Станислав Мацелевич и его банда

Передано в суд дело директора «Первой гильдии строителей» Станислава Мацелевича, вывевшего из «Страховой инвестиционной компании» 1,7 млрд рублей через фиктивные кредиты. У Мацелевича и его подельников Станислава Примакова, Рафаела Петросяна и Александра Ефремова арестовано имущество на 500 млн рублей.

О том, что прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 участников организованной преступной группы, сообщили Омск-информу в пресс-службе ведомства. Члены так называемой «банды Мацелевича» обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем).
По версии следствия, организованная преступная группа в 2013–2016 гг. похитила у ООО «Страховая инвестиционная компания» 1,7 млрд рублей, предназначавшиеся в качестве компенсационных выплат застройщикам многоквартирных домов при наступлении страховых случаев. Для этого были созданы несколько противозаконных схем: списание денег с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплата дивидендов, оплата агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупка ценных бумаг и недвижимого имущества, передача векселей в пользу третьих лиц и по иным фиктивным основаниям.
Далее...