Как Весельницкая манипулировала прокуратурами РФ и США

by Topbloger 28. апреля 2018 13:49
Взлом переписки юристки Дениса КацываI Дело Магнитского и Prevezon Holdings Наталия Весельницкая представляла интересы Prevezon Holdings и Дениса Кацыва в деле об отмывании денег в США.В сентябре 2013 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование деятельности Prevezon Holdings после обращения Уильяма Браудера и его фонда Hermitage Capital Management. Компания Prevezon Holdings подозревалась в отмывании денег, полученных в результате хищения $1,93 млн российских бюджетных средств. Деньги, предположительно, были получены через мошенническую схему, выявленную Сергеем Магнитским, работавшим с фондом Браудера.Правоохранительные органы России признали Магнитского и Браудера соучастниками хищения 2,9 млрд рублей из российского бюджета. Браудер не признает свою вину, обвиняя в хищении средств российских чиновников, в том числе сотрудников МВД России.Согласно Браудеру, преступная схема заключалась в том, что компании «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проигрывали в суде своим фиктивным контрагентам крупные суммы. Это превращало их из прибыльных в убыточные, что позволяло им требовать у ФНС возврата ранее уплаченного налога на прибыль. В общей сложности компании вывели за границу 5,4 млрд рублей.Впервые публично о нарушениях со стороны компании Prevezon Holdings заявил Сергей Магнитский. Непосредственно после этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончалсяДалее...

В «список Магнитского» добавили Кадырова

by Topbloger 21. декабря 2017 12:25

Как минимум в одном заказном убийстве обвинило министерство финансов США главу Чечни Рамзана Кадырова  — и сразу же добавило его фамилию в так называемый «список Магнитского», предусматривающий персональные санкции против его участников. Вместе с руководителем северокавказской республики в санкционный перечень также попали еще пять россиян. «Казначейство по-прежнему привержено привлечению к ответственности тех, кто вовлечен в дело Сергея Магнитского, в том числе тех, кто играет роль в преступном заговоре и схеме мошенничества, которые он раскрыл», — отметил  Джон Смит, глава департамента по контролю за иностранными активами Минфина США. «Мы продолжим использовать «Закон Магнитского», чтобы помешать грубым нарушителям прав человека в России, включая лиц, ответственных за внесудебные казни, пытки и другие действия». Как уточнили в американском министерстве, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня участвовали в широкомасштабной схеме налогового мошенничества, раскрытой Магнитским. Ранее СМИ называли Андрея Павлова юристом, который участвовал в процессах по делам Магнитского, «Евразии Логистик» и БТА Банка. ...Далее...

125 млн РЖД исчезли в подкомитете по очистке

by Topbloger 27. ноября 2017 13:30

 28 11 017 tony 02

Слева направо: Олег Тони, Сергей Собянин и Петр Кацыв  на открытии одной из станций Малого кольца

 

Мосгорсуд оставил без изменения наказание, назначенное бывшему руководителю отдела сопровождения инвестиционных проектов Московской железной дороги  Ирине Марчук. Ранее она была признана виновной в мошенническом хищении у РЖД  около 125 млн рублей, выделенных на комплексную инвестиционную программу «Малое кольцо Московской железной дороги». Госпожа Марчук признала вину, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и получила три года колонии по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита сочла приговор слишком суровым и попыталась добиться его смягчения, но безрезультатно. Расследование хищений средств, выделенных на масштабную реконструкцию Малого кольца Московской железной дороги, было начато 27 февраля 2014 года. Фигурантами дела стали начальник инвестиционного управления московского филиала РЖД ...Далее...

ФБР против «Русала» и его агента Манафорта

by Topbloger 31. октября 2017 16:49

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер, назначенный министерством юстиции США специальным советником по расследованию "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года добился первых результатов. Руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту  и его партнеру Ричарду Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, среди которых — заговор против США, заговор с целью отмывания денег и уклоенние от налогов. Оба обвиняемых помещены под домашний арест, им грозят десятки лет в тюрьме и миллионы долларов штрафов.После дачи показаний в деле появятся и российские фигуранты. С РФ Манафорта связывают старые контракты с корпорацией «Русал»,  от которой он мог получит $60 млн в ходе выборов Дональда Трампа.

 

Эмиссар Януковича

 

Как ранее сообщало агентство «Руспрес»,  сведения о выплатах $12,7 млн наличными компании Манафорта зафиксирвоаны в так называемой «амбарной книге» Партии регионов, – теневой бухгалтерии бывшей украинской партии власти, чья руководители сейчас живут в России. Оплата американскому политтехнологу осуществлялась через офшорные юрисдикции. Сейчас в деле фигурируют намного большие суммы....Далее...

Вероника Нарышкина в тылу врага

by Topbloger 12. октября 2017 20:56

О биографии Сергея Нарышкина известно немного. Родился в Петербурге, работал советником посольства СССР, познакомился с Путиным в 101-й школе Первого главного управления КГБ, в диссертации найдены некорректные заимствования - таким набором может похвалиться каждый второй представитель политической элиты. Другое дело - его дочь. Человек яркий, жизнерадостный, у всех на виду, прямая противоположность отцу.

 

Лубянский леший

 

.После окончания школы КГБ Нарышкин стал помощником проректора по международным связям в Политехническом институте. Эта должность считалась традиционной для сотрудников КГБ. В отличие от коллег по службе, знакомство с Путиным стало для него пропускным билетом в высшие эшелоны власти. В 2004 году он стал замначальника экономического управления в администрации президента (АП), затем руководителем аппарата правительства РФ. Так, до 2011 года он руководил Администрацией президента, после — избрался депутатом Госдумы VI созыва и стал ее председателем. В 2016 году — в то время, когда отношения России с Европой и США были окончательно испорчены из-за Крыма и войны на Юго-Востоке Украины, Путин назначил Нарышкина директором Службы внешней разведки России. Через месяц после назначения ...Далее...

Вышел в «Степь» калмыцкую Браудер молодой

by Topbloger 11. августа 2017 10:07

Арбитражный суд Калмыкии обязал банк HSBC оплатить 1,8 млрд рублей долгов фонда Hermitage, принадлежащего крупнейшему когда-то инвестору Уильяму Браудеру. Сам Браудер за невыплату свыше 522 млн рублей налогов уже был заочно осужден московским судом на девять лет в 2013 году. Предыдущий арбитражный управляющий его активами сидит в тюрьме, а нынешний уверяет, что преступления создателя «списка Магнитского» не имеют срока давности.К 2004 году Hermitage был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на $4 млрд, рассказывал ранее Браудер. Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»). В 2004 году МВД республики возбудило уголовное дело, обвинив Браудера в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве компаний. Сама «Дальняя степь» была обанкрочена, но получить от нее деньги в бюджет налоговики так и не смогли: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд рублей – выведены на ...Далее...

Трампа брали на понт именем Юрия Чайки

by Topbloger 12. июля 2017 22:01

Обстоятельства контактов сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой  обрастают все новыми подробностями. Пикантности ситуации придает тот факт, что состоялась встреча во время избирательной кампании и, по версии самого Трампа, россиянка — известный сторонник «закона Димы Яковлева» и критик «акта Магнитского» - через посредника предлагала передать ему некие материалы, компрометирующие Хиллари Клинтон.  Учитывая истерию, развязанную в США вокруг возможного российского вмешательства  в голосование американцев, ситуация приобретает весьма скверный для России оборот, способный «обнулить» все результаты недавней встречи двух президентов в Гамбурге. К тому же, официальные лица Российской Федерации, кажется, совершенно запутались, пытаясь объяснить происходящее, что тоже не самым лучшим образом сказывается на репутации страны.

 

Версия Трампа

 

Тем временем сам Дональд Трамп-младший обнародовал  в своем Twitter электронную переписку с PR-специалистом и бывшим репортером одного из британских таблоидов ...Далее...

На чело Дональда Трампа легла тень Араса Агаларова

by Topbloger 11. июля 2017 14:00

Встречи с российскими политиками традиционно оборачиваются головной болью для президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа: под давлением критиков ему пришлось расстаться с главой предвыборного штаба Полом Манафортом,  с советником по национальной безопасности Майклом Флинном...  Ему даже пришлось встретиться с Петром Порошенко,  в конце концов! Но оппоненты президента находят все новые и новые «русские следы», и снова — связанные с последними президентскими выборами в США и предполагаемым «российским вмешательством» в них. Например, американский PR-менеджер Роб Голдстоун рассказал о том, что ему пришлось по просьбе своего клиента Эмина Агаларова организовывать встречу российского адвоката с сыном 45-го президента США Дональдом Трампом-младшим. Эмин Агаларов известен, как певец и бизнесмен, имя адвоката, как сообщает РБК  со ссылкой на Associated Press - Наталья Весельницкая, официально работающая в бюро...Далее...

Politically exposed person Андрей Якунин

by Topbloger 26. мая 2017 14:01

«Официальный бизнесмен семьи Якуниных», старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина, Андрей в свое время небезуспешно пытался  развить сеть отелей рядом с железнодорожными вокзалами. Инвестпроект оценивался в $500 млн, однако отставка отца не дала сбыться этим планам. Теперь этот молодой человек, предусмотрительно покинувший Россию, развивает готельный бизнес в других странах. С горы Якобсхорн открывается живописный вид на швейцарский город Давос, где любят отдыхать и кататься на горных лыжах и сноубордах не самые бедные туристы. Управляющий Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрей Якунин,  в марте 2017 года прилетел в Давос, но не спешил надевать горнолыжные ботинки, он участвовал в церемонии открытия четырехзвездочной гостиницы Spenglers Hotel, названной в честь местного врача Александра Шпенглера. Этот отель — очередной девелоперский проект VIYM в Европе. Под управлением команды Андрея Якунина находятся активы на $1 млрд — это недвижимость и прямые инвестиции (включая долговое финансирование). Якунин говорит, что организовал бизнес по управлению активами благодаря несвязанным событиям и стечению обстоятельств. В 2008 году он переехал на новое место жительства, в Лондон, где получил Executive MBA совместной программы Лондонской школы бизнеса и Колумбийского университета (США). При выборе специализации он остановился на private equity, чему способствовали увлекательные лекции Гленна Хаббарда, декана Колумбийского университета и члена совета директоров финансового гиганта Blackrock (активы более $5 трлн). ...Далее...

Стукач Кацыв

by Topbloger 23. мая 2017 13:59

Наследники топ-менеджеров Российских железных дорог — люди очень неусидчивые, их просто каким-то неведомым магнитом тянет открывать бизнес в странах Запада. Так было и с сыном экс-руководителя концерна Владимира Якунина, так случилось и сыном вице-президента ОАО «РЖД» Петра Кацыва. Правда, нельзя сказать, что Денис Кацыв комфортно чувствовал себя на новой родине: американское правосудие заподозрило его к причастности к отмыванию денег, якобы похищенных из российского бюджета. Но на прошлой неделе случился еще один неождиданный поворот: американская Фемида прекратила дело против принадлежащей Кацыву-младшему компании Prevezon Holdings. Однако есть веские основания подозревать, что достоянием гласности стали далеко не все детали этой сделки. Вероятно, в условиях иной информационной повестки именно казус с Кацывом, а не демонстрация голого зада на «Евровидении» должен был стать главной темой для российских федеральных каналов. Но увы, что в общем понятно. Слишком много в этой истории скандальных фактов, громких имён и секретов, которые только копни – сам себе будешь не рад.

 

След Магнитского...Далее...
  • Новее
  • 1

Список Компроматов