Украденные в "Благовесте" 1,3 млрд конвертировали в возмещение для АСВ

by Topbloger 31. мая 2018 12:40
Сергей Шахман, Александр Блинов и Кирилл Салтыков получат от 5 до 6 летКак стало известно "Ъ", шесть лет лишения свободы запросил гособвинитель во время прений в Савеловском райсуде столицы для бывшего владельца негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергея Шахмана. Он и двое его подельников, которых прокурор попросил приговорить к пяти годам, обвиняются в хищении из фонда более 1,3 млрд рублей. Потерпевшая сторона в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) заявила в процессе гражданский иск ко всем троим фигурантам, потребовав взыскать с них солидарно сумму ущерба. При этом не исключено, что в отношении подсудимых будут возбуждены уголовные дела за хищения еще из пяти пенсионных фондов.sa230В ходе прошедших вчера в Савеловском райсуде Москвы прений гособвинитель потребовал приговорить бывшего владельца НПФ «Благовест» Сергея Шахмана к шести годам лишения свободы, а его подельников — совладельца управляющей компании «Садко-Финанс» Александра Блинова и совладельца Дил-банка (лицензия отозвана 14 декабря 2015 года) Кирилла Салтыкова (на фото) — к пяти годам (всех общего режима). При этом находящегося под домашним арестом экс-банкира (остальные двое содержатся в СИЗО) прокурор просил заключить под стражу в зале суда, чтобы тот не имел возможности скрыться до вынесения приговора. Кроме того, гособвинитель попросил суд приговорить подсудимых к выплате штрафа в размере 1 млн рублей. Между тем признанное по делу потерпевшей стороной АСВ заявило к подсудимым гражданский иск на сумму причиненного ущерба —1,3 млрд рублей. Для его возмещения в рамках уголовного дела судом по ходатайству следствия в Москве было арестовано десять зданий, находящихся в залоге у ПАО «Бинбанк».Далее...

"Почти Канны" в конторе Юрия Исаева

by Topbloger 23. января 2018 16:37

Банкир Исаев поможет нефтянику Сечину банкротить строителя Блажко

by Topbloger 18. сентября 2017 20:54
Принадлежащий государственному агентству по страхованию вкладов (АСВ, возглавляет Юрий Исаев) банк «Российский капитал» добился в суде решения о взыскании с основателя девелоперской компании «Дон-строй» Максима Блажко почти 500 млн рублей. Эти деньги он задолжал по договорам личных поручительств за кредиты подконтрольной ему «Ривер Тауэр». Итогом этого решения суда в дальнейшем может стать новое заявление о личном банкротстве бизнесмена. Ранее агентство «Руспрес» сообщало о том, что что долг "Ривер тауэра" перед "Российским капиталом" составляет 4 млрд рублей ($64,3 млн).Пресненский суд Москвы вынес решение о взыскании с Максима Блажко по иску «Российского капитала» 499 млн рублей, из которых 52,25 млн рублей — задолженность по основному долгу, говорится в тексте решения. Решение вступило в законную силу, следует из отметок суда. Представитель господина Блажко сообщил, что бизнесмен считает вынесенное решение необоснованным и уже обжаловал его. По его данным, решение суда было изготовлено и сдано в канцелярию только 5 сентября, то есть срок на его обжалование истекает 5 октября. Советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин считает, что жалоба могла быть подана с ходатайством о восстановлении срока для обжалования, если решение было получено после истечения срока для обжалования. «По делам о взыскании банками задолженности основная стратегия для должника — затягивание судебного процесса»,— замечает он. В «Российском капитале» пояснили, что в ближайшее время планируется подача в Арбитражный суд Москвы заявления о банкротстве господина Блажко....Далее...

Юрий Исаев прихлопнул назойливого Шершнева

by Topbloger 16. августа 2017 00:02
Хамовнический суд Москвы признал бывшего президента одного из столичных банков виновным в хищении у кредитной организации более 426 млн рублей, сообщает МВД.«Фигуранту вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев», — пояснила официальный представитель ведомства Ирина Волк.Пресс-секретарь Хамовнического районного суда Москвы Ольга Мышелова пояснила, что к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорен бывший глава КБ «Восток Бизнес Банк» Олег Шершнев.«Также с Шершнева Олега Евгеньевича в пользу потерпевшего ООО «КБ «Восток Бизнес Банк» в лице агентства по страхованию вкладов [глава АСВ Юрий Исаев - Руспрес] был взыскан материальный ущерб в размере почти 190 млн рублей», — сообщила Мышелова.По данным следствия, банкир совместно с неустановленными лицами санкционировал проведение сделок по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-однодневок, а поступившие на расчетные счета этих компаний деньги организаторы аферы использовали по своему усмотрению.Бывший глава банка был взят под стражу в марте 2017 года, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (...Далее...

Tags: , ,

Максим Блажко в долгах как в шелках

by Topbloger 18. мая 2017 13:57
За семь с половиной лет, прошедших с передачи контроля над "Дон-cтрой инвестом" структурам ВТБ, одному из основателей компании Максиму Блажко так и не удалось уладить финансовые разногласия с новым собственником бизнеса. Сейчас предприниматель пытается оспорить взыскание с него лично в пользу структур "Дон-строй инвеста" почти 1,7 млрд рублей. Еще около 500 млн рублей с него готовится потребовать другой кредитор — госбанк "Российский капитал".Как сообщает "Ъ", Блажко подал апелляционные жалобы на три решения Хорошевского городского суда о взыскании с него 1,74 млрд рублей. Об этом говорится в материалах, представленных в картотеке суда. Истцами по этим делам выступили подконтрольные группе "Дон-строй инвест" АО "СК Дон-строй" (два иска на общую сумму 997,7 млн рублей) и ООО "Белеран" (742,4 млн рублей). Как следует из материалов суда, эти средства ранее были получены господином Блажко от истцов по договорам займа, дата их заключения и целевое назначение не уточняются. Юристы самого господина Блажко в одном из судебных разбирательств указывали, что он фактически не получил сумму займа, а в другом — что вел переговоры об урегулировании этих долгов. Представители "Дон-строй инвеста" и самого господина Блажко вчера не ответили на вопросы....Далее...

Как пилили в Татфондбанке

by Topbloger 4. апреля 2017 17:18

Поиск виновных в крахе Татфондбанка продолжают все заинтересованные стороны. Силовики сконцентрировались на фигуре совладельца банка Роберта Мусина, выводившего деньги под видом кредитов для фирм-однодневок. Митингующие в Казани предъявляют претензии команде главы Центробанка Эльвире Набиуллиной, упорно не желавшей замечать махинации с деньгами, выделенными ЦБ на санацию Татфондбанком других проблемых банков. Татарские власти попробовали выпустить пар из котла, отправив в отставку премьер-министра республики — тот лично управлял Татфондбанком. Никто только не пытается обвинить главу региона Рустама Минниханова. Хотя этот замечательный человек был полностью в курсе событий в банке, чью политику лично определял.

 

Банковский майдан

 

У Татфондбанка было все для успеха: долгая история (банк основан в 1994 году), хорошая репутация, 2-е место по значимости и бизнесу в Татарстане (42-е – по размеру активов в России), государство в роли крупного акционера, достойные международные рейтинги и МСФО с международным аудитом. В минувшем ноябре банк даже умудрился разместить еврооблигации на $60 млн....Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Обнальный овердрафт Михалкова-Кричевского

by Topbloger 23. марта 2017 17:28
Уголовное дело о выводе денег из Мосттрансбанка может задеть режиссера Никиту Михалкова. Ведь в схеме вывода денег из кредитного учреждения были задействованы средства его организаций - Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП). Дело открыто следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления (СЧ по РОПД СУ) при УВД по ЮЗАО по заявлению Агентства по страхованию вкладов (руководитель — Юрий Исаев).

Следственные данные

Татфондбанда

by Topbloger 22. февраля 2017 17:48

На фоне краха Татфондбанка, принадлежавшего правительству Республики Татарстан и де-факто управляемого главой региона Рустамом Миннихановым, несколько забылось, что сам банк-банкрот был санатором и даже получил от государства 25 млрд рублей на оздоровление «Тимер Банка» и банка «Советский». Что случилось с этими деньгами, и с чем вернулись данные учреждения после такого, с позволения сказать, «оздоровления» к Агентству по страхованию вкладов?

 

В родную гавань АСВ

 

Решение ЦБ РФ ввести временную администрацию в лице агентства по страхованию вкладов (АСВ) в «Тимер Банке» и банке «Советский» было абсолютно ожидаемым. Оба банка, находившиеся на санации у группы ТФБ Роберта Мусина и Рустама Минниханова, с декабря находились в подвешенном состоянии.«Восстановление капитала указанных кредитных организаций еще не завершено, а Татфондбанк в силу принятых ранее Банком России решений о введении временной администрации и моратория не может осуществлять свои функции как банк-санатор», — объясняет свое решение ЦБ....Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 бандитов из «Пушкино»

by Topbloger 27. декабря 2016 21:28

Деятельность банка "Пушкино" напоминала пирамиду МММ. Объем вкладов населения за последние два года существования учреждения вырос на 833%, кредитование корпоративных клиентов — почти на 1500%. При этом кредитование населения очень сильно отставало по темпам роста — "лишь" 458%, что должно было бы как минимум насторожить главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Ведь было понятно, что «корпоративные кредиты» в большинстве своем обналичиваются и уводятся в тень. Крах «Пушкино» ожидался давно. Еще за полгода до происшедшего Андрей Нечаев (президент банка «Российская финансовая корпорация», в 1992—1993 годах — министр финансов России), проанализировав рост количества депозитных вкладов под 13,1% годовых, дал совет вкладчикам: «Надо тикать из такого банка». И пояснил: если регулятора в лице ЦБ не настораживает такая ситуация — это или коррупция, или в ЦБ сидят дилетанты. Как следствие, Агентство по страхованию вкладов и сегодня безнадежно пытается получить с мошенников хотя бы что-то....Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Что общего у Матвея Урина, Мухтара Аблязова, чиновников АСВ и «Росинтербанка»?

by Topbloger 17. октября 2016 02:51

Крах «Росинтербанка» прошел почти незамеченным, несмотря на то, что эта кредитная организация занимала 67-е место в банковской системе России по размеру активов (102,3 млрд рублей). С начала 2016 года лицензий лишились 72 российских банка, так что произошедшее отнюдь не стало сенсацией. Дыра в балансе «Росинтербанка» велика, более 40 миллиардов рублей, но рекордна. Перед отзывом лицензии объем вкладов физлиц составлял не менее 55 млрд рублей. Да, но ведь эти вклады были застрахованы. Зачем беспокоиться, подумаешь, одним банком стало меньше.

 

Но ряд обстоятельств, сопровождавших крах «Росинтербанка», заставляет обратить на себя внимание. 14 сентября ЦБ отключает его от системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), но мораторий на выплаты кредиторам не вводится. С одной стороны, это можно истолковать как заботу о клиентах: в этом случае банк может выдавать деньги из кассы или из сейфовых ячеек. Но … их там не было, так как наличные регулярно инкассируются. Более того, как свидетельствуют отзывы клиентов на сайте banki.ru – проблемы с выдачей вкладов возникли у «Росинтербанка» еще 12 сентября. Зато такое решение открывает простор для операций с наличными, которые впоследствии могут быть признаны незаконными.

...
Далее...

Список Компроматов