Гадалка Нонна из банка Нота и GTA-адвокат Манаев

by Topbloger 17. мая 2018 11:21
В основе банковского бизнеса Дмитрия и Вадима Ерохиных лежала кофейная гуща и инсайд полковника Захарченко

Адвокат Абубакар Манаев, ранее защищавший членов «банды GTA» и северокавказских террористов, арестован за вымогательство взятки у гадалки Нонны Михай. Гадалка — фигурант дела о хищениях в Нота-банке, к которому был причастен и полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко. Согласно одной из версий, несколько миллиардов наличных, найденных на квартире правоохранителя, могли быть выведены из банка.Как сообщает «Ъ», чекисты задержали Абубакара Манаева 14 мая, сразу после получения им 5 млн рублей в квартире на Фрунзенской набережной, где под домашним арестом находится Нонна Михай. Взятые адвокатом деньги были помечены спецсоставом, а его задержание стало результатом заранее подготовленной спецоперации. По словам свидетелей, господин Манаев был ошеломлен появлением оперативников и сопротивления не оказал. После задержания господина Манаева привезли в столичное ГСУ Следственного комитета России, где ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В СКР не раскрывают обстоятельств дела, ссылаясь на тайну следствия.Абубакар Манаев известен своим участием в процессах по делам северокавказских боевиков. В частности, он представлял интересы Муслима Чудалова, осужденного на 21 год за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. А недавно он защищал обвиняемого по делу «банды GTA»Далее...

Дело Нота-банка связали с Дмитрием Захарченко

by Topbloger 28. апреля 2018 20:29
Братьев Ерохиных и Галину Марчукову обвинили в хищении 2,1 млрдГенпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд рублей у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест», передает "Ъ". На скамье подсудимых окажутся трое — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Последняя якобы была хорошо знакома со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко, у которого конфисковали имущество на сумму около 8 млрд рублей.Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Останкинский райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-совладельцев Нота-банк братьев Ерохиных и бывшего финансового директора этого кредитного учреждения Галины Марчуковой. Они обвиняются следственным департаментом МВД в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле три эпизода, а возбуждено оно было в декабре 2015 года по заявлению гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова.Как следует из материалов расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд рублей, что являлось обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на 2,2 млрд рублей. Последняя, в свою очередь, была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». После того как «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, выяснилось, что в Нота-банке введена временная администрация. В итоге «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не удалось: денег в банке не оказалось.Далее...

На побегушках у полковника Захарченко оказался генерал Лаушкин

by Topbloger 18. декабря 2017 14:51

Следственный комитет отчитался о расследовании еще одного эпизода уголовного дела в отношении бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко.  Речь идет о взятках, полученных от владельца ресторана La Maree и слив руководителям Нота-банка данных расследования о них. Вопрос о том, откуда в квартире полицейского взялось девять миллиардов рублей наличными, по-прежнему остается без ответа. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, бывшему полицейскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). В ближайшее время, сообщила госпожа Петренко, обвиняемый и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. Один из адвокатов полковника Захарченко, Александр Горбатенко, уточнил, что следствие завершено по эпизоду о взятке в размере $800 тыс, которая была получена от владельца ресторана La Maree Меди Дусса.  Произошло это, по версии следствия, еще несколько лет назад, когда Дмитрий Захарченко, будучи майором полиции, работал в управлении «П» ГУЭБиПК МВД, отвечавшем за борьбу с преступлениями в сфере потребительского рынка. Посредником в передаче денег за общее покровительство выступил полковник управления «М» ФСБ России ...Далее...

Дмитрия Захарченко выкормил Али Узденов?

by Topbloger 11. июля 2017 14:00

Не было в России дела громче, нежели задержание Димы Захарченко, который чудом попал на крючок спецслужб благодаря стечению обстоятельств — зависти ли коллег али злобы конкурентов. По сей день история полковника Захарченко оставляет больше вопросов, нежели дает ответов.Достаточно лихо начавшись, расследование постепенно заходит в тупик. "Российский Репортер" задается вопросом: почему и кто мешает вытянуть на свет всех грешных друзей и покровителей миллиардера-замначальника управления `Т` антикоррупционного главка министерства внутренних дел.Не так давно ребята из rumafia провели журналистское расследование и им удалось собрать уникальные факты из биографии Дмитрия Захарченко, открывающие завесу тайны этого громкого коррупционного скандала. К сожалению, в данном расследовании беспрерывно фигурировал некий Али Узденов, которого помимо Ростова знают лишь единицы и то в силу заказных публикаций на страницах издания Горшенина-Суркова Pravda.ru (см., например, "Али Узденов: сельское хозяйство – это искусство в бизнесе...Далее...

Дело полковника Захарченко повесят на... цыганскую гадалку

by Topbloger 25. октября 2016 17:31
В деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко, в начале октября появился новый фигурант — «потомственная гадалка» Нонна Михай. Она была арестована 1 октября, а в понедельник, 24 октября, Мосгорсуд оставил Михай под стражей.Как и остальным фигурантам дела «Нота-банка», Нонне Михай предъявлено обвинение в мошенничестве. Гадалка помогала акционерам банка выводить средства, давая сестре финансового директора Галины Марчуковой Ларисе советы «на основе ворожбы и гадания», утверждается в материалах следствия. Что могла посоветовать профессиональным финансистам женщина, окончившая четыре класса школы, и какую роль сыграли в выводе средств из «Нота-банка» эти советы, следствие не объяснило, возмущался в суде адвокат Михай Максим Бурдин.В качестве доказательства вины Михай следствие предъявило протокол допроса Ларисой Марчуковой, в котором та рассказывает, что знакома с Михай несколько лет и знает, что та «лечит людей, ездит по монастырям, общается с монахами». «С Михай мы общались на разные темы, о здоровье, лечении, а также я с ней обсуждала некоторые рабочие вопросы. Ее посоветовали мне знакомые несколько лет назад для того, чтобы она меня полечила, потом общение развивалось», — процитировал адвокат показания Марчуковой....Далее...

Банковская империя полковника Захарченко

by Topbloger 15. сентября 2016 17:49

Как стало известно, в качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес полковника. Согласно этому предположению, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой.

 

Дмитрий Захарченко обвиняется главным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере УК РФ). Причем эпизод с взяткой стал первым в его деле.

 

В 9:40 утра 9 сентября следователь ГСУ СКР, рассмотрев поступившие к нему материалы проверки о совершении полковником Захарченко коррупционного преступления, уже через 20 минут возбудил уголовное дело по соответствующей статье. Из фабулы предъявленного затем офицеру обвинения следовало, что 25 декабря 2015 года он получил взятку от "неустановленного лица" в размере 7 млн руб. на Малой Бронной улице "за общее покровительство и попустительство по службе" как должностное лицо. ...Далее...

Несгораемый сейф Дмитрий Захарченко

by Topbloger 12. сентября 2016 13:52

Реальность сегодняшнего дня: в то время, когда задолженность по зарплате в России составляет 3.5 миллиарда, в доме у полковника МВД обнаруживаются "ничейные" 8 миллиардов. Задержанный силовик уверяет, что понятия не имеет, кому могла принадлежать такая огромная сумма, пользователи социальных сетей пытаются подсчитать, какими в таком случае объемами денег ворочают полицейские генералы. Следователи мягко сливают информацию о том, что конфискованные миллиарды являются частью денежной суммы, выведенной обманным путем из активов банка ПАО "Нота-банк". Владельцы лопнувшей финансовой структуры, видимо, предполагали, что самое лучшее место спрятать награбленное - это кватира высокопоставленного борца с коррупцией. Который к тому же приобрел в уголовной среде некоторый авторитет, после того, как посодействовал ряду недавних резонансных побегов за рубеж российских жуликов и воров. Учитывая, что предыдущее руководство главка само сидит в СИЗО по обвинению в фабрикации уголовных дел, можно предположить, что коррумпированность органов внутренних дел уже вошла в необратимую стадию.

 

Человек, похожий на Ноготкова

 

10 сентября решением Пресненского суда Москвы был арестован врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко. Арест продлится до 8 ноября. Замначальника антикоррупционного главка МВД вменяется получение взятки в 7 млн руб. (ст.285 УК РФ), а также создание препятствий предварительному расследованию (ст.294 УК).​...Далее...

Братья Ерохины обобрали «Мостотрест» и Чемезова

by Topbloger 16. августа 2016 17:11
В рамках расследования хищений 1,5 млрд руб. у вкладчиков Нота-банка были арестованы совладельцы этой кредитной организации — экс-председатель правления Дмитрий Ерохин и его младший брат Вадим. МВД России они обвиняются в особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ.Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Однако из-за особой сложности дела его материалы были переданы в Следственный департамент МВД. После этого следственные действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а также задержания бывшего председателя правления Нота-банка и его совладельца (ему принадлежит 13,57% акций) Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина, который также входил в правление Нота-банка и был его совладельцем (3,15% акций), а также бывшего финансового директора банка Галины Марчуковой.Всем троим следствие инкриминировало совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В свою очередь, Тверской райсуд Москвы, в который обратились представители МВД, арестовал на два месяца каждого из банкиров. Защита Дмитрия Ерохина обжаловала арест в Мосгорсуде, полагая, что он может быть освобожден под залог или находиться под домашним арестом, но ей было отказано....Далее...

Список Компроматов