Миллиардер Браудер спас от гватемальцев миллиардера Биткова

by Topbloger 7. мая 2018 01:19
Шеф Hermitage выторговал россиянину политубежище, ссылаясь на дело МагнитскогоПо данным "Ъ", после вмешательства скандально известного основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и американских конгрессменов экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков и члены его семьи, осужденные на длительные сроки в Гватемале, могут не только выйти на свободу, но и получить политическое убежище. Миллиардер Игорь Битков и его супруга Ирина под суд в Гватемале попали в январе 2015 года. Их Северо-Западная лесопромышленная компания, получив крупные кредиты в ряде российских банков, в том числе на сумму более 1 млрд рублей в ВТБ, объявила себя банкротом. Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан. whatsapp image 2017-02-20 at 13.20Игорь Битков в гватемальском суде с женой и дочерью Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд Гватемалы, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп, пересмотрит уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины и дочери Анастасии. В январе этого года за использование фиктивных документов глава семьи получил 19 лет заключения, а женщины по 14. Конституционный суд страны, отменив неожиданно жесткий приговор, отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом высший суд установил, что предъявленное семье Битковых обвинение не вполне соответствует региональному законодательству, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция). Защита господ Битковых полагает, что их, как мигрантов, вообще должны были не преследовать в уголовном порядке за использование поддельных документов, а оштрафовать. Несмотря на то что полиция и независимый следственный орган при Генпрокуратуре Гватемалы — Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью (CICIG), разбиравшиеся в деле Битковых, с этим не согласились, специальный суд может освободить их из-под стражи и выдворить из страны за нарушение миграционного законодательства. По закону их должны отправить из Гватемалы в Россию, из которой они приехали в эту страну. Вокруг предстоящей депортации и развернулась настоящая борьба.Далее...

Игорь Битков сбежал из российского огня в гватемальское полымя

by Topbloger 12. января 2018 17:10
Обидчик ВТБ получил в Латинской Америке больше, чем ему грозило на родине

Сбежавший за океан с деньгами ВТБ в Гватемалу экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат»  (НЦБК) Игорь Битков и члены его семьи приговорены к тюремному заключению на сроки от 14 до 19 лет. Это несравнимо больше, чем они могли получить у себя на родине. Впереди беглецов ждет еще один судебный процесс и конфискация имущества. Как ранее сообщало агентство «Руспрес», семья Битковых, имитируя бурное развитие предприятия, брали кредиты в банках, которые позже гасились за счет других кредитов. Когда в 2008 году задолженность НЦБК достигла 4 млрд рублей, они оформили фиктивную задолженность перед аффилированной офшорной структурой, которая за счет этого и стала главным «кредитором» НЦБК. В результате, когда Неманский ЦБК объявил о своей несостоятельности, процедура банкротства оказалась полностью под контролем Битковых. Когда аферой заинтересовались правоохранительные органы, Битковы выехали за пределы Российской Федерации. Уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины, дочери Анастасии и еще трех десятков обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп. В ходе процесса, продолжавшегося с января 2015 года, господин Битков, пользовавшийся документами на имена Игоря Бенитеса Гарсии и Леонида Захаренко, заявлял, что он был весьма ...Далее...

Сбежавший из России Катунин сбежал и из Аргентины

by Topbloger 6. июня 2017 15:14

Банк ВТБ последовательно продолжает арестовывать активы своего недобросовестного заемщика, Александра Катунина  по всему миру. Ранее у этого бывшего совладельца Evraz Group арестовали отель в Финляндии. Теперь, видимо, дошла очередь и до Аргентины. СМИ сообщают об обысках, одновременно проведенных в этой стране по десяткам адресов так или иначе связанных с бизнесменом. Во время следственных мероприятий были изъяты документы и электронные носители информации, которые, по словам представителей местной полиции, "помогут следствию в дальнейшем ведении уголовного процесса". Он был инициирован год назад, когда банк ВТБ подал в прокуратуру Аргентины заявление об отмывании Катуниным полученных в банке кредитных средств. По данным заявителей, в 2011 году под поручительства российского предпринимателя и его бывшего делового партнера, украинского политика Сергея Таруты банк выдал кредит в $180 млн ООО "Енисейский фанерный комбинат" (ЕФК). Последнее в 2014 году было признано банкротом, по версии банка — деньги были просто похищены и выведены Тарутой на Кипр, а Катуниным - в Финляндию и Аргентину. В Аргентине же Катунин-старший, его супруга Татьяна, сын Александр и их доверенные лица учредили целую сеть трастов и компаний для приобретения дорогостоящих активов. В итоге отделом прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег Аргентины было возбуждено уголовное дело, по которому ВТБ был признан потерпевшей стороной. ...Далее...