград" добился от Google выплаты неустойки

«Царьград» получил неустойку от американской корпорации Google за блокировку принадлежащей ему Youtube-страницы. Об этом российский телеканал сообщил на своем официальном сайте.

Сумма компенсации составила 1 млрд руб. Полученные средства канал планирует направить на нужды военной спецоперации России на Украине.

«Царьград получил от "Гугла" первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на "Ютубе". Если "Гугл" продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов», — говорится в пресс-релизе телеканала.

Пока американский интернет-гигант полностью не восстановит аккаунт «Царьграда» на популярном видеохостинге и «не научится уважать законы России», канал планирует продолжить взыскивать с него штрафы, в том числе и за рубежом.

Краткая хронология развития спора

17 марта 2022 г. «Царьград» сообщил об аресте необходимой для исполнения решения суда суммы на счетах Google. Тогда Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу иностранной компании на предшествующие решения судов.

Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы. Бывший руководитель криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Польшу по уголовному делу, заведенному в Казахстане. Против него также возбуждены дела в Белоруссии, России, Китае и ряде других стран. Васильев подозревается в краже в общей сложности около $450 млн.

Васильев пойман

Бывший глава криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы (Польша).

По данным профильного портала Forklog, его обвиняют в краже нескольких сотен миллионов долларов.

Эти деньги, как сообщает Forklog, принадлежали клиентам биржи, которой управлял Васильев. Против него возбуждено уголовное дело, он готовится к экстрадиции в Казахстан.

Барон Левитин де Довиль. Семья помощника президента Игоря Левитина, бывшего министра транспорта, владеет огромным состоянием в России и за рубежом. Как выяснил The Insider, родственники чиновника ведут дела с железнодорожными магнатами и живут в элитных особняках стоимостью более миллиарда рублей.

Вчера издание «Важные истории» опубликовало расследование, согласно которому семья путинского советника Игоря Левитина владеет крупным офшорным бизнесом, включающим квартиры в Чехии, курорт в Черногории и девелоперские проекты в России. В основном активы записаны на родного брата Левитина, который необъяснимо заработал настолько внушительное состояние.

The Insider же нашел еще несколько объектов элитной недвижимости, которые оформлены на племянницу Левитина и его родную дочь. При этом дочь и брат экс-министра транспорта оказались связаны с железнодорожными магнатами.

Deauville под Москвой

Подмосковный коттеджный поселок «Довиль» гордо носит имя французского курорта Deauville под Парижем. «Роскошные дома с индивидуальными фасадными решениями, стали прекрасным украшением природного ландшафта, объединив территорию в единый архитектурно-парковый ансамбль. Атмосфера фешенебельного французского курорта в сочетании с красотами природы Подмосковья создают идеальную среду для гармоничной жизни», — расхваливают объект риелторы.

Далее...