Невозвратные кредиты Станислава Светлицкого

by topbloger 26. апреля 2018 03:00

Бывший высокопоставленный чиновник Станислав Светлицкий обвиняется хищении 7,7 млрд рублей у банка «Народный кредит», выданных подконтрольным ему компаниям. Ранее Светлицкого обвиняли в хищении $14 млн, выданных ВЭБом на модернизацию водоснабжения в Ростове-на-Дону. Экс-чиновник обвиняет в оговоре предправления «Народного кредита» Виталия Юна, также арестованного.

По уголовному делу об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кроме бывшего замминистра энергетики РФ, президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, проходят заместитель директора АО «Евразийский» Дмитрий Пузанов, председатель правления ОАО «Банк “Народный кредит”» Ирина Переверзева, ее заместитель, начальник службы безопасности Николай Молотилкин и сотрудница кредитного учреждения Майя Нюшковой. По версии следствия, в 2013–2014 годах фигуранты дела, находясь в Москве, выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям, похитив, таким образом, денежные средства ОАО «Банк “Народный кредит”» на общую сумму 6,61 млрд рублей. Следствие также полагает, что руководители АО «Евразийский», реализуя в Ростове-на-Дону проект строительства завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений, похитили 1,12 млрд рублей, принадлежащих банку «Народный кредит» и ОАО «АМБ-банк», переведя их на счета немецкой компании Hager + Elsaesser, являющейся банкротом.
Далее...

Ильгиз Валитов будет судим, не выходя из зоны

by topbloger 25. апреля 2018 03:00

Ильгиз Валитов

Отбывающему тюремный срок бывшему директору департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгизу Валитову предъявлено новое обвинение в искусственном банкротстве девелоперской компании, взявшей перед этим в банке крупный кредит. Ранее Валитов был осужден за хищение акций дочерних структур «Евродона», которые затем были проданы компании бывшего министра имущественных отношений РФ Фарита Газизуллина. Арест Валитова зимой 2016 года последовал сразу же после отставки его покровителя - главы ВЭБа Владимира Дмитриева.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия) 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило в конце марта этого года. В основу расследования легла давняя история со строительством компанией «Заречье-2» элитного жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья, неподалеку от инновационного центра «Сколково».

По данным следствия, Ильгиз Валитов, будучи директором департамента развития регионов ВЭБа, являлся ответственным со стороны банка за заключение в 2006 году кредитного договора с ООО «Заречье-2». Договором предусматривалось выделение ООО на строительство ЖК $117,2 млн. Однако в августе 2009 года, говорится в деле, Ильгиз Валитов, вступив в преступный сговор «с неустановленными лицами, в том числе из числа руководства Внешэкономбанка», под предлогом установления банковского контроля за расходованием кредитных средств на строительство потребовал от ООО «Заречье-Сетунь», владевшего ООО «Заречье-2», внесения изменений в кредитный договор. В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding LtdДалее...

Таинственный благодетель Романа Авдеева

by topbloger 25. апреля 2018 03:00

Кроссовки приятно пружинили на дорожках парка «Сокольники», стояло ясное августовское утро. Тренировку нарушил звонок телефона. Банкир Роман Авдеев прервал пробежку и взял трубку. «Ты это видел?» — спросил его знакомый. Речь шла о письме менеджера по продажам «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова, выдержки из которого опубликовали «Ведомости». В письме Гаврилов предупреждал клиентов о проблемах в нескольких крупных банках, призывал не дожидаться их санации и перевести активы в более надежные банки. В списке были «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк Авдеева.

Вскоре банкир разговаривал с совладельцем «Альфа-Групп» Петром Авеном — он позвонил, чтобы лично извиниться за произошедшее. А затем пророчества Гаврилова начали сбываться: его письмо было опубликовано в середине августа 2017 года, через две недели ЦБ отправил на санацию «Открытие», за ним последовали Бинбанк и Промсвязьбанк. МКБ единственным из «московского банковского кольца» (так стали называть банки из письма Гаврилова) остался на плаву. Как Авдееву удалось сохранить банк и почему финансист, предпочитавший вести бизнес в одиночку, продал доли в основных активах?


Братство кольца


Разрушенный город, кричащие от горя люди, извлеченные из-под обломков зданий тела — таким увидели армянский Спитак после землетрясения в декабре 1988 года студенты-волонтеры из Московского энергетического института. Среди них был первокурсник Роман Авдеев. Две недели он с товарищами жил в палатках: днем помогал разгребать завалы, ночью питался тушенкой и согревался спиртом. Перед отъездом добровольцам грозили отчислением, но по возвращении поставили все зачеты автоматом.
Далее...

Зампредправления «Российского кредита» не вернулся с допроса

by topbloger 19. апреля 2018 03:00
Арестован бывший зам предправления банка «Российский кредит» - свидетель по делу Анатолия Мотылева. СКР объединил уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, основным фигурантом которых является господин Мотылев: одно касается банка «Российский кредит», «дыра» в котором составляет более 126 млрд рублей, второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита из подконтрольного ему М-банка.

45-летний Дмитрий Глазачев в течение двух лет являлся свидетелем по делу о хищении денежных средств из банка «Российский кредит». Оно было возбуждено СКР в декабре 2015 года по материалам Центробанка. На днях, по данным источника "Ъ", свидетеля вызвали на очередной допрос, по окончании которого задержали. Обвинение экс-банкиру предъявили сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств). По версии следствия, господин Глазачев, который, после того как в июле 2015 года банк лишился лицензии, числился гендиректором ООО «Автовыкуп», входил в организованную Анатолием Мотылевым преступную группу, занимавшуюся хищением средств «Российского кредита» и других финансовых учреждений, входивших в его банковскую империю,— АМБ-банк, «Тульский промышленник» и М-банк. Все они лишились лицензий одновременно с «Российским кредитом».

При этом следует отметить, что зампредом «Роскреда», курирующим кредитование и работу с корпоративными клиентами, господин Глазачев стал еще в 2006 году. До этого, окончив Российский химико-технологический университет имени Менделеева и Финансовую академию при правительстве РФ, он работал в АКБ «Мосинрасчет», ОАО «Прогресспромбанк» и в Импексбанке.
Далее...

Украинский транзит друзей Путина

by topbloger 19. апреля 2018 03:00

Весной 2001 года, после того, как свой пост покинул глава «Газпрома» Рем Вяхирев, компания-посредник «Итера» лишилась полномочий поставщика туркменского газа на Украину — но только для того, чтобы они были переданы другому посреднику — некой Eural Trans Gas (ETG). Кто стоит за ETG, было неизвестно. Некоторые факты косвенно указывали на заинтересованность со стороны Семена Могилевича: компания была зарегистрирована по его указанию адвокатом Зеевом Гордоном, известным также как Владимир Авербух, а директором Eural Trans Gas выступал бывший министр культуры Венгрии Андраш Кнопп, которого считают человеком, близким к Могилевичу. По версии «Дождя», к компании могут быть причастны петербургские знакомые Владимира Путина: Илья Трабер, Сергей Васильев и Дмитрий Скигин.

Скандальный трейдер

ETG называли «одним из самых загадочных явлений эпохи Алексея Миллера». К ней предъявлялись те же претензии, что и к «Итере». Особенно был возмущен акционер «Газпрома» — инвестиционный фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Летом 2004 года он выступил с резкой критикой действий менеджмента компании, выпустив доклад «Основные проблемы „Газпрома“». По большей части он был посвящен, по версии фонда, крайне невыгодной для «Газпрома» сделке с Eural Trans Gas. Как говорилось в докладе фонда, ETG получает доходы от транспортировки газа, которые должны были доставаться «Газпрому», так как он физически соединяет стороны по сделке. Более того, получая в свое распоряжение часть газа в оплату за транспортировку, Eural Trans Gas конкурирует с «Газпромом» же на европейских рынках — компания также поставляла газ в Германию, Польшу и Словакию.
Далее...

Без Ткачева и Мкртчяна ФК «Кубань» - безнадежный банкрот

by topbloger 12. апреля 2018 03:00

Принадлежащий предпринимателю Виктору Бударину банк «Кубань кредит» подал в арбитражный суд Краснодарского края заявление о банкротстве НАО «Футбольный клуб "Кубань"». Основной спонсор «Кубани», недавно задержанный в Москве российско-украинско-армянский предприниматель Олег Мкртчян избавился от акций команды еще в 2016 году, однако до последнего времени оказывал влияние на политику клуба.

Как следует из материалов суда, в апреле 2015 года футбольный клуб получил в банке кредит в сумме 100 млн рублей под 17% годовых на срок три месяца, однако по своим обязательствам не рассчитался, в связи с чем банк обратился в суд. В мае 2016 года суд взыскал в пользу КБ «Кубань Кредит» с ФК «Кубань» 99 млн рублей. Дата первого слушания по делу не назначена.

В настоящее время на рассмотрении суда находятся три иска о банкротстве «Кубани» — свои претензии к клубу заявили также нижегородская фирма «АвиаТехнологии» и краевое УФНС, задолженность перед которым составила 288 млн рублей. Кроме того клуб задолжал крупные суммы компаниям «Новоросцемент», «Успенский сахарник», «Кубаньэнергосбыт». Судебные слушания по установлению обоснованности требований ФНС (первая обязательная стадия процесса) до сих пор не состоялись — суд рассматривает иски других кредиторов об обеспечительных мерах, в том числе по поводу законности выплат бывшему главному тренеру клуба Дану Петреску.
Далее...

Bonum Capital и другие неприятности Дерипаски

by topbloger 11. апреля 2018 03:00

Малоизвестный фонд Bonum Capital остается единственным публично объявленным претендентом на акции Дмитрия Ананьева в банке «Возрождение». Владелец Bonum Мурат Алиев в середине марта был избран председателем совета директоров «Возрождения», в совет вошли еще пять представителей Bonum. Контроль над бывшим банком братьев Ананьевых может отойти за 1 рубль, сообщал «Коммерсантъ». Согласно последнему предписанию ЦБ, Дмитрий Ананьев должен продать банк до 4 июня.

СМИ связывают Bonum Capital с миллиардером, сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. В 2015 году источники РБК говорили, что Bonum аффилирована с инвестиционным холдингом Керимова «Нафта Москва». Основатель Bonum Алиев с 2006 по 2013 год возглавлял департамент казначейства и торговых операций «Нафта Москва». Сулейман Керимов 6 апреля был внесен Минфином США в санкционный список SDN, означающий полную изоляцию от американской финансовой системы и международных долларовых расчетов.

Тем временем РБК нашел судебное дело в США, в котором интересы Bonum Capital пересеклись с интересами другого миллиардера — Олега Дерипаски, тоже внесенного в список SDN, а также именами «алюминиевого короля» 1990-х годов Михаила Черного и бывшего директора «Кузбассразрезугля» Александра Гликлада. Из этих судебных материалов следует, что год назад Bonum выкупил у Дерипаски проблемный актив — потенциальные финансовые требования к Черному на сотни миллионов долларов.
Далее...

Банк Бориса Ковальчука и Доминика Стросс-Кана - рассадник растратчиков и рекетиров

by topbloger 9. апреля 2018 03:00

Одинцовский горсуд Подмосковья вынес приговор бывшему вице-президенту Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Дмитрию Шаповалову и экс-сотруднику кредитного учреждения Вадиму Борунову. Они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве — завладении квартирой своего коллеги под предлогом возврата ранее взятых кредитов. Жилье было переоформлено на Борунова — водителя и телохранителя тогдашнего главы банка Дмитрия Титова. Последний, кстати, ранее также был осужден — за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 400 млн рублей. ВБРР является карманным банком концерна "Роснефть", в его создании принимал участие Доминик Стросс-Кан, перед этим покинувший пост главы МВФ после обвинения в изнасиловании горничной.


Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении экс-сотрудников ВБРР судья Алексей Кушниренко рассматривал почти год. В результате 45-летний Дмитрий Шаповалов и 58-летний Вадим Борунов, так и не признавшие своей вины, были приговорены к двум годам колонии общего режима каждый. Их взяли под стражу в зале суда — до приговора они находились под подпиской о невыезде. Гражданский иск потерпевших почти на 15 млн рублей председательствующий переадресовал гражданскому суду.


Как установил суд, мошенничество экс-сотрудники ВБРР совершили еще в 2006 году. В то время Дмитрий Шаповалов входил в правление банка и был его вице-президентом, а Вадим Борунов, в прошлом сотрудник спецслужб, работал водителем-телохранителем у руководства кредитного учреждения, в том числе и его президента Дмитрия Титова. Тогда же должность директора департамента международного бизнеса банка занимал Николай Смирнов. В октябре 2006 года господин Смирнов пропал на три недели. Сам он тогда заявлял, что причиной стал конфликт с Дмитрием Шаповаловым: тот якобы приказал директору департамента заключить явно незаконную сделку, связанную с выводом средств за границу. Господин Смирнов, по его словам, колебался, и тогда господин Шаповалов его вызвал вновь и в ультимативной форме потребовал срочно погасить взятые им ранее в банке кредиты в общей сложности на $300 тыс, подогнать к офису ВБРР свою машину, отдать от нее ключи, выписав доверенность на другое лицо, а также оставить общегражданский и заграничный паспорта. После этого, утверждал господин Смирнов, он, «опасаясь за свою жизнь», уехал за город «обдумать ситуацию» и выключил все телефоны.

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Иммунодефицитный пакт Скворцовой-Репика

by topbloger 23. марта 2018 03:00

Возглавляемое Вероникой Скворцовой Министерство здравоохранения искусственно создавало преимущества при закупке лекарство одному из крупнейших российских их производителей и дистрибуторов – группе компаний «Р-фарм» Алексея Репика. К таким выводам пришла Счетная палата по результатам внеплановой проверки ведомства. То, что Репик играет на рынке нечестно, было известно и ранее: как сообщало агентство «Руспрес» только в 2016 году «Р-фарм» получило шесть контрактов на 2,6 млрд рублей в результате конкурсов с одним участником и заключением контрактов по начальной максимальной цене. Проблемы у Репика начались после попытки приобрести акции «СИА Интернейшнл», которые в итоге достались новому монополисту на фармацевтическом рынке Александру Винокурову.

Недобросовестный поставщик

По данным ФАС преимущества создавались при поставках препаратов против вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также других антивирусных и антибактериальных препаратов.

В 2017 году «Р-фарм» нарушил 19 контрактов на госзакупки, рассказал человек, близкий к одной из сторон разбирательств. По его словам, за такие нарушения компания должна быть внесена в реестр недобросовестных поставщиков, однако «Р-фарм» продолжает участвовать в торгах. Нарушения можно подтвердить данными с сайта госзакупок и сервиса «СПАРК-маркетинга». «Ведомости» обнаружили нарушения в 19 контрактах, три из которых не завершены. Общая сумма всех этих контрактов – 8,2 млрд рублей. У «Р-фарма»Далее...

Первый миллиард Михаила Шелкова

by topbloger 12. марта 2018 03:00
Бывший специалист по работе с «мягкими валютами» в «Рособоронэкспорте» Михаил Шелков контролирует крупнейшего в мире производителя титана — корпорацию «ВСМПО-Ависма». По оценке Forbes, его состояние превышает $1 млрд.

«В структуры «Рособоронэкспорта» я попал благодаря Сергею Викторовичу [Чемезову]», — рассказывал в 2008 году в интервью газете «Ведомости» Михаил Шелков. В 1990-е выпускник МФТИ работал в банке «Юрак», Евросиббанке и Российском банке реконструкции и развития, а в 2001 году стал руководителем компании «Оборонимпекс», учрежденной «Рособоронэкспортом» и Внешэкономбанком для работы с «мягкими валютами».

«Рособоронэкспорт», по данным "Руспрес", де-факто возглавлял Сергей Чемезов, друг Владимира Путина еще со времен совместной работы в Германии. «Оборонимпекс», созданный для расчетов с валютами, постепенно превратился в инвестиционное подразделение «Рособоронэкспорта» с вложениями в акции предприятий и недвижимость.

Путь к $1 млрд

В начале 2000-х корпорация «ВСМПО-Ависма», крупнейший в мире производитель титана и поставщик для Boeing, Airbus и Embraer, оказалась вовлечена в конфликт акционеров. С одной стороны — генеральный директор Владислав Тетюхин и его партнер Вячеслав Брешт, с другой — группа «Ренова» Виктора Вексельберга. Когда казалось, что в 2005 году конфликт закончился выкупом пакета акций, принадлежащих «Ренове», «ВСМПО-Ависма» заинтересовалась третья сторона — «Рособоронэкспорт».
Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное