Суд Парижа прекратил процесс о злоупотреблении доверием и отмывании денег против беглого экс-главы казахстанского БТА-банка

by topbloger 14. января 2022 12:15
Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.

Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности. Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов добился прекращения судебного разбирательства в отношении него во Франции на основании истечения срока давности по делу о "злоупотреблении доверием и отмывании денег". Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на источник в судебных органах.

Адвокат экс-банкира Карим Бейлуни назвал факт прекращения разбирательства "большой победой для Аблязова и его семьи". Тем не менее агентство уточняет, что решение Парижского апелляционного суда не является окончательным, поскольку юристы банка подали на него кассационную жалобу.

Дела против Аблязова

В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Его обвиняли в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. В Казахстане Аблязова обвиняют в хищении $7,5 млрд. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из страны и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В России суд заочно приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы.

В июле 2013 года Аблязов был задержан на территории Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу, в сентябре 2015 года после двух с половиной лет судебных разбирательств правительство Франции распорядилось экстрадировать подсудимого в РоссиюДалее...

Экс-владелец БТА-банка за хищение 58 млрд руб. на махинациях с подмосковными землями получил 15 лет заочно

by topbloger 29. декабря 2020 11:52
Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр. Таганский суд столицы вынес заочный приговор по делу бывших владельца и председателя совета директоров казахстанского АО «БТА-банк» Мухтара Аблязова и нескольких его подчиненных. Все они обвинялись в хищении средств банка на сумму 58 млрд руб. путем махинаций с подмосковной землей. Мухтар Аблязов, в Казахстане уже заочно приговоренный к пожизненному заключению, на этот раз получил 15 лет колонии общего режима, его подельники — от 10 до 13 лет. В свое время по делам о махинациях со средствами кредитного учреждения были осуждены управленцы российской компании «Евразия логистик» и известный националист Александр Белов (Поткин). Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск БТА-банка о возмещении ущерба на сумму более 173 млрд руб.

Масштабное дело о хищении средств БТА-банка, которое насчитывает около 400 томов, Таганский суд рассматривал примерно год, а приговор зачитывался два дня. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку все фигуранты скрылись за границей. В итоге бывшие руководитель кредитного учреждения Мухтар Аблязов, а также сотрудники банка Игорь Кононко, Татьяна Параскевич, Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко в зависимости от роли каждого были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ). Господин Аблязов получил 15 лет колонии общего режима, господа Ерещенко и Удовенко — по 13 лет каждый, госпожа Параскевич — 12 лет и господин Кононко — 10 лет.

Далее...

Глава Чечни и депутат ГД ведут дела через торгового атташе Гренады в РФ Павла Кротова

by topbloger 15. июля 2020 16:36
Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова. История московского риэлтора Павла Кротова, который когда-то зарабатывал продажей квартир умерших стариков, помогла впервые понять, каким образом устроен многомиллионный заработок руководства Чеченской Республики, одного из беднейших регионов в России.

Когда в 2008 году российский развлекательный сайт Dirty.Ru опубликовал фотографию огромного строящегося особняка с подписью «Чечня, дача Рамзана Кадырова», это сообщение заинтересовало не только простых читателей. Один из ближайших к Кадырову людей тоже задался вопросом — кто стоит за утечкой реальных фотографий секретного дворца чеченского лидера?

Compromat.Ru: 67163
"Чечня, дача Рамзана Кадырова"
Этот дворец сыграет решающую роль в нашей статье, но началось все совсем с другой недвижимости.

Человек и его забор

Реестр собственников жилья в России иногда дарит сюрпризы, особенно если изучать Рублево-Успенское шоссе. Присмотревшись к кадастровой карте поселка «Ландшафт» — престижного, чрезвычайно дорогого подмосковного места, где особняки стоят сотни миллионов, а иногда и несколько миллиардов рублей, — можно обнаружить зияющую вместо трех особняков дыру. Помимо сугубо технических проблем сервиса, Росреестр также известен тем, что нередко скрывает информацию о собственности крупных российских госслужащих или лиц, которых российское государство по тем или иным причинам охраняет. На карте размечен только узкий надел земли. На этом участке стоит один лишь забор, владеет которым некий Павел Кротов.

Далее...


Список Компроматов

Избранное