Обнальный овердрафт Михалкова-Кричевского

by topbloger 23. марта 2017 03:00
Уголовное дело о выводе денег из Мосттрансбанка может задеть режиссера Никиту Михалкова. Ведь в схеме вывода денег из кредитного учреждения были задействованы средства его организаций - Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП). Дело открыто следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления (СЧ по РОПД СУ) при УВД по ЮЗАО по заявлению Агентства по страхованию вкладов (руководитель — Юрий Исаев).

Следственные данные
Расследование начато в отношении пресловутых «неустановленных лиц». При этом бывший предправления Мострансбанка Сергей Захариков задержан еще осенью 2015 года (находится под домашним арестом) по подозрению в незаконной банковской деятельности ч. 2 ст. 172 УК РФ — обналичивании 4 млрд рублей. Ныне Захариков находится под домашним арестом. В АСВ не стали давать комментариев, но источник в агентстве подтвердил, что госструктура работает над этим делом. Текст постановления находится в распоряжении Forbes.

Чтобы скрыть вывод денег, руководство Мострансбанка (банк входил в топ-600 по активам) использовало схему фальсификации отчетности, в которой были задействованы средства трех солидных организаций — Российского авторского общества, Всероссийской организации интеллектуальной собственностиДалее...

Мединский против Рерихов

by topbloger 22. марта 2017 03:00

Согласно официальной версии, обыски в Международном центре Рерихов были связаны с делом беглого совладельца Мастер-банка Бориса Булочника, подарившего центру девять картин Святослава и Николая Рерихов. Но почему силовики арестовали не 9 полотен, а в 15 раз больше? Не потому ли, что сам центр приглянулся министру культуры Владимиру Мединскому, который хотел бы передать все его имущество более лояльному к чиновнику Музею Востока?

Как сообщает ряд СМИ, на базе МЦР (находится в центре Москвы в усадьбе Лопухиных) хотят сделать государственный, а не частный музей Рерихов. Вице-президент центра Александр Стеценко рассказал журналу «Собеседник» о том, что произошло:

— Мы не ожидали этого: пришли люди и все забрали. Хотя, конечно, мы знали о том, что Министерство культуры желает изъять у нас картины, которые давно уже хочет получить Музей Востока. Но предполагали, что они будут действовать законными методами: например, в суд обратятся, докажут, что незаконно у нас что-то находится. Никогда не думали, что в Минкультуры пойдут на такую фальсификацию, чтобы привлекать к этому уголовное дело по Мастербанку. Я думал, что у нас заберут для следствия девять картин, но забрали все экспонаты. Когда мы задали вопрос: «На каком основании вы считаете, что это было куплено на незаконные деньги? Есть доказательства?», нам не ответили. А у нас все документы дарения есть».
Далее...

Зиц-риэлтор Ургант

by topbloger 14. февраля 2017 03:00

Телеведущий Иван Ургант неожиданно решил заняться торговлей элитной недвижимостью, приобретя долю в компании W1Evans. До этого времени он фактически не имел своего бизнеса, если не считать открытого шесть лет назад вместе с Александром Цекало ресторана «The Сад».

ОО «Эванс» создано 4 августа 2016 года, Иван Ургант стал владельцем 33,33% 10 ноября 2016 года. Аналогичные доли в ООО принадлежат управляющему директору холдинга «Объединенная промышленная корпорация» Сергея Пугачева Яну Яновскому и совладельцу юридической фирмы «Седов Ямпольский» и ресторанного холдинга TableTalk Дмитрию Ямпольскому. Работодатель Яновского бизнесмен Пугачев заседавший в Совете Федерации с фальшивым дипломом и скрытой судимостью. После краха принадлежавшего ему «Межпромбанка» Сергей Пугачев эмигрировал из России, в Лондоне был приговорен к двум годам тюрьмы, после чего бежал во Францию. Ввиду юридических рисков сейчас покровитель Яна Яновского пытается организовать фиктивный развод и переоформить капиталы на близких людей, включая остающихся в Москве.


 09 02 17 urgatt 02

Сергей Пугачев


По словам самого Ивана Урганта, предложение стать акционером W1Evans он получил от сотрудника Пугачева — Яна Яновского. «В команде агентства работают специалисты, чьему мнению я доверяю», — отметил он в интервью РБК.
Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное