ВТБ откупается от обвинений в вымогательстве миллиарда

by Topbloger 7. ноября 2018 10:12
Встревоженные слишком длинными руками Андрея Костина сенаторы отказались бороться с безнаказанностью

Банк ВТБ после введения санкций США против своего президента Андрея Костина резко снизил лоббистскую активность в этой стране. С апреля по сентябрь 2018 года он заплатил представляющей его интересы американской юридической компании Sidley Austin $164,9 тысячи. Это почти в два раза меньше, чем за предыдущий отчетный период — с октября 2017 по март 2018 года, когда расходы достигали $307 тысяч, свидетельствуют данные Минюста США.

Законодательство США обязывает иностранных агентов рассказывать о контактах с местными политиками и чиновниками в интересах зарубежных клиентов.

Sidley Austin сообщила, что почти за $165 тысяч сделала для ВТБ одно дело: 26 апреля компания направила электронное письмо от имени банка в Хельсинскую комиссию с просьбой представить позицию российского банка на слушаниях в Вашингтоне под названием «Длинные руки несправедливости: действительно ли Комиссия ООН по борьбе с коррупцией помогла Кремлю уничтожить российскую семью».

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная так же как Хельсинская комиссия — государственный орган США, который ставит своей целью защиту прав человека, поддержание безопасности и развитие сотрудничества между странами Европы, Евразии и Северной Америки. Она состоит из девяти сенаторов, девяти конгрессменов и трех сотрудников правительства США.

Далее...

Миллиардер Браудер спас от гватемальцев миллиардера Биткова

by Topbloger 7. мая 2018 01:19
Шеф Hermitage выторговал россиянину политубежище, ссылаясь на дело МагнитскогоПо данным "Ъ", после вмешательства скандально известного основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и американских конгрессменов экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков и члены его семьи, осужденные на длительные сроки в Гватемале, могут не только выйти на свободу, но и получить политическое убежище. Миллиардер Игорь Битков и его супруга Ирина под суд в Гватемале попали в январе 2015 года. Их Северо-Западная лесопромышленная компания, получив крупные кредиты в ряде российских банков, в том числе на сумму более 1 млрд рублей в ВТБ, объявила себя банкротом. Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан. whatsapp image 2017-02-20 at 13.20Игорь Битков в гватемальском суде с женой и дочерью Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд Гватемалы, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп, пересмотрит уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины и дочери Анастасии. В январе этого года за использование фиктивных документов глава семьи получил 19 лет заключения, а женщины по 14. Конституционный суд страны, отменив неожиданно жесткий приговор, отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом высший суд установил, что предъявленное семье Битковых обвинение не вполне соответствует региональному законодательству, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция). Защита господ Битковых полагает, что их, как мигрантов, вообще должны были не преследовать в уголовном порядке за использование поддельных документов, а оштрафовать. Несмотря на то что полиция и независимый следственный орган при Генпрокуратуре Гватемалы — Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью (CICIG), разбиравшиеся в деле Битковых, с этим не согласились, специальный суд может освободить их из-под стражи и выдворить из страны за нарушение миграционного законодательства. По закону их должны отправить из Гватемалы в Россию, из которой они приехали в эту страну. Вокруг предстоящей депортации и развернулась настоящая борьба.Далее...

Игорь Битков сбежал из российского огня в гватемальское полымя

by Topbloger 12. января 2018 17:10
Обидчик ВТБ получил в Латинской Америке больше, чем ему грозило на родине

Сбежавший за океан с деньгами ВТБ в Гватемалу экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат»  (НЦБК) Игорь Битков и члены его семьи приговорены к тюремному заключению на сроки от 14 до 19 лет. Это несравнимо больше, чем они могли получить у себя на родине. Впереди беглецов ждет еще один судебный процесс и конфискация имущества. Как ранее сообщало агентство «Руспрес», семья Битковых, имитируя бурное развитие предприятия, брали кредиты в банках, которые позже гасились за счет других кредитов. Когда в 2008 году задолженность НЦБК достигла 4 млрд рублей, они оформили фиктивную задолженность перед аффилированной офшорной структурой, которая за счет этого и стала главным «кредитором» НЦБК. В результате, когда Неманский ЦБК объявил о своей несостоятельности, процедура банкротства оказалась полностью под контролем Битковых. Когда аферой заинтересовались правоохранительные органы, Битковы выехали за пределы Российской Федерации. Уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины, дочери Анастасии и еще трех десятков обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп. В ходе процесса, продолжавшегося с января 2015 года, господин Битков, пользовавшийся документами на имена Игоря Бенитеса Гарсии и Леонида Захаренко, заявлял, что он был весьма ...Далее...

Список Компроматов

Избранное