Биологические следы пенсионера Левина на деньгах полковника Захарченко

by Topbloger 13. июня 2018 17:19
Бывшему советскому миллиардеру нужны деньги из принципа

В апреле Никулинсим судом Москвы было принято решение об обращении в доход государства средств и ценностей на сумму около 9 млрд рублей, обнаруженных при обыске у сестры опального полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции. С того времени часть из арестованных ценностей загадочным образом исчезла из хранилищ, а на оставшееся объявился новый претендент.Как сообщает «Московский комсомолец», экспертиза ДНК, исследовавшая смывы с денег, показала отсутствие следов Захарченко на банкнотах, хотя «наследили» на них человек 20. Из них удалось идентифицировать один — того самого бизнесмена Владимира Левина, который еще в прошлом году утверждал: деньги — его. О том, что деньги могут принадлежать создателю концерна «Левин» на суде показал один из свидетелей, директор организации «Фонд содействия национальной безопасности» Олег Кремезной. По мнению эксперта, эти деньги были украдены у Левина во время его ареста. Физик по специальности, Левин разбогател в начале перестройки. В 1995 году Левин был арестован по ложному доносу и два года спустя оправдан. При аресте его имущество арестовали и передали на балансовый счет МВД — сумма как раз и составляла 9 млрд рублей. Деньги должны были храниться до оправдания собственника или до его осуждения с полной конфискацией. Когда Левина оправдали, деньги должны были ему вернуть в течение трех дней по закону, однако обратно он их так и не получил. Сейчас государственная пенсия по старости у него составляет всего 1903 рубля. За то время, что шло следствие, Левина приглашали зарубежные специалисты, однако он не смог покинуть страну. Далее...

Молчание миллиардов Дмитрия Захарченко

by Topbloger 24. апреля 2018 11:56
Следствие уходит от вопроса о происхождении сокровищ полковника из ГУЭБиПК

Миллиарды, обнаруженные в квартире бывшего сотрудника Главного управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, по-прежнему вызывают вопросы. До этого времени непонятен источник их происхождения — в предъявленных полковнику обвинениях не фигурирует получение таких сумм. Непонятен и юридический статус этой наличности, а соответственно и основания для ее ареста.

Клад и кладоискатели

8 сентября 2016 года рядом со зданием ГУЭБиПК на Новорязанской улице в Москве припарковалась темная затонированная Honda Acura с номерами 001. Из нее вышел невысокий, неприметный, спокойный и, как всегда, уверенный в себе молодой человек — наградной пистолет и еще много чего он оставил в иномарке, оформленной на гражданина по имени Вианор. Молодой человек по имени Дмитрий Захарченко прошел через проходную, поднялся на второй этаж и зашел в свой кабинет — № 210 (так выглядит картина происходящего по протоколам допросов, приобщенных к его делу). В какой-то момент у него зазвонил телефон — полковника попросили подняться в кабинет руководителя ГУЭБиПК Андрею Курносенко. Зайдя, полковник увидел серьезную компанию — помимо своих непосредственных начальников, в кабинете его встретили сотрудники ФСБ и СКР. «Дмитрий Викторович, ознакомьтесь, пожалуйста», — сказал один из них и протянул Захарченко постановление о проведении обыска в его служебном кабинете. Далее...

С полковника Захарченко состригли золотое руно

by Topbloger 16. января 2018 12:54
Прокурора, отсудившего имущество у полковника, повысили до генерал-майора

Сестра, жена, любовница и другие женщины  бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко  разом обеднели. В пятницу Никулинский суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества не только полковника МВД Дмитрия Захарченко, но и его близких и знакомых. Речь идет о наличных в эквиваленте 8,5 млрд рублей, 13 квартирах в Москве, а также «мелочах» вроде элитных часов, автомобилей и гаражей и полукилограммового золотого слитка. Сам Захарченко продолжает утверждать, что не имеет отношения к найденной у его сестры наличности, а конфискация имущества близких людей — элемент давления на него.

По решению суда найденные у правоохранителя наличные деньги будут зачислены на счет управления Федерального казначейства по Москве, золотой слиток передадут в Гохран. Квартиры и автомобили будут переданы управлению Росимущества по Москве.  С соответчиков суд также взыскал госпошлину — 60 тыс рублей. 05 12 17 zaxap 02

 

Незаработанные деньги

...Далее...

На побегушках у полковника Захарченко оказался генерал Лаушкин

by Topbloger 18. декабря 2017 14:51

Следственный комитет отчитался о расследовании еще одного эпизода уголовного дела в отношении бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко.  Речь идет о взятках, полученных от владельца ресторана La Maree и слив руководителям Нота-банка данных расследования о них. Вопрос о том, откуда в квартире полицейского взялось девять миллиардов рублей наличными, по-прежнему остается без ответа. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, бывшему полицейскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). В ближайшее время, сообщила госпожа Петренко, обвиняемый и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. Один из адвокатов полковника Захарченко, Александр Горбатенко, уточнил, что следствие завершено по эпизоду о взятке в размере $800 тыс, которая была получена от владельца ресторана La Maree Меди Дусса.  Произошло это, по версии следствия, еще несколько лет назад, когда Дмитрий Захарченко, будучи майором полиции, работал в управлении «П» ГУЭБиПК МВД, отвечавшем за борьбу с преступлениями в сфере потребительского рынка. Посредником в передаче денег за общее покровительство выступил полковник управления «М» ФСБ России ...Далее...

С полковника Захарченко состригли золотое руно

by Topbloger 4. декабря 2017 15:37

Сестра, жена, любовница и другие женщины  бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко  разом обеднели. В пятницу Никулинский суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества не только полковника МВД Дмитрия Захарченко, но и его близких и знакомых. Речь идет о наличных в эквиваленте 8,5 млрд рублей, 13 квартирах в Москве, а также «мелочах» вроде элитных часов, автомобилей и гаражей и полукилограммового золотого слитка. Сам Захарченко продолжает утверждать, что не имеет отношения к найденной у его сестры наличности, а конфискация имущества близких людей — элемент давления на него.

По решению суда найденные у правоохранителя наличные деньги будут зачислены на счет управления Федерального казначейства по Москве, золотой слиток передадут в Гохран. Квартиры и автомобили будут переданы управлению Росимущества по Москве.  С соответчиков суд также взыскал госпошлину — 60 тыс рублей. 05 12 17 zaxap 02

 

Незаработанные деньги

 

Официальные заработки полковника и членов его семьи явно не позволяли приобретать роскошные автомобили и недвижимость в таком количестве, заявил в начале процесса замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Сергей Бочкарев. Сам Захарченко за все годы работы в органах внутренних дел (с 2001 по 2016 год) официально заработал всего 12 млн рублей, а его сестра, у которой ...Далее...

Один полковник Захарченко стоит девяти губернаторов Хорошавиных

by Topbloger 18. октября 2017 12:47
Несколько дней назад Мосгорсуд отказался снять арест с квартир, принадлежащих гражданской жене бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко  и его малолетней дочери. Сейчас Генеральная прокуратура расширила перечень своих требований. В суд подан иск о конфискации не только суммы, эквивалентной 9 млрд рублей, найденных на квартире полковника, но и имущество других его родственников. Сам Захарченко продолжает утверждать, что к найденным деньгам отношения не имеет. В поданном Генпрокуратурой иске говорится, что к взысканию в доход государства подлежат 27 квартир, машино-мест и земельных участков, четыре дорогие иномарки, зарегистрированные на близких родственников Дмитрия Захарченко, и золотой слиток. Все это оценивается примерно в 1 млрд рублей. Еще около 8 млрд рублей у офицера было изъято в рублях и иностранной валюте. Как говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры, все это господином Захарченко было получено «из незаконных источников». Вся недвижимость, на конфискации которой настаивает Генпрокуратура, находится в элитных районах Москвы и Подмосковья. Она зарегистрирована на подруг Дмитрия Захарченко, его отца, детей и доверенных лиц. В частности, речь идет о квартире в ЖК «Домино» на Ломоносовском проспекте, апартаментах площадью 170 кв. м в Якиманском переулке и еще более роскошных на Пречистенской набережной, квартирах на ул. Дмитрия Ульянова и в 1-м Зачатьевском переулке. Последние приобретения, датированные 2016 годом, были сделаны на, как полагают в надзорном ведомстве, криминальные и незадекларированные доходы, в ЖК «Шуваловский» на том же Ломоносовском проспекте и улице Ефремова в районе Фрунзенской набережной. Практически ко всем квартирам прилагалось как минимум по одному машино-месту. ...Далее...

Подследственная семья Дмитрия Захарченко

by Topbloger 3. октября 2017 11:06
Практически все члены семьи скандально известного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартире которого было найдено почти 9 млрд рублей, оказались под следствием. Вслед за объявленным в розыск свояком офицера, полковником ФСБ Дмитрием Сениным, и арестованным за хищение 4 млн рублей у МИА-банка отцом господина Захарченко под домашний арест может быть помещена и гражданская супруга бывшего сотрудника МВД Анастасия Пестрикова. Ее подозревают в попытке спрятать на счетах в банке принадлежащие Дмитрию Захарченко $16 млн.25-летнюю Анастасию Пестрикову задержали в минувший четверг в аэропорту Самары. Из этого города она собиралась вылететь на отдых на Кипр. Судя по всему, проживающая в подмосковных Химках Анастасия Пестрикова выбрала столь необычный маршрут в надежде на то, что в Самаре, в отличие от столицы, на нее не поставили так называемый сторожок — уведомление правоохранительных органов как о приобретении человеком билета, так и о попытке выезда за пределы страны. Однако при прохождении паспортного контроля женщину остановили и попросили пройти в служебное помещение. Там ее уже ждали сотрудники СКР, которые и объявили госпоже Пестриковой, что она никуда не полетит. При этом на попытки выяснить, в чем дело, задержанной сообщили, что обо всем она узнает в Москве. Вчера в Басманном суде планировалось рассмотреть ходатайство следствия о домашнем аресте Анастасии Пестриковой. О более строгой мере пресечения речь не идет, поскольку женщина воспитывает двоих сыновей, одному из которых чуть более полугода, а другому полтора. Впрочем, уже после того как материалы дела в отношении подозреваемой поступили в суд, госпожу Пестрикову в него по какой-то причине не привезли....Далее...

МИА требует от арестанта Захарченко миллионы на PR-кампанию

by Topbloger 6. июля 2017 23:31
Банк «Московское ипотечное агентство» (МИА), где работал преследуемый за хищения Виктор Захарченко, отец обвиняемого во взятках экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, после возбуждения уголовного дела против финансиста лишился нескольких крупных клиентов и вынужден проводить пиар-кампанию, чтобы поправить репутацию. Об этом говорится в иске МИА к Захарченко-старшему, который банк подал в конце июня (копия документа есть в распоряжении редакции). Банк просит суд взыскать с ответчика 12,5 млн рублей, в том числе 6,6 млн рублей компенсации потраченного на рекламу и PR-услуги, поскольку именно Захарченко-старший и его уголовное преследование стали причиной многочисленных негативных упоминаний банка в СМИ, говорится в иске.«За последние два месяца количество негативных упоминаний о КБ «МИА» (АО) в сети интернет существенно возросло. За период с 26 апреля (первое упоминание) по май 2017 года включительно в средствах массовой информации опубликовано свыше 170 сообщений о связи с делом Захарченко КБ «МИА» (АО), что создало крайне негативный информационный фон вокруг банка», — говорится в иске. По мере расследования дела Захарченко количество упоминаний банка в СМИ растет, и это «непосредственно влияет на репутацию организации и ее аффилированных лиц». Cозданный информационный фон мешает банку «привлекать долгосрочные рыночные ресурсы по выгодным ставкам», уверены истцы....Далее...

След Мурова в деле полковника Захарченко

by Topbloger 28. сентября 2016 01:37
Суд оставил под стражей полковника полиции Дмитрий Захарченко, у сестры которого обнаружены $123 млн. наличными. ФСБ полагает, что взяткодателем Захарченко был председатель совета директоров компании «Русинжиниринг», выходец из Санкт-Петербурга Анатолий Пшегорницкий. «Русинжиниринг» является крупнейшим подрядчиком ФСК ЕЭС, фигурирует в расследовании махинаций главы ФСК ЕЭС Андрея Мурова  — сына бывшего директора Федеральной Службы Охраны Евгения Мурова. По материалам ФСБ задержан заместитель Мурова-младшего — петербуржец Валерий Гончаров. Совет директоров ФСК ЕЭС уволил Гончарова, а также зампредправления Марию Пичугину и руководителя департамента компании Дмитрия Шишкина.Сейчас арестованный Гончаров в камере следственного изолятора оформляет показания  о взаимоотношениях обоих Муровых с бизнесменами Алексеем Аверкиным и Алексеем Блиновым. Гончарова также расспрашивают об Антоне Зингаревиче, Иване Житеневе, Дмитрии Терехине и членах семьи дзюдоиста ...Далее...

Список Компроматов

Избранное