Братья Афонины осуждены за махинации с депозитом «Алмазювелирэкспорта»

by topbloger 28. февраля 2019 03:00

К четырем годам колонии приговорен топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктор Афонин, взявший под гарантии депозита ФГУП в Международном акционерном банке экс-депутата Михаила Слипенчука кредит в 8 млрд рублей для фиктивных компаний своего брата, получившего 4,5 года Бориса Афонина. Бывший председатель правления МАБа Виктор Трепель осужден условно

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год Виктор Афонин, работая топ-менеджером компании ФГУП "Алмазювелирэкспорт" оказал влияние на сотрудников банка ЗАО «МАБ» с целью хищения депозитных денежных средств размещенных федеральным государственным унитарным предприятием в указанном банке. Благодаря такому обеспечению, кредиты смогли просуществовать более 7 лет. Деньги, как следует из материалов уголовного дела, уходили на подконтрольные Борису Афонину фирмы, не ведущие реальной деятельности — ООО «Группа поддержки строительства», ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО «Инвесткапитал» и др. (всего 25 организаций), а затем перечислялись на расчетные счета в других кредитных организациях.

В ноябре вступил в силу приговор третьему фигуранту дела — бывшему председателю правления МАБа Виктору Трепелю. Банкир обвинялся в злоупотреблении полномочиями, способствовавшими хищению из МАБа 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Как сообщает «Ъ», суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.

Далее...

Банкир Михаила Слипенчука рассчитался за алмазы условным сроком

by topbloger 26. ноября 2018 03:00
Как стало известно "Ъ", предправления Международного акционерного банка Виктор Трепель украл 530 млн рублей и $9,5 млн. Бенефициар МАБ - экс-депутат Госдумы от «Единой России» миллиардер Михаил Слипенчук. Деньги через фиктивные кредиты похищены у государственного «Алмазювелирэкспорта». Банкир получил условный срок, его подельники-ювелиры, братья Виктор и Борис Афонины, ждут суда под домашним арестом

В законную силу вступил приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля.

Савеловский райсуд Москвы в своем решении указал, что бывший председатель правления МАБа Виктор Трепель был обоснованно привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), его вина полностью доказана. В ходе предварительного расследования, отмечается в приговоре, обвиняемый заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме: Виктор Трепель не только признал свою вину, но и дал развернутые показания следствию как об обстоятельствах совершения преступления, так и о роли в нем Виктора и Бориса Афониных. В результате в отношении них были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество в составе организованной группы). Кроме того, при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — положительные характеристики по месту жительства и с последнего места работы Виктора Трепеля. В результате бывший банкир получил очень мягкое наказание — полтора года лишения свободы условно.
Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное