Под следствием — первый из Ананьевых

by topbloger 9. сентября 2019 10:53
Алексей объявлен в розыск, Дмитрию приготовиться

Пока Промсвязьбанк во главе с Петром Фрадковым предъявляет рекордные претензии к своему экс-совладельцу Алексею Ананьеву, следственный комитет возбудил против него уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом расследования.

Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере, уточнил один из них. В понедельник, 9 сентября, СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте банкира, сообщили оба собеседника.

Как заявили в пресс-службе Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами», — отметили в ПСБ.

В кредитной организации добавили, что Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были бенефициарами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда ЦентробанкДалее...

Журналист для удовольствия, или В чем загадка Наили Аскер-заде

by topbloger 5. сентября 2019 15:13
Почему «Россия 1» не может уволить свою ведущую

С журналистикой в России сейчас не то чтобы очень хорошо, особенно на центральных телеканалах. Всех можно разделить на две группы: либо истеричные ведущие-флюгера, либо безликие говорящие головы. Хотя безликость на экране совсем не означает того же в жизни: так, Наиля Аскер-заде является исключительно интересным персонажем. Правда, не сама по себе, а как яркий пример извращенности нашей жизни, политики и журналистики.

«Действующие лица с Наилей Аскер-заде» по замыслу – прекрасная программа. По-своему симпатичная южная женщина (мы же за братство народов) берет уникальные интервью у практически недоступных спикеров, ворочающих миллиардами долларов и судьбами страны – что может быть интереснее? Но увы, показывают не в прайм-тайм, а глубокой ночью, когда засыпают даже утомленные Соловьевым пенсионеры и у «ящиков» остаются разве что безработные.


Все дело в том, что сам телеканал стесняется своей сотрудницы и пытается спрятать ее с глаз долой.




Стесняется потому, что это просто слабо. Безвкусные наряды, заискивающие интонации, нелепые попытки имитации независимой журналистики в виде стеснительных «подколов» и снисходительные интонации героев «Действующих лиц». Эти герои ведь прекрасно понимают, что перед ними совсем не журналист. Они не придут ни к Познеру, ни к Собчак, ни к ДудюДалее...

С кем племянник Путина делит "Согаз"?

by topbloger 5. сентября 2019 05:11
Засекреченный инвестор заполучил 12,5% акций страховщика «Газпрома»Незадолго до слияния страховых активов ВТБ и «Согаза» неизвестное лицо купило 12,5% акций страховщика «Газпрома» примерно за 23 млрд рублей. Позднее большая часть этого пакета была приобретена «Согазом» за 55 млрд рублей. Появление крупнейшей страховой компании России обогатило на сотни миллионов долларов также миллиардера Юрия Ковальчука, двоюродного племянника президента Михаила Шеломова, бывшего помощника Игоря Сечина.

В октябре 2018 года страховая компания «Согаз» и банк ВТБ закрыли сделку по продаже 100% компании «ВТБ Страхование». В результате появилась крупнейшая страховая компания России, работающая под единым брендом «Согаз».

«ВТБ Страхование» обошлось «Согазу» в 70,4 млрд рублей, часть этой суммы была оплачена акциями «Согаза» — ВТБ получил 10% в компании и место в совете директоров, а также денежную компенсацию, которая изначально составляла 14,6 млрд рублей, но позднее была уменьшена на 3,6 млрд рублей. На ту же сумму была увеличена стоимость акций «Согаза», говорится в отчетности ВТБ.

Справедливую стоимость 10% акций «Согаза», которые получил ВТБ, оценили, как следует из отчетности «Согаза» за 2018 год, в 56,024 млрд рублей, по версии отчетности ВТБ, в 55,8 млрд рублей. Для дальнейших расчетов мы использовали оценку, приведенную в документе ВТБ. Таким образом, весь «Согаз» стороны оценили как минимум в 558 млрд рублей (с учетом корректировок после закрытия сделки — 594 млрд рублей).
Далее...

Африканские миллиарды Костина

by topbloger 4. сентября 2019 22:10
Как ВТБ потерял в Мозамбике деньги и репутацию

Государственный на 60% банк ВТБ много и очень интересно работает за границей. Как правило, все получается очень неплохо, но и на старуху бывает проруха: ошибка президента ВТБ Андрея Костина в Мозамбике стоила всем нам очень дорого…


В желтой жаркой Африке…


Африка – материк победившей коррупции. И никто, наверное, не удивился, когда в начале десятых годов структуры Минобороны Мозамбика заключили контракты на покупку вооружений не напрямую, а через местную частную компанию Privinvest Group и более мелкие фирмы. Своих денег в республике отродясь не водилось, поэтому военные обратились в три зарубежных банка – Credit Suisse (Швейцария), BNP Paribas (Франция) и ВТБ (Россия). Общая сумма займа – порядка 2 миллиардов долларов, из них 1,2 млрд проходили по секретным статьям. Но как-то так получилось, что Privinvest и ее партнёры деньги получили, а передать их военным «забыли». Бывает. И всё бы ничего, но делом заинтересовались в Штатах, ибо часть капитала Credit Suisse контролируется американскими фондами, а значит дело попадает под юрисдикцию Вашингтона. Не то чтоб Вашингтону требовались какие-то основания для признания чего бы то ни было своей юрисдикцией, но когда есть возможность соблюсти условности, там их соблюдают.

Далее...

Андрей Черняков просит сменить польскую тюрьму на российскую

by topbloger 4. сентября 2019 12:09
Все равно сидеть придется не долго

После 22 месяцев в варшавской тюрьме глава НПО «Космос» Андрей Черняков потребовал экстрадиции в РФ. Этот бизнесмен украл на родине 15 млрд рублей кредитов Банка Москвы (сейчас — в составе Внешторгбанка) на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, осужден в Англии на 2 года, арестован в Польше после попытки побега из Лондона через Францию и Германию, в которой он имеет вид на жительство, на Украину.

Как сообщает «Ъ», о добровольном желании вернуться на родину Черняков написал министру юстиции Польши после консультаций со своим адвокатом. Российский адвокат бизнесмена Руслан Коблев предположил, что заявление в ближайшее время будет удовлетворено и известного строителя отправят в Москву.

Бизнесмен был задержан в декабре 2017 года в аэропорту Варшавы, откуда, используя румынский паспорт, он рассчитывал улететь на Украину. В Польшу господин Черняков приехал из Германии, в которую вынужден был бежать из Великобритании от своих кредиторов. Высокий суд Лондона, удовлетворив иск юристов БМ-банка (входит в группу ВТБ), обязал Андрея Чернякова раскрыть данные о его активах по всему миру, на которые тут же начали налагаться обеспечительные меры. За то, что он выдал далеко не всю информацию, суд приговорил строителя к двум годам заключения заочно.


В прошлом году польские суды, удовлетворив запрос Генпрокуратуры России, решили Далее...

Теневой банкир Магомед Мухиев получил 11 лет, Михаил Янчук бежал от следствия

by topbloger 29. августа 2019 15:56
37 млрд рублей вкладчиков Анталбанка выведены через лопнувшие банки «Лада-кредит», «Содружество», «Максимум» и др.

Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца Анталбанка и еще нескольких кредитных организаций Магомеда Мухиева. Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками. При этом суд снял с криминального финансиста обвинения в организации преступного сообщества, а с других фигурантов — участие в нем.

Материалы дела в отношении Магомеда Мухиева, бухгалтера Анталбанка Ирины Ивановой, а также шестерых руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства вкладчиков, суд заслушивал полтора года. Защита теневого банкира все это время неоднократно пыталась добиться перевода господина Мухиева под домашний арест или залог, уверяя, что их клиент находится едва ли не в предсмертном состоянии. Впрочем, суд не нашел подтверждений этим доводам, и господин Мухиев все время слушаний оставался в так называемом Кремлевском централе — СИЗО «Матросская тишина».

В прениях обвинение просило суд приговорить теневого банкира к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 3 млн рублей. Судья три дня зачитывала приговор и в итоге признала Магомеда Мухиева виновным в особо крупных мошенничествах и растратах (ч. 4 ст. 159 и 160 УК РФ), но при этом сняла с него наиболее тяжкое обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). 28 августа теневой финансист был приговорен к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн рублей штрафа.
Далее...

Большой патриот родины Костин заказал барахла из стран НАТО на 140 млн

by topbloger 27. августа 2019 10:48
Мыло за 11 тыс и полотенце за 288 тыс рублей доставляются прямиком в квартиру на Леонтьевском переулке

Глава Внешторгбанка Андрей Костин, оказался изысканным эстетом. За последние четыре года он заказал из Европы всевозможных статуэток, подушек, дизайнерских поленниц и прочего на 140 миллионов рублей, пишет «База». Предназначение некоторых вещей, вроде «венка из ракушек керамического» стоимостью 46 тыс 501 рубль, вообще трудно понять. Портал Import Genius, поставляющий аналитику для индустрии импорта-экспорта, содержит 664 позиции из поставленных банкиру предметов, но общая стоимость рассчитана исходя из данных о 446 из них (по остальным стоимость не указана).


То, что заказы делал сам банкир, а не его полный тёзка, подтверждает адрес доставки, указанный в таможенной документации. Все предметы роскоши привозили по адресу: город Москва, Леонтьевский переулок, дом 6, кв. 41. Именно этот адрес указан в качестве домашнего адреса главы ВТБ в официальных публикациях «Роснефти» о членах совета директоров (куда входил Костин вплоть до 2012 года). В Росреестре данных о владельцах этой квартиры нет.
 27 08 019 kos 05
Большую часть мебели и декора Андрею Леонидовичу поставляет британское архитектурное бюро Hubert Zandberg Interiors. В фирме отмечают, что ее дизайн «не является шаблонным», а интерьеры «сложные, современные, с классическим влиянием и эклектическими дополнениями». Hubert Zandberg Interiors ориентирована на элитные жилые и коммерческие проекты, и ценник у неё соответствующий.
Далее...

Елена Архангельская и Алексей Сторчак разорили немецкий банк на $16,2 млн

by topbloger 26. августа 2019 11:05
Deutsche Bank оштрафован за прием на работу детей российских чиновников в обмен на контракты

Deutsche Bank принял на работу детей заместителей министра финансов РФ Дмитрия Панкина и Сергея Сторчака, после чего получил от их родителей еврооблигации на €2 млрд. В РФ чиновник Сторчак-старший был арестован. У него на квартире нашли $1 млн наличными, после чего простили и вернули на должность. В США Комиссия по ценным бумагам приняла решение оштрафовать банк.


Как сообщают «Ведомости», Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Deutsche Bank заключили мировое соглашение по обвинению в том, что банк нанимал в других странах родственников высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний ради контрактов. Он делал это к их «личной выгоде с целью неправомерным образом влиять на них, чтобы они помогали банку получить или сохранить бизнес», говорится в заявлении SEC.


Подобное происходило «по крайней мере с 2006 по 2014 г.», отмечается в документе. При этом Deutsche Bank осознавал, что нарушает законы о борьбе со взятками, в том числе американский закон о противодействии коррупции за рубежом. Внутренняя политика банка также требовала выявлять случаи найма или предложений о найме родственников чиновников. Но Deutsche Bank, хотя и осознавал коррупционные риски такой кадровой политики, не предпринял адекватных мер по борьбе с ними в своих отделениях до 2015 года, отмечает SEC. Он также подделывал документы, чтобы скрыть нарушения, связанные с наймом родственников чиновников и руководителей госкомпаний.
Далее...

Наиля Аскер-Заде в окружении Клиновских, Юшваева и Голубкова

by topbloger 21. августа 2019 12:15
На Рублевке продается суперучасток по явно завышенной цене

Сообщало о продаже телеведущей Наилей Аскер-Заде участка на Рублевке стоимостью около 2,8 млрд рублей. О том, что любовница главы Внешторгбанка Андрея Костина владеет почти 43 гектарами леса ранее сообщало издание «Проект», позже многочисленные статьи об имуществе журналистки блокировались Роскомнадзором по искам ВТБ о защите деловой репутации. Нынешняя сделка может оказаться частью более крупной земельной спекуляции: в Подмосковье выставлен на продажу элитный участок земли за рекордные 33,3 млрд рублей, судя по рейтингу журнала Forbes, этот участок может войти в пятерку самых дорогих землевладений в России.

«Предлагается земельный участок площадью 6728 соток в поселке Раздоры — в одном из самых престижных поселков Подмосковья, всего в 5 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Коммуникации: газ магистральный, магистральная канализация. Вокруг богатейшая инфраструктура Рублево-Успенского шоссе», — говорится в объявлении компании Point Estate, было опубликованном на сайте ЦИАН 12 августа 2019 года.

Исходя из запрошенной цены, продавец хочет получить за каждую сотку по 4,95 млн рублей. В компании Point Estate подтвердили, что это один из самых дорогих участков, которые сейчас продаются в этом районе Подмосковья. «Мы легко нашли покупателя на дом за $60 млн в Барвихе, а тут продается такой золотой участок земли! Конечно, найдутся клиенты! Это ведь не окончательная цена — естественно еще будут торговаться», — сказал представитель агентства. Дополнительную информацию по этому предложению он предоставить отказался, сославшись на коммерческую тайну.
Далее...

Хозяин водки «Путинка» будет банкротиться в Биробиджане

by topbloger 16. августа 2019 13:27
ФНС опротестовала «банкротный туризм» Павла Сметаны в Еврейской автономной области

О том, что Павел Сметана, владелец алкогольной ГК «Кристалл-Лефортово», сменил адрес своей прописки с Москвы на Биробиджан, стало известно из инициированного им в мае дела о личном банкротстве в Арбитражном суде Еврейской автономной области. Как следует из карточки дела, в конце июня суд принял его к рассмотрению.

Как сообщает РБК, в середине июля к этому делу в качестве кредиторов (заявителей) присоединились ПАО «Восточный экспресс банк» и ПАО «Объединенный финансовый капитал». Иными лицами выступают Союз арбитражных управляющих «Возрождение», управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Федеральная налоговая служба и Росреестр.

Процедуру личного банкротства Сметана инициирует во второй раз. Первую попытку бизнесмен предпринял в марте 2019 года в Москве. Но тогда суд оставил дело без рассмотрения по формальному основанию — из-за повторной неявки предпринимателя на заседание. «Если заинтересованное лицо не ходит в суд и не просит рассмотреть дело в свое отсутствие, то интерес к этому делу утрачен, поэтому и суд может дело не рассматривать», — пояснил адвокат, партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

Павел Сметана — владелец ГК «Кристалл-Лефортово», которая почти 20 лет, до 2018 года, входила в число крупнейших алкогольных холдингов страны. Компания производила водку под марками «Старая Москва», «Зимняя дорога», «Праздничная» и другие. В 2017 году компания объединила продажи с бывшим крупнейшим продавцом дешевых марок водки «Статус-групп» («Добрый медведь»Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное