Из Гавриковского месторождения прогнали Игоря Сечина ради супруги Виктора Медведчука

by topbloger 7. сентября 2018 03:00

Жена представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко владеет бизнесом в России, причем основанным уже после начала вооруженного противостояния в 2014 году. Об этом говорится в расследования киевской телепрограммы «Схемы». По данным украинских СМИ, российский президент Владимир путин является крестным отцом дочери Медведчука Дарьи, которую он крестил в 2004 году.

Как сообщается в расследовании, у самого Виктора Медведчука официального бизнеса почти нет. «Единая коммерческая компания, учредителем которой является политик - ООО «Форпостинвест», которое занимается бизнес-консультированием. Остальные основанные Медведчуком фирмы связаны с общественной деятельностью: он соучредитель ОО «Союз адвокатов Украины» и руководитель ОО «Украинский выбор - право народа», - рассказывают журналисты.

 07 09 2018 mtldtc 02

Однако его жена - Оксана Марченко согласно информации в реестре Министерства юстиции Украины является основательницей, конечным бенефициаром или собственником существенного участия в менее десяти компаниях, которые занимаются недвижимостью и строительством, финансами, работающими в сельском хозяйстве, заготавливающие лес, проводящие инженерные изыскания, работающие в медиа. При этом компании телеведущей ведут бизнес в России в том числе и в Крыму.
Далее...

Шикарные тачки Марии Путиной и доверенный водитель Евгений Бурдейный

by topbloger 6. сентября 2018 03:00

Автомобиль — всего лишь шестой-седьмой показатель благосостояния чиновников после акций (долей), недвижимости, яхт, самолетов и вертолетов, подлежащих обязательному декларированию. Но чтобы у руководства и надзирающих органов не возникало лишних вопросов, госслужащие записывают их на детей, тещ и менее близких родственников. Случаются курьезы: так, Сергей Канев обнаружил у одной пенсионерки целый парк дорогих иномарок — самый большой пенсионерский автопарк из известных в России.


Жизнь под грифом «секретно»


Начиная с 1999 года Владимир Путин 13 раз публиковал свои декларации о доходах и имуществе, но ни разу в них не фигурировали его дочери — сейчас уже 33-летняя Мария и 31-летняя Катерина. Неудивительно — они жили в России как внедренные агенты, используя документы прикрытия. Мария — под фамилиями Патина, Рутина, Пурина и Воронцова, а Катерина представлялась Пулиной и Тихоновой. Старшая дочь в 2010 году была зарегистрирована под фамилией Воронцова в «наркомовском доме» на Новинском бульваре напротив посольства США. Согласно адресной базе, Мария проживала в квартире № 151, хотя в доме всего 51 квартира. Предположительно помещение, переделанное под четырехкомнатную квартиру, раньше использовалось КГБ для слежки за американскими дипломатами, а позже эта квартира была приватизирована неким Степановым В. А., о котором нет данных ни в одной адресной базе.
Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Под натиском Сечина рухнул второй "Тауэр" Максима Блажко

by topbloger 4. сентября 2018 03:00
По данным "Ведомостей", признанную банкротом компанию «Ривер Тауэр» Максима Блажко без конкурса купит фирма, связанная с Riverstretch Trading & Investments — кипрским офшором главы «Роснефти» Игоря Сечина, созданном для отжатия имущества у девелопера. После того, как ФСБ поместила Блажко под домашний арест, он согласился отдать номиналам RT&I Сергею Сударикову и Андрею Жуйкову активы на $275 млн, отмечало агентство "Руспрес". Также кипрская компания контролирует девелоперские активы O1 Group покинувшего Россию банкрота Бориса Минца.

Торги по продаже имущества ООО «Ривер тауэр» признаны несостоявшимися: на участие в аукционе подана лишь одна заявка, сообщила компания на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. С изрядной долей уверенности можно сказать, что договор будет заключен с единственным участником, закон это позволяет, говорят два человека, близких к кредиторам «Ривер тауэра» и организаторам аукциона.

«Ривер тауэр» на 90% принадлежит Максиму Блажко, основателю девелоперских компаний «Донстрой», «Нордстар девелопмент» и «Горн девелопмент». В феврале 2014 года градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила «Ривер тауэру» построить у Звенигородского шоссе многофункциональный комплекс на 267 000 кв. м, из которых 172 000 кв. м – торгово-развлекательный центр, а 95 000 кв. м – офисы. Финансировал проект банк «Российский капитал» (владеет 10% «Ривер тауэра»). Долг перед ним был 4 млрд рублей, говорил в 2016 году человек, близкий к банку. «Российский капитал» подал иск о банкротстве «Ривер тауэра», а позже переуступил права требования к компании Блажко Агентству по страхованию вкладов (АСВ). В исковых материалах указаны претензии АСВ на 2,3 млрд рублей. Имущество «Ривер тауэра» заложено в АСВ, следует из карточки торгов.
Далее...

Суд отобрал 1,6 млрд сечинского ликвидатора Олега Сметанина

by topbloger 14. августа 2018 03:00
У одного из создателей "теневой Роснефти" арестовали 1,6 млн рублей, передает rapsinews.ru. Это Олег Сметанин, временный управляющий дочерних компаний Роснефти. Вместе с советником вице-президента Роснефти Игоря Майданника Сергеем Богдановым он присвоил 300 млн рублей, выделенных на погашение фиктивных кредитов. Для оформления подложных кредитов использовались официальные бланки Роснефти.

Москгорсуд признал законным арест трех банковских счетов экс-конкурсного управляющего нескольких дочерних компаний Роснефти Олега Сметанина, обвиняемого в хищении более 300 млн, сообщил адвокат Эдуард Гераськин.

"Жалобу защиты суд оставил без удовлетворения, мы будем обжаловать арест средств дальше в кассации", — сказал защитник.

Таким образом, июньское решение суда первой инстанции об аресте более 1,6 млн рублей на трех счетах в Промсвязьбанке вступило в законную силу.

По версии следствия, Сметанин совместно со вторым фигурантом дела — Сергеем Богдановым — изготовили подложные документы, в соответствии с которыми у дочерней компании Роснефти образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере $3,2 млрд рублей. Как сообщала пресс-служба МВД РФ, на основании вышеупомянутых документов на расчетный счет подставной фирмы было перечислено свыше 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены обвиняемыми. Свою вину в инкриминируемом деянии Сметанин отрицает.

Далее...

Вектор Сечина

by topbloger 14. августа 2018 03:00
Юрию Андропову приписывают фразу после ноябрьского пленума ЦК КПСС, где он стал генсеком партии: «У нас есть проблемы с обеспечением населения с/х продукцией. Чтобы решить их надо больше сажать. Всех и не дожидаясь весны». Братьев Магомедовых посадили, дождавшись весны. Причина проста – после мартовских выборов президента страны предстояло заново сформировать правительство. У Сечина появился шанс и арест владельцев «Суммы» должен был повлиять на процесс создания нового кабинета. Фигуранты уголовного дела в многочисленных комментариях сразу и прямо были связаны с вице-премьерами Аркадием Дворковичем, Игорем Шуваловым, а затем и Дмитрием Медведевым.

По данным, растиражированным СМИ, один из братьев Магомедовых является однокашником Дворковича, который ввел дагестанского бизнесмена в ближний круг премьера Медведева и открыл «Сумме» доступ к господрядам на большие стройки. При этом намекали, что это партнерство оказалось и максимально взаимовыгодным.

С Шуваловым комбинация была сложнее. Для этого понадобилось расследование русского Forbes, утверждавшего о лоббировании «ненастоящим Игорем Ивановичем» (вице-премьером Шуваловым) сделки по продаже пакета Новороссийского порта на условиях уже арестованных братьев. Сообщают, что размещение этого материала оплачивали в редакцию, а не в дирекции издания, как это обычно практикуется.
Далее...

Сечин снова тратит миллиарды на Мадуро

by topbloger 13. августа 2018 03:00
По данным "Ъ", канадская фирма Crystallex требует у венесуэльской PdVSA компенсации $1,4 млрд убытков за национализацию золотодобычи. Судом США арестован актив венесуэльцев — американская Citgo, 49,9% акций которой находятся в залоге у "Роснефти". После потери залога Игорь Сечин спишет $1,5 млрд кредита Венесуэле.

С 2014 по 2016 год Игорь Сечин потратил 6 млрд госкомпании "Роснефть" на убыточные закупки нефти у той же венесуэльской PdVSA. К тому же в 2016 году "Роснефть" предоставила неназванным банкам поручительства на €9 млрд сроком до 2022 года - "с целью гибких расчетов для трейдинга углеводородами".

Канадская Crystallex в суде штата Делавэр добилась ареста американских активов венесуэльской госкомпании PdVSA — нефтеперерабатывающей Citgo. Ответчиком по иску выступала структура PdVSA — PDV Holding, которой принадлежит 100% акций Citgo (крупнейший ее актив — НПЗ с переработкой около 750 тыс. баррелей в сутки). PdVSA подала апелляцию, отмечало AFP, о принятии ее к производству пока не сообщалось. Crystallex требует с венесуэльской нефтекомпании $1,4 млрд в качестве компенсации убытков за национализацию ее золотодобывающих активов в стране в 2011 году. С 2017 года Crystallex настаивала на аресте активов PdVSA в качестве обеспечительных мер.

Поводом для иска канадской компании стали опасения, что 49,9% акций Citgo перейдут к «Роснефти»: ее структура Rosneft Trading получила в 2016 году эту долю в залог по кредиту Венесуэле на $1,5 млрд. Crystallex называла сделку «мошеннической передачей активов». Опрошенные юристы затруднились предположить, что будет с залоговыми правами «Роснефти» при том или ином развитии процесса (не ясно, что именно арестовал суд — акции или активы Citgo).
Далее...

Обманщик Лебедев и кристально честные Вексельберг с Блаватником

by topbloger 7. августа 2018 03:00

Юристы бизнесменов Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника подали в суд Нью-Йорка ходатайство, обвиняющее экс-сенатора и сооснователя компании «Синтез» Леонида Лебедева в предоставлении заведомо недостоверных сведений. По версии предпринимателей, Лебедев, требующий от бизнесменов $2 млрд компенсации за продажу ТНК-ВР, сознательно обманул суд, заявляя об отсутствии связей с Coral Petroleum, получившей от Вексельберга и Блаватника $600 млн.

Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. ​В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке. Фактически бывший сенатор контролировал компанию до того, как она получила $600 млн от Вексельберга и Блаватника, и после этой сделки, делают вывод юристы бизнесменов.

Лебедев утверждал, что компания принадлежала швейцарскому автогонщику Мартину Бартеку, погибшему в 2011 году. Но, судя по документам BNP Paribas, у него даже не было права подписи, пишут юристы Вексельберга и Блаватника. Его роль состояла только в предоставлении консалтинговых и административных услуг, заключают они.

В своем ходатайстве ответчики просят суд отклонить иск Лебедева и компенсировать им судебные расходы, которые они оценивают в десятки миллионов долларов. Очередные слушания по делу назначены на 15 августа, сообщает РБК.
Далее...

Британская прокладка «Траста» сдала своих работодателей

by topbloger 6. августа 2018 03:00

Бывший управляющий офшорными компаниями банка «Траст» британский подданный Бенедикт Уорсли в начале десятых годов владел рекрутинговой фирмой и не имел никакого опыта работы в финансах. Однако именно ему экс-владельцы банка «Траст» (до санации 2014 года был одним из крупнейших частных банков в России) доверили возглавить сеть офшорных структур для обслуживания плохих долгов кредитного учреждения. Господин Уорсли даже помог экс-владельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву перебраться в Великобританию, однако по данным The Bell с началом расследования против своих работодателей, начал давать на них показания.

Идеальный посредник

Как и многие другие банки, во время кризиса 2008-2009 года «Траст» пытался скрыть от регуляторов свои проблемные долги, для этого у него была разработана целая схема. Банк выделял кредиты кипрской офшорной компании, которая потом по запутанной схеме проводила эти средства через разные структуры и возвращала их в «Траст» для обслуживания долга. Это позволило банку продержаться на плаву еще несколько лет — о его санации было объявлено только в декабре 2014 года.

Важным условием работы офшорой сети было создание дистанции между ней и банком. Для этого совладельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву нужен был посредник, который помог бы управлять офшорными структурами. Этот человек не должен был быть русским — европейские юристы, почуяв русские деньги, повышали для них стоимость своих услуг.
Далее...

Зона превратила Улюкаева из писателя в читателя

by topbloger 3. августа 2018 03:00

На фоне непрекращающихся сообщений о пытках и избиениях в российских местах лишения свободы - ярославской колонии и многих других, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал RT о быте самых известных заключенных. По его словам, бывшие чиновники не жалуются на режим, они устроены на легких работах. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, экс-губернатор Кировской области Никита Белых и бывший глава ФСИН Александр Реймер работают библиотекарями в колониях, где отбывают наказание.

Максименко отметил, что все трое осужденных ранее работали на «больших государственных должностях». «Это люди с большим интеллектом, опытом, потенциалом», — добавил он.

Замглавы ФСИН также отметил, что Улюкаев достиг пенсионного возраста (бывшему чиновнику 62 года. — РБК), а у Белых во время процесса были проблемы со здоровьем (ему вызывали скорую во время судебных заседаний).

О том, что Улюкаев, Белых и Реймер работают библиотекарями в своих колониях, 31 июля подтвердил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram.

Улюкаев был признан виновным в декабре 2017 года в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорен к восьми годам колонии строгого режима (в апреле 2018-го Мосгорсуд по основным пунктам оставил приговор в силе). Своей вины экс-министр не признал. Он отбывает наказание в колонии в Тверской области.
Далее...

Подарок россиянам от Сечина — доллар за 70 рублей

by topbloger 2. августа 2018 03:00
Очередной законопроект, лоббировавшийся Игорем Сечиным, может серьезно повлиять на экономику страны. Как сообщает The Bell, президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы за невозвращение валютной выручки для попавших под санкции компаний-экспортеров. Таким образом «Роснефть» сможет серьезно уменьшить предложение валюты на российском рынке, что прямо угрожает стабильности курса рубля.

Заводить экспортную выручку на счета в российских банках правительство обязало крупнейших экспортеров в конце 2014 года, чтобы остановить резкий обвал рубля. Владимир Путин тогда лично обзванивал компании с просьбой «поскрести по сусекам» и продать валюту. Под закон о репатриации валюты попали в итоге «Роснефть», «Газпром», «Зарубежнефть», Алроса и «Кристалл». Из этих компаний только одна — «Роснефть» — сейчас находится под санкциями, а значит может воспользоваться законом.

Отмена требования о возвращении валютной выручки в теории должно помочь компании Игоря Сечина, которая из-за санкций не может привлечь длинные западные кредиты, финансировать собственные зарубежные проекты, закупать иностранное оборудование, гасить внешние займы и т.д. Однако на внутреннем рынке нововведение может иметь самые плачевные последствия.

То, что «Роснефть» будет размещать оставшуюся выручку за рубежом, может привести к росту дефицита валюты на внутреннем рынке и стать новым фактором риска для рубля. Потенциально за год предложение валюты в России может сократиться в пределах от $25,7 млрд до $64,3 млрд (в зависимости от того, покрывает компания рублевые расходы только за счет операционного дохода или с помощью рублевых кредитов). По оценкам Райффайзенбанка, частичный отказ «Роснефти» от репатриации валютной выручки может привести в течение года к укреплению доллара до 65-70 рублей даже при цене нефти в $75 за баррель Brent.
Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное