Страховое возмещение Ерохиных сочли покушением на мошенничество

by Topbloger 24. декабря 2018 17:25
Расследуется еще одно дело о злоупотреблениях в Нота-банке

Как стало известно "Ъ", предправления лопнувшего «Нота-банка» Дмитрий Ерохин и акционер Социнвестбанка Сергей Таболин украли 830 млн рублей через фиктивные страховки. Хищения контролировала гадавшая на «старых книгах и кофейной гуще» знахарка Нонна Михай, получавшая информацию о действиях силовиков против «Нота-банка» от полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко.Столичная полиция расследует еще одно уголовное дело о попытке масштабного хищения из рухнувшего три года назад Нота-банка. По версии следствия, непосредственно перед введением в кредитном учреждении временной администрации из него вывели более 800 млн рублей, а затем эту сумму попытались похитить из конкурсной массы банка под видом страхового возмещения. Пока обвиняемых в материалах расследования нет, между тем это уже шестое дело о злоупотреблениях в Нота-банке, причем одно из них, в отношении бывших руководителей кредитного учреждения братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, уже слушается в суде. Бывшие работники банка считают, что в новом деле речь идет об обычном арбитражном разбирательстве, но не уголовном преступлении.Апелляционная инстанция Мосгорсуда на днях оставила в силе решение Бабушкинского суда столицы, ранее наложившего арест на несколько счетов в Нота-банке, принадлежащих пяти физическим лицам, на общую сумму почти 820 млн рублей. Как утверждают источники, с соответствующим ходатайством, а также с требованием о запрете выплачивать деньги из конкурсной массы обанкротившегося банка Агентству страхования вкладов в суд обращались следователи УВД по Северо-Восточному административному округу столичного полицейского главка. Еще в мае этого года они возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пока оно расследуется в отношении «неустановленных лиц» по «факту попытки хищения путем обмана денежных средств из конкурсной массы» Нота-банка. По версии следствия, «предметом преступного посягательства» стали суммы страхового возмещения по банковским вкладам пяти физических лиц — четырех мужчин и одной женщины. В материалах расследования фигурирует общая сумма почти 820 млн руб. Основная ее часть состоит из средств известного бизнесмена, бывшего владельца Социнвестбанка Сергея Таболина — на его долю приходится более 517 млн рублей.Далее...

Суд пощадил 37 миллиардов банкиров полковника Захарченко

by Topbloger 17. ноября 2018 00:12
Нажитое непосильным трудом имущество топов "Ноты" - Ерохина и Марчуковой - не достанется АСВАрбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества девяти руководителей ПАО "Нота-банк", сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда. Госкорпорация АСВ требовало взыскать с девяти топ-менеджеров ПАО "Нота-банк" более 37 млрд рублей. "Недоказанные обстоятельства" Оценив разумность и обоснованность требований АСВ о принятии обеспечительных мер, а также вероятность причинения должнику или его кредиторам значительного ущерба в случае непринятия заявленной меры, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, необходимых для удовлетворения этого ходатайства.Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37,3 миллиарда рублей с экс-руководства банка.В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 млн рублей, и еще семь руководителей Нота-банка. Марчукова, по сведениям Генпрокуратуры, якобы была хорошо знакома со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко. В январе 2016 года Дмитрий Захарченко, получив информацию о готовящихся обысках и допросах у руководства Нота-банка — своей землячки и близкой знакомой финдиректора Галины Марчуковой и совладельцев банка, бывшего председателя правления Дмитрия Ерохина и его младшего брата Вадима,— заблаговременно их предупредил о действиях силовиков. На допросах эту версию следствия подтвердила госпожа Марчукова. Банк прекратил свое существование, из него находящимися под следствием руководителями было выведено 26 млрд рублей.Далее...

Суд пощадил имущество Ерохина и Марчуковой из Нота-банка

by Topbloger 16. ноября 2018 16:08
Нажитое непосильным трудом не достанется АСВАрбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества девяти руководителей ПАО "Нота-банк" на сумму 37,3 млрд рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда. "Недоказанные обстоятельства" Оценив разумность и обоснованность требований АСВ о принятии обеспечительных мер, а также вероятность причинения должнику или его кредиторам значительного ущерба в случае непринятия заявленной меры, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, необходимых для удовлетворения этого ходатайства.Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37,3 миллиарда рублей с экс-руководства банка.В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей, и еще семь руководителей Нота-банка.В результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.Далее...

АСВ потребовало 37 млрд с банкиров полковника Захарченко

by Topbloger 15. октября 2018 11:44
Руководство "Нота-банка" обвинили в выводе ликвидных активов и преднамеренном банкротствеВ деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко, появился новый иск, передает агентство rapsinews.ru. Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилась в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37 млрд рублей с девяти руководителей ПАО "Нота-банк". В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей, и еще семь руководителей Нота-банка. В апреле генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд рублей у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест», чреди фигурантов — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Сейчас в результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.Далее...

Гадалка Нонна из банка Нота и GTA-адвокат Манаев

by Topbloger 17. мая 2018 11:21
В основе банковского бизнеса Дмитрия и Вадима Ерохиных лежала кофейная гуща и инсайд полковника Захарченко

Адвокат Абубакар Манаев, ранее защищавший членов «банды GTA» и северокавказских террористов, арестован за вымогательство взятки у гадалки Нонны Михай. Гадалка — фигурант дела о хищениях в Нота-банке, к которому был причастен и полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко. Согласно одной из версий, несколько миллиардов наличных, найденных на квартире правоохранителя, могли быть выведены из банка.Как сообщает «Ъ», чекисты задержали Абубакара Манаева 14 мая, сразу после получения им 5 млн рублей в квартире на Фрунзенской набережной, где под домашним арестом находится Нонна Михай. Взятые адвокатом деньги были помечены спецсоставом, а его задержание стало результатом заранее подготовленной спецоперации. По словам свидетелей, господин Манаев был ошеломлен появлением оперативников и сопротивления не оказал. После задержания господина Манаева привезли в столичное ГСУ Следственного комитета России, где ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В СКР не раскрывают обстоятельств дела, ссылаясь на тайну следствия.Абубакар Манаев известен своим участием в процессах по делам северокавказских боевиков. В частности, он представлял интересы Муслима Чудалова, осужденного на 21 год за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. А недавно он защищал обвиняемого по делу «банды GTA»Далее...

Дело Нота-банка связали с Дмитрием Захарченко

by Topbloger 28. апреля 2018 20:29
Братьев Ерохиных и Галину Марчукову обвинили в хищении 2,1 млрдГенпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд рублей у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест», передает "Ъ". На скамье подсудимых окажутся трое — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Последняя якобы была хорошо знакома со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко, у которого конфисковали имущество на сумму около 8 млрд рублей.Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Останкинский райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-совладельцев Нота-банк братьев Ерохиных и бывшего финансового директора этого кредитного учреждения Галины Марчуковой. Они обвиняются следственным департаментом МВД в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле три эпизода, а возбуждено оно было в декабре 2015 года по заявлению гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова.Как следует из материалов расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд рублей, что являлось обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на 2,2 млрд рублей. Последняя, в свою очередь, была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». После того как «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, выяснилось, что в Нота-банке введена временная администрация. В итоге «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не удалось: денег в банке не оказалось.Далее...

На побегушках у полковника Захарченко оказался генерал Лаушкин

by Topbloger 18. декабря 2017 14:51

Следственный комитет отчитался о расследовании еще одного эпизода уголовного дела в отношении бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко.  Речь идет о взятках, полученных от владельца ресторана La Maree и слив руководителям Нота-банка данных расследования о них. Вопрос о том, откуда в квартире полицейского взялось девять миллиардов рублей наличными, по-прежнему остается без ответа. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, бывшему полицейскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). В ближайшее время, сообщила госпожа Петренко, обвиняемый и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. Один из адвокатов полковника Захарченко, Александр Горбатенко, уточнил, что следствие завершено по эпизоду о взятке в размере $800 тыс, которая была получена от владельца ресторана La Maree Меди Дусса.  Произошло это, по версии следствия, еще несколько лет назад, когда Дмитрий Захарченко, будучи майором полиции, работал в управлении «П» ГУЭБиПК МВД, отвечавшем за борьбу с преступлениями в сфере потребительского рынка. Посредником в передаче денег за общее покровительство выступил полковник управления «М» ФСБ России ...Далее...

Список Компроматов

Избранное