20 млрд рублей банку Ковальчука с оглядкой на санкции

by Topbloger 21. сентября 2018 11:57
Ради соседа Путина по даче, Центробанк слегка обошел законодательство

Государственные миллиарды появились в Генбанке, одном из немногих работающих в Крыму, в начале года, следует из его отчетности. В феврале на счете, где отражаются средства некоммерческих организаций в федеральной собственности, появилось примерно 20 млрд рублей, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. На этом счете в том числе учитываются средства, привлеченные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Скорее всего в случае Генбанка это тоже деньги агентства по льготной ставке, чтобы он мог заработать прибыль и восстановить капитал», – говорит Данилов. Он у банка отрицательный – минус 5,36 млрд рублей Представитель АСВ подтвердил, что в феврале госкорпорация предоставила банку средства: 11,3 млрд рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на 6 лет для поддержания ликвидности. От такого способа оздоровления банков ЦБ отказался год назад. Прошлым летом был принят закон, добавивший новую схему санации: ЦБ занимается ею сам – через свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это позволит удешевить санацию на 25–30% и быстрее возвращать эти деньги, избавит рынок от банков, годами работающих с отрицательным капиталом и не соблюдающих нормативы, перечисляли достоинства новой схемы руководители регулятора. Анализ ЦБ показывает, что инвесторы иногда используют баланс санируемых банков для размещения плохих долгов, а полученные на санацию средства направляют в собственные проектыДалее...

Карта Таро бита: всемирный общак под крышей Колокольцева

by Topbloger 21. августа 2018 06:06
Министр приложил руку к триумфу Шишкана: конкурента последнего просто вышвырнули из РФВ Москве прошла самая крупная за последние годы сходка «воров в законе». Больше десяти самых влиятельных мафиози собрались, чтобы выбрать держателя всемирного «общака», который по совместительству является и «боссом всех боссов». Данное место стало вакантным после того, как крупный срок получил прежний «вор в законе № 1» Захарий Калашов (Шакро Молодой). Как и предсказывал «Росбалт», новым «боссом всех боссов» единогласно избран Олег Шишканов (Шишкан).По информации агентства, мероприятие было организовано «законником» Михаилом Воеводиным (Михаил Лужнецкий) и прошло в одном из подконтрольных ему элитных ресторанов на территории Лужников. В сходке приняли участие следующие мафиози: Василий Христофоров (Вася Воскрес), Дмитрий Чантурия (Мирон), Олег Шишканов (Шишкан), Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий), Алексей Петров (Петрик), Сергей Аксенов (Аксен), Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), Кахабер Парпалия (Каха), Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Мераб Гогия (Мелия).Сначала именитые «воры в законе» обсудили все последние события в криминальном мире: активность в Турции Надира Салифова (Лоту Гули); пожизненный запрет на въезд в РФ Тариелу Ониани (Таро); крупный срок, полученный Захарием Калашовым, и многое другое. Все участники сошлись во мнении, что после того, как Шакро Молодой был приговорен к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы, прошло достаточно времени, чтобы рассмотреть вопрос о необходимости нового держателя главного общака страны. (Он же является «вором в законе № 1»). Сейчас приемом средств занимаются и Воскрес, и Каха, но безусловно должен быть единый держатель. Участники сходки предложили стать таковым Олегу Шишканову. Тот, взвесив все «за» и «против», дал свое согласие. Таким образом официально новым «боссом всех боссов» мафии стал Шишкан. В ближайшее время о решении сходки будут извещены все представители криминального мира, которые и делают отчисления в «общак».Далее...

Гванца Ониани - принцесса разбойников

by Topbloger 25. июня 2018 15:24

Лаша Руставский влюбился в Грецию

by Topbloger 26. апреля 2018 15:43
«Закон Параскевопулоса» - мечта любого вора в законе

На прошлой неделе в греческой тюрьме оказался недавно вышедший из нее влиятельный грузинский «вор в законе» Лаша Шушанашвили и несколько приближенных к нему «законников». Однако оказавшие сопротивление полиции телохранители Лаши Руставского не были арестованы, а у него самого, по мнению его адвокатов, шансы вскоре оказаться на свободе довольно высоки.

Грузинская организованная преступность в ЕС, возглавляемая «ворами в законе», стала настоящим бичом для европейских стран. Полиция ЕС время от времени наносит по ней массированные удары, отправляя за решетку по 30–40 человек. 16 и 17 апреля силовики Франции и Греции в активном взаимодействии с правоохранителями Грузии провели одну из самых крупных таких операций в Европе за последнее время под кодовым названием «Кавказская Нормандия» (Caucase Normandie). В ходе нее в двух странах были задержаны более 40 выходцев из стран СНГ, среди которых четверо «воров в законе». Национальность большинства задержанных — грузины, также среди них несколько армян, азербайджанка и русский. Возрастной диапазон — от 29 до 57 лет. Предшествовавшее арестам расследование в отношении грузинского криминального синдиката длилось более двух лет. По данным французской прокуратуры, в общей сложности в операции «Кавказская Нормандия», которая проходила на территории Франции в нескольких городах, приняли участие не менее 300 полицейских. Прокурор Ренна Николя Жаке рассказал, что задержание подозреваемых готовилось несколько месяцев в тесном взаимодействии с полицией Грузии и ГрецииДалее...

«Солнцевский» Трамп

by Topbloger 10. апреля 2018 16:27
Что связывает американского президента и российскую организованную преступностьДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее. Мы собрали воедино данные от свидетелей и следственных органов разных стран и выяснил, что связывает Трампа с Михасем и Могилевичем, как русская мафия оказалась интегрирована в команду американского президента и какое отношение к этому имеют российские спецслужбы. Чисто реальный сектор В начале февраля 2013 года в московской гостинице «Украина» состоялась шумная VIP-вечеринка: свой 55-летний юбилей отмечал Сергей Михайлов, также известный как Михась, лидер легендарной Солнцевской ОПГ. «Для гостей — всего их было около 30 — был зарезервирован целый этаж. Насколько мне известно, этот этаж постоянно держали в резерве для Севы Могилевича, — вспоминает один из гостей вечеринки Дитмар Клодо. — Кто-то пришел с женами, а кто-то со старлетками и моделями. Для гостей пел Эмин Агаларов, сын Араза Агаларова, закадычного друга Михася».По словам Дитмара Клодо, близко знакомого с криминальным авторитетом Семеном Могилевичем (подробнее о Клодо — здесь), в ходе этой вечеринки прошли и деловые переговоры: «На вечеринке были двое американцев, имен которых я не знаю. Однако они обсуждали строительство Трамп-Тауэр в Москве и Казахстане. В проекте обязательно хотели участвовать Михась и Авера <Виктор Аверин, авторитет Солнцевской ОПГ>. Михась пригласил меня на свой день рождения, чтобы я присмотрелся к американцам и высказал свое мнение, не были ли они очковтирателями. Они ими не были. Насколько я понял из их разговора, упоминалась их предыдущая встреча с Иванкой».Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Чемоданчик с драгоценностями "Мойши" Рустама Минниханова

by Topbloger 2. апреля 2018 11:25
Михаил Турецкий и Эмиль Гайнулин использовали ворованные бриллианты для отмывания денег?Летом прошлого года Кипрский департамент регистрации юридических лиц зарегистрировал обременение на украшения компании Graff общей стоимостью более 60 миллионов долларов. Эта операция так и осталась бы частным делом, если бы в решениях об обременении, которые в этом году появились в открытом доступе, не фигурировали российские граждане - Эмиль Гайнулин и Рустэм Магдеев. Ювелирные украшения на баснословную сумму стали предметом "разборок" между учредителями кипрской Equix Group, которая и владеет франшизой на бутик Graff. Mikhail Turetskiy-34080328503480546456704809457085608709568709564876Разбирательства стали результатом конфликта между двумя бизнес-группировками, которые учредили Equix: с одной стороны, влиятельным кланом из Татарстана в лице Рустэма и Эрнеста Магдеевых, за которым стоит президент республики Рустам Минниханов, а с другой, криминальным люберецким авторитетом Михаилом Турецким по кличке "Мойша" (на фото) и его партнером Эмилем Гайнулиным. Бриллианты - лучшие друзья российских бизнесменов На Кипре, где многие российские предприниматели предпочитают "отмывать" заработанные нелегким трудом деньги, регистрация обременения - это, по сути, публичный шаг. А регистрация обременения бриллиантов от знаменитого Graff - не тривиальное решение, которое может вызвать неудобные вопросы сразу в трех юрисдикциях - Кипра (где работает бутик), России (откуда родом учредители Equix Group) и Великобритании (где зарегистрирован Graff). Самый простой вопрос, конечно, откуда деньги? И если в России на него относительно легко ответить, то на Кипре и особенно в Великобритании, на фоне текущего скандала между Россией и Западом, вопрос может оказаться критическим. Неправильный ответ может повлечь за собой серьезные карательные меры, вплоть до конфискации имущества.Далее...

Тайванчика разлучили с Америкой

by Topbloger 25. декабря 2017 11:10

Следом за Рамзаном Кадыровым и Артемом Чайкой Министерство финансов США ввело санкции против ярких представителей российской организованной преступности. Американские власти обвиняют десять человек из России и стран экс-СССР в причастности к организации «воры в законе». РБК публикует список людей, которым отныне запрещен въезд в США, а их активы в этой стране заморожены.

Юрий Пичугин

 

23122017vor1

 

По данным следственного комитета, Юрий Пичугин в 1994 году создал на территории Коми «преступную группу, объединенную единой целью совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на получение финансовой и иной материальной выгоды». В ОПГ входили в том числе спортсмены и бывшие военнослужащие. По версии следствия, долгое время они занимались вымогательством, а также «незаконно изымали у предпринимателей денежные средства для обеспечения их личной безопасности и безопасности имущества от противоправных посягательств»....Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Киллер Гаврилец не стал вторым Япончиком

by Topbloger 7. декабря 2017 15:39

15 лет скрывался от российского правосудия в Соединенных Штатах Америки предприниматель Геннадий Гаврилец, пока не был выдан на родину, где получил четырнадцатилетний срок за убийство своего делового партнера, президента российско-американского СП «АОЗТ “Юнитранс-М. Инк.”» Анатолия Сириченко, совершенное 17 апреля 1998 года. Перед этим американская сторона определила,  что вид на жительство в этой стране был получен Гаврильцом незаконно. Это был второй случай высылки российского гражданина из США после экстрадиции знаменитого вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика). 

Как известно, на родине присяжные отказались признавать Япончика виновным. По данным агентства «Руспрес», Геннадию Гаврильцу для оправдания не хватило всего одного голоса. При этом присяжные сочли его заслуживающим снисхождения, что позволило обвиняемому избежать еще более длительного срока — ему грозило наказание вплоть до пожизненного. Этот факт пытались использовать при апелляции адвокаты Гаврильца: по их мнению, вердикт присяжных не стал оправдательными из-за давления на них судьи. Однако апелляционная инстанция не прислушалась к протестам защитников.

Адвокаты настаивали, что председательствовавший на процессе в Мосгорсуде ...Далее...

Семейный бизнес братского Тюрика

by Topbloger 20. октября 2017 14:24

Как передавало агентство "Руспрес", в октябре Генеральная прокуратура Украины назвала заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а жена Вороненкова подтвердила эту версию. По данным следствия, заказчиком оказался российский криминальный авторитет Владимир Тюрин. В 1990-х годах он возглавлял «Братскую» преступную группировку. В убийстве Вороненкова мог быть замешан и сын преступного авторитета. О том как глава ОПГ передавал свое дело потомкам — в материале Russiangate.

Тюрик — главарь «братских»

«Братская» преступная группировка получила свое название в честь сибирского города Братска в Иркутской области. В первые дни своего существования «братские» курировали наркоторговлю, им же заказывали убийства конкурентов по бизнесу. В 1991 году погиб главарь группировки Александр Моисеев по кличке Мася. Его преемником стал Владимир Тюрин — известный под кличками «Тюрик», «Батя» и «Киномеханик».

Уже через два года его «коронуют» — посвящают в «воры». Церемонию проводит «вор в законе» Япончик (Вячеслав Иваньков). Среди других влиятельных в преступном мире друзей Тюрина — Шакро Молодой (Захарий Калашов) и Дед Хасан (Аслан Усоян).

Постепенно «братские» захватывают все крупные предприятия нефтяной и лесной промышленности Иркутской области. Лидер группировки Владимир Тюрин контролировал Братский алюминиевый завод, городское казино и каналы экспорта металлов и леса из Сибири в Санкт-Петербург и Западную Европу.

T-2-2229bfc5fed2d2e03b875a9c278f43d568e
Справа — лидер «Братской» ОПГ Владимир Тюрин

Одним из самых громких убийств, совершенных «братскими», стало устранение Романа Цепова по прозвищу «Охранный кардинал». Он охранял экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а также Владимира Путина, тогда — вице-мэра города.

О влиятельности Тюрика говорят до сих пор. В этом году источники журналистов в правоохранительных органах назвали его претендентом на роль главы российского преступного мира. Место освободилось после ареста «вора в законе №1» — Шакро Молодого.

Как и полагается «вору в законе», у Владимира Тюрина есть «свои» среди крупных бизнесменов и чиновников. Его друзьями называли миллиардера Олега Дерипаску и экс-депутата Госдумы Николая Курьяновича. Депутатом Госдумы была и бывшая гражданская жена Тюрина Мария Максакова.

Сейчас Максакову связывают с Тюриным два общих ребенка. Она известна как оперная певица, солистка Мариинского театра. В 2011 году избрана в Госдуму от партии «Единая Россия» и вошла в комитет по культуре. Еще годом ранее Максакова упоминала Тюрина в интервью как своего мужа. Замуж за убитого Дениса Вороненкова она вышла только в 2015 году.

«Русская мафия» в Испании

«Зонами влияния» Тюрина называют не только Иркутскую область, но и криминальный мир Москвы, Санкт-Петербурга и Испании. В испанский город Ориуэла он переселился в 1998 году. Там в партнерстве с другими криминальными авторитетами он создал сеть «прачечных» — фирм для отмывания преступных доходов.

В 2005 году местная полиция провела операцию «Оса», в ходе которой было арестовано более 200 членов «русской мафии». Тюрин избежал ареста: в тот момент он находился в России. Власти Испании объявили Тюрика в международный розыск и в 2010 году отправили в Россию запрос о выдаче преступника. Его обвинили в создании преступного сообщества и отмывании криминальных денег, которые он вкладывал в приморские курорты.

T-Maks 0584ed5d2f7cf3bc6ea798176057d6cb
Владимир Тюрин и Мария Максакова

Российские власти арестовали Тюрина в 2010 году. При задержании выяснилось, что российское гражданство он получил незаконно, а зарегистрирован в Казахстане. Туда он переехал жить в 1991 году к своей гражданской жене – тогда и получил местное гражданство. Разбирательство длилось до 2012 года. В итоге российская генпрокуратура отказалась выдавать Тюрина Испании.

По некоторым данным, сейчас Владимир Тюрин вышел из криминала и занялся легальным бизнесом. В российском Едином реестре юридических лиц зарегистрировано лишь два индивидуальных предпринимателя с таким же именем как у Тюрина — один в Москве, другой в Екатеринбурге. Существует также компания по торговле станками «Снабпрофит» из Калуги, учредителем которой является человек с таким же именем. При этом более десятка компаний зарегистрировано на сына главы «братских» — Дмитрия Тюрина.

Кому принадлежит Братск

По версии Генеральной прокуратуры Украины, в убийстве Вороненкова замешан сын Владимира Тюрина — 32-летний Дмитрий. Как утверждает следствие, ему досталась роль посредника: 20 марта он прилетел рейсом Рим — Киев и привез часть денег для исполнителей убийства.

Подозрения в причастности Дмитрия Тюрина прокомментировала и Мария Максакова: «Вполне вероятно, что сын Тюрина также в этом замешан. Они все там прихвостни беспредельной группы».

В сферу бизнес-интересов лидера «братских» входили предприятия добывающей, лесной и нефтяной промышленности. Сын Владимира Тюрина интересуется ровно тем же. Сейчас под контролем Дмитрия Тюрина находится сразу несколько компаний Братска — родного города отца и его ОПГ.

Дмитрий владеет долями в 50% в местных компаниях: ООО «Братский инвестиционный комплекс», ООО «Промис», ООО «ОГР», ООО «ТЦ Байкал», ООО «Регион Восточная Сибирь — продукт Трейд», ООО «Управляющая компания «Гермес», ООО «БратскСибРесурс» и долей в 32% ООО «Сила Сибири».

Родина «Братской» преступной группировки

Братские партнеры Дмитрия Тюрина — Михаил Щеткин и Сергей Силко — числятся руководителями в тех же компаниях, что и сам Тюрин. Сергей Силко — братский бизнесмен, сам называет себя «меценатом» и вкладывает деньги в спортивный клуб боевых искусств. В одном из интервью он говорит, что владеет охотничьими угодьями, где разводят соболей. Ему принадлежат компании по охоте за дикими животными: ООО «Ангарский соболь», ООО «Соболь», ООО «Остров», ООО «Спортивный охотничий клуб».

Второй партнер — Михаил Щеткин возглавляет Объединенную группу «Развитие», которая владеет рынками и торговыми комплексами Братска. Раньше эти компании принадлежали другим владельцам. Их возглавлял местный предприниматель Александр Демидов.

Его называли доверенным лицом местного авторитетного бизнесмена Арцруни Хачатряна, депутата Братской городской думы, правой руки мэра. Именно он был директором муниципального предприятия «Объединение городских рынков», которое контролировало все торговые площади города.

По сообщениям местных СМИ, Хачатрян дружил с Владимиром Тюриным и тоже был связан с «Братской» ОПГ. После его смерти в 2006 году (по одной из версий, это было убийство) рынки возглавил Александр Демидов, а затем и Дмитрий Тюрин.

Нефть и банк-мошенник

Дмитрию Тюрину полностью принадлежат две московские компании по добыче драгоценных металлов и торговле золотом: ООО «Сэлко Лайф Групп» и ООО «Робур».

Еще одна его московская компания — ООО «Казахоил Москва» специализируется на производстве нефтепродуктов и торговле топливом. Доля в 50% компании принадлежит Дмитрию Тюрину, остальная часть — казахстанскому товариществу «Kazakhoil Trans World Group». Товариществом руководит Даурен Когабаевич Сарсекеев.

Это молодой сын казахстанского писателя и журналиста Когабая Сарсекеева, сделавший карьеру в нефтегазовом бизнесе. Согласно «панамскому архиву», не него зарегистрирован офшор на Британских Виргинских Островах «First Line Intervest Ltd» с адресом регистрации в Москве.

Дмитрию Тюрину еще полгода назад принадлежала доля в коммерческом банке — 9,7% акций «Ритц-Банка» в Петрозаводске, в Карелии. Банк оказался замешан в уголовном деле, и в мае 2017 года у него отозвали лицензию. В приказе Банка России указано, что руководство и собственники «Ритц-банка» «выводили активы», в результате чего банк полностью утратил капитал.

Партнеры Дмитрия Тюрина, которым принадлежали доли в «Ритц-банке» — Дмитрий Хасанов и Эльмира Милосердова были арестованы в октябре 2016 года по делу о хищениях в АО «Корпорация развития». Ее бывший гендиректор Сергей Маслов подозревается в хищении 1 млрд средств корпорации. Как утверждает следствие, Хасанов и Милосердова оказывали руководству «Корпорации развития» финансовые и юридические услуги. Остальных акционеров банка, как и самого Дмитрия Тюрина, аресты не коснулись.

Квартира у Кремля, особняк на Рублевке, офшор на островах

Имя Дмитрия Тюрина числится и в «Панамском архиве» — утечке документов компании Mossack Fonseca, помогающей регистрировать офшоры. Согласно архиву, Дмитрий Тюрин — акционер компании «Boster Resources Ltd» со швейцарским адресом и юрисдикцией Британских Виргинских островов. Компания была зарегистрирована в феврале 2013 года и просуществовала до октября 2014 года. Еще один владелец компании — человек по имени Юрий Алексеев с адресом регистрации в Москве.

Адрес регистрации Дмитрия Тюрина в «Панамском архиве» совпадает с адресом, который называет его отец Владимир Тюрин на видео задержания:

"— Где зарегистрированы?

— Москва, Большая Полянка, 4-39."

Panam-m-96f0220add7016f4750d09b681801e12
Дмитрий Тюрин в «панамском архиве».

Квартира Тюриных расположена в самом центре столицы: Москва-река, Третьяковская галерея, вид на Кремль, соседний дом — консульство Италии. Такая же по метражу четырехкомнатная квартира продавалась, согласно ЦИАН, в этом доме за 39 млн рублей. Кто владеет квартирой площадью 100 кв. м — сын или отец — не позволяет узнать даже Росреестр: в нем «запрашиваемые сведения отсутствуют».

У Дмитрия Тюрина есть и другая собственность неподалеку от Москвы. В своей публикации «Новая газета» писала об особняках сыновей Тюрина в поселке Палицы в Подмосковье. Там действительно расположен земельный участок с домом, которым владеет, согласно Росреестру, некая Людмила Васильевна Тюрина. Элитный коттедж с камином, спортзалом, гардеробными, баней и бассейном в Палицах на Рублевке можно приобрести за 45 млн рублей.

Всего у лидера «братской» ОПГ Владимира Тюрина четверо детей: два сына от первого брака (один из них — Дмитрий) и также дети от Марии Максаковой — несовершеннолетние сын Илья и дочь Людмила. Воспитанием младших детей занимается именно Владимир Тюрин. В июле 2017 года они отпраздновали день рождения Ильи на яхте в Крыму.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Клан Задориных-Шекиных

by Topbloger 4. октября 2017 23:07
2 февраля стало известно, что новым производителем экипировки для олимпийской сборной России вместо компании Bosco будет фирма ZA Sport, учрежденная 28-летней Анастасией Задориной. Она дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина; также известна как автор серии патриотических футболок с принтами против санкций вроде «Тополь санкций не боится». Редакция собрала все, что нужно знать о Задориной, — и выяснила, как она связана с проектом «русского айфона», охотничьими угодьями Петра Авена и певцом Стасом Михайловым.Анастасии Задориной 28 лет; она родилась в Германии и переехала в Москву, когда ей было 14 лет. Ее отец, как сообщал Forbes, — генерал-полковник ФСБ Михаил Шекин, который с 2006 года возглавляет службу обеспечения деятельности ведомства (эта служба, по словам источника «Ведомостей», отвечает за хозяйственную сторону деятельности ФСБ — курирует ремонт, пожарную инспекцию, а также финансово-экономическое управление). Кроме того, Михаил Шекин — президент волейбольного клуба «Динамо Москва».Задорина увлеклась дизайном, когда училась в магистратуре МГИМО, об этом она сама вспоминала в интервью PeopleTalk. Уже в 2012 году она зарегистрировала фирму «Экипспорт», которая тогда же выиграла конкурс на поставку спортивного оборудования для погранслужбы ФСБ (118 тысяч рублей), а потом поставляла спортивную одежду московскому департаменту физкультуры и спорта. В 2016 году ...Далее...
  • Новее
  • 1

Список Компроматов

Избранное