Как Мавлит и Муса Бажаевы, Владимир Евтушенков, Виктор Вексельберг скидывают активы в Чехии на бумаге и на деле

by topbloger 9. августа 2023 12:38
Санкционная доля миллиардера.

Санкционная доля миллиардера. По подсчетам британской компании Dun & Bradstreet, с 2014 года число чешских компаний с российскими владельцами сократилось почти на треть. Больше всего подобных предприятий ликвидировали в первый год войны в Украине. Журналисты Investigace.cz (партнер OCCRP) выяснили, как избавлялись от чешских активов бизнесмены Мавлит и Муса Бажаевы, Владимир Евтушенков и Виктор Вексельберг.

Мавлит и Муса Бажаевы

Муса Бажаев
Муса Бажаев
Мавлит и Муса Бажаевы (оба под международными санкциями) — чеченские бизнесмены из окружения Рамзана Кадырова и Владимира Путина. У семьи Бажаевых в Чехии был целый портфель девелоперских проектов, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину все компании, владеющие или управляющие их чешскими активами, перешли к новым владельцам, которые, похоже, не связаны с Бажаевыми.

До 2021 года ряд их активов принадлежал чешской компании Aza Trade, которой чеченцы владели через офшор Harton Engineering Ltd — позже обе фирмы перевели под управление кипрской Higglo Investments, также подконтрольной Бажаевым.

Согласно реестру бенефициаров, Higglo Investments теперь принадлежит Рустаму Мухамедрахимову из Казахстана — на родине он владеет сетью продовольственных складов и магазинов Green House Trading. За чешские активы он заплатил почти 290 миллионов крон.

Далее...

Замглавы кредитного департамента "Финпромбанка" арестован за растрату 900 млн руб. клиентами, Муса Бажаев и другие бенефициары остались без дела

by topbloger 26. июня 2023 14:59
Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

"Коммерсант", 26.06.2023, "Кредиты пригодились обвинению": До своего краха в 2016 году эта финансовая структура входила в сотню крупнейших российских банков по размеру активов. При этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед кредиторами оценивался в сумму более 30 млрд руб. Одним из частных акционеров Финпромбанка перед отзывом лицензии, по данным ЦБ, был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который контролировал около 8,4% акций. [...]

Отметим, что делом о растрате занимается первый отдел управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления СКР. Это же подразделение с 22 ноября 2017 года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5,6 млрд руб. Это расследование было фактически заморожено и, по данным “Ъ”, несколько лет велось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года незаконно вывели деньги банка «под видом заключения различных договоров», которые «в действительности не намеревались исполнять». [...]

Господин Лаврентьев был задержан, ему предъявили обвинение в растрате, а Басманный суд столицы, удовлетворив ходатайство следствия, санкционировал заключение финансиста в СИЗО. На данный момент действие этой меры пресечения продлено до 22 июля. [...] Интересно, что в «большом» деле Финпромбанка арестованный, по данным “Ъ”, фигурировал в качестве свидетеля и пару раз вызывался на допросы в ГСУ СКР. Кроме того, по иску АСВ Александра Лаврентьева пытались привлечь к субсидиарной ответственности, однако Арбитражный суд Московского округа отказал в этом, не признав его контролирующим лицом банка. — Врезка К.ру

Далее...

Семейная недвижимость в Москве, Подмосковье и Геленджике главы управделами президента

by topbloger 23. марта 2023 12:35

Первая тройка: Бакальчуки ($13,1 млрд), Гурьевы ($6,9 млрд), Ротенберги ($5,95 млрд)

by topbloger 30. августа 2021 12:33
Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021). Компания Wildberries сразу строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали Татьяне. Лишь 31 декабря 2019 года она передала своему мужу Владиславу долю 1%, что дало нам возможность включить их семью в рейтинг.

За счет стремительного роста акций Ozon выросло и состояние семьи Евтушенковых, с прошлогодних $2,3 млрд до $3,2 млрд (5-е место). Их компании АФК «Система» принадлежит 32,4% акций этого онлайн-ретейлера.

Успешно выступил и клан Гурьевых, завоевав серебро. Совокупное состояние членов семьи за год выросло на $1,8 млрд, до $6,9 млрд. Производители удобрений чувствовали себя немногим хуже ретейлеров: капитализация компании Гурьевых Фосагро за год выросла в долларах почти на 60%.

Андрей Гурьев (справа) с сыном Андреем
Андрей Гурьев (справа) с сыном Андреем
Клан Ротенбергов, который в прошлом году занимал первое место, переместился на третье. Хотя их совокупное состояние выросло за год на $500 млн, до $5,95 млрд, угнаться за Гурьевыми, а тем более за Бакальчуками им не удалось — в недвижимости и промышленном строительстве, где работают Ротенберги, такого роста, как в ретейле и удобрениях, не было.

Далее...

Первая тройка: Ротенберги ($5,45 млрд), Гурьевы ($5,1 млрд), Гуцериевы ($3,2 млрд)

by topbloger 25. августа 2020 16:57
Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020). В этом году мы впервые включили в рейтинг семью Гурьевых, владельцев производителя удобрений «Фосагро». Наш основной критерий — члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и владеть долями в этом бизнесе. Семья Гурьевых этому критерию соответствует — сын основателя компании, бывшего сенатора Андрея Гурьева Андрей руководит «Фосагро» с 2013 года, является бенефициаром семейного траста, в который Гурьев-старший передал свои акции. В этом году Гурьев-младший стал прямым владельцем небольшого пакета акций «Фосагро». Гурьев-старший остается заместителем председателя совета директоров компании.

Андрей Гурьев (слева) с сыном Андреем
Андрей Гурьев (слева) с сыном Андреем
Руководствуясь этим же критерием, мы решили не включать в список семью Гапонцевых. Глава семьи, основатель крупнейшего в мире производителя промышленных лазеров IPG Photonics Валентин Гапонцев живет и работает в США, а его сын Денис, который раньше помогал отцу в роли вице-президента компании, разошелся с ним во взглядах на бизнес и ушел из IPG Photonics. Он живет в России, инвестирует в проекты своих друзей, в частности в компанию по производству натуральной восточной косметики Zeitun. В IPG Photonics ему принадлежит небольшая доля — около 2% акций.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное