Сотрудник международного нефтетрейдера рассказал под запись сексотам ФБР про откаты чиновникам и топ-менеджерам госкомпаний при закупках сырья

by topbloger 22. марта 2024 13:00
Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore. Суд над бывшим трейдером Vitol Group Хавьером Агиларом выявил схемы современной коррупции в сфере торговли нефтью. Расследование в США включает показания коррумпированных правительственных чиновников, скрытые записи и электронные таблицы, демонстрирующие, как распределялись деньги, сообщает Orda.kz со ссылкой на Bloomberg.

В 2020 году швейцарско-нидерландская компания призналась, что давала взятки в ряде стран, где закупала сырьё.

Orda.kz, 10.12.2020, "Торговец казахстанской нефтью признался в даче взяток": Как сообщило 9 декабря агентство Bloomberg, компания согласилась выплатить около 160 миллионов долларов регулирующим органам США и Бразилии в обмен на отсрочку судебного преследования. Vitol официально заявил, что с 2005 по 2014 годы через сеть подставных компаний перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные лица Petrobras помогали Vitol выигрывать в тендерах по покупке сырой нефти, обойдя конкурентов.

Bloomberg сообщает, что в настоящее время власти США и Бразилии ведут расследование и в отношении тех самых конкурентов, именно компаний Glencore Plc и Trafigura Group Ltd., также подозревая их в незаконных выплатах комиссионных поставщикам сырья. — Врезка К.ру

Далее...

Недвижимость в Великобритании и Франции и компании по всему миру экс-президента Армении оформлены на родственников

by topbloger 7. февраля 2024 13:25
Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Бизнес-империя Армена Саркисяна. Улица Чейн-Уок тянется вдоль северного берега Темзы. Здесь селились многие богатые жители Лондона. Когда-то здесь жил Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде, а также как минимум два участника Rolling Stones.

В 2018 году Hetq, армянский медиапартнер OCCRP, обнаружил, что в этом фешенебельном районе живут жена и сыновья тогдашнего президента Армении Армена Саркисяна. Родственники президента были прописаны в пятиэтажном кирпичном особняке. Право собственности на недвижимость было оформлено на непрозрачную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).

ImageId: 80699
Этот пятиэтажный кирпичный дом на престижной улице Чейн-уок принадлежит сестре Армена Саркисяна
А теперь репортеры выяснили, кто стоит за этой компанией. Формально владелицей особняка оказалась Карине Саргсян, сестра Саркисяна. Через различные офшорные структуры она владеет еще четырьмя элитными объектами недвижимости в Лондоне, которые стоят десятки миллионов фунтов стерлингов.

Много лет было неизвестно, кому принадлежат эти пять компаний. Но в 2022 году Великобритания приняла закон, требующий, чтобы офшорные фирмы, у которых есть недвижимость в стране, раскрывали имена своих бенефициарных владельцев. Так журналисты узнали, что право собственности оформлено на Карине. А двое из сыновей Саркисяна значились в двух компаниях как лица, обладающие «значительным влиянием или контролем».

Далее...

Власти Казахстана получили $350 млн деньгами и драгоценностями Кайрата Сатыбалды, приговоренного за хищения к 6 годам и конфискации имущества

by topbloger 20. декабря 2023 10:53
Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться. В бюджет Казахстана возвращены $120 млн по делу о незаконно выведенных из страны активах Кайрата Сатыбалды — осужденного племянника бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает пресс-служба Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

«Только в декабре т.г. в результате принятых Антикоррупционной службой мер обеспечен возврат денежных средств К.Сатыбалдыулы на общую сумму 120 млн долларов США, что превышает 55,4 млрд тенге. Указанные средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству», — говорится в сообщении.

Liter.kz, 31.05.2023, "Дело Кайрата Сатыбалдыулы: сколько вывезенных денег вернули в Казахстан": Всего с начала расследования дела государству вернули деньги и имущество на общую сумму свыше 464 миллиардов тенге, которые незаконно приобрели Сатыбалдыулы и связанные с ним лица. В списке значатся административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути. — Врезка К.ру

В Антикоррупционной службе заявили, что за последние два года в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 912 млрд тенге (почти $2 млрд). Среди активов не только деньги, но и административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути.

Далее...

Санаторий, пансионат и базу отдыха в Геленджике, записанные на членов семьи главы кремлевского общепита, оценили в 10 млрд руб

by topbloger 27. ноября 2023 10:52
Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

Болат Закарьянов. Еще один повар Путина. Прозвище «повар Путина» уже давно закрепилось за погибшим этим летом Евгением Пригожиным. Но чем больше мы узнавали про то, чем занимаются Пригожин и его компании, чем больше сам Пригожин выходил из тени, тем меньше он ассоциировался с кухней.

Наш сегодняшний герой, Болат Закарьянов, и сейчас имеет прямое отношение к кремлевским закускам — он возглавляет главное управление общественного питания управделами президента России. Но, как водится, повара Владимира Путина имеют к еде очень опосредованное отношение. «Протокол» решил собрать историю становления Болата Закарьянова.

Мы выяснили, что ему и его семье принадлежит имущество на миллиарды рублей. Закарьяновы вхожи в круги самых высокопоставленных чиновников и силовиков. Рассказываем, как чиновник из маленького городка на юге России взобрался на политический Олимп. Рассказываем, чего он добился, и как живёт он, его семья и друзья.

Глава I. От комсомола до дворца

В августе этого года Болату Закарьянову исполнилось ровно 60 лет. Он — потомственный чиновник. Отец Болата Закарьянова, Кабыкен Кажыбаевич, работал на разных политических должностях ещё в СССР, а в 1991 году создал общественную организацию, которая активно поддерживала новую власть в лице Нурсултана Назарбаева.

ImageId: 80195Далее...

Бывшего свата Назарбаева освободили из тюрьмы в Казахстане после раскаяния и передачи государству активов на сумму не менее $300 млн

by topbloger 26. октября 2023 11:49
Кайрат Боранбаев вернул почти все и вышел досрочно.

Кайрат Боранбаев вернул почти все и вышел досрочно. Бывший сват Нурсултана Назарбаева, бизнесмен Кайрат Боранбаев передает все нажитое непосильным трудом государству. Среди возвращенных активов — нефтяное месторождение, газораспределительная компания, сеть фитнес-центров, торгово-развлекательные комплексы и многое другое. Бывший олигарх, осужденный в прошлом месяце за хищения, расстается с имуществом добровольно. Желание Боранбаева сотрудничать со следствием уже помогло ему сократить полученный за хищения срок с восьми до шести лет заключения. Возможно, это не предел, так как пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу почти ежедневно сообщает о новых переданных бизнесменом активах. Что уже отдал государству раскаявшийся олигарх и что еще сможет предложить — в материале «Ферганы».

Кайрат Боранбаев — человек из окружения бывшего президента Казахстана. Его дочь Алима была замужем за внуком Нурсултана Назарбаева — Айсултаном, который умер в августе 2020 года. Еще два года назад Боранбаев входил сразу в два рейтинга казахстанского Forbes — богатейших и влиятельнейших бизнесменов республики. Его состояние журнал оценивал в $590 млн.

Вплоть до задержания и последующего ареста в марте прошлого года Боранбаев ничего никому возвращать не планировал. Спустя месяц стало известно, что акимату (мэрии) Алматы вернули контроль над платными парковками, переданными в частную собственность в 2016 году. Одну из компаний-операторов этих парковок — ТОО AlanParking — контролировали Боранбаев и его родственник. В короткие сроки 100% доли в этой компании перешло в собственность города, а доходы, соответственно, начали поступать в городской бюджет.

Далее...

Как власти стран ЕС шпионят за оппозицией, прессой, бизнесом и коллегами из других государств

by topbloger 5. сентября 2023 11:51
Европрослушка.

Европрослушка. В 2021 году вышел «Проект Pegasus» — коллективное расследование об израильской компании NSO Group, которая продает правительствам высокотехнологичную шпионскую программу

В основу «Проекта Pegasus» легла утечка более чем 50 тысяч телефонных номеров, которую получили некоммерческий журналистский проект Forbidden Stories и правозащитная организация Amnesty International. Расследование, в котором участвовало более восьми десятков журналистов из 17 СМИ, включая OCCRP, установило, что программу Pegasus использовали для слежки за журналистами, активистами, оппозиционными политиками и инакомыслящими.

При этом в израильской компании-разработчике NSO Group утверждают, что их программное обеспечение Pegasus, предназначенное для контроля мобильных телефонов, используют исключительно для борьбы с преступностью и терроризмом.

В утечку, которая легла в основу «Проекта Pegasus», попали 300 телефонных номеров из Венгрии — это первая европейская страна, где подтвердилось использование шпионского ПО

В утечку попали номера четырех венгерских журналистов, работавших на независимые СМИ. Экспертиза показала, что в июле 2021 года на телефон фотографа Даниэля Немета тайно установили Pegasus. Он был соавтором отмеченного наградами расследования Atlatszo (партнер OCCRP) о зарубежных активах венгерской правящей элиты, в том числе премьера Виктора Орбана.

В 2019 году телефон журналистки Бригитты Чикаш, которая тогда работала в Atlatszo, несколько раз взламывали с помощью Pegasus.

Далее...

Экс-невестка Назарбаева получила 7 лет за похищение человека группой лиц, самоуправство и рейдерские захваты

by topbloger 4. мая 2023 12:37
Гульмиру Сатыбалды лишили акций, ордена и свободы.

Гульмиру Сатыбалды лишили акций, ордена и свободы. В Астане суд вынес приговор экс-супруге племянника Нурсултана Назарбаева Гульмире Сатыбалды. Ее признали виновной в самоуправстве и похищении человека. Судья Кеменгер Имашев приговорил Сатыбалды к семи годам лишения свободы.

Согласно решению суда, за самоуправство по статье 389 УК РК Гульмире Сатыбалды назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, за соучастие в уголовном преступлении и похищение человека — семь лет заключения. На основании части 3 статьи 58 УК РК, более строгое наказание поглощает менее строгое.

«Окончательно назначить Сатыбалды наказание в виде 7 лет лишения свободы», — сказал Имашев.

Суд также постановил лишить Сатыбалды государственной награды — ордена «Курмет».

Двум другим фигурантам дела Мади Батыршаеву и Рашиду Утебекову суд назначил семь и пять лет заключения, соответственно.

Накануне приговора старшая дочь Гульмиры и Кайрата Сатыбалды обратилась к судье и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой отпустить их мать. Сама Гульмира Сатыбалды высказала мнение, что ее дело — результат политической борьбы старой и новой власти, а она — жертва режима.

Ранее прокурор Азамат Сарсембаев озвучил, что Гульмире Сатыбалды предъявлены обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: по статье 389 ч. 3 УК (самоуправство), по статье 125 ч. 2 п.1, 8 УК (похищение человека), а также по части 3 статьи 28 Уголовного кодекса (организация уголовного правонарушения) и попросил назначить ей восемь лет лишения свободы.

Далее...

Бывший премьер и глава КНБ Казахстана сел за госизмену и попытку захвата власти

by topbloger 25. апреля 2023 17:08
Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

Карим Масимов по секрету получил 18 лет. КазТАГ — Бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов осужден на 18 лет заключения, сообщает пресс-служба суда Астаны.

«Масимов К. признан виновным по части 1 стать 175 (государственная измена), части 3 статьи 179 (насильственный захват власти), пункту 3 части 4 статьи 362 (превышение власти и должностных полномочий) УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание — 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», — говорится в сообщении в понедельник.

Его бывшие заместители Анвар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов осуждены на 16, 15 и три года соответственно.

«Масимов К., Садыкулов А., Ергожин Д. и Осипов М. лишены званий — генералов и государственных наград. В доход государства взыскано свыше Т10 млрд и $24 млн. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в суде.

Дело рассмотрено под грифом «Совершенно секретно».

Напомним, после массовых акций протеста в январе, переросших в беспорядки в Казахстане, начались задержания высокопоставленных сотрудников спецслужб. Сначала был снят с должности главы КНБ и задержан по подозрению в государственной измене Карим Масимов, на его место был назначен Ермек Сагимбаев. Также были сняты с должностей замы главы КНБ — Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 13 января стало известно, что Масимова также подозревают в действиях, направленных на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий. Также стало известно о задержании Садыкулова и Ергожина. Позже выяснилось, что Масимов и Садыкулов арестованы судом, а делу присвоен гриф «совершенно секретно». 7 февраля под стражу с санкции суда заключен и Ергожин. 8 февраля стало известно, что задержаны директор службы специального назначения «А» КНБ и начальник центра указанной службы, а 23 февраля был задержан другой экс-замглавы комитета — Марат Осипов.

Далее...

Племянника экс-президента Казахстана Назарбаева лишили имущества, звания генерала КНБ и 6 лет свободы

by topbloger 27. сентября 2022 12:47
Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн. В Астане огласили приговор по делу против Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он и еще четыре человека признаны виновными по обвинению в хищениях и причинении имущественного вреда двум компаниям. Суд назначил Сатыбалды шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, представлением президенту о лишении его госнаград и звания генерал-майора КНБ, а также запретом занимать посты на госслужбе в течение 10 лет.

Приговор зачитал судья района Байконыр Астаны Нурлан Баяхметов. Он сообщил, что суд установил вину подсудимых в хищении более 28 миллиардов тенге у компании «Центр транспортного сервиса» и причинении материального ущерба в размере более 12 миллиардов тенге компании «Казахтелеком».

Прямая трансляция оглашения приговора по делу против Кайрата Сатыбалды 26 сентября 2022 года:

Обвиняемыми по этому делу помимо Сатыбалды также проходили Марат Мухамеджанулы — председатель совета директоров ЦТС, Гайни Бекетов —президент этой компании, директор корпоративного бизнеса «Казахтелекома» Леонид Муравьев и спортсмен Чингиз Конарбаев.

Судья заявил, что «в период с 2018 по 2021 год Сатыбалдыулы организовал хищения денежных средств "Центра транспортного сервиса"», а с «2018 по 2022 год организовал причинение имущественного ущерба» «Казахтелекому».

Далее...

Спецоперации "золотых полковников" в интересах "Газпрома" и его бенефициаров

by topbloger 20. июня 2022 17:13
Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше". Уже больше 15 лет группа офицеров российских спецслужб выполняет секретные бизнес-задания: от раздела имущества ЮКОСа до приобретения долей в самых перспективных активах «Газпрома». Значительная часть роскошного имущества, полученного этой группой «золотых полковников», оказывается в пользовании главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Газпром» — это больше, чем акционерное общество. Вся экономика страны в значительной степени базируется на газовой отрасли», — эти слова президент Владимир Путин произнес спустя год после своего первого избрания, в мае 2001 года, объявляя коллективу газовой монополии о назначении своего доверенного лица Алексея Миллера руководителем компании. Это фраза была правдива во всех смыслах, даже в тех, которые Путин, наверное, предпочел бы скрыть. С первого дня его президентства «Газпром» стал больше, чем государственной компанией, он стал источником личного достатка для самого Путина и его окружения, в том числе выходцев из спецслужб.

Ненародное достояние

Начиналось все со слов о пользе государства. Президент объявил Миллеру, что его цель — возвращение государственного контроля над газовой монополией. Начали новый президент и новый руководитель «Газпрома» в первую очередь с установления над компанией личного контроля. Бывший менеджмент «Газпрома» был зачищен в течение года. «Новый царь начал мне вопросы задавать довольно-таки интересные. Ну, я и говорю: если я не на месте, то сейчас прямо и ухожу. Путин когда услышал, что я ухожу, так обрадовался, что прямо при мне начал звонить […] с поручением выписать орден», — вспоминал в своем последнем интервью предыдущий руководитель «Газпрома» Рем Вяхирев.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное