Адвокат находившихся в СИЗО совладельцев ГК "Мерлион" сел на 5,5 года за "развод" на 7,5 млн руб. для защиты от якобы грозящего ареста активов

by topbloger 27. июля 2023 11:09
Вадим Лялин вышел из сделки через дыру в заборе.

Вадим Лялин вышел из сделки через дыру в заборе. Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к 5,5 года лишения свободы бывшего адвоката Вадима Лялина, ранее участвовавшего во многих громких гражданских и уголовных делах. Он получил срок за аферу в отношении совладельцев одной из крупнейших дистрибьюторских IT-компаний Merlion и побег из-под стражи. Помогавший ему Дмитрий Ноев был осужден на три года колонии. Оба были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Лялин — еще и в побеге из-под стражи (ч. 1 ст. 313 УК РФ).

Защитник участвовал во многих громких гражданских и уголовных делах. Так, Лялин представлял интересы бывшей жены футболиста Павла Мамаева Аланы Мамаевой в деле о разделе имущества. Кроме того, он защищал экс-футболиста сборной России Романа Широкова, изобретателя электронных браслетов и алкотестера Николая Мартынова, начальника полиции аэропорта «Домодедово» Максима Титова, рэпера Рому Жигана и многих других.

В 2022 году Лялин стал защищать совладельцев ГК Merlion Олега Карчева и Алексея Абрамова, теперь уже бывшего, а тогда действовавшего соучредителя компании Владислава Мангутова и ныне экс-топ-менеджера фирмы Бориса Левина. Все они в октябре 2020 года были арестованы по обвинению в покушении на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко.

Далее...

Конфискованы биткоины на 2,2 млрд руб., добытые у хакеров бывшим московским следователем СКР

by topbloger 20. июня 2023 11:34
Марата Тамбиева лишили "пенсии".

Марата Тамбиева лишили "пенсии". Никулинский суд Москвы изъял в доход государства рекордную сумму взятки в 1032 биткоина (около 24 млн долларов, или 1,6 млрд рублей), полученные, по версии следствия, бывшим начальником следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым от членов хакерской группировки Infraud Organization. Представляющие его интересы юристы против изъятия криптовалюты не возражали, однако просили признать ее «бесхозной».

ИА "РБК", 19.06.2023, "У бывшего следователя столичного СК конфисковали биткоины на ₽2,2 млрд": «Решением суда цифровая валюта в виде «Биткоин» в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 млрд руб.), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход России», — сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Стоимость 1032,1 биткоина в решении суда рассчитана по состоянию на 30 января 2023 года, тогда она была эквивалентна $23 980 843, или 1,662 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ. По состоянию на 19 июня 1 BTC равен $26 425, или 2 224 545 руб. Таким образом, 1032,1 биткоина составляют $27,26 млн, или 2,2 млрд руб. Решение пока не вступило в законную силу. Тамбиев свою вину отрицает. — Врезка К.ру

Иск Генпрокуратуры судья Ольга Казакова рассмотрела с завидной пунктуальностью и оперативностью. Заседание, стартовавшее ровно в два часа дня, завершилось через полтора часа.

Далее...

Бывший тульский министр информатизации "отпилил" 68,3 млн руб. от информсистемы здравоохранения региона

by topbloger 24. мая 2023 13:14
Артуру Контрабаеву за электронную регистратуру выписали 3,5 года.

Артуру Контрабаеву за электронную регистратуру выписали 3,5 года. Центральный районный суд Тулы вынес приговор экс-министру информатизации тульского правительства Артуру Контрабаеву и бизнесмену Алексею Черноусову, обвиняемым в растрате 68 млн рублей бюджетных средств, которая, по версии следствия, имела место при создании и внедрении в Тульской области региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ). Несмотря на заключение повторной экспертизы, которая не нашла в деле ущерба, суд счел подсудимых виновными и назначил им 3,5 года и три года заключения соответственно в колонии общего режима.

Алексей Черноусов
Алексей Черноусов
Впрочем, под стражу фигурантов брать не стали, оставив под домашним арестом до рассмотрения апелляции в Тульском областном суде. Особенно это важно для Артура Контрабаева, страдающего опухолью мозга и с осени прошлого года проходящего курс химиотерапии.

