Из банка Шляхового вывели 7 млрд

by Topbloger 4. декабря 2018 15:03
В «Агросоюзе» обнаружилась такая же двойная бухгалтерия, как и в других банках, связанных с Ильей Клигманом

Временная администрация по управлению банком "Агросоюз" обнаружила хищение из кредитного учреждения крупной суммы денег. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ. Номинальный владелец финансового учреждения Андрей Шляховой действует в интересах ранее судимого бухгалтера «тамбовской» ОПГ Ильи Клигмана, скрывающегося в Малайзии. Клигман считается организатором схемы с «тетрадочными вкладами», при котором кредитное учреждение накануне банкротства не отображало в официальном балансе средства вкладчиков.

"Временной администрацией по управлению КБ "Агросоюз" в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявлены операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 7 млрд рублей, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии", - отметил регулятор. С целью их сокрытия Шляховой участвовал в «схемных» операциях, которые позволяли искусственно поддерживать капитал банка, сообщил ЦБ: за год третьи лица по доверенности от владельца банка внесли в кассу банка порядка 750 млн руб.

Центробанк также указал, что сейчас временная администрация готовит материалы для направления в суд заявления о признании указанных сделок недействительными по основаниям, установленным ст.ст. 61.1 - 61.9 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Ранее сообщалось, что объем выплат вкладчикам московского банка "Агросоюз" может составить 8,1 млрд рублей. Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам осуществляется с 19 ноября через Сбербанк, действующий от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Агросоюз" 7 ноября из-за накопления значительного объема проблемных активов, пропажу более 1,3 млрд рублей наличности из кассы кредитной организации, а также из-за нарушения "антиотмывочного" законодательства. По состоянию на 1 октября 2018 года банк занимал 198-е место в российской банковской системе. По закону о банках и банковской деятельности владелец банка, у которого отозвали лицензию, автоматически попадает в черный список: его репутация признается неудовлетворительной, и регулятор вправе ограничить принадлежащую ему долю в других банках. После отзыва лицензии у «Агросоюза» ЦБ предписал Шляховому снизить долю в другом его банке – уральском УМ-банке.

Банк летом 2018 года попал под санкции США: он был включен в санкционный список (SDN List). Минфин США объяснял, что банк провел «значительную» сделку для гражданина КНДР Хан Джан Су, который представляет интересы крупного банка Северной Кореи. Включение в SDN-список предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.


Tags: , , ,

blog comments powered by Disqus

Добавить комментарий

Список Компроматов

Избранное