by topbloger
22. февраля 2024 14:03

Те же яйца. Hetq.am удалось узнать, какую деятельность ведут представляющиеся новыми собственниками компании “МТС Армения” Же Жанг и Константин Соколов, а также выяснить некоторые детали их прежних сделок, в том числе по продаже “Армбизнесбанка”.
24 января ЗАО “МТС Армения”, представленное на телекоммуникационном рынке брендом “Вива-МТС”, сообщило о смене акционера. Это означало, что “МТС Армения” больше не входит в российскую Группу МТС. Ее новым акционером становится зарегистрированная на Кипре компания “Fedilco Group Limited”, собственниками которой, по сообщению оператора, являются европейские и азиатские инвесторы.
“МТС Армения” назвала конечных бенефициаров-собственников “Fedilco Group Limited”. Ими оказались Же Жанг и Константин Соколов, “профессиональные инвесторы с богатым опытом работы в сферах телекоммуникаций, финансов, энергетики и управления активами”.
Кто эти лица, чем они занимаются и какое отношение имеют к продаже “Армбизнесбанка”?
Напомним, что до сих пор ЗАО “МТС Армения” (в 2004-2017 гг. компания называлась “К-Телеком”) через ряд компаний принадлежало российской МТС. Так, 100-процентным акционером ЗАО “МТС Армения” являлась зарегистрированная на Кипре компания “Aramayo Investments Limited”, которая в свою очередь полностью принадлежит основанной в люксембургском офшоре “Allegretto Holding S.a.r.l.”. Последняя является “дочкой” российского публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”. При этом 42,085% акций МТС принадлежат публичному акционерному обществу “Акционерная финансовая корпорация “Система”, самым крупным акционером которого (49,2%) является российский предприниматель, миллиардер Владимир ЕвтушенковДалее...
by topbloger
7. февраля 2024 13:25

Бизнес-империя Армена Саркисяна. Улица Чейн-Уок тянется вдоль северного берега Темзы. Здесь селились многие богатые жители Лондона. Когда-то здесь жил Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде, а также как минимум два участника Rolling Stones.
В 2018 году Hetq, армянский медиапартнер OCCRP, обнаружил, что в этом фешенебельном районе живут жена и сыновья тогдашнего президента Армении Армена Саркисяна. Родственники президента были прописаны в пятиэтажном кирпичном особняке. Право собственности на недвижимость было оформлено на непрозрачную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).
Этот пятиэтажный кирпичный дом на престижной улице Чейн-уок принадлежит сестре Армена Саркисяна
А теперь репортеры выяснили, кто стоит за этой компанией. Формально владелицей особняка оказалась Карине Саргсян, сестра Саркисяна. Через различные офшорные структуры она владеет еще четырьмя элитными объектами недвижимости в Лондоне, которые стоят десятки миллионов фунтов стерлингов.
Много лет было неизвестно, кому принадлежат эти пять компаний. Но в 2022 году Великобритания приняла закон, требующий, чтобы офшорные фирмы, у которых есть недвижимость в стране, раскрывали имена своих бенефициарных владельцев. Так журналисты узнали, что право собственности оформлено на Карине. А двое из сыновей Саркисяна значились в двух компаниях как лица, обладающие «значительным влиянием или контролем».
Далее...
Tags: Ани Григорян, Армен Саркисян, Карине Саргсян, Ваге Саруханян, Ислама Каримова, Эдик Багдасарян, Мкртич Карапетян, Оганес Назаретян, Самсон Мартиросян, Кристине Агаларян, Гульнаре Каримовой, Дариги Назарбаевой, Нурсултана Назарбаева
by topbloger
20. апреля 2023 13:05

Залечь на дно в Дубае.
Политическая карьера Гагика Бегларяна процветала в период с 1990-х годов по 2016 год. В 1993-1995 гг. и короткий период в 2012 году он был депутатом парламента Армении, в 2002-2009 гг. — руководителем Центрального округа Еревана, в 2009-2010 — мэром столицы, а в 2012-2016 гг. занимал должность министра транспорта и связи. Однако сейчас дела Бегларяна в Армении идут, мягко говоря, неважно. Против него Генпрокатура инициировала два крупных дела.
Уголовное производство и конфискация имущества, имеющего незаконное происхождение
Предварительное следствие по уголовному делу против Г.Бегларяна ведет Служба национальной безопасности. В ноябре 2022 г. Генпрокуратура сообщила, что бывший глава Центрального округа Еревана и бывший мэр столицы использовал свое должностное положение вопреки интересам службы. Он, в частности, присвоил в Ереване и других населенных пунктах недвижимость в особо крупном размере.
Гагик Бегларян
Прокуратура опубликовала список из 24 единиц недвижимости в Ереване. Согласно правоохранителям, Г.Бегларян с целью узаконить приобретенную преступным путем недвижимость, сфальсифицировать источники ее происхождения и устранить следы этих преступных действий использовал свое должностное положение и с помощью нескольких лиц заключил различные формальные сделки, чтобы узаконить часть присвоенной недвижимости.
Далее...