Дело длиною в шесть лет

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в 2017 году. Первоначально обвиняемый в нем был один. Артуру Контрабаеву вменялось превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Однако доказать этот состав следствие не смогло. И в феврале 2020 года квалифицировали те же действия как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которую и вменили экс-чиновнику. Затем в деле появился и новый обвиняемый — гендиректор и совладелец ООО «Смарт Дельта Системс» Алексей Черноусов. Ему инкриминировали пособничество в совершении данного преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вначале оба фигуранта находились под подпиской о невыезде. Однако после предъявления обвинения Черноусова арестовали. Ему пришлось полгода провести в СИЗО, прежде чем его перевели под домашний арест. Контрабаева, в связи с наличием у него тяжелого заболевания — опухоли мозга (астроцитомы), поместили под домашний арест, под которым он пробыл вплоть до приговора. Обоим фигурантам грозило до десяти лет заключения.

Далее...

Замы губернатора Брянской области за 4,4 млн руб. вызвались помочь подрядчику с контрактом на 88 млн руб

by topbloger 31. марта 2023 11:43
Татьяну Кулешову и Елену Егорову взяли за ноутбуки.

Татьяну Кулешову и Елену Егорову взяли за ноутбуки. Басманный суд Москвы санкционировал арест временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. По данным Business FM, чиновниц обвиняют в получении взятки в размере 3 млн рублей от предпринимательницы из Санкт-Петербурга. Как считают в Следственном комитете, деньги последняя заплатила за заключение с подконтрольной ей фирмой и индивидуальным предпринимателем госконтрактов на поставку ноутбуков на сумму свыше 88 млн рублей для образовательных учреждений региона.

ИА "РБК", 30.03.2023, "Суд в Москве арестовал двух заместителей брянского губернатора": Басманный районный суд Москвы отправил под арест до 28 мая двух врио замгубернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову по уголовному делу о получении взятки, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции. Им инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере; максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до 15 лет). — Врезка К.ру

Елена Егорова
Елена Егорова
Также по ходатайству следствия суд заключил под стражу и обвиняемую в даче взятки предпринимателя Валентину Автушенко. А вот выступившую в роли посредника Евгению Матвееву суд не стал отправлять в СИЗО, избрав ей в качестве меры пресечения домашний арест в Подмосковье.

Далее...

Адвокат матери Минеева получил 10,5 года за хищение активов покойного основателя сети "Партия" на 12,3 млрд руб. у других аферистов

by topbloger 3. марта 2023 17:16
Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

Вадим Веденин отрейдерил рейдеров. Басманный суд Москвы вынес приговор участникам хищения недвижимости стоимостью 12,3 млрд рублей, которая принадлежала основателю сети магазинов бытовой техники «Партия» Александру Минееву, убитому в 2014 году. Сотруднику компанию «Форус групп» Юрию Афиндулову суд назначил восемь, а адвокату Вадиму Веденину — 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Оба были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры России, первое преступление было совершено 2008-2010 годах Ведениным, имевшим статус адвоката, а также работавшим на юридическую компанию «Форус групп» Юрием Афиндуловым совместно с группой лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском.

«В указанный период соучастники незаконно приобрели право на 100% доли в уставном капитале одного из обществ, а также право собственности на принадлежащий данной организации в Москве объект недвижимости стоимостью более 65 млн рублей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Речь в деле шла о двухэтажном здании на Шоссейной улице в столичном районе Люблино, в котором находился ресторан «Семь красавиц». Они изготовили фиктивные договоры купли-продажи долей в уставном капитале общества, согласно которым его законные участники якобы реализовали свои доли в их пользу.

По версии следствия, после регистрации новых учредительных документов Афиндулов, выступая в качестве гендиректора фирмы, совершил силовой захват здания — с группой лиц в составе более 20 человек он с помощью угроз потребовал от руководителя и арендаторов освободить помещения.

Далее...

Суд изъял у основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его бизнес-партнеров 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства

by topbloger 11. января 2023 11:43
FESCO конфисковали по-братски.

FESCO конфисковали по-братски. Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) — одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России (международное название — группа FESCO), — принадлежащие миллиардеру Зиявудину Магомедову. Как сообщает корреспондент Business FM, таким образом, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России.

Коммерсант.Ру, 11.01.2023, "Судья взялась FESCO": В ночь на среду судья Хамовнического райсуда Татьяна Перепелкова в полном объеме удовлетворила иск заместителя генерального прокурора Игоря Ткачева. Согласно ее решению, в доход Российской Федерации были обращены 737 808 127 акций FESCO, владельцем которых является Smartilicious consulting ltd, столько же акций было отобрано у Enviartia consulting ltd., 236 111 111 акции у Vovosa co limited, 196 552 053 конфисковано у Rikima holdings limited, 134 352 903 утратила Mirihia holdings limited и столько же — Calamita trading limited, 283 577 497 акции, находившихся в распоряжении Noubelius ltd. отошли государству, а у ООО «Наутилиус» и ООО «НоваторИнвест» суд забрал 135 000 000 и 134 417 800 акций пароходства соответственно. [...]

Отметим, что по приговору суда по уголовному делу акции FESCO, принадлежавшие Зиявудину Магомедову, и так подлежали конфискации. Однако в уголовном процессе она не могла распространиться на других владельцев, поэтому очевидно и был заявлен прокурорский иск сразу ко всем основным собственникам пароходства. Ответчики пытались добиться переноса разбирательства. [...] При этом прокуроры дали понять, что акции в любом случае окажутся в распоряжении государства. [...]

Далее...

"Папа" за хищение 740 млн руб. на подрядах Минобороны получил 12 лет со штрафом в 500 млн руб., его помощница Ротанова 7 лет и такой же штраф

by topbloger 30. декабря 2022 11:59
Александр Елькин пошел на вторую посадку.

Александр Елькин пошел на вторую посадку. Останкинский суд Москвы вынес приговор уже по второму делу о хищении бюджетных средств Минобороны через ОАО «Славянка». На этот раз ущерб составил более 740 млн рублей. Ранее уже осужденный на длительный срок экс-руководитель компании Александр Елькин получил 12 лет колонии общего режима со штрафом в 500 млн рублей. Его бывшая помощница Юлия Ротанова была осуждена на семь лет заключения с аналогичным штрафом.

Юлия Ротанова
Юлия Ротанова
Еще двум фигурантам суд также назначил реальные сроки, но освободил от наказания за истечением срока давности. Впрочем, после приговора все четверо фигурантов уехали домой — суд оставил Елькина и Ротанову под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу, а меру пресечения двум другим фигурантам отменил.

Второй раз под суд

На то, чтобы огласить приговор, судье Андрею Бахвалову потребовалось два дня. Из-за большого объема он разрешил его всем слушать сидя. Четверо подсудимых — Александр Елькин, Константин Лапшин, Александр Мигунов и Юлия Ротанова — приехали в суд с вещами. К моменту вынесения приговора они уже все отсидели сроки, которые 5 августа 2016 года им назначил Тверской суд Москвы. Тогда Елькин, Лапшин и Ротанова получили 11, семь и пять летДалее...

"Папа" из "Славянки" за хищение 740 млн руб. на подрядах Минобороны получил 12 лет со штрафом в 500 млн руб., его помощница Ротанова — 7 лет и такой же штраф

by topbloger 30. декабря 2022 09:40
Александр Елькин пошел на вторую посадку.

Александр Елькин пошел на вторую посадку. Останкинский суд Москвы вынес приговор уже по второму делу о хищении бюджетных средств Минобороны через ОАО «Славянка». На этот раз ущерб составил более 740 млн рублей. Ранее уже осужденный на длительный срок экс-руководитель компании Александр Елькин получил 12 лет колонии общего режима со штрафом в 500 млн рублей. Его бывшая помощница Юлия Ротанова была осуждена на семь лет заключения с аналогичным штрафом.

Юлия Ротанова
Юлия Ротанова
Еще двум фигурантам суд также назначил реальные сроки, но освободил от наказания за истечением срока давности. Впрочем, после приговора все четверо фигурантов уехали домой — суд оставил Елькина и Ротанову под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу, а меру пресечения двум другим фигурантам отменил.

Второй раз под суд

На то, чтобы огласить приговор, судье Андрею Бахвалову потребовалось два дня. Из-за большого объема он разрешил его всем слушать сидя. Четверо подсудимых — Александр Елькин, Константин Лапшин, Александр Мигунов и Юлия Ротанова — приехали в суд с вещами. К моменту вынесения приговора они уже все отсидели сроки, которые 5 августа 2016 года им назначил Тверской суд Москвы. Тогда Елькин, Лапшин и Ротанова получили 11, семь и пять летДалее...

Основатель группы "Сумма" и экс-сенатор осуждены за хищение более 11 млрд руб. при строительстве и реконструкции крупных объектов

by topbloger 2. декабря 2022 12:38
Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18. Мещанский суд Москвы вынес приговор по громкому делу о хищениях более 11 млрд рублей при строительстве крупных объектов группой компаний «Сумма». Максимальный срок в 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил ее основатель и председатель совета директоров Зиявудин Магомедов. Он был лишен госнаград. Его старшему брату, экс-сенатору Магомеду Магомедову суд назначил на год меньше — 18 лет заключения. Четверо других подсудимых были осуждены на сроки от семи до 12 лет колонии. Имущество пяти из шести фигурантов суд конфисковал. Защита заявила, что считает приговор неправосудным, и намерена обжаловать его в апелляции.

Оглашать приговор по резонансному делу тройка судей под председательством Олеси Менделеевой (известна участием в процессе над режиссером Кириллом Серебренниковым) начала еще в минувший четверг, 24 ноября. Если в этот день судьи читали его всего три с половиной часа, то в последующие дни они взяли быстрый темп и нередко озвучивали судебный акт до наступления ночного времени, то есть до десяти вечера. Процедуру почти ежедневно прерывали уже ставшие традиционным для московских судов сообщения о минировании здания. Из-за большого объема судьи читали приговор сидя.

Часть фигурантов, включая Зиявудина Магомедова, периодически листали в клетке какие-то документы, остальные скучали или дремали. За время оглашения приговора подсудимые успели познакомиться в конвойном помещении с оппозиционером Ильей ЯшинымДалее...

Бывшим предправления Линк-банка дали по 4 года условно за вывод 320 млн руб

by topbloger 29. августа 2022 17:29

Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова. Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшим руководителям обанкротившегося Линк-банка Сергею Пархоменко и Сергею Комарову. Суд согласился с версией следствия о том, что они путем мошенничества похитили около 320 млн рублей, выданные в качестве кредитов фирмам-однодневкам, а также физлицам. Несмотря на обвинительный приговор, суд ограничился условными сроками для каждого из фигурантов в четыре года. И хотя оба осужденных не согласны с приговором суда, однако приняли решение не обжаловать приговор.

Огласить судебный акт судья Анна Сокова, известная участием в деле американского инвестора Майкла Калви, не могла с 11 августа. Вначале она по неизвестным причинам четыре раза откладывала оглашение приговора, затем еще четыре дня зачитывала его.

Все это время Сергей Пархоменко и Сергей Комаров ездили в суд своим ходом. Первый сначала следствия находился под подпиской о невыезде. Второй, отсидев под домашним арестом 1,8 года, также оказался на свободе.

Как утверждало обвинение, с марта 2013 года по 11 февраля 2014 года банк выдал невозвратных кредитов почти на 320 млн рублей. Первоначально бывшим председателям правления Линк-банка Сергею Пархоменко и Сергею Комарову вменили растрату этой суммы (ст. 160 УК РФ).

Их дело направили в Коптевский суд столицы, где оно слушалось с октября 2019 года. Однако в июне 2020 года суд вернул его в прокуратуру из-за допущенных в ходе следствия нарушений. После доследования действия подсудимых переквалифицировали на статью «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а дело было передано в Мещанский суд Москвы. В ходе процесса, который длился с ноября 2020 года, подсудимые вину в хищениях отрицали. Несмотря на то что каждому грозило до десяти реальных лет колонии, прокуратура запросила для обоих условные сроки в пять лет лишения свободы.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное