Вклад солнцевского Михася в канадский "Трамп Тауэр"

by Topbloger 13. июля 2018 10:16
В лондонском суде украинский предприниматель Шифрин объяснил российскому коллеге Шнайдеру, что $100 млн "солнцевских" ушли к "кремлевским"

Партнер главы Солнцевской преступной группировки Сергея Михайлова («Михася») Алекс Шнайдер совместно со своим украинским коллегой Эдуардом Шифриным заработали $850 млн на продаже через офшоры государственному ВЭБ акций «Запорожстали». Financial Times сообщает, что $100 млн из этой суммы были выплаченные в качестве откатов «лицам, близким к Кремлю». Оставшуюся сумму компаньоны вложили в строительство "башни Трампа" в канадском Торонто.

Инвестор с российскими корнями

По данным The Bell, Шнайдер родился в Ленинграде, а вырос в Торонто, куда эмигрировали его родители. К 36 годам ему удалось попасть в список миллиардеров по версии Forbes и стать одним из самых богатых бизнесменов в Канаде. Своим успехом Шнайдер во многом обязан тестю, ставшему его наставником в бизнесе, — также эмигранту из СССР Борису Бирштейну, рассказывает FT. Бирштейн уехал из Союза в 1977 году, но активно вел бизнес с СССР. Как пишет FT, он был тесно связан с КГБ: помогал сотрудникам комитета вывести деньги за рубеж, участвовал в тайных бизнес-проектах КГБ, а также принял на работу сотрудника спецслужбы, занимавшегося отмыванием денег КГБ за рубежом.

11012018shnaider3Далее...

Алишер Усманов засадил Игоря Бакая в долговую тюрьму

by Topbloger 1. ноября 2017 14:50

В минувшую пятницу Таганский районный суд Москвы заключил под стражу Игоря Бакая — создателя и первого руководителя украинского «Нафтогаза».  На родине против него был возбужден ряд уголовных дел по обвинению в превышении власти и злоупотреблении служебными полномочиями, однако Бакай успел убежать в РФ и даже получить российское гражданство. Но в прошлую пятницу он был задержан уже на новой родине и по новым для него обвинениям в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По иронии судьбы, на Украине возбужденные против нынешнего узника Бутырки уголовные дела уже закрыты.

Вместе с Бакаем были задержаны его бухгалтер и помощник, однако последних отпустили из следственного изолятора, а Бакай остался под стражей. 27 октября следователи обратились в Таганский райсуд с ходатайством об избрании для бывшего газотрейдера меры пресечения в виде содержания под стражей. В тот же день ходатайство было удовлетворено, а бывший украинский чиновник отправился под конвоем в СИЗО «Бутырка». Срок содержания установлен судом до 12 ноября. Однако, как пояснили в суде, 30 октября постановление об избрании меры пресечения уже было обжаловано защитой господина Бакая, Мосгорсуд его еще не рассмотрел.

Защитники экс-чиновника отметили, что пока не готовы комментировать сложившуюся ситуацию и свое отношение к обвинению, так как они не согласовали позицию с доверителем. Адвокаты лишь уточнили — само задержание было проведено «довольно культурно и корректно». При этом они отказались говорить о том, признает ли себя виновным господин Бакай. Но пояснили, что еще во время слушания по избранию меры пресечения они настаивали, что инкриминируемое ему преступление даже если и было совершено в действительности, то относится исключительно к предпринимательской деятельности господина Бакая. А потому, в соответствии с действующим законодательством, арест к нему не применим.

...Далее...

Список Компроматов